Mới đây, các chủ nợ của Celsius đã sửa đổi các chi tiết trong vụ kiện. Theo đó, các tình tiết mới cáo buộc các giám đốc điều hành của Celsius đã mời công ty Wintermute tham gia vào các giao dịch rửa tiền.
Cụ thể, trong một tài liệu được đệ trình vào ngày 19/6, các nguyên đơn chính của vụ kiện tập thể chống lại Celsius hiện đã thêm Wintermute Trading Ltd làm bị đơn. Các chủ nợ của Celsius cáo buộc các nhà điều hành đã nhúng tay vào giao dịch rửa tiền để đẩy giá CEL token.
Sau sự sụp đổ của nó vào năm ngoái, một số giám đốc điều hành cấp cao của Celsius đã bị buộc tội gian lận. Ví dụ, người đồng sáng lập Celsius Network, Alex Mashinsky, đang bị Tổng chưởng lý New York kiện vì lừa gạt các nhà đầu tư.
Các cáo buộc mới nhất ảnh hưởng đến một vụ kiện tập thể được đưa ra thay mặt cho tất cả những người bị thiệt hại khi mua sản phẩm tài chính Celsius thông qua tài khoản Celsius Earn Rewards. Trọng tâm của các cáo buộc của nguyên đơn là cáo buộc rằng Celsius đã sử dụng các chiến thuật gian lận để nâng giá CEL token của mình.
Vụ kiện cáo buộc rằng Celsius và ban quản lý của nó đã tham gia vào việc thao túng giá CEL token một cách không phù hợp. Ví dụ, họ đã sử dụng số tiền thu được từ tiền gửi của nhà đầu tư để mua CEL token để tăng vị thế ròng. Trong hồ sơ sửa đổi, các chủ nợ của Celsius đã thêm “giao dịch rửa tiền” vào danh sách các cáo buộc chống lại công ty này.
Giao dịch rửa tiền (Wash Trading) là gì?Giao dịch rửa tiền (Wash Trading) là một hình thức thao túng thị trường trong đó ai đó mua và bán đồng thời cùng môt loại tài sản. Điều này làm tăng hoạt động thị trường một cách giả tạo mà bản thân người giao dịch không phải chịu bất kỳ rủi ro nào hoặc thay đổi vị thế thị trường.
FTX bị lôi kéo vào các giao dịch đáng ngờ của Celcius
Vào tháng 4, BeInCrypto đã báo cáo rằng FTX được triệu tập đã tiết lộ tên của 10 người nắm giữ ví lớn nhất bị nghi ngờ thao túng giá CEL. Động thái này được đưa ra khi các chủ nợ xác định các giao dịch đáng ngờ ngay sau khi Celsius tạm dừng rút tiền trước khi nó sụp đổ. Một lệnh của tòa án như một phần của thủ tục phá sản của Celsius nhằm tìm kiếm sự rõ ràng đối với các khoản chuyển 950 CEL được xem như là các giao dịch rửa giữa ví tự quản và ví FTX.
Wintermute được gọi tên trong vụ kiện Celsius
Trong hồ sơ tòa án gần đây, các nguyên đơn tuyên bố rằng từ tháng 3/2021 cho đến khi Celsius đóng băng việc rút tiền vào tháng 6/2022, các bị cáo đã tích cực lôi kéo Wintermute tham gia vào việc tạo lập và tác động đến thị trường thông qua việc sử dụng giao dịch rửa. Trích dẫn một báo cáo vào tháng 1/2023 về vụ phá sản của Celsius, tài liệu nói rằng các giám đốc điều hành cấp cao của Celsius đã tham gia cùng Wintermute để tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch rửa mã thông báo CEL.
Wintermute là một công ty công nghệ có trụ sở tại London vận hành một nền tảng giao dịch thuật toán. Các dịch vụ của nó được triển khai bởi nhiều sàn giao dịch tiền điện tử và nhà tạo lập thị trường để cung cấp tính thanh khoản cho tài sản kỹ thuật số.
Khối lượng lớn tiền điện tử chảy giữa Celsius và Wintermute
Mặc dù không chắc chắn về vai trò chính xác của Wintermute đối với việc cung cấp thanh khoản của Celsius. Tuy nhiên, một khối lượng lớn tiền điện tử chắc chắn đã chảy giữa hai thực thể này. Đây là trường hợp xảy ra trước đó, kể từ khi công ty này nộp đơn xin phá sản vào tháng 7/2022. Vào tháng 10 cùng năm, tài khoản Twitter @Mikeburgersburg đã xác định được một chuỗi giao dịch liên quan đến Celsius và Wintermute.
Trước khi phá sản, Celsius đã chuyển số Bitcoin trị giá khoảng 160 triệu USD sang ví của bên thứ ba. Trong số này có một số địa chỉ được báo cáo là do Wintermute kiểm soát. Trong khi đó, Arkham Intelligence đã báo cáo vào tháng 5 rằng Celsius đã chuyển lượng WETH trị giá khoảng 20 triệu USD vào ví Wintermute.
Trước những cáo buộc mới nhất, Wintermute đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.
