Th&#244;ng tin cập nhật li&#234;n quan đến vi phạm của PNJ cuối tuần vừa qua
 
- Cuộc thanh tra thị trường v&#224;ng được diễn ra từ năm ngo&#225;i, thời điểm bắt đầu thanh tra: 23/5/2024
 
- Thời kỳ thanh tra từ ng&#224;y 1/1/2020 đến ng&#224;y 15/5/2024.
 
** Kết luận của NHNN về hoạt động kinh doanh của PNJ:
 
- Thứ nhất, PNJ vi phạm về chế độ ho&#225; đơn, chứng từ, kế to&#225;n, thuế: Nhiều h&#243;a đơn được lập kh&#244;ng đ&#250;ng thời điểm, thiếu hoặc ghi sai th&#244;ng tin định danh kh&#225;ch h&#224;ng, đặc biệt l&#224; c&#225;c giao dịch c&#243; gi&#225; trị lớn, vi phạm quy định tại bảng k&#234; 01/TNDN. Những sai phạm n&#224;y ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế, g&#226;y rủi ro ph&#225;p l&#253; trong việc truy xuất giao dịch v&#224; kiểm tra nội bộ.
 
- Thứ hai, PNJ vi phạm về chấp h&#224;nh chế độ b&#225;o c&#225;o hoạt động kinh doanh mua, b&#225;n v&#224;ng miếng: Doanh nghiệp c&#243; dấu hiệu đưa th&#244;ng tin g&#226;y nhầm lẫn về sản phẩm, h&#224;ng h&#243;a do doanh nghiệp cung cấp nhằm thu h&#250;t kh&#225;ch h&#224;ng của doanh nghiệp kh&#225;c, c&#243; dấu hiệu vi phạm về nh&#227;n h&#224;ng h&#243;a theo quy định đối với sản phẩm v&#224;ng trang sức, mỹ nghệ, c&#243; dấu hiệu cạnh tranh kh&#244;ng l&#224;nh mạnh
 
- Thứ ba, vi phạm về việc chấp h&#224;nh quy định của ph&#225;p luật về ph&#242;ng, chống rửa tiền bao gồm: ban h&#224;nh quy định nội bộ c&#243; nội dung kh&#244;ng đầy đủ theo quy định; kh&#244;ng ph&#226;n loại kh&#225;ch h&#224;ng theo mức độ rủi ro; b&#225;o c&#225;o kh&#244;ng đủ nội dung theo quy định của ph&#225;p luật; kh&#244;ng b&#225;o c&#225;o c&#225;c giao dịch c&#243; gi&#225; trị lớn li&#234;n quan đến hoạt động kinh doanh v&#224;ng; kh&#244;ng thực hiện kiểm to&#225;n nội bộ về ph&#242;ng, chống rửa tiền theo quy định.
 
** Phản hồi của doanh nghiệp:
 
- Doanh nghiệp ghi nhận những điểm c&#242;n thiếu s&#243;t trong qu&#225; tr&#236;nh kinh doanh m&#224; đo&#224;n thanh tra đ&#227; gi&#250;p chỉ r&#245; trong đợt thanh tra năm 2024
 
- Đ&#227; chủ động khắc phục tất cả c&#225;c điểm m&#224; đo&#224;n thanh tra đ&#227; chỉ ra ngay từ năm 2024.
 
- CỐ GẮNG, kh&#244;ng phải tuyết đối, thực hiện đầy đủ c&#225;c quy định ph&#225;p luật về chế độ kế to&#225;n, lập v&#224; sử dụng ho&#225; đơn, chứng từ, k&#234; khai v&#224; nộp thuế
 
** Nhận định: Những vi phạm được chỉ ra trong thời gian gần đ&#226;y chưa c&#243; t&#225;c động ngắn hạn đến HĐKD của DN, tuy nhi&#234;n, sự kiện n&#224;y sẽ khiến nguồn cung nguy&#234;n liệu v&#224;ng đầu v&#224;o tr&#234;n to&#224;n thị trường c&#224;ng bị thắt chặt hơn, ảnh hưởng đến nguồn nguy&#234;n liệu đầu v&#224;o của tất cả c&#225;c doanh nghiệp trang sức, ngo&#224;i ra, h&#236;nh ảnh của doanh nghiệp v&#224; niềm tin của kh&#225;ch h&#224;ng cũng sẽ bị t&#225;c động đ&#225;ng kể trong thời gian. 

Em sẽ sớm cập nhật th&#234;m th&#244;ng tin gửi đến anh/chị qua zalo 0353044344


Thông tin cập nhật liên quan đến vi phạm của PNJ cuối tuần vừa qua
 
- Cuộc thanh tra thị trường vàng được diễn ra từ năm ngoái, thời điểm bắt đầu thanh tra: 23/5/2024
 
- Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2020 đến ngày 15/5/2024.
 
** Kết luận của NHNN về hoạt động kinh doanh của PNJ:
 
- Thứ nhất, PNJ vi phạm về chế độ hoá đơn, chứng từ, kế toán, thuế: Nhiều hóa đơn được lập không đúng thời điểm, thiếu hoặc ghi sai thông tin định danh khách hàng, đặc biệt là các giao dịch có giá trị lớn, vi phạm quy định tại bảng kê 01/TNDN. Những sai phạm này ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế, gây rủi ro pháp lý trong việc truy xuất giao dịch và kiểm tra nội bộ.
 
- Thứ hai, PNJ vi phạm về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng: Doanh nghiệp có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm, hàng hóa do doanh nghiệp cung cấp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác, có dấu hiệu vi phạm về nhãn hàng hóa theo quy định đối với sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ, có dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh
 
- Thứ ba, vi phạm về việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền bao gồm: ban hành quy định nội bộ có nội dung không đầy đủ theo quy định; không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro; báo cáo không đủ nội dung theo quy định của pháp luật; không báo cáo các giao dịch có giá trị lớn liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng; không thực hiện kiểm toán nội bộ về phòng, chống rửa tiền theo quy định.
 
** Phản hồi của doanh nghiệp:
 
- Doanh nghiệp ghi nhận những điểm còn thiếu sót trong quá trình kinh doanh mà đoàn thanh tra đã giúp chỉ rõ trong đợt thanh tra năm 2024
 
- Đã chủ động khắc phục tất cả các điểm mà đoàn thanh tra đã chỉ ra ngay từ năm 2024.
 
- CỐ GẮNG, không phải tuyết đối, thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hoá đơn, chứng từ, kê khai và nộp thuế
 
** Nhận định: Những vi phạm được chỉ ra trong thời gian gần đây chưa có tác động ngắn hạn đến HĐKD của DN, tuy nhiên, sự kiện này sẽ khiến nguồn cung nguyên liệu vàng đầu vào trên toàn thị trường càng bị thắt chặt hơn, ảnh hưởng đến nguồn nguyên liệu đầu vào của tất cả các doanh nghiệp trang sức, ngoài ra, hình ảnh của doanh nghiệp và niềm tin của khách hàng cũng sẽ bị tác động đáng kể trong thời gian. 

Em sẽ sớm cập nhật thêm thông tin gửi đến anh/chị qua zalo 0353044344
