Ngo&agrave;i &aacute;n t&ugrave; cho cựu nh&acirc;n vi&ecirc;n ng&acirc;n h&agrave;ng, Cơ quan điều tra cũng tiếp tục điều tra, l&agrave;m r&otilde; những c&aacute; nh&acirc;n li&ecirc;n quan kh&aacute;c.

Chiều 18/4, TAND TPHCM x&eacute;t xử sơ thẩm, tuy&ecirc;n phạt bị c&aacute;o L&ecirc; Tuấn Anh - nguy&ecirc;n chuy&ecirc;n vi&ecirc;n thẩm định t&iacute;n dụng c&aacute; nh&acirc;n tại Ng&acirc;n h&agrave;ng Vietcombank Chi nh&aacute;nh S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Ph&ograve;ng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi mức &aacute;n t&ugrave; chung th&acirc;n về tội &ldquo; Lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản&rdquo; v&agrave; 4 năm t&ugrave; về tội &ldquo;L&agrave;m giả con dấu, t&agrave;i liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc t&agrave;i liệu giả của cơ quan, tổ chức&rdquo;.

Tổng hợp h&igrave;nh phạt m&agrave; bị c&aacute;o L&ecirc; Tuấn Anh phải chấp h&agrave;nh l&agrave; t&ugrave; chung th&acirc;n.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20250419/images/z6517773382273-6ce904ee77a5e565ac0595da9859bba3-4850-7407.jpg" style="height:441px; width:645px">

Cựu nh&acirc;n vi&ecirc;n Vietcombank L&ecirc; Tuấn Anh tại phi&ecirc;n t&ograve;a chiều 18/4.

Theo c&aacute;o trạng, L&ecirc; Tuấn Anh nguy&ecirc;n l&agrave; chuy&ecirc;n vi&ecirc;n thẩm định t&iacute;n dụng c&aacute; nh&acirc;n tại Ng&acirc;n h&agrave;ng Vietcombank Chi nh&aacute;nh S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Ph&ograve;ng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi (đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Ph&uacute; Nhuận, TPHCM).

Do nợ nần chồng chất b&ecirc;n ngo&agrave;i x&atilde; hội n&ecirc;n L&ecirc; Tuấn Anh nảy sinh &yacute; định v&agrave; thực hiện h&agrave;nh vi l&agrave;m giả giấy tờ li&ecirc;n quan hồ sơ vay vốn tại Vietcombank Chi nh&aacute;nh S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Ph&ograve;ng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi để lấy tiền trả nợ v&agrave; ti&ecirc;u x&agrave;i c&aacute; nh&acirc;n.

Theo đ&oacute;, Tuấn Anh nhờ người quen cung cấp th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n, sau đ&oacute; sử dụng th&ocirc;ng tin n&agrave;y để điền v&agrave;o c&aacute;c mẫu vay vốn của ng&acirc;n h&agrave;ng. Bị c&aacute;o n&agrave;y l&agrave;m giả con dấu, t&agrave;i liệu, giấy tờ li&ecirc;n quan nhằm ho&agrave;n thiện hồ sơ vay vốn của c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng. Từ đ&oacute;, ng&acirc;n h&agrave;ng đ&atilde; giải ng&acirc;n qua t&agrave;i khoản thụ hưởng v&agrave; L&ecirc; Tuấn Anh chiếm đoạt số tiền n&agrave;y.

Từ th&aacute;ng 2/2021 đến cuối năm 2023, L&ecirc; Tuấn Anh l&agrave;m giả hồ sơ của 10 kh&aacute;ch h&agrave;ng c&aacute; nh&acirc;n để thực hiện l&agrave;m hồ sơ vay vốn &ldquo;khống&rdquo;. Cụ thể, bị c&aacute;o tự l&agrave;m giả hồ sơ vay, thế chấp của 9 kh&aacute;ch h&agrave;ng li&ecirc;n quan 15 hợp đồng t&iacute;n dụng v&agrave; Vietcombank đ&atilde; giải ng&acirc;n qua t&agrave;i khoản thụ hưởng do L&ecirc; Tuấn Anh cung cấp số tiền 35,8 tỷ đồng;

Bị c&aacute;o n&agrave;y c&ograve;n tự l&agrave;m giả hồ sơ vay, thế chấp dựa tr&ecirc;n hồ sơ c&oacute; thật của một kh&aacute;ch h&agrave;ng, giải ng&acirc;n nhiều lần với 5 hợp đồng t&iacute;n dụng. Vietcombank đ&atilde; giải ng&acirc;n qua t&agrave;i khoản thụ hưởng số tiền 13 tỷ đồng.

C&aacute;o trạng x&aacute;c định tổng số tiền Vietcombank giải ng&acirc;n v&agrave; bị L&ecirc; Tuấn Anh chiếm đoạt l&agrave; hơn 48,7 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng đang tiến h&agrave;nh l&agrave;m r&otilde; c&aacute;c dấu hiệu sai phạm li&ecirc;n quan đến h&agrave;nh vi, vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm của Vietcombank - Chi nh&aacute;nh S&agrave;i G&ograve;n v&agrave; c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; li&ecirc;n quan trong việc thực hiện cấp t&iacute;n dụng đối với c&aacute;c khoản vay để cho L&ecirc; Tuấn Anh c&oacute; cơ hội thực hiện h&agrave;nh vi chiếm đoạt t&agrave;i sản.

Theo đ&oacute;, qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra, Cơ quan CSĐT C&ocirc;ng an TPHCM đ&atilde; trưng cầu Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước Chi nh&aacute;nh TPHCM gi&aacute;m định về tr&igrave;nh tự, quy tr&igrave;nh, thủ tục x&eacute;t duyệt, thẩm định cho vay, giải ng&acirc;n c&aacute;c khoản vay, kiểm tra sau vay vốn của Vietcombank Chi nh&aacute;nh S&agrave;i G&ograve;n - Ph&ograve;ng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi nhưng đến nay chưa c&oacute; kết quả. Cơ quan điều tra đ&atilde; t&aacute;ch h&agrave;nh vi, t&agrave;i liệu li&ecirc;n quan hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng tr&ecirc;n để tiếp tục x&aacute;c minh.

T&acirc;n Ch&acirc;u

<a href="https://tienphong.vn/chiem-doat-gan-49-ty-dong-cuu-nhan-vien-ngan-hang-linh-an-chung-than-post1734923.tpo">Link gốc</a>

Ngoài án tù cho cựu nhân viên ngân hàng, Cơ quan điều tra cũng tiếp tục điều tra, làm rõ những cá nhân liên quan khác.


Ngo&agrave;i &aacute;n t&ugrave; cho cựu nh&acirc;n vi&ecirc;n ng&acirc;n h&agrave;ng, Cơ quan điều tra cũng tiếp tục điều tra, l&agrave;m r&otilde; những c&aacute; nh&acirc;n li&ecirc;n quan kh&aacute;c.

Chiều 18/4, TAND TPHCM x&eacute;t xử sơ thẩm, tuy&ecirc;n phạt bị c&aacute;o L&ecirc; Tuấn Anh - nguy&ecirc;n chuy&ecirc;n vi&ecirc;n thẩm định t&iacute;n dụng c&aacute; nh&acirc;n tại Ng&acirc;n h&agrave;ng Vietcombank Chi nh&aacute;nh S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Ph&ograve;ng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi mức &aacute;n t&ugrave; chung th&acirc;n về tội &ldquo; Lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản&rdquo; v&agrave; 4 năm t&ugrave; về tội &ldquo;L&agrave;m giả con dấu, t&agrave;i liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc t&agrave;i liệu giả của cơ quan, tổ chức&rdquo;.

Tổng hợp h&igrave;nh phạt m&agrave; bị c&aacute;o L&ecirc; Tuấn Anh phải chấp h&agrave;nh l&agrave; t&ugrave; chung th&acirc;n.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20250419/images/z6517773382273-6ce904ee77a5e565ac0595da9859bba3-4850-7407.jpg" style="height:441px; width:645px" />

Cựu nh&acirc;n vi&ecirc;n Vietcombank L&ecirc; Tuấn Anh tại phi&ecirc;n t&ograve;a chiều 18/4.

Theo c&aacute;o trạng, L&ecirc; Tuấn Anh nguy&ecirc;n l&agrave; chuy&ecirc;n vi&ecirc;n thẩm định t&iacute;n dụng c&aacute; nh&acirc;n tại Ng&acirc;n h&agrave;ng Vietcombank Chi nh&aacute;nh S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Ph&ograve;ng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi (đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Ph&uacute; Nhuận, TPHCM).

Do nợ nần chồng chất b&ecirc;n ngo&agrave;i x&atilde; hội n&ecirc;n L&ecirc; Tuấn Anh nảy sinh &yacute; định v&agrave; thực hiện h&agrave;nh vi l&agrave;m giả giấy tờ li&ecirc;n quan hồ sơ vay vốn tại Vietcombank Chi nh&aacute;nh S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Ph&ograve;ng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi để lấy tiền trả nợ v&agrave; ti&ecirc;u x&agrave;i c&aacute; nh&acirc;n.

Theo đ&oacute;, Tuấn Anh nhờ người quen cung cấp th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n, sau đ&oacute; sử dụng th&ocirc;ng tin n&agrave;y để điền v&agrave;o c&aacute;c mẫu vay vốn của ng&acirc;n h&agrave;ng. Bị c&aacute;o n&agrave;y l&agrave;m giả con dấu, t&agrave;i liệu, giấy tờ li&ecirc;n quan nhằm ho&agrave;n thiện hồ sơ vay vốn của c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng. Từ đ&oacute;, ng&acirc;n h&agrave;ng đ&atilde; giải ng&acirc;n qua t&agrave;i khoản thụ hưởng v&agrave; L&ecirc; Tuấn Anh chiếm đoạt số tiền n&agrave;y.

Từ th&aacute;ng 2/2021 đến cuối năm 2023, L&ecirc; Tuấn Anh l&agrave;m giả hồ sơ của 10 kh&aacute;ch h&agrave;ng c&aacute; nh&acirc;n để thực hiện l&agrave;m hồ sơ vay vốn &ldquo;khống&rdquo;. Cụ thể, bị c&aacute;o tự l&agrave;m giả hồ sơ vay, thế chấp của 9 kh&aacute;ch h&agrave;ng li&ecirc;n quan 15 hợp đồng t&iacute;n dụng v&agrave; Vietcombank đ&atilde; giải ng&acirc;n qua t&agrave;i khoản thụ hưởng do L&ecirc; Tuấn Anh cung cấp số tiền 35,8 tỷ đồng;

Bị c&aacute;o n&agrave;y c&ograve;n tự l&agrave;m giả hồ sơ vay, thế chấp dựa tr&ecirc;n hồ sơ c&oacute; thật của một kh&aacute;ch h&agrave;ng, giải ng&acirc;n nhiều lần với 5 hợp đồng t&iacute;n dụng. Vietcombank đ&atilde; giải ng&acirc;n qua t&agrave;i khoản thụ hưởng số tiền 13 tỷ đồng.

C&aacute;o trạng x&aacute;c định tổng số tiền Vietcombank giải ng&acirc;n v&agrave; bị L&ecirc; Tuấn Anh chiếm đoạt l&agrave; hơn 48,7 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng đang tiến h&agrave;nh l&agrave;m r&otilde; c&aacute;c dấu hiệu sai phạm li&ecirc;n quan đến h&agrave;nh vi, vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm của Vietcombank - Chi nh&aacute;nh S&agrave;i G&ograve;n v&agrave; c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; li&ecirc;n quan trong việc thực hiện cấp t&iacute;n dụng đối với c&aacute;c khoản vay để cho L&ecirc; Tuấn Anh c&oacute; cơ hội thực hiện h&agrave;nh vi chiếm đoạt t&agrave;i sản.

Theo đ&oacute;, qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra, Cơ quan CSĐT C&ocirc;ng an TPHCM đ&atilde; trưng cầu Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước Chi nh&aacute;nh TPHCM gi&aacute;m định về tr&igrave;nh tự, quy tr&igrave;nh, thủ tục x&eacute;t duyệt, thẩm định cho vay, giải ng&acirc;n c&aacute;c khoản vay, kiểm tra sau vay vốn của Vietcombank Chi nh&aacute;nh S&agrave;i G&ograve;n - Ph&ograve;ng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi nhưng đến nay chưa c&oacute; kết quả. Cơ quan điều tra đ&atilde; t&aacute;ch h&agrave;nh vi, t&agrave;i liệu li&ecirc;n quan hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng tr&ecirc;n để tiếp tục x&aacute;c minh.

T&acirc;n Ch&acirc;u

<a href="https://tienphong.vn/chiem-doat-gan-49-ty-dong-cuu-nhan-vien-ngan-hang-linh-an-chung-than-post1734923.tpo">Link gốc</a>

Tài chính

Báo Tiền Phong

Chiếm đoạt gần 49 tỷ đồng, cựu nhân viên ngân hàng lĩnh án chung thân

Đinh Phú Gia

Bọn mấy trăm tỷ sao thấy nhẹ qu&#225;

Bọn mấy trăm tỷ sao thấy nhẹ quá