Vi&ecirc;̣n Ki&ecirc;̉m sát nh&acirc;n d&acirc;n tỉnh đã ra cáo trạng truy t&ocirc;́ đ&ocirc;́i với các bị can nguy&ecirc;n là lãnh đạo C&ocirc;ng ty CP Đ&acirc;̀u tư <a class='symbol'>LDG</a> (gọi tắt C&ocirc;ng ty <a class='symbol'>LDG</a>, trụ sở tại xã Giang Đi&ecirc;̀n, huy&ecirc;̣n Trảng Bom); nguy&ecirc;n là lãnh đạo, nh&acirc;n vi&ecirc;n Phòng Quản lý đ&ocirc; thị (QLĐT) và chuy&ecirc;n vi&ecirc;n Phòng Tài nguy&ecirc;n và m&ocirc;i trường (TNMT) huy&ecirc;̣n Trảng Bom.

Các bị can bị truy t&ocirc;́ v&ecirc;̀ t&ocirc;̣i lợi dụng chức vụ quy&ecirc;̀n hạn trong khi thi hành c&ocirc;ng vụ g&ocirc;̀m: Phan Duy Nghĩa (61 tu&ocirc;̉i, nguy&ecirc;n Trưởng phòng QLĐT huy&ecirc;̣n Trảng Bom); Nguy&ecirc;̃n Hải Tri&ecirc;̀u (47 tu&ocirc;̉i, nguy&ecirc;n Phó trưởng phòng QLĐT huy&ecirc;̣n); Lương Quang Huy (46 tu&ocirc;̉i, nguy&ecirc;n Phó trưởng phòng QLĐT huy&ecirc;̣n); Nguy&ecirc;̃n Văn Nh&acirc;̣t Huy (48 tu&ocirc;̉i, nguy&ecirc;n Tổ trưởng Tổ Quy hoạch x&acirc;y dựng, Ph&ograve;ng QLĐT huy&ecirc;̣n) và Nguy&ecirc;̃n Lan Hạnh (40 tu&ocirc;̉i, nguy&ecirc;n chuy&ecirc;n vi&ecirc;n Phòng TNMT huy&ecirc;̣n).

<img src="https://static.fireant.vn/Upload/20250219/images/image(70).png" style="height:359px; width:650px">

Nhi&ecirc;̀u sai phạm tại Dự &aacute;n Khu d&acirc;n cư T&acirc;n Thịnh

Theo cáo trạng, C&ocirc;ng ty CP Địa &ocirc;́c Long Đi&ecirc;̀n được thành l&acirc;̣p năm 2010, đ&ecirc;́n năm 2015 đ&ocirc;̉i t&ecirc;n thành C&ocirc;ng ty <a class='symbol'>LDG</a>, do &ocirc;ng Nguyễn Kh&aacute;nh Hưng (47 tu&ocirc;̉i, ngụ qu&acirc;̣n 10, Thành ph&ocirc;́ H&ocirc;̀ Chí Minh) làm Chủ tịch HĐQT.

Vào tháng 9-2016, UBND tỉnh Đồng Nai ban h&agrave;nh văn bản chấp thuận chủ trương v&agrave; thỏa thuận địa điểm cho C&ocirc;ng ty <a class='symbol'>LDG</a> lập thủ tục đầu tư x&acirc;y dựng Dự &aacute;n Khu d&acirc;n cư T&acirc;n Thịnh với diện t&iacute;ch hơn 18 h&eacute;cta tại x&atilde; Đồi 61 (huyện Trảng Bom). Tháng 11-2018, UBND tỉnh ban h&agrave;nh quy&ecirc;́t định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự &aacute;n Khu d&acirc;n cư T&acirc;n Thịnh cho C&ocirc;ng ty <a class='symbol'>LDG</a>. Đ&ecirc;́n tháng 4-2020, Thủ tướng Chính phủ có văn bản ch&acirc;́p thu&acirc;̣n vi&ecirc;̣c chuy&ecirc;̉n mục đích sử dụng g&acirc;̀n 13 h&eacute;cta đ&acirc;́t tr&ocirc;̀ng lúa sang đ&acirc;́t phi n&ocirc;ng nghi&ecirc;̣p đ&ecirc;̉ thực hi&ecirc;̣n Dự án Khu d&acirc;n cư T&acirc;n Thịnh.

Từ ng&agrave;y 14-5-2018 đến ng&agrave;y 21-8-2020, mặc d&ugrave; chưa được Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ chấp thuận cho chuyển mục đ&iacute;ch sử dụng g&acirc;̀n 13 h&eacute;cta đất trồng l&uacute;a sang đất phi n&ocirc;ng nghiệp; chưa được cơ quan quản l&yacute; h&agrave;nh ch&iacute;nh nh&agrave; nước c&oacute; thẩm quyền giao đất; chưa được thu&ecirc; đất, chưa chuyển mục đ&iacute;ch sử dụng đất theo quy định của ph&aacute;p luật, nhưng C&ocirc;ng ty <a class='symbol'>LDG</a> đ&atilde; tiến h&agrave;nh san lấp mặt bằng, l&agrave;m đường, l&aacute;ng &nbsp;trại, thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng 488 căn nh&agrave; &nbsp;(gồm: 198 căn biệt thự, 290 căn li&ecirc;n kế), 192 căn nh&agrave; đ&atilde; thi c&ocirc;ng xong phần m&oacute;ng v&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh hạ tầng kỹ thuật ho&agrave;n chỉnh 60% (gồm: đường, trụ điện, mương tho&aacute;t nước, c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&acirc;y xanh), tr&ecirc;n tổng diện t&iacute;ch đất hơn 180 ngàn m2 tại xã Đ&ocirc;̀i 61.

Tháng 8-2020, Thanh tra Sở X&acirc;y dựng kiểm tra Dự &aacute;n Khu d&acirc;n cư T&acirc;n Thịnh đ&atilde; lập bi&ecirc;n bản vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh và xử phạt 75 tri&ecirc;̣u đ&ocirc;̀ng đối với C&ocirc;ng ty <a class='symbol'>LDG</a> do đ&atilde; c&oacute; c&aacute;c h&agrave;nh vi: tổ chức thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh khi chưa đủ điều kiện khởi c&ocirc;ng; tổ chức thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh kh&ocirc;ng c&oacute; giấy ph&eacute;p x&acirc;y dựng theo quy định và y&ecirc;u cầu C&ocirc;ng ty <a class='symbol'>LDG</a> chấm dứt ngay h&agrave;nh vi vi phạm.

Ngày 15-12-2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quy&ecirc;́t định xử phạt vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh đối với C&ocirc;ng ty <a class='symbol'>LDG</a> v&ecirc;̀ c&aacute;c h&agrave;nh vi: chiếm đất để sử dụng tr&ecirc;n thực địa m&agrave; chưa ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c thủ tục giao đất, cho thu&ecirc; đất theo quy định của ph&aacute;p luật. Cụ thể, C&ocirc;ng ty <a class='symbol'>LDG</a> chiếm đất n&ocirc;ng nghiệp l&agrave; đất trồng l&uacute;a, đất rừng đặc dụng, đất rừng ph&ograve;ng hộ, đất rừng sản xuất; đ&acirc;́t n&ocirc;ng nghiệp kh&ocirc;ng phải l&agrave; đất trồng l&uacute;a, đất rừng đặc dụng, đất rừng ph&ograve;ng hộ, đất rừng sản xuất; đất n&ocirc;ng nghiệp, đất chưa sử dụng tại khu vực n&ocirc;ng th&ocirc;n để x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh tr&aacute;i ph&eacute;p. Tổng số tiền phạt l&agrave; 540 tri&ecirc;̣u đ&ocirc;̀ng và bu&ocirc;̣c n&ocirc;̣p lại s&ocirc;́ ti&ecirc;̀n thu lợi b&acirc;́t hợp pháp hơn 5,7 tỷ đ&ocirc;̀ng.

C&aacute;o trạng n&ecirc;u r&otilde;, sau khi nhận tiền của kh&aacute;ch h&agrave;ng, dù đ&atilde; qu&aacute; thời hạn giao nhà ghi trong hợp đồng, 2 bị can Hưng và Li&ecirc;m kh&ocirc;ng b&agrave;n giao nh&agrave; cho kh&aacute;ch h&agrave;ng, dẫn đến c&oacute; g&acirc;̀n 260 kh&aacute;ch h&agrave;ng viết đơn tố c&aacute;o C&ocirc;ng ty <a class='symbol'>LDG</a>. Đ&acirc;y l&agrave; thủ đoạn gian dối của Hưng v&agrave; Li&ecirc;m đối với 359 kh&aacute;ch h&agrave;ng để thu lợi bất ch&iacute;nh hơn 533 tỷ đ&ocirc;̀ng.

Lợi dụng chức vụ, quy&ecirc;̀n hạn trong khi thi hành c&ocirc;ng vụ

Cáo trạng của Vi&ecirc;̣n Ki&ecirc;̉m sát nh&acirc;n d&acirc;n tỉnh x&aacute;c định, quá trình c&ocirc;ng tác, c&aacute;c bị can: Nghĩa, Quang Huy, Hải Tri&ecirc;̀u, Nh&acirc;̣t Huy, Hạnh tiến h&agrave;nh kiểm tra, r&agrave; so&aacute;t hồ sơ ph&aacute;p l&yacute;, t&igrave;nh h&igrave;nh thực hiện san lấp, x&acirc;y dựng tại Dự &aacute;n Khu d&acirc;n cư T&acirc;n Thịnh đã phát hi&ecirc;̣n C&ocirc;ng ty <a class='symbol'>LDG</a> chưa được cấp ph&eacute;p x&acirc;y dựng, chưa được giao đất, chưa được cho thu&ecirc; đất, chưa thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c bồi thường, chưa chuyển mục đ&iacute;ch sử dụng đất, chưa ho&agrave;n th&agrave;nh thủ tục thu hồi đất, chưa đ&oacute;ng tiền sử dụng đất nhưng đ&atilde; x&acirc;y dựng hạ tầng giao th&ocirc;ng và 680 căn nhà (hoàn thi&ecirc;̣n và chưa hoàn thi&ecirc;̣n). Tuy nhi&ecirc;n, v&igrave; để cho C&ocirc;ng ty <a class='symbol'>LDG</a> kh&ocirc;ng bị xử phạt vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh trong lĩnh vực x&acirc;y dựng, đất đai v&agrave; kh&ocirc;ng bị ngưng thi c&ocirc;ng dự &aacute;n, các bị can đã kh&ocirc;ng lập bi&ecirc;n bản vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh để tham mưu cơ quan quản l&yacute; h&agrave;nh ch&iacute;nh nh&agrave; nước c&oacute; thẩm quyền ra quyết định xử phạt h&agrave;nh ch&iacute;nh v&agrave; &aacute;p dụng biện ph&aacute;p khắc phục hậu quả để ngăn chặn kịp thời h&agrave;nh vi vi phạm ph&aacute;p luật của C&ocirc;ng ty <a class='symbol'>LDG</a>. H&agrave;nh vi của c&aacute;c bị can: Nghĩa, Quang Huy, Hải Tri&ecirc;̀u, Nh&acirc;̣t Huy, Lan Hạnh đ&atilde; l&agrave;m tr&aacute;i c&ocirc;ng vụ, dẫn đến hậu quả để C&ocirc;ng ty <a class='symbol'>LDG</a> có nhi&ecirc;̀u sai phạm.

Lừa d&ocirc;́i khách hàng đ&ecirc;̉ thu lợi hơn 533 tỷ đ&ocirc;̀ng

Trong vụ &aacute;n n&agrave;y, 2 bị can Nguy&ecirc;̃n Khánh Hưng (nguy&ecirc;n Chủ tịch HĐQT C&ocirc;ng ty <a class='symbol'>LDG</a>) v&agrave; Nguy&ecirc;̃n Qu&ocirc;́c Vy Li&ecirc;m (46 tu&ocirc;̉i, ngụ qu&acirc;̣n 7, Thành ph&ocirc;́ H&ocirc;̀ Chí Minh, nguy&ecirc;n Ph&oacute; tổng gi&aacute;m đốc phụ tr&aacute;ch khối kinh doanh - tiếp thị của C&ocirc;ng ty <a class='symbol'>LDG</a>) cùng bị truy t&ocirc;́ v&ecirc;̀ t&ocirc;̣i lừa d&ocirc;́i khách hàng.

Theo cáo trạng, mặc d&ugrave; Dự &aacute;n Khu d&acirc;n cư T&acirc;n Thịnh chưa ho&agrave;n tất thủ tục ph&aacute;p l&yacute; về x&acirc;y dựng, đất đai v&agrave; nh&agrave; mới x&acirc;y trong Dự &aacute;n Khu d&acirc;n cư T&acirc;n Thịnh chưa đủ điều kiện để đưa v&agrave;o kinh doanh nhưng bị can Hưng đ&atilde; chỉ đạo bị can Li&ecirc;m k&yacute; hợp đồng nguy&ecirc;n tắc b&aacute;n nh&agrave; cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.

Trong khoảng thời gian từ th&aacute;ng 5-2018 đến th&aacute;ng 3-2020, Li&ecirc;m với chức vụ Ph&oacute; tổng gi&aacute;m đốc Kinh doanh - tiếp thị của C&ocirc;ng ty <a class='symbol'>LDG</a> đ&atilde; k&yacute; 359 hợp đồng nguy&ecirc;n tắc mua b&aacute;n nh&agrave; với 359 kh&aacute;ch h&agrave;ng, đ&atilde; thu của kh&aacute;ch h&agrave;ng từ 25-95% gi&aacute; trị hợp đồng với số tiền hơn 533 tỷ đ&ocirc;̀ng. Qu&aacute; tr&igrave;nh k&yacute; kết hợp đồng nguy&ecirc;n tắc mua b&aacute;n nh&agrave; với kh&aacute;ch h&agrave;ng, C&ocirc;ng ty <a class='symbol'>LDG</a> kh&ocirc;ng tư vấn cho kh&aacute;ch h&agrave;ng biết dự &aacute;n chưa ho&agrave;n tất về thủ tục ph&aacute;p l&yacute;, chưa c&oacute; giấy ph&eacute;p x&acirc;y dựng, chưa được giao đất, chưa được cho thu&ecirc; đất, chưa được chuyển mục đ&iacute;ch sử dụng đất.

<a href="https://baodongnai.com.vn/ban-doc/202502/vu-xay-dung-680-can-nha-trai-phep-tai-huyen-trang-bom-truy-to-7-bi-can-00d6f1b/">LINK GỐC</a>

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã ra cáo trạng truy tố đối với các bị can nguyên là lãnh đạo Công ty CP Đầu tư LDG (gọi tắt Công ty LDG, trụ sở tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom); nguyên là lãnh đạo, nhân viên Phòng Quản lý đô thị (QLĐT) và chuyên viên Phòng Tài nguyên và môi trường (TNMT) huyện Trảng Bom.



Vi&ecirc;̣n Ki&ecirc;̉m sát nh&acirc;n d&acirc;n tỉnh đã ra cáo trạng truy t&ocirc;́ đ&ocirc;́i với các bị can nguy&ecirc;n là lãnh đạo C&ocirc;ng ty CP Đ&acirc;̀u tư LDG (gọi tắt C&ocirc;ng ty LDG, trụ sở tại xã Giang Đi&ecirc;̀n, huy&ecirc;̣n Trảng Bom); nguy&ecirc;n là lãnh đạo, nh&acirc;n vi&ecirc;n Phòng Quản lý đ&ocirc; thị (QLĐT) và chuy&ecirc;n vi&ecirc;n Phòng Tài nguy&ecirc;n và m&ocirc;i trường (TNMT) huy&ecirc;̣n Trảng Bom.

Các bị can bị truy t&ocirc;́ v&ecirc;̀ t&ocirc;̣i lợi dụng chức vụ quy&ecirc;̀n hạn trong khi thi hành c&ocirc;ng vụ g&ocirc;̀m: Phan Duy Nghĩa (61 tu&ocirc;̉i, nguy&ecirc;n Trưởng phòng QLĐT huy&ecirc;̣n Trảng Bom); Nguy&ecirc;̃n Hải Tri&ecirc;̀u (47 tu&ocirc;̉i, nguy&ecirc;n Phó trưởng phòng QLĐT huy&ecirc;̣n); Lương Quang Huy (46 tu&ocirc;̉i, nguy&ecirc;n Phó trưởng phòng QLĐT huy&ecirc;̣n); Nguy&ecirc;̃n Văn Nh&acirc;̣t Huy (48 tu&ocirc;̉i, nguy&ecirc;n Tổ trưởng Tổ Quy hoạch x&acirc;y dựng, Ph&ograve;ng QLĐT huy&ecirc;̣n) và Nguy&ecirc;̃n Lan Hạnh (40 tu&ocirc;̉i, nguy&ecirc;n chuy&ecirc;n vi&ecirc;n Phòng TNMT huy&ecirc;̣n).

<img src="https://static.fireant.vn/Upload/20250219/images/image(70).png" style="height:359px; width:650px" />

Nhi&ecirc;̀u sai phạm tại Dự &aacute;n Khu d&acirc;n cư T&acirc;n Thịnh

Theo cáo trạng, C&ocirc;ng ty CP Địa &ocirc;́c Long Đi&ecirc;̀n được thành l&acirc;̣p năm 2010, đ&ecirc;́n năm 2015 đ&ocirc;̉i t&ecirc;n thành C&ocirc;ng ty LDG, do &ocirc;ng Nguyễn Kh&aacute;nh Hưng (47 tu&ocirc;̉i, ngụ qu&acirc;̣n 10, Thành ph&ocirc;́ H&ocirc;̀ Chí Minh) làm Chủ tịch HĐQT.

Vào tháng 9-2016, UBND tỉnh Đồng Nai ban h&agrave;nh văn bản chấp thuận chủ trương v&agrave; thỏa thuận địa điểm cho C&ocirc;ng ty LDG lập thủ tục đầu tư x&acirc;y dựng Dự &aacute;n Khu d&acirc;n cư T&acirc;n Thịnh với diện t&iacute;ch hơn 18 h&eacute;cta tại x&atilde; Đồi 61 (huyện Trảng Bom). Tháng 11-2018, UBND tỉnh ban h&agrave;nh quy&ecirc;́t định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự &aacute;n Khu d&acirc;n cư T&acirc;n Thịnh cho C&ocirc;ng ty LDG. Đ&ecirc;́n tháng 4-2020, Thủ tướng Chính phủ có văn bản ch&acirc;́p thu&acirc;̣n vi&ecirc;̣c chuy&ecirc;̉n mục đích sử dụng g&acirc;̀n 13 h&eacute;cta đ&acirc;́t tr&ocirc;̀ng lúa sang đ&acirc;́t phi n&ocirc;ng nghi&ecirc;̣p đ&ecirc;̉ thực hi&ecirc;̣n Dự án Khu d&acirc;n cư T&acirc;n Thịnh.

Từ ng&agrave;y 14-5-2018 đến ng&agrave;y 21-8-2020, mặc d&ugrave; chưa được Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ chấp thuận cho chuyển mục đ&iacute;ch sử dụng g&acirc;̀n 13 h&eacute;cta đất trồng l&uacute;a sang đất phi n&ocirc;ng nghiệp; chưa được cơ quan quản l&yacute; h&agrave;nh ch&iacute;nh nh&agrave; nước c&oacute; thẩm quyền giao đất; chưa được thu&ecirc; đất, chưa chuyển mục đ&iacute;ch sử dụng đất theo quy định của ph&aacute;p luật, nhưng C&ocirc;ng ty LDG đ&atilde; tiến h&agrave;nh san lấp mặt bằng, l&agrave;m đường, l&aacute;ng &nbsp;trại, thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng 488 căn nh&agrave; &nbsp;(gồm: 198 căn biệt thự, 290 căn li&ecirc;n kế), 192 căn nh&agrave; đ&atilde; thi c&ocirc;ng xong phần m&oacute;ng v&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh hạ tầng kỹ thuật ho&agrave;n chỉnh 60% (gồm: đường, trụ điện, mương tho&aacute;t nước, c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&acirc;y xanh), tr&ecirc;n tổng diện t&iacute;ch đất hơn 180 ngàn m2 tại xã Đ&ocirc;̀i 61.

Tháng 8-2020, Thanh tra Sở X&acirc;y dựng kiểm tra Dự &aacute;n Khu d&acirc;n cư T&acirc;n Thịnh đ&atilde; lập bi&ecirc;n bản vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh và xử phạt 75 tri&ecirc;̣u đ&ocirc;̀ng đối với C&ocirc;ng ty LDG do đ&atilde; c&oacute; c&aacute;c h&agrave;nh vi: tổ chức thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh khi chưa đủ điều kiện khởi c&ocirc;ng; tổ chức thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh kh&ocirc;ng c&oacute; giấy ph&eacute;p x&acirc;y dựng theo quy định và y&ecirc;u cầu C&ocirc;ng ty LDG chấm dứt ngay h&agrave;nh vi vi phạm.

Ngày 15-12-2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quy&ecirc;́t định xử phạt vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh đối với C&ocirc;ng ty LDG v&ecirc;̀ c&aacute;c h&agrave;nh vi: chiếm đất để sử dụng tr&ecirc;n thực địa m&agrave; chưa ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c thủ tục giao đất, cho thu&ecirc; đất theo quy định của ph&aacute;p luật. Cụ thể, C&ocirc;ng ty LDG chiếm đất n&ocirc;ng nghiệp l&agrave; đất trồng l&uacute;a, đất rừng đặc dụng, đất rừng ph&ograve;ng hộ, đất rừng sản xuất; đ&acirc;́t n&ocirc;ng nghiệp kh&ocirc;ng phải l&agrave; đất trồng l&uacute;a, đất rừng đặc dụng, đất rừng ph&ograve;ng hộ, đất rừng sản xuất; đất n&ocirc;ng nghiệp, đất chưa sử dụng tại khu vực n&ocirc;ng th&ocirc;n để x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh tr&aacute;i ph&eacute;p. Tổng số tiền phạt l&agrave; 540 tri&ecirc;̣u đ&ocirc;̀ng và bu&ocirc;̣c n&ocirc;̣p lại s&ocirc;́ ti&ecirc;̀n thu lợi b&acirc;́t hợp pháp hơn 5,7 tỷ đ&ocirc;̀ng.

C&aacute;o trạng n&ecirc;u r&otilde;, sau khi nhận tiền của kh&aacute;ch h&agrave;ng, dù đ&atilde; qu&aacute; thời hạn giao nhà ghi trong hợp đồng, 2 bị can Hưng và Li&ecirc;m kh&ocirc;ng b&agrave;n giao nh&agrave; cho kh&aacute;ch h&agrave;ng, dẫn đến c&oacute; g&acirc;̀n 260 kh&aacute;ch h&agrave;ng viết đơn tố c&aacute;o C&ocirc;ng ty LDG. Đ&acirc;y l&agrave; thủ đoạn gian dối của Hưng v&agrave; Li&ecirc;m đối với 359 kh&aacute;ch h&agrave;ng để thu lợi bất ch&iacute;nh hơn 533 tỷ đ&ocirc;̀ng.

Lợi dụng chức vụ, quy&ecirc;̀n hạn trong khi thi hành c&ocirc;ng vụ

Cáo trạng của Vi&ecirc;̣n Ki&ecirc;̉m sát nh&acirc;n d&acirc;n tỉnh x&aacute;c định, quá trình c&ocirc;ng tác, c&aacute;c bị can: Nghĩa, Quang Huy, Hải Tri&ecirc;̀u, Nh&acirc;̣t Huy, Hạnh tiến h&agrave;nh kiểm tra, r&agrave; so&aacute;t hồ sơ ph&aacute;p l&yacute;, t&igrave;nh h&igrave;nh thực hiện san lấp, x&acirc;y dựng tại Dự &aacute;n Khu d&acirc;n cư T&acirc;n Thịnh đã phát hi&ecirc;̣n C&ocirc;ng ty LDG chưa được cấp ph&eacute;p x&acirc;y dựng, chưa được giao đất, chưa được cho thu&ecirc; đất, chưa thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c bồi thường, chưa chuyển mục đ&iacute;ch sử dụng đất, chưa ho&agrave;n th&agrave;nh thủ tục thu hồi đất, chưa đ&oacute;ng tiền sử dụng đất nhưng đ&atilde; x&acirc;y dựng hạ tầng giao th&ocirc;ng và 680 căn nhà (hoàn thi&ecirc;̣n và chưa hoàn thi&ecirc;̣n). Tuy nhi&ecirc;n, v&igrave; để cho C&ocirc;ng ty LDG kh&ocirc;ng bị xử phạt vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh trong lĩnh vực x&acirc;y dựng, đất đai v&agrave; kh&ocirc;ng bị ngưng thi c&ocirc;ng dự &aacute;n, các bị can đã kh&ocirc;ng lập bi&ecirc;n bản vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh để tham mưu cơ quan quản l&yacute; h&agrave;nh ch&iacute;nh nh&agrave; nước c&oacute; thẩm quyền ra quyết định xử phạt h&agrave;nh ch&iacute;nh v&agrave; &aacute;p dụng biện ph&aacute;p khắc phục hậu quả để ngăn chặn kịp thời h&agrave;nh vi vi phạm ph&aacute;p luật của C&ocirc;ng ty LDG. H&agrave;nh vi của c&aacute;c bị can: Nghĩa, Quang Huy, Hải Tri&ecirc;̀u, Nh&acirc;̣t Huy, Lan Hạnh đ&atilde; l&agrave;m tr&aacute;i c&ocirc;ng vụ, dẫn đến hậu quả để C&ocirc;ng ty LDG có nhi&ecirc;̀u sai phạm.

Lừa d&ocirc;́i khách hàng đ&ecirc;̉ thu lợi hơn 533 tỷ đ&ocirc;̀ng

Trong vụ &aacute;n n&agrave;y, 2 bị can Nguy&ecirc;̃n Khánh Hưng (nguy&ecirc;n Chủ tịch HĐQT C&ocirc;ng ty LDG) v&agrave; Nguy&ecirc;̃n Qu&ocirc;́c Vy Li&ecirc;m (46 tu&ocirc;̉i, ngụ qu&acirc;̣n 7, Thành ph&ocirc;́ H&ocirc;̀ Chí Minh, nguy&ecirc;n Ph&oacute; tổng gi&aacute;m đốc phụ tr&aacute;ch khối kinh doanh - tiếp thị của C&ocirc;ng ty LDG) cùng bị truy t&ocirc;́ v&ecirc;̀ t&ocirc;̣i lừa d&ocirc;́i khách hàng.

Theo cáo trạng, mặc d&ugrave; Dự &aacute;n Khu d&acirc;n cư T&acirc;n Thịnh chưa ho&agrave;n tất thủ tục ph&aacute;p l&yacute; về x&acirc;y dựng, đất đai v&agrave; nh&agrave; mới x&acirc;y trong Dự &aacute;n Khu d&acirc;n cư T&acirc;n Thịnh chưa đủ điều kiện để đưa v&agrave;o kinh doanh nhưng bị can Hưng đ&atilde; chỉ đạo bị can Li&ecirc;m k&yacute; hợp đồng nguy&ecirc;n tắc b&aacute;n nh&agrave; cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.

Trong khoảng thời gian từ th&aacute;ng 5-2018 đến th&aacute;ng 3-2020, Li&ecirc;m với chức vụ Ph&oacute; tổng gi&aacute;m đốc Kinh doanh - tiếp thị của C&ocirc;ng ty LDG đ&atilde; k&yacute; 359 hợp đồng nguy&ecirc;n tắc mua b&aacute;n nh&agrave; với 359 kh&aacute;ch h&agrave;ng, đ&atilde; thu của kh&aacute;ch h&agrave;ng từ 25-95% gi&aacute; trị hợp đồng với số tiền hơn 533 tỷ đ&ocirc;̀ng. Qu&aacute; tr&igrave;nh k&yacute; kết hợp đồng nguy&ecirc;n tắc mua b&aacute;n nh&agrave; với kh&aacute;ch h&agrave;ng, C&ocirc;ng ty LDG kh&ocirc;ng tư vấn cho kh&aacute;ch h&agrave;ng biết dự &aacute;n chưa ho&agrave;n tất về thủ tục ph&aacute;p l&yacute;, chưa c&oacute; giấy ph&eacute;p x&acirc;y dựng, chưa được giao đất, chưa được cho thu&ecirc; đất, chưa được chuyển mục đ&iacute;ch sử dụng đất.

<a href="https://baodongnai.com.vn/ban-doc/202502/vu-xay-dung-680-can-nha-trai-phep-tai-huyen-trang-bom-truy-to-7-bi-can-00d6f1b/">LINK GỐC</a>