Như ANTĐ th&ocirc;ng tin, Viện Kiểm s&aacute;t nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố H&agrave; Nội vừa ban h&agrave;nh c&aacute;o trạng truy tố Chủ tịch Hội đồng quản trị C&ocirc;ng ty cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (C&ocirc;ng ty Nhật Nam) Vũ Thị Th&uacute;y (sinh năm 1983) c&ugrave;ng 10 đồng phạm về tội &#39;Lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản&#39;.

D&ugrave;ng uy t&iacute;n c&aacute; nh&acirc;n để &ldquo;m&ecirc; hoặc&rdquo; bị hại

C&aacute;c bị can giữ vai tr&ograve; đồng phạm với b&agrave; chủ C&ocirc;ng ty Nhật Nam Vũ Thị Th&uacute;y l&agrave; Trần Thiện T&acirc;m (sinh năm 1990) v&agrave; Trịnh Văn T&ocirc;n (sinh năm 1984) c&ugrave;ng giữ vai tr&ograve; Ph&oacute; Tổng Gi&aacute;m đốc doanh nghiệp.

Tiếp đến l&agrave; 8 th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban chiến lược C&ocirc;ng ty Nhận Nam gồm: Phạm Văn Tuy&ecirc;n (sinh năm 1984), L&ecirc; Văn Hảo (sinh năm 1987), Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1982), Nguyễn C&ocirc;ng Sơn (sinh năm 1975), Nguyễn Quang Đại (sinh năm 1979), Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1974), Ng&ocirc; Thị Quy&ecirc;n (sinh năm 1976) v&agrave; Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1972). Ri&ecirc;ng bị can Vũ Thị Th&uacute;y bị truy tố th&ecirc;m tội &ldquo;Rửa tiền&rdquo;.

<img src="https://static.fireant.vn/Upload/20251107/images/image(10).png" style="height:378px; width:600px">

Bị can Vũ Thị Th&uacute;y - Chủ tịch, ki&ecirc;m Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Nhật Nam

Theo c&aacute;o trạng, th&aacute;ng 7-2019, Vũ Thị Th&uacute;y th&agrave;nh lập C&ocirc;ng ty Nhật Nam, vốn điều lệ 50 tỷ đồng v&agrave; giữ chức vụ l&agrave; Chủ tịch Hội đồng quản trị, ki&ecirc;m Tổng Gi&aacute;m đốc. Thực tế, Th&uacute;y v&agrave; c&aacute;c cổ đ&ocirc;ng s&aacute;ng lập kh&ocirc;ng g&oacute;p vốn v&agrave;o doanh nghiệp.

Để c&oacute; tiền chi ti&ecirc;u c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; hoạt động của c&ocirc;ng ty, Th&uacute;y đ&atilde; sử dụng c&aacute;c thủ đoạn gian dối như đưa ra th&ocirc;ng tin quảng c&aacute;o tr&ecirc;n c&aacute;c trang mạng truyền th&ocirc;ng, web, facebook, cộng t&aacute;c vi&ecirc;n về việc C&ocirc;ng ty Nhật Nam đầu tư mua nhiều bất động sản tr&ecirc;n khắc cả nước, c&oacute; gi&aacute; trị lớn, được d&ugrave;ng l&agrave;m t&agrave;i sản đảm bảo cho c&aacute;c hợp đồng hợp t&aacute;c kinh doanh của c&ocirc;ng ty với nh&agrave; đầu tư.

Để tạo sự tin tưởng hơn cho c&aacute;c nh&agrave; đầu tư, Th&uacute;y đ&atilde; mời c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n l&agrave; những người c&oacute; uy t&iacute;n, địa vị x&atilde; hội để giới thiệu quảng b&aacute; về C&ocirc;ng ty Nhật Nam c&oacute; c&aacute;c hoạt động kinh doanh trong c&aacute;c lĩnh vực bất động sản, nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn, t&agrave;i ch&iacute;nh để thu h&uacute;t vốn đầu tư v&agrave; đưa ra mức cam kết lợi nhuận (cả gốc, l&atilde;i) theo ng&agrave;y tương đương với mức 7-8%/ th&aacute;ng, lợi nhuận thu về sau 2 năm l&agrave; 168-192% gi&aacute; trị hợp đồng.

Đồng thời, h&agrave;ng th&aacute;ng hoặc nh&acirc;n c&aacute;c dịp sự kiện th&agrave;nh lập c&ocirc;ng ty, lễ, tết, Th&uacute;y đưa ra c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i tặng thưởng cho c&aacute;c nh&agrave; đầu tư khi k&yacute; kết hợp đồng, số tiền đầu tư c&agrave;ng lớn th&igrave; sẽ được hưởng ưu đ&atilde;i c&agrave;ng cao.

B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, b&agrave; chủ C&ocirc;ng ty Nhật Nam c&ograve;n giới thiệu, quảng b&aacute; c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; uy t&iacute;n, địa vị x&atilde; hội, đ&atilde; đầu tư số tiền lớn, được trả lợi nhuận đầy đủ, đ&uacute;ng hạn để tạo niềm tin th&ecirc;m cho c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng.

Nhằm tạo h&igrave;nh ảnh c&ocirc;ng ty c&oacute; quy m&ocirc; lớn, Th&uacute;y th&agrave;nh lập Ban cố vấn, Ban chiến lược v&agrave; c&aacute;c ph&ograve;ng - ban gi&uacute;p việc như ph&ograve;ng kế to&aacute;n, ph&ograve;ng ph&aacute;p chế, nh&acirc;n sự... v&agrave; thu&ecirc; những c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; uy t&iacute;n, địa vị trong x&atilde; hội đ&atilde; từng c&ocirc;ng t&aacute;c trong c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng an, qu&acirc;n đội, c&aacute;c cơ quan Trung ương để lợi dụng c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;y xuất hiện tại c&aacute;c sự kiện, hội nghị nh&agrave; đầu tư của c&ocirc;ng ty...

Tr&ecirc;n thực tế, hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản, nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn của C&ocirc;ng ty Nhật Nam kh&ocirc;ng c&oacute; hiệu quả, thua lỗ dẫn đến phải đ&oacute;ng cửa.

C&aacute;ch thức &ldquo;cắt đứt&rdquo; d&ograve;ng tiền phạm ph&aacute;p

Trong c&aacute;c ng&agrave;y 21-11-2022 v&agrave; ng&agrave;y 21-2-2023, Th&uacute;y tiếp tục th&agrave;nh lập th&ecirc;m C&ocirc;ng ty cổ phần S&ocirc;ng Đ&agrave; Invest v&agrave; C&ocirc;ng ty cổ phần tập đo&agrave;n S&ocirc;ng Đ&agrave; Nhật Nam để sử dụng c&aacute;c ph&aacute;p nh&acirc;n n&agrave;y k&yacute; hợp đồng huy động vốn của kh&aacute;ch h&agrave;ng.

C&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban chiến lược mặc d&ugrave; kh&ocirc;ng phải l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n s&aacute;ng lập c&ocirc;ng ty, kh&ocirc;ng g&oacute;p vốn điều lệ trong doanh nghiệp, kh&ocirc;ng biết c&aacute;c dự &aacute;n v&agrave; lợi nhuận nhưng vẫn tham gia v&agrave; đồng &yacute; thực hiện theo chỉ đạo của Vũ Thị Th&uacute;y để tổ chức c&aacute;c hội nghị, hội thảo, tiếp nhận th&ocirc;ng tin v&agrave; trực tiếp thuyết minh, giới thiệu sai sự thật về hoạt động kinh doanh của C&ocirc;ng ty Nhật Nam.

Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;y c&ograve;n thực hiện vai tr&ograve; ph&aacute;t triển thị trường, đ&agrave;o tạo, quản l&yacute; đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh (sale), phụ tr&aacute;ch c&aacute;c văn ph&ograve;ng đại diện của c&ocirc;ng ty tại c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố trong cả nước, truyền đạt c&aacute;c th&ocirc;ng tin quảng c&aacute;o, c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch hoa hồng của C&ocirc;ng ty Nhật Nam cho c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n sale để c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n n&agrave;y giới thiệu với kh&aacute;ch h&agrave;ng nhằm tạo l&ograve;ng tin cho họ tham gia k&yacute; hợp đồng, nộp tiền đầu tư về C&ocirc;ng ty Nhật Nam.

Vũ Thị Th&uacute;y c&ograve;n k&yacute; c&aacute;c Hợp đồng khống (c&oacute; hợp đồng nhưng kh&ocirc;ng c&oacute; tiền nộp v&agrave;o c&ocirc;ng ty) với gi&aacute; trị h&agrave;ng tỷ đồng đến h&agrave;ng chục tỷ đồng, cấp giấy chứng nhận cổ đ&ocirc;ng chiến lược cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban chiến lược; chỉ đạo kế to&aacute;n chuyển khoản tiền ph&acirc;n chia lợi nhuận &ldquo;khống&rdquo; cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban chiến lược tương ứng với c&aacute;c hợp đồng khống với nội dung chuyển khoản ph&acirc;n chia lợi nhuận như hợp đồng thật.

Từ đ&oacute; tạo uy t&iacute;n, c&ocirc;ng cụ cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban chiến lược mục đ&iacute;ch sử dụng để quảng c&aacute;o, giới thiệu với c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng để thu h&uacute;t được nhiều người k&yacute; hợp đồng, nộp tiền v&agrave;o C&ocirc;ng ty Nhật Nam.

C&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban chiến lược n&agrave;y biết r&otilde; c&aacute;c hợp đồng &quot;Khống&rdquo;, c&aacute;c khoản ph&acirc;n chia lợi nhuận &ldquo;khống&rdquo; nhưng đ&atilde; sử dụng để l&agrave;m uy t&iacute;n, địa vị v&agrave; quảng b&aacute; để tạo niềm tin cho c&aacute;c bị hại nộp thiền v&agrave;o c&ocirc;ng ty Nhật Nam.

Viện Kiểm s&aacute;t x&aacute;c định, trong vụ &aacute;n n&agrave;y, Vũ Thị Th&uacute;y c&oacute; vai tr&ograve; chủ mưu, cầm đầu. C&aacute;c bị can c&ograve;n lại trong vụ &aacute;n đ&atilde; thực hiện h&agrave;nh vi huy động, quảng b&aacute; thu h&uacute;t người nộp tiền v&agrave;o C&ocirc;ng ty Nhật Nam nhằm hưởng lợi tiền &quot;hoa hồng&quot; doanh số, &quot;hoa hồng&quot; xuy&ecirc;n suốt, tiền lương - thưởng từ c&ocirc;ng ty. H&agrave;nh vi n&agrave;y đ&atilde; gi&uacute;p sức t&iacute;ch cực cho bị can Th&uacute;y thực hiện h&agrave;nh vi lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản.

Với m&ocirc; h&igrave;nh hoạt động, phương thức, thủ đoạn phạm tội n&ecirc;u tr&ecirc;n, từ năm 2020 đến 2023, Th&uacute;y đ&atilde; c&ugrave;ng c&aacute;c đồng phạm huy động k&yacute; tổng số 43.314 hợp đồng hợp t&aacute;c đầu tư kinh doanh với số tiền 9.113 tỷ đồng.

Trong số tiền n&agrave;y, Th&uacute;y đ&atilde; sử dụng hơn 4.144 tỷ đồng để trả tiền gốc cho c&aacute;c hợp đồng, c&ograve;n lại số tiền gần 5.000 tỷ đồng (trong tổng số 39.814 hợp đồng của 13.980 bị hại), bị can v&agrave; đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng v&agrave;o c&aacute;c mục đ&iacute;ch c&aacute; nh&acirc;n hết.

Qu&aacute; tr&igrave;nh chiếm đoạt số tiền tr&ecirc;n, Vũ Thị Th&uacute;y đ&atilde; chỉ đạo c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n kế to&aacute;n thực hiện c&aacute;c h&agrave;nh vi r&uacute;t tiền, chuyển tiền ra khỏi t&agrave;i khoản của C&ocirc;ng ty Nhật Nam, rồi chuyển tiền v&agrave;o c&aacute;c t&agrave;i khoản c&aacute; nh&acirc;n để che dấu nguồn gốc bất hợp ph&aacute;p do phạm tội m&agrave; c&oacute;.

B&agrave; chủ C&ocirc;ng ty Nhật Nam Vũ Thị Th&uacute;y cũng đ&atilde; sử dụng 120 tỷ đồng v&agrave; nhờ người kh&aacute;c k&yacute; hợp đồng mua bất động sản, đầu tư mua cổ phiếu nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức sử dụng số tiền do phạm tội m&agrave; c&oacute;. H&agrave;nh vi n&agrave;y của bị c&aacute;n Th&uacute;y phạm v&agrave;o tội &ldquo;Rửa tiền&rdquo;, theo quy định tại Điều 324 - Bộ luật H&igrave;nh sự.

Minh Long

<a href="https://www.anninhthudo.vn/thu-doan-chiem-doat-hang-nghin-ty-dong-cua-ba-chu-cong-ty-nhat-nam-post629077.antd">Link gốc</a>

Như ANTĐ thông tin, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam) Vũ Thị Thúy (sinh năm 1983) cùng 10 đồng phạm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.


Như ANTĐ th&ocirc;ng tin, Viện Kiểm s&aacute;t nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố H&agrave; Nội vừa ban h&agrave;nh c&aacute;o trạng truy tố Chủ tịch Hội đồng quản trị C&ocirc;ng ty cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (C&ocirc;ng ty Nhật Nam) Vũ Thị Th&uacute;y (sinh năm 1983) c&ugrave;ng 10 đồng phạm về tội &#39;Lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản&#39;.

D&ugrave;ng uy t&iacute;n c&aacute; nh&acirc;n để &ldquo;m&ecirc; hoặc&rdquo; bị hại

C&aacute;c bị can giữ vai tr&ograve; đồng phạm với b&agrave; chủ C&ocirc;ng ty Nhật Nam Vũ Thị Th&uacute;y l&agrave; Trần Thiện T&acirc;m (sinh năm 1990) v&agrave; Trịnh Văn T&ocirc;n (sinh năm 1984) c&ugrave;ng giữ vai tr&ograve; Ph&oacute; Tổng Gi&aacute;m đốc doanh nghiệp.

Tiếp đến l&agrave; 8 th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban chiến lược C&ocirc;ng ty Nhận Nam gồm: Phạm Văn Tuy&ecirc;n (sinh năm 1984), L&ecirc; Văn Hảo (sinh năm 1987), Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1982), Nguyễn C&ocirc;ng Sơn (sinh năm 1975), Nguyễn Quang Đại (sinh năm 1979), Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1974), Ng&ocirc; Thị Quy&ecirc;n (sinh năm 1976) v&agrave; Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1972). Ri&ecirc;ng bị can Vũ Thị Th&uacute;y bị truy tố th&ecirc;m tội &ldquo;Rửa tiền&rdquo;.

<img src="https://static.fireant.vn/Upload/20251107/images/image(10).png" style="height:378px; width:600px" />

Bị can Vũ Thị Th&uacute;y - Chủ tịch, ki&ecirc;m Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Nhật Nam

Theo c&aacute;o trạng, th&aacute;ng 7-2019, Vũ Thị Th&uacute;y th&agrave;nh lập C&ocirc;ng ty Nhật Nam, vốn điều lệ 50 tỷ đồng v&agrave; giữ chức vụ l&agrave; Chủ tịch Hội đồng quản trị, ki&ecirc;m Tổng Gi&aacute;m đốc. Thực tế, Th&uacute;y v&agrave; c&aacute;c cổ đ&ocirc;ng s&aacute;ng lập kh&ocirc;ng g&oacute;p vốn v&agrave;o doanh nghiệp.

Để c&oacute; tiền chi ti&ecirc;u c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; hoạt động của c&ocirc;ng ty, Th&uacute;y đ&atilde; sử dụng c&aacute;c thủ đoạn gian dối như đưa ra th&ocirc;ng tin quảng c&aacute;o tr&ecirc;n c&aacute;c trang mạng truyền th&ocirc;ng, web, facebook, cộng t&aacute;c vi&ecirc;n về việc C&ocirc;ng ty Nhật Nam đầu tư mua nhiều bất động sản tr&ecirc;n khắc cả nước, c&oacute; gi&aacute; trị lớn, được d&ugrave;ng l&agrave;m t&agrave;i sản đảm bảo cho c&aacute;c hợp đồng hợp t&aacute;c kinh doanh của c&ocirc;ng ty với nh&agrave; đầu tư.

Để tạo sự tin tưởng hơn cho c&aacute;c nh&agrave; đầu tư, Th&uacute;y đ&atilde; mời c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n l&agrave; những người c&oacute; uy t&iacute;n, địa vị x&atilde; hội để giới thiệu quảng b&aacute; về C&ocirc;ng ty Nhật Nam c&oacute; c&aacute;c hoạt động kinh doanh trong c&aacute;c lĩnh vực bất động sản, nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn, t&agrave;i ch&iacute;nh để thu h&uacute;t vốn đầu tư v&agrave; đưa ra mức cam kết lợi nhuận (cả gốc, l&atilde;i) theo ng&agrave;y tương đương với mức 7-8%/ th&aacute;ng, lợi nhuận thu về sau 2 năm l&agrave; 168-192% gi&aacute; trị hợp đồng.

Đồng thời, h&agrave;ng th&aacute;ng hoặc nh&acirc;n c&aacute;c dịp sự kiện th&agrave;nh lập c&ocirc;ng ty, lễ, tết, Th&uacute;y đưa ra c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i tặng thưởng cho c&aacute;c nh&agrave; đầu tư khi k&yacute; kết hợp đồng, số tiền đầu tư c&agrave;ng lớn th&igrave; sẽ được hưởng ưu đ&atilde;i c&agrave;ng cao.

B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, b&agrave; chủ C&ocirc;ng ty Nhật Nam c&ograve;n giới thiệu, quảng b&aacute; c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; uy t&iacute;n, địa vị x&atilde; hội, đ&atilde; đầu tư số tiền lớn, được trả lợi nhuận đầy đủ, đ&uacute;ng hạn để tạo niềm tin th&ecirc;m cho c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng.

Nhằm tạo h&igrave;nh ảnh c&ocirc;ng ty c&oacute; quy m&ocirc; lớn, Th&uacute;y th&agrave;nh lập Ban cố vấn, Ban chiến lược v&agrave; c&aacute;c ph&ograve;ng - ban gi&uacute;p việc như ph&ograve;ng kế to&aacute;n, ph&ograve;ng ph&aacute;p chế, nh&acirc;n sự... v&agrave; thu&ecirc; những c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; uy t&iacute;n, địa vị trong x&atilde; hội đ&atilde; từng c&ocirc;ng t&aacute;c trong c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng an, qu&acirc;n đội, c&aacute;c cơ quan Trung ương để lợi dụng c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;y xuất hiện tại c&aacute;c sự kiện, hội nghị nh&agrave; đầu tư của c&ocirc;ng ty...

Tr&ecirc;n thực tế, hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản, nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn của C&ocirc;ng ty Nhật Nam kh&ocirc;ng c&oacute; hiệu quả, thua lỗ dẫn đến phải đ&oacute;ng cửa.

C&aacute;ch thức &ldquo;cắt đứt&rdquo; d&ograve;ng tiền phạm ph&aacute;p

Trong c&aacute;c ng&agrave;y 21-11-2022 v&agrave; ng&agrave;y 21-2-2023, Th&uacute;y tiếp tục th&agrave;nh lập th&ecirc;m C&ocirc;ng ty cổ phần S&ocirc;ng Đ&agrave; Invest v&agrave; C&ocirc;ng ty cổ phần tập đo&agrave;n S&ocirc;ng Đ&agrave; Nhật Nam để sử dụng c&aacute;c ph&aacute;p nh&acirc;n n&agrave;y k&yacute; hợp đồng huy động vốn của kh&aacute;ch h&agrave;ng.

C&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban chiến lược mặc d&ugrave; kh&ocirc;ng phải l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n s&aacute;ng lập c&ocirc;ng ty, kh&ocirc;ng g&oacute;p vốn điều lệ trong doanh nghiệp, kh&ocirc;ng biết c&aacute;c dự &aacute;n v&agrave; lợi nhuận nhưng vẫn tham gia v&agrave; đồng &yacute; thực hiện theo chỉ đạo của Vũ Thị Th&uacute;y để tổ chức c&aacute;c hội nghị, hội thảo, tiếp nhận th&ocirc;ng tin v&agrave; trực tiếp thuyết minh, giới thiệu sai sự thật về hoạt động kinh doanh của C&ocirc;ng ty Nhật Nam.

Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;y c&ograve;n thực hiện vai tr&ograve; ph&aacute;t triển thị trường, đ&agrave;o tạo, quản l&yacute; đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh (sale), phụ tr&aacute;ch c&aacute;c văn ph&ograve;ng đại diện của c&ocirc;ng ty tại c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố trong cả nước, truyền đạt c&aacute;c th&ocirc;ng tin quảng c&aacute;o, c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch hoa hồng của C&ocirc;ng ty Nhật Nam cho c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n sale để c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n n&agrave;y giới thiệu với kh&aacute;ch h&agrave;ng nhằm tạo l&ograve;ng tin cho họ tham gia k&yacute; hợp đồng, nộp tiền đầu tư về C&ocirc;ng ty Nhật Nam.

Vũ Thị Th&uacute;y c&ograve;n k&yacute; c&aacute;c Hợp đồng khống (c&oacute; hợp đồng nhưng kh&ocirc;ng c&oacute; tiền nộp v&agrave;o c&ocirc;ng ty) với gi&aacute; trị h&agrave;ng tỷ đồng đến h&agrave;ng chục tỷ đồng, cấp giấy chứng nhận cổ đ&ocirc;ng chiến lược cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban chiến lược; chỉ đạo kế to&aacute;n chuyển khoản tiền ph&acirc;n chia lợi nhuận &ldquo;khống&rdquo; cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban chiến lược tương ứng với c&aacute;c hợp đồng khống với nội dung chuyển khoản ph&acirc;n chia lợi nhuận như hợp đồng thật.

Từ đ&oacute; tạo uy t&iacute;n, c&ocirc;ng cụ cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban chiến lược mục đ&iacute;ch sử dụng để quảng c&aacute;o, giới thiệu với c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng để thu h&uacute;t được nhiều người k&yacute; hợp đồng, nộp tiền v&agrave;o C&ocirc;ng ty Nhật Nam.

C&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban chiến lược n&agrave;y biết r&otilde; c&aacute;c hợp đồng &quot;Khống&rdquo;, c&aacute;c khoản ph&acirc;n chia lợi nhuận &ldquo;khống&rdquo; nhưng đ&atilde; sử dụng để l&agrave;m uy t&iacute;n, địa vị v&agrave; quảng b&aacute; để tạo niềm tin cho c&aacute;c bị hại nộp thiền v&agrave;o c&ocirc;ng ty Nhật Nam.

Viện Kiểm s&aacute;t x&aacute;c định, trong vụ &aacute;n n&agrave;y, Vũ Thị Th&uacute;y c&oacute; vai tr&ograve; chủ mưu, cầm đầu. C&aacute;c bị can c&ograve;n lại trong vụ &aacute;n đ&atilde; thực hiện h&agrave;nh vi huy động, quảng b&aacute; thu h&uacute;t người nộp tiền v&agrave;o C&ocirc;ng ty Nhật Nam nhằm hưởng lợi tiền &quot;hoa hồng&quot; doanh số, &quot;hoa hồng&quot; xuy&ecirc;n suốt, tiền lương - thưởng từ c&ocirc;ng ty. H&agrave;nh vi n&agrave;y đ&atilde; gi&uacute;p sức t&iacute;ch cực cho bị can Th&uacute;y thực hiện h&agrave;nh vi lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản.

Với m&ocirc; h&igrave;nh hoạt động, phương thức, thủ đoạn phạm tội n&ecirc;u tr&ecirc;n, từ năm 2020 đến 2023, Th&uacute;y đ&atilde; c&ugrave;ng c&aacute;c đồng phạm huy động k&yacute; tổng số 43.314 hợp đồng hợp t&aacute;c đầu tư kinh doanh với số tiền 9.113 tỷ đồng.

Trong số tiền n&agrave;y, Th&uacute;y đ&atilde; sử dụng hơn 4.144 tỷ đồng để trả tiền gốc cho c&aacute;c hợp đồng, c&ograve;n lại số tiền gần 5.000 tỷ đồng (trong tổng số 39.814 hợp đồng của 13.980 bị hại), bị can v&agrave; đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng v&agrave;o c&aacute;c mục đ&iacute;ch c&aacute; nh&acirc;n hết.

Qu&aacute; tr&igrave;nh chiếm đoạt số tiền tr&ecirc;n, Vũ Thị Th&uacute;y đ&atilde; chỉ đạo c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n kế to&aacute;n thực hiện c&aacute;c h&agrave;nh vi r&uacute;t tiền, chuyển tiền ra khỏi t&agrave;i khoản của C&ocirc;ng ty Nhật Nam, rồi chuyển tiền v&agrave;o c&aacute;c t&agrave;i khoản c&aacute; nh&acirc;n để che dấu nguồn gốc bất hợp ph&aacute;p do phạm tội m&agrave; c&oacute;.

B&agrave; chủ C&ocirc;ng ty Nhật Nam Vũ Thị Th&uacute;y cũng đ&atilde; sử dụng 120 tỷ đồng v&agrave; nhờ người kh&aacute;c k&yacute; hợp đồng mua bất động sản, đầu tư mua cổ phiếu nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức sử dụng số tiền do phạm tội m&agrave; c&oacute;. H&agrave;nh vi n&agrave;y của bị c&aacute;n Th&uacute;y phạm v&agrave;o tội &ldquo;Rửa tiền&rdquo;, theo quy định tại Điều 324 - Bộ luật H&igrave;nh sự.

Minh Long

<a href="https://www.anninhthudo.vn/thu-doan-chiem-doat-hang-nghin-ty-dong-cua-ba-chu-cong-ty-nhat-nam-post629077.antd">Link gốc</a>

Doanh nghiệp

An ninh Thủ đô


Phạm Khánh Phương

Vũ Thị Thúy

SJC: Thủ đoạn chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của vợ ca sĩ Khánh Phương

Trần Thị Hạnh Phúc

Nh&#236;n quảng cao nhan nhảng tr&#234;n mạng với l&#227;i suất cao l&#224; biết rồi

Nhìn quảng cao nhan nhảng trên mạng với lãi suất cao là biết rồi

Nhà Đầu Tư Siêu Hạng

F0™

NMT_Investor

bao nu&#244;i thằng chồng h n&#243; nhởn nhơ đi bao nu&#244;i con kh&#225;c

bao nuôi thằng chồng h nó nhởn nhơ đi bao nuôi con khác