Ngay trước khi có các tin đồn về việc nhà lãnh đạo Venezuela, Nicolás Maduro bị bắt giữ, một nhà giao dịch trên Polymarket đã kiếm được hàng trăm nghìn USD nhờ đặt cược chính xác rằng sự kiện này sẽ diễn ra trước cuối tháng 01/2024. Vụ cược đúng thời điểm này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng.
Sau đó, quá trình phân tích dữ liệu blockchain đã tiết lộ những liên kết tiềm năng giữa tài khoản giao dịch này với một số ví có tên gần giống với Steve Witkoff, đồng sáng lập World Liberty Financial (WLFI) và hiện là đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông. Dù chưa có bằng chứng xác thực, nhưng phát hiện này đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về khả năng có người trong cuộc nắm thông tin nội bộ.
Vụ cược Polymarket đúng thời điểm làm dấy lên nghi vấn
Tuần trước, một người dùng Polymarket đã đặt cược tổng cộng hơn 32,000 USD, chia thành bốn lần cược khác nhau, dự đoán rằng Mỹ sẽ bắt giữ Maduro trước tháng 02/2024. Khi sự kiện này xảy ra thật, người đặt cược đã nhận về hơn 400,000 USD tiền thắng.
Đào sâu hơn vào tài khoản này, chuyên gia phân tích on-chain Andrew 10 GWEI vào Chủ nhật vừa qua đã phát hiện ra nhiều điểm bất thường.
Theo nhà nghiên cứu này, tài khoản Polymarket được nạp tiền từ hai ví hầu như không có giao dịch đáng kể. Cả hai ví đều nhận tiền từ Coinbase rồi trực tiếp chuyển vào sàn dự đoán. Ngoài ra, không có giao dịch lớn nào khác được ghi nhận.
Một trong các ví này còn có tên miền gần giống với “Steven Charles”, làm dấy lên suy đoán về mối liên hệ với Witkoff. Tuy nhiên, hiện không có chứng cứ cho thấy Witkoff sở hữu hoặc kiểm soát các ví này.
Dù vậy, thời điểm cược cực kỳ chính xác và tài khoản còn rất mới đã khiến cộng đồng lo lắng về rủi ro giao dịch nội gián cũng như nghi ngờ liệu có người nào liên quan tới các chính trị gia hay không.
Sự chú ý càng gia tăng khi token của WLFI cũng hưởng lợi từ các diễn biến chính trị liên quan tới Venezuela. Sau tin đồn Maduro bị bắt, giá WLFI đã tăng khoảng 11%. Số liệu on-chain cho thấy lợi nhuận của holder WLFI tăng vọt và khối lượng giao dịch sôi động hơn hẳn.
Sự việc này chỉ là một ví dụ gần đây liên quan tới các cược thị trường dự đoán liên quan đến việc bắt giữ Maduro.
Lo ngại giao dịch nội gián thúc đẩy hành động
Mặt khác, một phân tích riêng từ Lookonchain phát hiện thêm hai ví khác đã xuất hiện vài ngày trước khi người thắng lớn 400,000 USD đặt cược.
Tổng cộng, những người được cho là nội gián này đã kiếm được 630,484 USD lãi nhuận. Dựa trên những quan sát đó, Lookonchain nhận xét rằng hành vi giao dịch của các ví này cho thấy họ có thể đã nắm được thông tin quan trọng chưa công khai.
Những tình huống như vậy đã thúc đẩy các nhà lập pháp tại Washington đề xuất các dự luật nhằm khép lại các kẽ hở pháp lý liên quan tới giao dịch nội gián trên các thị trường dự đoán.
Đặc biệt, Đại diện Quốc hội Mỹ Ritchie Torres xác nhận sẽ trình dự luật cấm các quan chức liên bang và nhân viên thuộc nhánh hành pháp giao dịch các hợp đồng thị trường dự đoán nếu họ đang nắm giữ, hoặc có khả năng tiếp cận thông tin chưa công khai thông qua vai trò của mình.
Dự luật có tên Đạo luật liêm chính công khai trong thị trường dự báo tài chính năm 2026, hiện vẫn chưa được đưa ra chính thức.
