Mới đây, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cáo buộc rằng Jump Trading đã kiếm được 1.2 tỷ USD từ một thỏa thuận nhằm tăng tính thanh khoản cho Terra trước khi dự án này sụp đổ.
Cơ quan này đã đệ trình các giấy tờ lên tòa án vào thứ Sáu tuần trước, nêu tên Jump Trading là người thụ hưởng ẩn danh được đề cập trong vụ kiện dân sự chống lại Do Kwon vào tháng 12.
Jump Trading kiếm bộn tiền khi LUNA tăng giá trong thị trường uptrend
Jump Trading bị cáo buộc đã mua “hàng chục triệu” USD bằng đồng LUNA (nay là LUNC) để khôi phục lại tỷ giá USD của TerraUSD (UST). Kwon cho biết Terra duy trì mức chốt 1 USD của mình bằng thuật toán thay vì thông qua đóng góp của Jump.
Theo hồ sơ tòa án của SEC, Kwon đã bí mật tiết lộ khoản đầu tư của Jump Trading vào năm 2020 cho các nhà đầu tư Terraform Labs, tổ chức hỗ trợ TerraUSD.
Một email khác tiết lộ bản thỏa thuận ba năm với công ty tiền điện tử có liên kết với Jump Trading, Tai Mo Shan. Giá LUNA đã tăng từ 0.2 USD vào năm 2020 lên trên 90 USD vào năm 2022, được cho là đã thu về hơn 1 tỷ USD.
Biểu đồ giá LUNC/USD | Nguồn: BeInCrypto
Đáp lại các cáo buộc, luật sư của Kwon cho biết các giao dịch mua LUNA của Jump chỉ chiếm 6% giao dịch của Terraform được sử dụng để khôi phục chốt của UST.
TerraUSD đã giảm xuống dưới 0 vào tháng 5 năm 2022 sau khi các khoản rút tiền lớn vào cuối tuần đã phá vỡ mức chốt 1:1 của nó với đồng USD, khiến chính nó và đồng tiền chị em, LUNA sụt giảm trầm trọng. Theo thuật toán, hai tài sản này giúp giữ TerraUSD ở mức 1 USD.
SEC và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội Kwon về sự sụp đổ trị giá 40 tỷ USD của TerraUSD. Cựu sinh viên Stanford vẫn bị quản thúc tại gia ở Montenegro trong khi chờ xét xử vì tội gian lận hộ chiếu.
Các luật sư của Kwon có thể sẽ chỉ chính thức trả lời các cáo buộc hình sự nếu Hoa Kỳ dẫn độ thân chủ của họ về nước. Nhóm đã yêu cầu các tòa án Hoa Kỳ bác bỏ các cáo buộc dân sự mà họ tin rằng SEC không có thẩm quyền đưa ra.
Giám đốc điều hành Jump Crypto thừa nhận công ty đã cung cấp thanh khoản cho các dự án mới
Các nhà đầu tư của Terraform Labs gần đây đã kiện Jump Trading và ông chủ của nó, Kanav Kariya, sau những tin đồn trên mạng xã hội rằng Jump là đối tác giấu tên trong vụ kiện SEC ban đầu.
Vụ kiện cáo buộc các giao dịch mua LUNA của Jump từ Terraform đã vi phạm Đạo luật Trao đổi Hàng hóa Hoa Kỳ và các quy tắc khác của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CTFC). CFTC là cơ quan quản lý các dịch vụ phái sinh ở Hoa Kỳ, bao gồm cả hợp đồng tương lai và quyền chọn mà Jump cung cấp.
Các nhà đầu tư cáo buộc rằng trình xác thực Solana của Jump và việc mua lại cầu nối Wormhole bridge đã thúc đẩy hoạt động nhu cầu về UST một cách giả tạo.
Công ty giao dịch lượng tử Jump Trading bắt đầu đầu tư vào tiền điện tử thông qua một nhánh mới có tên là Jump Crypto vào năm 2021. Jump Crypto xây dựng phần mềm và công cụ blockchain, đồng thời đóng góp tính thanh khoản cho thị trường tiền điện tử.
Vào năm 2021, Kariya cho biết các dự án đã yêu cầu công ty bơm thanh khoản và thúc đẩy sự tham gia sớm. Công ty cũng đã bỏ phiếu trong các đề xuất quản trị Terra xung quanh tính thanh khoản của stablecoin.
