Ng&agrave;y 18/6, TAQS Qu&acirc;n khu 9 đ&atilde; đưa ra x&eacute;t xử 20 bị c&aacute;o trong vụ C&ocirc;ng ty Cổ phần Chế biến v&agrave; Xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex (gọi tắt l&agrave; Cadovimex) về h&agrave;nh vi lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản, vi phạm quy định cho vay trong hoạt động trong c&aacute;c tổ chức t&iacute;n dụng v&agrave; thiếu tr&aacute;ch nhiệm g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng với tổng thiệt hại l&ecirc;n đến h&agrave;ng ngh&igrave;n tỷ đồng.

Trong đ&oacute;, C&ocirc;ng ty Cadovimex c&oacute; 9 bị c&aacute;o bị đưa ra x&eacute;t xử tội &ldquo;Lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản&rdquo;, gồm: V&otilde; Th&agrave;nh Ti&ecirc;n (nguy&ecirc;n Chủ tịch HĐQT, TGĐ c&ocirc;ng ty Cadovimex v&agrave; Cadovimex II), Ng&ocirc; Văn Phăng (nguy&ecirc;n Chủ tịch HĐQT), Phạm Thị Hường (nguy&ecirc;n TGĐ), Tăng Gia Phong (nguy&ecirc;n Ph&oacute; TGĐ), Trần Ho&agrave;ng Giang (nguy&ecirc;n Ph&oacute; TGĐ), Trần Minh Ho&agrave;ng (nguy&ecirc;n Ph&oacute; TGĐ)&hellip;

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20250619/images/1.jpg" style="height:384px; width:600px">

TAQS Qu&acirc;n khu 9 đ&atilde; đưa ra x&eacute;t xử vụ &aacute;n C&ocirc;ng ty Cadovimex lừa đảo chiếm đoạt vốn của nhiều ng&acirc;n h&agrave;ng

C&aacute;c bị c&aacute;o c&ograve;n lại l&agrave; nguy&ecirc;n c&aacute;n bộ Ng&acirc;n h&agrave;ng Thương mại Cổ phần Qu&acirc;n đội Chi nh&aacute;nh Chợ Lớn (MB Chợ Lớn), Ng&acirc;n h&agrave;ng Ph&aacute;t triển Việt Nam - Chi nh&aacute;nh khu vực Minh Hải (VDB Minh Hải),.... bị truy tố, x&eacute;t xử tội &ldquo;Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của c&aacute;c tổ chức t&iacute;n dụng&rdquo; v&agrave; tội &ldquo;Thiếu tr&aacute;ch nhiệm g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng&rdquo;.

Đối với Nguyễn Hữu Cường (nguy&ecirc;n Gi&aacute;m đốc MB Bank Chợ Lớn) v&agrave; L&ecirc; Kim H&ugrave;ng (nguy&ecirc;n c&aacute;n bộ MB Bank Chợ Lớn), Cơ quan Điều tra h&igrave;nh sự tiếp tục thực hiện c&aacute;c hoạt động truy n&atilde;, khi bắt được sẽ xử l&yacute; theo quy định.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20250619/images/3.jpg" style="height:427px; width:600px">

Thượng t&aacute; Nguyễn Văn Lam, Ph&oacute; Ch&aacute;nh &aacute;n TAQS Qu&acirc;n khu 9 -Chủ tọa phi&ecirc;n t&ograve;a

Gian dối trong lập hồ sơ vay vốn

C&ocirc;ng ty Cadovimex) l&agrave; doanh nghiệp nh&agrave; nước được th&agrave;nh lập giai đoạn năm 1975-1984, năm 2005 chuyển sang hoạt động theo m&ocirc; h&igrave;nh cổ phần. Trụ sở C&ocirc;ng ty đặt tại địa chỉ tại kh&oacute;m 2, thị trấn C&aacute;i Đ&ocirc;i V&agrave;m, huyện Ph&uacute; T&acirc;n, tỉnh C&agrave; Mau (nay chuyển về ấp Đầm C&ugrave;ng, x&atilde; Trần Thới, huyện C&aacute;i Nước, tỉnh C&agrave; Mau), ng&agrave;nh nghề kinh doanh: chế biến v&agrave; kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp c&aacute;c mặt h&agrave;ng n&ocirc;ng, l&acirc;m, thủy sản...

Qu&aacute; tr&igrave;nh hoạt động sản xuất kinh doanh, C&ocirc;ng ty Cadovimex c&oacute; quan hệ t&iacute;n dụng với nhiều ng&acirc;n h&agrave;ng, trong đ&oacute; c&oacute;: MB Chợ Lớn, VDB Minh Hải, Agribank C&agrave; Mau, Ng&acirc;n h&agrave;ng Đầu tư v&agrave; Ph&aacute;t triển Việt Nam Chi nh&aacute;nh C&agrave; Mau (BIDV C&agrave; Mau), Ng&acirc;n h&agrave;ng Ngoại thương Việt Nam Chi nh&aacute;nh C&agrave; Mau (<a class='symbol'>VCB</a> C&agrave; Mau).

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20250619/images/6.jpg" style="height:451px; width:600px">

Thời ho&agrave;ng kim, C&ocirc;ng ty Cadovimex l&agrave; một trong những doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản chủ lực của tỉnh C&agrave; Mau

Theo c&aacute;o trạng, từ th&aacute;ng 10/2008 đến cuối năm 2015, v&igrave; động cơ c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; động cơ vụ lợi m&agrave; c&aacute;c Chủ tịch HĐQT của C&ocirc;ng ty Cadovimex l&agrave; V&otilde; Th&agrave;nh Ti&ecirc;n, Ng&ocirc; Văn Phăng đ&atilde; chỉ đạo Ban Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Cadovimex l&agrave; Phạm Thị Hường, Tăng Gia Phong, Trần Minh Ho&agrave;ng, Trần Ho&agrave;ng Giang, Dương Ngọc Thới, V&otilde; H&ugrave;ng Cường y&ecirc;u cầu Ph&ograve;ng Kế to&aacute;n l&agrave; Dương Ngọc Thới, V&otilde; H&ugrave;ng Cường, Dương Văn Tường thực hiện c&aacute;c thủ đoạn gian dối trong việc lập hồ sơ, chứng từ vay vốn, sử dụng vốn vay bằng việc sử dụng h&oacute;a đơn tr&ugrave;ng lặp, h&oacute;a đơn ph&ocirc; t&ocirc;, lập phương &aacute;n sản xuất kinh doanh kh&ocirc;ng đ&uacute;ng thực tế, lập khống bảng k&ecirc; chứng từ mua nguy&ecirc;n liệu đầu v&agrave;o, sử dụng t&agrave;i sản thế chấp tr&ugrave;ng lặp ở c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng... chiếm đoạt tiền vay để trả nợ ng&acirc;n h&agrave;ng, đảo nợ, trả l&atilde;i vay.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20250619/images/5.jpg" style="height:378px; width:600px">

C&aacute;c bị c&aacute;o bị c&aacute;o buộc chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều ng&acirc;n h&agrave;ng

Chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều ng&acirc;n h&agrave;ng

C&aacute;o trạng c&aacute;o buộc, để vừa che giấu việc lừa đảo chiếm đoạt tiền vay v&agrave; vừa đảm bảo duy tr&igrave; hoạt động của C&ocirc;ng ty Cadovimex, c&aacute;c bị c&aacute;o đ&atilde; lừa đảo chiếm đoạt tiền vay của lần n&agrave;y để trả tiền vay, lừa đảo của lần trước, dẫn đến c&aacute;c bị c&aacute;o của giai đoạn sau lừa đảo chiếm đoạt tiền vay để khắc phục hậu quả lừa đảo chiếm đoạt của lần trước v&agrave; của bị c&aacute;o kh&aacute;c.

Với h&agrave;nh vi, thủ đoạn n&ecirc;u tr&ecirc;n, trong khoảng thời gian từ 10/2008 đến cuối năm 2015, c&aacute;c bị c&aacute;o đ&atilde; lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của MB, VDB, Agribank, ri&ecirc;ng của MB l&agrave; hơn 202 tỷ đồng.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20250619/images/4(1).jpg" style="height:372px; width:600px">

Dự kiến phi&ecirc;n t&ograve;a k&eacute;o d&agrave;i trong 15 ng&agrave;y

Trong đ&oacute; đa số khoản tiền đ&atilde; được trả lại cho c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng, c&ograve;n chiếm đoạt của MB hơn 2,5 triệu USD, VDB hơn 80 tỷ đồng, một ng&acirc;n h&agrave;ng kh&aacute;c hơn 3,3 tỷ đồng.

C&aacute;o trạng x&aacute;c định, V&otilde; Th&agrave;nh Ti&ecirc;n, Ng&ocirc; Văn Phăng l&agrave; người chỉ đạo thực hiện c&aacute;c h&agrave;nh vi lừa đảo.

Đối với h&agrave;nh vi lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản v&agrave; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của c&aacute;c tổ chức t&iacute;n dụng xảy ra tại <a class='symbol'>VCB</a> C&agrave; Mau v&agrave; BIDV C&agrave; Mau, Cơ quan Điều tra h&igrave;nh sự Bộ Quốc ph&ograve;ng đ&atilde; ra quyết định t&aacute;ch vụ &aacute;n h&igrave;nh sự kh&aacute;c để điều tra l&agrave;m r&otilde;. Dự kiến phi&ecirc;n t&ograve;a k&eacute;o d&agrave;i 15 ng&agrave;y.

B&aacute;o C&ocirc;ng l&yacute; tiếp tục th&ocirc;ng tin diễn biến phi&ecirc;n t&ograve;a.

Ph&uacute; Khởi-Huy T&acirc;m

<a href="https://congly.vn/xet-xu-vu-cong-ty-cadovimex-lua-dao-chiem-doat-von-cua-nhieu-ngan-hang-482856.html">Link gốc</a>

Ngày 18/6, TAQS Quân khu 9 đã đưa ra xét xử 20 bị cáo trong vụ Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex (gọi tắt là Cadovimex) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định cho vay trong hoạt động trong các tổ chức tín dụng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng với tổng thiệt hại lên đến hàng nghìn tỷ đồng.


Ng&agrave;y 18/6, TAQS Qu&acirc;n khu 9 đ&atilde; đưa ra x&eacute;t xử 20 bị c&aacute;o trong vụ C&ocirc;ng ty Cổ phần Chế biến v&agrave; Xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex (gọi tắt l&agrave; Cadovimex) về h&agrave;nh vi lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản, vi phạm quy định cho vay trong hoạt động trong c&aacute;c tổ chức t&iacute;n dụng v&agrave; thiếu tr&aacute;ch nhiệm g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng với tổng thiệt hại l&ecirc;n đến h&agrave;ng ngh&igrave;n tỷ đồng.

Trong đ&oacute;, C&ocirc;ng ty Cadovimex c&oacute; 9 bị c&aacute;o bị đưa ra x&eacute;t xử tội &ldquo;Lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản&rdquo;, gồm: V&otilde; Th&agrave;nh Ti&ecirc;n (nguy&ecirc;n Chủ tịch HĐQT, TGĐ c&ocirc;ng ty Cadovimex v&agrave; Cadovimex II), Ng&ocirc; Văn Phăng (nguy&ecirc;n Chủ tịch HĐQT), Phạm Thị Hường (nguy&ecirc;n TGĐ), Tăng Gia Phong (nguy&ecirc;n Ph&oacute; TGĐ), Trần Ho&agrave;ng Giang (nguy&ecirc;n Ph&oacute; TGĐ), Trần Minh Ho&agrave;ng (nguy&ecirc;n Ph&oacute; TGĐ)&hellip;

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20250619/images/1.jpg" style="height:384px; width:600px" />

TAQS Qu&acirc;n khu 9 đ&atilde; đưa ra x&eacute;t xử vụ &aacute;n C&ocirc;ng ty Cadovimex lừa đảo chiếm đoạt vốn của nhiều ng&acirc;n h&agrave;ng

C&aacute;c bị c&aacute;o c&ograve;n lại l&agrave; nguy&ecirc;n c&aacute;n bộ Ng&acirc;n h&agrave;ng Thương mại Cổ phần Qu&acirc;n đội Chi nh&aacute;nh Chợ Lớn (MB Chợ Lớn), Ng&acirc;n h&agrave;ng Ph&aacute;t triển Việt Nam - Chi nh&aacute;nh khu vực Minh Hải (VDB Minh Hải),.... bị truy tố, x&eacute;t xử tội &ldquo;Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của c&aacute;c tổ chức t&iacute;n dụng&rdquo; v&agrave; tội &ldquo;Thiếu tr&aacute;ch nhiệm g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng&rdquo;.

Đối với Nguyễn Hữu Cường (nguy&ecirc;n Gi&aacute;m đốc MB Bank Chợ Lớn) v&agrave; L&ecirc; Kim H&ugrave;ng (nguy&ecirc;n c&aacute;n bộ MB Bank Chợ Lớn), Cơ quan Điều tra h&igrave;nh sự tiếp tục thực hiện c&aacute;c hoạt động truy n&atilde;, khi bắt được sẽ xử l&yacute; theo quy định.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20250619/images/3.jpg" style="height:427px; width:600px" />

Thượng t&aacute; Nguyễn Văn Lam, Ph&oacute; Ch&aacute;nh &aacute;n TAQS Qu&acirc;n khu 9 -Chủ tọa phi&ecirc;n t&ograve;a

Gian dối trong lập hồ sơ vay vốn

C&ocirc;ng ty Cadovimex) l&agrave; doanh nghiệp nh&agrave; nước được th&agrave;nh lập giai đoạn năm 1975-1984, năm 2005 chuyển sang hoạt động theo m&ocirc; h&igrave;nh cổ phần. Trụ sở C&ocirc;ng ty đặt tại địa chỉ tại kh&oacute;m 2, thị trấn C&aacute;i Đ&ocirc;i V&agrave;m, huyện Ph&uacute; T&acirc;n, tỉnh C&agrave; Mau (nay chuyển về ấp Đầm C&ugrave;ng, x&atilde; Trần Thới, huyện C&aacute;i Nước, tỉnh C&agrave; Mau), ng&agrave;nh nghề kinh doanh: chế biến v&agrave; kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp c&aacute;c mặt h&agrave;ng n&ocirc;ng, l&acirc;m, thủy sản...

Qu&aacute; tr&igrave;nh hoạt động sản xuất kinh doanh, C&ocirc;ng ty Cadovimex c&oacute; quan hệ t&iacute;n dụng với nhiều ng&acirc;n h&agrave;ng, trong đ&oacute; c&oacute;: MB Chợ Lớn, VDB Minh Hải, Agribank C&agrave; Mau, Ng&acirc;n h&agrave;ng Đầu tư v&agrave; Ph&aacute;t triển Việt Nam Chi nh&aacute;nh C&agrave; Mau (BIDV C&agrave; Mau), Ng&acirc;n h&agrave;ng Ngoại thương Việt Nam Chi nh&aacute;nh C&agrave; Mau (VCB C&agrave; Mau).

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20250619/images/6.jpg" style="height:451px; width:600px" />

Thời ho&agrave;ng kim, C&ocirc;ng ty Cadovimex l&agrave; một trong những doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản chủ lực của tỉnh C&agrave; Mau

Theo c&aacute;o trạng, từ th&aacute;ng 10/2008 đến cuối năm 2015, v&igrave; động cơ c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; động cơ vụ lợi m&agrave; c&aacute;c Chủ tịch HĐQT của C&ocirc;ng ty Cadovimex l&agrave; V&otilde; Th&agrave;nh Ti&ecirc;n, Ng&ocirc; Văn Phăng đ&atilde; chỉ đạo Ban Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Cadovimex l&agrave; Phạm Thị Hường, Tăng Gia Phong, Trần Minh Ho&agrave;ng, Trần Ho&agrave;ng Giang, Dương Ngọc Thới, V&otilde; H&ugrave;ng Cường y&ecirc;u cầu Ph&ograve;ng Kế to&aacute;n l&agrave; Dương Ngọc Thới, V&otilde; H&ugrave;ng Cường, Dương Văn Tường thực hiện c&aacute;c thủ đoạn gian dối trong việc lập hồ sơ, chứng từ vay vốn, sử dụng vốn vay bằng việc sử dụng h&oacute;a đơn tr&ugrave;ng lặp, h&oacute;a đơn ph&ocirc; t&ocirc;, lập phương &aacute;n sản xuất kinh doanh kh&ocirc;ng đ&uacute;ng thực tế, lập khống bảng k&ecirc; chứng từ mua nguy&ecirc;n liệu đầu v&agrave;o, sử dụng t&agrave;i sản thế chấp tr&ugrave;ng lặp ở c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng... chiếm đoạt tiền vay để trả nợ ng&acirc;n h&agrave;ng, đảo nợ, trả l&atilde;i vay.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20250619/images/5.jpg" style="height:378px; width:600px" />

C&aacute;c bị c&aacute;o bị c&aacute;o buộc chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều ng&acirc;n h&agrave;ng

Chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều ng&acirc;n h&agrave;ng

C&aacute;o trạng c&aacute;o buộc, để vừa che giấu việc lừa đảo chiếm đoạt tiền vay v&agrave; vừa đảm bảo duy tr&igrave; hoạt động của C&ocirc;ng ty Cadovimex, c&aacute;c bị c&aacute;o đ&atilde; lừa đảo chiếm đoạt tiền vay của lần n&agrave;y để trả tiền vay, lừa đảo của lần trước, dẫn đến c&aacute;c bị c&aacute;o của giai đoạn sau lừa đảo chiếm đoạt tiền vay để khắc phục hậu quả lừa đảo chiếm đoạt của lần trước v&agrave; của bị c&aacute;o kh&aacute;c.

Với h&agrave;nh vi, thủ đoạn n&ecirc;u tr&ecirc;n, trong khoảng thời gian từ 10/2008 đến cuối năm 2015, c&aacute;c bị c&aacute;o đ&atilde; lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của MB, VDB, Agribank, ri&ecirc;ng của MB l&agrave; hơn 202 tỷ đồng.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20250619/images/4(1).jpg" style="height:372px; width:600px" />

Dự kiến phi&ecirc;n t&ograve;a k&eacute;o d&agrave;i trong 15 ng&agrave;y

Trong đ&oacute; đa số khoản tiền đ&atilde; được trả lại cho c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng, c&ograve;n chiếm đoạt của MB hơn 2,5 triệu USD, VDB hơn 80 tỷ đồng, một ng&acirc;n h&agrave;ng kh&aacute;c hơn 3,3 tỷ đồng.

C&aacute;o trạng x&aacute;c định, V&otilde; Th&agrave;nh Ti&ecirc;n, Ng&ocirc; Văn Phăng l&agrave; người chỉ đạo thực hiện c&aacute;c h&agrave;nh vi lừa đảo.

Đối với h&agrave;nh vi lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản v&agrave; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của c&aacute;c tổ chức t&iacute;n dụng xảy ra tại VCB C&agrave; Mau v&agrave; BIDV C&agrave; Mau, Cơ quan Điều tra h&igrave;nh sự Bộ Quốc ph&ograve;ng đ&atilde; ra quyết định t&aacute;ch vụ &aacute;n h&igrave;nh sự kh&aacute;c để điều tra l&agrave;m r&otilde;. Dự kiến phi&ecirc;n t&ograve;a k&eacute;o d&agrave;i 15 ng&agrave;y.

B&aacute;o C&ocirc;ng l&yacute; tiếp tục th&ocirc;ng tin diễn biến phi&ecirc;n t&ograve;a.

Ph&uacute; Khởi-Huy T&acirc;m

<a href="https://congly.vn/xet-xu-vu-cong-ty-cadovimex-lua-dao-chiem-doat-von-cua-nhieu-ngan-hang-482856.html">Link gốc</a>