Ngoài án tù cho cựu nhân viên ngân hàng, Cơ quan điều tra cũng tiếp tục điều tra, làm rõ những cá nhân liên quan khác.
Chiều 18/4, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Tuấn Anh - nguyên chuyên viên thẩm định tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Sài Gòn – Phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi mức án tù chung thân về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 4 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Tổng hợp hình phạt mà bị cáo Lê Tuấn Anh phải chấp hành là tù chung thân.
Cựu nhân viên Vietcombank Lê Tuấn Anh tại phiên tòa chiều 18/4.
Theo cáo trạng, Lê Tuấn Anh nguyên là chuyên viên thẩm định tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Sài Gòn – Phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi (đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, TPHCM).
Do nợ nần chồng chất bên ngoài xã hội nên Lê Tuấn Anh nảy sinh ý định và thực hiện hành vi làm giả giấy tờ liên quan hồ sơ vay vốn tại Vietcombank Chi nhánh Sài Gòn – Phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi để lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Theo đó, Tuấn Anh nhờ người quen cung cấp thông tin cá nhân, sau đó sử dụng thông tin này để điền vào các mẫu vay vốn của ngân hàng. Bị cáo này làm giả con dấu, tài liệu, giấy tờ liên quan nhằm hoàn thiện hồ sơ vay vốn của các khách hàng. Từ đó, ngân hàng đã giải ngân qua tài khoản thụ hưởng và Lê Tuấn Anh chiếm đoạt số tiền này.
Từ tháng 2/2021 đến cuối năm 2023, Lê Tuấn Anh làm giả hồ sơ của 10 khách hàng cá nhân để thực hiện làm hồ sơ vay vốn “khống”. Cụ thể, bị cáo tự làm giả hồ sơ vay, thế chấp của 9 khách hàng liên quan 15 hợp đồng tín dụng và Vietcombank đã giải ngân qua tài khoản thụ hưởng do Lê Tuấn Anh cung cấp số tiền 35,8 tỷ đồng;
Bị cáo này còn tự làm giả hồ sơ vay, thế chấp dựa trên hồ sơ có thật của một khách hàng, giải ngân nhiều lần với 5 hợp đồng tín dụng. Vietcombank đã giải ngân qua tài khoản thụ hưởng số tiền 13 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định tổng số tiền Vietcombank giải ngân và bị Lê Tuấn Anh chiếm đoạt là hơn 48,7 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cũng đang tiến hành làm rõ các dấu hiệu sai phạm liên quan đến hành vi, vai trò, trách nhiệm của Vietcombank - Chi nhánh Sài Gòn và các cá nhân có liên quan trong việc thực hiện cấp tín dụng đối với các khoản vay để cho Lê Tuấn Anh có cơ hội thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã trưng cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM giám định về trình tự, quy trình, thủ tục xét duyệt, thẩm định cho vay, giải ngân các khoản vay, kiểm tra sau vay vốn của Vietcombank Chi nhánh Sài Gòn - Phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi nhưng đến nay chưa có kết quả. Cơ quan điều tra đã tách hành vi, tài liệu liên quan hoạt động ngân hàng trên để tiếp tục xác minh.
Tân Châu
