C&aacute;o trạng của Viện kiểm s&aacute;t nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố H&agrave; Nội x&aacute;c định từ năm 2020-2023, bị can Vũ Thị Th&uacute;y (CEO - Chủ tịch c&ocirc;ng ty Nhật Nam) v&agrave; đồng phạm đ&atilde; huy động v&agrave; k&yacute; 43.314 hợp đồng hợp t&aacute;c đầu tư kinh doanh với số tiền 9.113 tỷ đồng.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20251112/images/image%20(25).jpg" style="height:337px; width:600px">

Địa điểm được giới thiệu l&agrave; trụ sở C&ocirc;ng ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam tại H&agrave; Nội.

Trong số tiền 9.113 tỷ đồng huy động được n&oacute;i tr&ecirc;n, Th&uacute;y d&ugrave;ng hơn 4.144 tỷ đồng để trả tiền gốc cho c&aacute;c hợp đồng, c&ograve;n lại gần 5.000 tỷ đồng (trong tổng số 39.814 hợp đồng của 13.980 bị hại), Chủ tịch C&ocirc;ng ty Nhật Nam v&agrave; c&aacute;c đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng v&agrave;o c&aacute;c mục đ&iacute;ch c&aacute; nh&acirc;n.

Tại Cơ quan điều tra (CQĐT), bị can Th&uacute;y khai, C&ocirc;ng ty Nhật Nam do bị can th&agrave;nh lập nhưng thực tế kh&ocirc;ng c&oacute; việc g&oacute;p vốn v&agrave;o c&ocirc;ng ty. Mục đ&iacute;ch th&agrave;nh lập doanh nghiệp l&agrave; để huy động vốn của nh&agrave; đầu tư th&ocirc;ng qua việc k&yacute; hợp đồng hợp t&aacute;c kinh doanh, sau đ&oacute; sử dụng tiền của nh&agrave; đầu tư để đầu tư, kinh doanh bất động sản, nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn, thu lợi nhuận trả cho kh&aacute;ch.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20251112/images/vietstock_s_ceo-bat-dong-san-nhat-nam-khai-ve-chuyen-tieu-tien-thu-duoc-cua-nha-dau-tu_20251112083808.png" style="height:383px; width:600px">

Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Nhật Nam Vũ Thị Th&uacute;y. Ảnh CAND

B&agrave; chủ C&ocirc;ng ty Nhật Nam kh&ocirc;ng thừa nhận việc thu&ecirc; c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban cố vấn để tạo dựng h&igrave;nh ảnh, uy t&iacute;n, nhằm huy động vốn. Số tiền huy động được, Th&uacute;y khai sử dụng khoảng 900 tỷ đồng để đầu tư g&oacute;p vốn.

Trong đ&oacute;, g&oacute;p vốn đầu tư v&agrave;o C&ocirc;ng ty Ng&ocirc;i sao 40,8 tỷ đồng, g&oacute;p vốn v&agrave;o C&ocirc;ng ty Nhật Nam Sơn T&acirc;y 99 tỷ đồng, g&oacute;p vốn v&agrave;o C&ocirc;ng ty S&ocirc;ng Đ&agrave; Nhật Nam 450 tỷ đồng, g&oacute;p vốn v&agrave;o C&ocirc;ng ty S&ocirc;ng Đ&agrave; Invest 98 tỷ đồng, g&oacute;p vốn v&agrave;o C&ocirc;ng ty Nam Nhật Khang 88 tỷ đồng, sử dụng 191 tỷ đồng mua 30% cổ phần C&ocirc;ng ty S&ocirc;ng Đ&agrave;...

Ngo&agrave;i ra, Vũ Thị Th&uacute;y c&ograve;n sử dụng ph&aacute;p nh&acirc;n C&ocirc;ng ty Nhật Nam mua khoảng 30 l&ocirc; đất của người d&acirc;n tại huyện Mỹ Đức, H&agrave; Nội với khoảng 30-40 tỷ đồng, mua 26 l&ocirc; đất tại Thanh H&oacute;a trị gi&aacute; 20 tỷ đồng, mua 40 l&ocirc; đất 50 năm tại Đăk Lăk đứng t&ecirc;n C&ocirc;ng ty Nhật Nam v&agrave; Mai Thanh T&ugrave;ng (chồng cũ của b&agrave; Th&uacute;y đứng t&ecirc;n 20 l&ocirc;) trị gi&aacute; 24 tỷ đồng, mua 5 l&ocirc; đất tại T&acirc;y Ninh gi&aacute; 3,7 tỷ đồng.

C&ocirc;ng ty Nhật Nam c&ograve;n mua 8 l&ocirc; đất trồng c&acirc;y l&acirc;u năm tại Ph&uacute; Quốc trị gi&aacute; 67 tỷ đồng. Bị can Th&uacute;y cũng đứng t&ecirc;n mua 38 l&ocirc; biệt thự trị gi&aacute; tr&ecirc;n 300 tỷ đồng v&agrave; đầu tư dự &aacute;n Lục Ngạn Bắc Giang 100 tỷ đồng.

Theo lời khai của Vũ Thị Th&uacute;y, c&aacute;c bất động sản đ&atilde; đầu tư nhưng kh&ocirc;ng b&aacute;n lại được do t&igrave;nh h&igrave;nh kinh tế suy tho&aacute;i, dẫn đến sau đ&oacute; phải g&aacute;n nợ. C&ocirc;ng ty Nhật Nam cũng bỏ ra khoảng 100 tỷ đồng thu&ecirc; mặt bằng, mở 4 nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn để kinh doanh nhưng đến cuối năm 2022, phải đ&oacute;ng cửa do kinh doanh kh&ocirc;ng hiệu quả.

Số tiền c&ograve;n lại, Th&uacute;y sử dụng để trả tiền gốc, l&atilde;i cho nh&agrave; đầu tư. Th&uacute;y kh&ocirc;ng giải tr&igrave;nh được căn cứ đưa ra mức l&atilde;i suất 30%/ năm cho nh&agrave; đầu tư. B&agrave; chủ C&ocirc;ng ty Nhật Nam thừa nhận việc r&uacute;t tiền kh&aacute;ch g&oacute;p vốn v&agrave;o c&ocirc;ng ty để ngo&agrave;i sổ s&aacute;ch, kh&ocirc;ng hạch to&aacute;n k&ecirc; khai theo quy định. Đến th&aacute;ng 6-2023, doanh nghiệp kh&ocirc;ng c&ograve;n tiền để thanh to&aacute;n, ph&acirc;n chia lợi nhuận cho nh&agrave; đầu tư.

CQĐT đ&atilde; ghi lời khai được của 3.925 c&aacute; nh&acirc;n bỏ tiền đầu tư v&agrave;o C&ocirc;ng ty Nhật Nam với tổng số tiền hơn 1.920 tỷ đồng. C&aacute;c nh&agrave; đầu tư đ&atilde; nhận lại hơn 845 tỷ đồng v&agrave; c&ograve;n bị chiếm đoạt hơn 1.073 tỷ đồng.

Theo lời khai của người bị hại, th&ocirc;ng qua c&aacute;c trạng mạng x&atilde; hội v&agrave; c&aacute;c sale, họ nhận được th&ocirc;ng tin về việc C&ocirc;ng ty Nhật Nam huy động vốn th&ocirc;ng qua việc k&yacute; hợp đồng hợp t&aacute;c kinh doanh. C&ocirc;ng ty cam kết trả tiền, ph&acirc;n chia lợi nhuận (cả gốc v&agrave; l&atilde;i) theo ng&agrave;y trong thời hạn 2 năm với lợi nhuận thu về 168-192%.

Những người bị hại c&ograve;n được nghe người của C&ocirc;ng ty Nhật Nam quảng c&aacute;o về việc doanh nghiệp n&agrave;y c&oacute; bất động sản trải d&agrave;i từ Bắc v&agrave;o Nam, trị gi&aacute; h&agrave;ng ngh&igrave;n tỷ đồng, được d&ugrave;ng để đảm bảo cho c&aacute;c hợp đồng hợp t&aacute;c kinh doanh k&yacute; với nh&agrave; đầu tư.

C&ocirc;ng ty Nhật Nam c&ograve;n kinh doanh nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn c&oacute; hiệu quả, thu lợi nhuận h&agrave;ng ng&agrave;y để trả cho c&aacute;c nh&agrave; đầu tư&hellip; C&ocirc;ng ty cam kết, tiền đầu tư sẽ kh&ocirc;ng bao giờ mất, nếu mất sẽ được đền b&ugrave;. V&igrave; thế m&agrave; c&aacute;c nh&agrave; đầu tư đ&atilde; tin tưởng k&yacute; hợp đồng hợp t&aacute;c kinh doanh, nộp tiền cho doanh nghiệp.

Tuy nhi&ecirc;n, từ khoảng th&aacute;ng 10/2022, C&ocirc;ng ty Nhật Nam đưa ra nhiều l&yacute; do kh&ocirc;ng thanh to&aacute;n cho nh&agrave; đầu tư n&ecirc;n nhiều nh&agrave; đầu tư đ&atilde; l&agrave;m đơn tố gi&aacute;c Vũ Thị Th&uacute;y c&oacute; h&agrave;nh vi lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản.

Do vụ &aacute;n n&agrave;y xảy ra tr&ecirc;n địa b&agrave;n cả nước, số lượng bị hại đặc biệt lớn, CQĐT ủy th&aacute;c điều tra đến CQĐT c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố để ghi lời khai của c&aacute;c bị hại. Ngo&agrave;i ra, CQĐT c&ograve;n th&ocirc;ng b&aacute;o tr&ecirc;n c&aacute;c phương tiện th&ocirc;ng tin đại ch&uacute;ng để bị hại đến CQĐT địa phương tr&igrave;nh b&aacute;o, ghi lời khia.

An Nam

<a href="https://markettimes.vn/vu-an-cong-ty-bat-dong-san-nhat-nam-9-113-ty-dong-da-di-ve-dau-96786.html">Link gốc</a>

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội xác định từ năm 2020-2023, bị can Vũ Thị Thúy (CEO - Chủ tịch công ty Nhật Nam) và đồng phạm đã huy động và ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh với số tiền 9.113 tỷ đồng.


C&aacute;o trạng của Viện kiểm s&aacute;t nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố H&agrave; Nội x&aacute;c định từ năm 2020-2023, bị can Vũ Thị Th&uacute;y (CEO - Chủ tịch c&ocirc;ng ty Nhật Nam) v&agrave; đồng phạm đ&atilde; huy động v&agrave; k&yacute; 43.314 hợp đồng hợp t&aacute;c đầu tư kinh doanh với số tiền 9.113 tỷ đồng.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20251112/images/image%20(25).jpg" style="height:337px; width:600px" />

Địa điểm được giới thiệu l&agrave; trụ sở C&ocirc;ng ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam tại H&agrave; Nội.

Trong số tiền 9.113 tỷ đồng huy động được n&oacute;i tr&ecirc;n, Th&uacute;y d&ugrave;ng hơn 4.144 tỷ đồng để trả tiền gốc cho c&aacute;c hợp đồng, c&ograve;n lại gần 5.000 tỷ đồng (trong tổng số 39.814 hợp đồng của 13.980 bị hại), Chủ tịch C&ocirc;ng ty Nhật Nam v&agrave; c&aacute;c đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng v&agrave;o c&aacute;c mục đ&iacute;ch c&aacute; nh&acirc;n.

Tại Cơ quan điều tra (CQĐT), bị can Th&uacute;y khai, C&ocirc;ng ty Nhật Nam do bị can th&agrave;nh lập nhưng thực tế kh&ocirc;ng c&oacute; việc g&oacute;p vốn v&agrave;o c&ocirc;ng ty. Mục đ&iacute;ch th&agrave;nh lập doanh nghiệp l&agrave; để huy động vốn của nh&agrave; đầu tư th&ocirc;ng qua việc k&yacute; hợp đồng hợp t&aacute;c kinh doanh, sau đ&oacute; sử dụng tiền của nh&agrave; đầu tư để đầu tư, kinh doanh bất động sản, nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn, thu lợi nhuận trả cho kh&aacute;ch.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20251112/images/vietstock_s_ceo-bat-dong-san-nhat-nam-khai-ve-chuyen-tieu-tien-thu-duoc-cua-nha-dau-tu_20251112083808.png" style="height:383px; width:600px" />

Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Nhật Nam Vũ Thị Th&uacute;y. Ảnh CAND

B&agrave; chủ C&ocirc;ng ty Nhật Nam kh&ocirc;ng thừa nhận việc thu&ecirc; c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban cố vấn để tạo dựng h&igrave;nh ảnh, uy t&iacute;n, nhằm huy động vốn. Số tiền huy động được, Th&uacute;y khai sử dụng khoảng 900 tỷ đồng để đầu tư g&oacute;p vốn.

Trong đ&oacute;, g&oacute;p vốn đầu tư v&agrave;o C&ocirc;ng ty Ng&ocirc;i sao 40,8 tỷ đồng, g&oacute;p vốn v&agrave;o C&ocirc;ng ty Nhật Nam Sơn T&acirc;y 99 tỷ đồng, g&oacute;p vốn v&agrave;o C&ocirc;ng ty S&ocirc;ng Đ&agrave; Nhật Nam 450 tỷ đồng, g&oacute;p vốn v&agrave;o C&ocirc;ng ty S&ocirc;ng Đ&agrave; Invest 98 tỷ đồng, g&oacute;p vốn v&agrave;o C&ocirc;ng ty Nam Nhật Khang 88 tỷ đồng, sử dụng 191 tỷ đồng mua 30% cổ phần C&ocirc;ng ty S&ocirc;ng Đ&agrave;...

Ngo&agrave;i ra, Vũ Thị Th&uacute;y c&ograve;n sử dụng ph&aacute;p nh&acirc;n C&ocirc;ng ty Nhật Nam mua khoảng 30 l&ocirc; đất của người d&acirc;n tại huyện Mỹ Đức, H&agrave; Nội với khoảng 30-40 tỷ đồng, mua 26 l&ocirc; đất tại Thanh H&oacute;a trị gi&aacute; 20 tỷ đồng, mua 40 l&ocirc; đất 50 năm tại Đăk Lăk đứng t&ecirc;n C&ocirc;ng ty Nhật Nam v&agrave; Mai Thanh T&ugrave;ng (chồng cũ của b&agrave; Th&uacute;y đứng t&ecirc;n 20 l&ocirc;) trị gi&aacute; 24 tỷ đồng, mua 5 l&ocirc; đất tại T&acirc;y Ninh gi&aacute; 3,7 tỷ đồng.

C&ocirc;ng ty Nhật Nam c&ograve;n mua 8 l&ocirc; đất trồng c&acirc;y l&acirc;u năm tại Ph&uacute; Quốc trị gi&aacute; 67 tỷ đồng. Bị can Th&uacute;y cũng đứng t&ecirc;n mua 38 l&ocirc; biệt thự trị gi&aacute; tr&ecirc;n 300 tỷ đồng v&agrave; đầu tư dự &aacute;n Lục Ngạn Bắc Giang 100 tỷ đồng.

Theo lời khai của Vũ Thị Th&uacute;y, c&aacute;c bất động sản đ&atilde; đầu tư nhưng kh&ocirc;ng b&aacute;n lại được do t&igrave;nh h&igrave;nh kinh tế suy tho&aacute;i, dẫn đến sau đ&oacute; phải g&aacute;n nợ. C&ocirc;ng ty Nhật Nam cũng bỏ ra khoảng 100 tỷ đồng thu&ecirc; mặt bằng, mở 4 nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn để kinh doanh nhưng đến cuối năm 2022, phải đ&oacute;ng cửa do kinh doanh kh&ocirc;ng hiệu quả.

Số tiền c&ograve;n lại, Th&uacute;y sử dụng để trả tiền gốc, l&atilde;i cho nh&agrave; đầu tư. Th&uacute;y kh&ocirc;ng giải tr&igrave;nh được căn cứ đưa ra mức l&atilde;i suất 30%/ năm cho nh&agrave; đầu tư. B&agrave; chủ C&ocirc;ng ty Nhật Nam thừa nhận việc r&uacute;t tiền kh&aacute;ch g&oacute;p vốn v&agrave;o c&ocirc;ng ty để ngo&agrave;i sổ s&aacute;ch, kh&ocirc;ng hạch to&aacute;n k&ecirc; khai theo quy định. Đến th&aacute;ng 6-2023, doanh nghiệp kh&ocirc;ng c&ograve;n tiền để thanh to&aacute;n, ph&acirc;n chia lợi nhuận cho nh&agrave; đầu tư.

CQĐT đ&atilde; ghi lời khai được của 3.925 c&aacute; nh&acirc;n bỏ tiền đầu tư v&agrave;o C&ocirc;ng ty Nhật Nam với tổng số tiền hơn 1.920 tỷ đồng. C&aacute;c nh&agrave; đầu tư đ&atilde; nhận lại hơn 845 tỷ đồng v&agrave; c&ograve;n bị chiếm đoạt hơn 1.073 tỷ đồng.

Theo lời khai của người bị hại, th&ocirc;ng qua c&aacute;c trạng mạng x&atilde; hội v&agrave; c&aacute;c sale, họ nhận được th&ocirc;ng tin về việc C&ocirc;ng ty Nhật Nam huy động vốn th&ocirc;ng qua việc k&yacute; hợp đồng hợp t&aacute;c kinh doanh. C&ocirc;ng ty cam kết trả tiền, ph&acirc;n chia lợi nhuận (cả gốc v&agrave; l&atilde;i) theo ng&agrave;y trong thời hạn 2 năm với lợi nhuận thu về 168-192%.

Những người bị hại c&ograve;n được nghe người của C&ocirc;ng ty Nhật Nam quảng c&aacute;o về việc doanh nghiệp n&agrave;y c&oacute; bất động sản trải d&agrave;i từ Bắc v&agrave;o Nam, trị gi&aacute; h&agrave;ng ngh&igrave;n tỷ đồng, được d&ugrave;ng để đảm bảo cho c&aacute;c hợp đồng hợp t&aacute;c kinh doanh k&yacute; với nh&agrave; đầu tư.

C&ocirc;ng ty Nhật Nam c&ograve;n kinh doanh nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn c&oacute; hiệu quả, thu lợi nhuận h&agrave;ng ng&agrave;y để trả cho c&aacute;c nh&agrave; đầu tư&hellip; C&ocirc;ng ty cam kết, tiền đầu tư sẽ kh&ocirc;ng bao giờ mất, nếu mất sẽ được đền b&ugrave;. V&igrave; thế m&agrave; c&aacute;c nh&agrave; đầu tư đ&atilde; tin tưởng k&yacute; hợp đồng hợp t&aacute;c kinh doanh, nộp tiền cho doanh nghiệp.

Tuy nhi&ecirc;n, từ khoảng th&aacute;ng 10/2022, C&ocirc;ng ty Nhật Nam đưa ra nhiều l&yacute; do kh&ocirc;ng thanh to&aacute;n cho nh&agrave; đầu tư n&ecirc;n nhiều nh&agrave; đầu tư đ&atilde; l&agrave;m đơn tố gi&aacute;c Vũ Thị Th&uacute;y c&oacute; h&agrave;nh vi lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản.

Do vụ &aacute;n n&agrave;y xảy ra tr&ecirc;n địa b&agrave;n cả nước, số lượng bị hại đặc biệt lớn, CQĐT ủy th&aacute;c điều tra đến CQĐT c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố để ghi lời khai của c&aacute;c bị hại. Ngo&agrave;i ra, CQĐT c&ograve;n th&ocirc;ng b&aacute;o tr&ecirc;n c&aacute;c phương tiện th&ocirc;ng tin đại ch&uacute;ng để bị hại đến CQĐT địa phương tr&igrave;nh b&aacute;o, ghi lời khia.

An Nam

<a href="https://markettimes.vn/vu-an-cong-ty-bat-dong-san-nhat-nam-9-113-ty-dong-da-di-ve-dau-96786.html">Link gốc</a>