Binance đang phải đối mặt với những câu hỏi hóc búa khi cơ quan thực thi pháp luật quốc tế yêu cầu sự hợp tác của nền tảng này trong vụ án Terra Luna.
Theo công ty phân tích MyChargeBack có trụ sở tại New York cho biết Binance sẽ tích cực hợp tác với các công tố viên Hàn Quốc về việc tuân thủ yêu cầu đóng băng tài sản thuộc sở hữu của người sáng lập Terra Luna, Do Kwon.
Chuyên gia cho biết Binance không nên gây khó khăn cho các nhà chức trách Hàn Quốc
Kwon hiện đang bị giam giữ ở Montenegro vì gian lận hộ chiếu. Chính quyền Hàn Quốc đã yêu cầu Binance ngăn Kwon thanh lý tiền điện tử của mình.
Cho đến nay, Binance cho biết họ đã hợp tác với các công tố viên nhưng hiện tại từ chối bình luận về một cuộc điều tra đang diễn ra. Các công tố viên nghi ngờ rằng Kwon đã chuyển đổi tài sản thành Bitcoin thông qua sàn Binance.
Theo chuyên gia tiền điện tử MyChargeBack, Evan Spicer cho biết Binance sẽ hợp tác tích cực với nhóm công tố viên Hàn Quốc. Bởi vì chính phủ nước này có quan hệ thân thiết với Mỹ.
“Binance đã thực sự nỗ lực rời khỏi Mỹ càng nhanh càng tốt để cố gắng bảo vệ chính mình. Vì vậy, họ sẽ không muốn gây bất kỳ sai lầm nào từ việc chống lại một quốc gia chủ nhà khác, càng không phải quốc gia thân Mỹ như Hàn Quốc”.
Spicer ước tính rằng số lượng Bitcoin mà Kwon sở hữu trị giá “hàng tỷ USD”, vì stablecoin TerraUSD mà anh ấy tạo ra là một trong những loại tiền điện tử được lưu hành rộng rãi nhất.
Đồng coin dựa vào cơ chế chênh lệch giá với đồng tiền cùng hệ sinh thái để giữ giá trị của nó ở mức 1 USD. Hệ thống này đã sụp đổ vào tháng 5 năm ngoái, khiến các nhà đầu tư thất thoát ít nhất 40 tỷ USD.
Các công tố viên Hàn Quốc đã buộc tội Kwon vi phạm luật thị trường vốn của Hàn Quốc. Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ đã buộc tội anh ta với tám tội danh gian lận liên quan đến các nhà đầu tư Mỹ.
Spicer cũng đề cập việc Kwon đang sở hữu các nguồn lực tài chính đáng kể sẽ không chấp nhận bị buộc tội. Anh ta có thể dẫn độ và trốn sang Châu Phi hoặc Dubai vì các quốc gia này đang ủng hộ sự phát triển của tiền điện tử.
Changpeng Zhao nên theo dõi trường hợp của Do Kwon
Ảnh minh họa
Nhà điều tra Spicer lập luận rằng Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) nên theo dõi trường hợp của Kwon. Theo koreatimes, Binance xác nhận họ đang hợp tác với các công tố viên Hàn Quốc theo yêu cầu và họ có hai lý do chính để làm như vậy. Có khả năng, Binance sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm từ vụ án Terra vì sàn giao dịch này cũng gặp khó khăn về vấn đề pháp lý.
Mặc khác, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC) đã buộc tội CZ, Samuel Lim và Binance vì đã hướng dẫn các nhà tạo lập thị trường Mỹ vượt qua các hạn chế về địa lý hạn chế quyền truy cập vào tùy chọn giao dịch phái sinh của Binance. CFTC đang đàm phán với Binance, mặc dù chưa đạt được thỏa thuận chính thức nào.
Spicer nói thêm rằng Hàn Quốc phải nhanh chóng xây dựng các quy định về tiền điện tử để ngăn chặn những kẻ lừa đảo thoát khỏi lưới pháp luật của SEC Mỹ nhắm mục tiêu vào quốc gia này.
