Theo c&aacute;o buộc, trong khoảng 4 năm, Chủ tịch C&ocirc;ng ty Nhật Nam Vũ Thị Thu&yacute; đ&atilde; lừa đảo gần 26.000 người, thu hơn 9.100 tỉ đồng

Viện Kiểm s&aacute;t Nh&acirc;n d&acirc;n TP H&agrave; Nội vừa ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ &aacute;n nữ Chủ tịch C&ocirc;ng ty cổ phần Đầu tư thương mại BĐS Nhật Nam (C&ocirc;ng ty Nhật Nam) lừa đảo chiếm đoạt 4.816 tỉ đồng của h&agrave;ng ng&agrave;n người để l&agrave;m r&otilde; một số nội dung li&ecirc;n quan.

<img src="https://static.fireant.vn/Upload/20250221/images/image(44).png" style="height:337px; width:600px">

Nữ chủ tịch C&ocirc;ng ty Nhật Nam Vũ Thị Th&uacute;y khi chưa bị khởi tố. Ảnh: N.N

Trước đ&oacute;, Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra C&ocirc;ng an TP H&agrave; Nội đ&atilde; đề nghị truy tố bị can Vũ Thị Th&uacute;y (SN 1983, tr&uacute; tại quận Cầu Giấy, TP H&agrave; Nội) l&agrave; Chủ tịch HĐQT ki&ecirc;m Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Nhật Nam v&agrave; 5 bị can li&ecirc;n quan về tội &quot;Lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản&quot;.

Thủ đoạn lừa đảo, huy động gần 9.000 tỉ đồng của nữ Tổng gi&aacute;m đốc bất động sản Nhật Nam 
ĐỌC NGAY 
Theo kết luận điều tra, th&aacute;ng 7-2019, Vũ Thị Th&uacute;y th&agrave;nh lập C&ocirc;ng ty Nhật Nam c&oacute; vốn điều lệ 50 tỉ đồng nhưng thực tế kh&ocirc;ng c&oacute; vốn g&oacute;p. Sau khi th&agrave;nh lập doanh nghiệp v&agrave; để c&oacute; tiền sử dụng c&aacute; nh&acirc;n, Th&uacute;y đ&atilde; quảng b&aacute; về hoạt động của C&ocirc;ng ty Nhật Nam, đồng thời mời gọi nh&agrave; đầu tư c&ugrave;ng tham gia hợp t&aacute;c kinh doanh.

C&ocirc;ng ty Nhật Nam đ&atilde; mua nhiều bất động sản tr&ecirc;n khắp cả nước c&oacute; gi&aacute; trị lớn, được d&ugrave;ng để đảm bảo cho c&aacute;c hợp đồng hợp t&aacute;c kinh doanh k&yacute; với nh&agrave; đầu tư. C&ocirc;ng ty Nhật Nam c&ograve;n đầu tư c&aacute;c dự &aacute;n, kinh doanh nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn c&oacute; hiệu quả. Nh&agrave; đầu tư tham gia hợp t&aacute;c kinh doanh sẽ được chia lợi nhuận từ c&aacute;c hoạt động tr&ecirc;n.

Để chứng minh t&agrave;i sản với c&aacute;c nh&agrave; đầu tư, Th&uacute;y sử dụng một phần nhỏ số tiền họ nộp v&agrave;o để mua c&aacute;c bất động sản ở c&aacute;c tỉnh: Thanh H&oacute;a, T&acirc;y Ninh, Ki&ecirc;n Giang, Đắk Lắk c&oacute; nguồn gốc l&agrave; đất trồng c&acirc;y l&acirc;u năm, đất ở n&ocirc;ng th&ocirc;n, c&aacute;c l&ocirc; biệt thự tại thị x&atilde; Sơn T&acirc;y (H&agrave; Nội).

Nữ Chủ tịch C&ocirc;ng ty Nhật Nam c&ograve;n đưa ra ch&iacute;nh s&aacute;ch lợi nhuận cao từ 7 đến 8%/th&aacute;ng, tương ứng 168 đến 192% gi&aacute; trị hợp đồng v&agrave; chỉ 2 ng&agrave;y sau k&yacute; hợp đồng, nộp tiền, nh&agrave; đầu tư sẽ được chi trả tiền ph&acirc;n chia lợi nhuận theo ng&agrave;y. Th&uacute;y cam kết nh&agrave; đầu tư đầu tư v&agrave;o C&ocirc;ng ty Nhật Nam kh&ocirc;ng bị mất vốn. Ngo&agrave;i ra, h&agrave;ng th&aacute;ng hoặc nh&acirc;n c&aacute;c dịp sự kiện th&agrave;nh lập c&ocirc;ng ty, lễ, tết, Th&uacute;y c&ograve;n đưa ra c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch tặng thưởng như tặng voucher, tặng v&agrave;ng, tặng v&eacute; du lịch, tặng tiền v&agrave;o gi&aacute; trị hợp đồng&hellip;

Với hợp đồng trị gi&aacute; 5 tỉ đồng trở l&ecirc;n, nh&agrave; đầu tư được cấp giấy chứng nhận cổ đ&ocirc;ng chiến lược, được trả cổ tức 3 th&aacute;ng/lần. C&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch n&agrave;y được đưa ra trong thời gian ngắn từ 10 đến 30 ng&agrave;y nhằm tạo t&acirc;m l&yacute; muốn k&yacute; hợp đồng ngay cho nh&agrave; đầu tư để kh&ocirc;ng bỏ lỡ ưu đ&atilde;i, kh&ocirc;ng c&oacute; nhiều thời gian c&acirc;n nhắc, suy nghĩ.

Với thủ đoạn tr&ecirc;n, từ th&aacute;ng 7-2019 đến th&aacute;ng 6-2023, Th&uacute;y đ&atilde; lừa đảo 25.925 c&aacute; nh&acirc;n, k&yacute; 43.314 hợp đồng hợp t&aacute;c kinh doanh, thu hơn 9.113 tỉ đồng. Chủ tịch C&ocirc;ng ty Nhật Nam sử dụng hơn 4.297 tỉ đồng để trả tiền gốc, l&atilde;i cho ch&iacute;nh c&aacute;c nh&agrave; đầu tư. Số tiền c&ograve;n lại 4.816 tỉ đồng, Th&uacute;y chiếm đoạt v&agrave; sử dụng c&aacute; nh&acirc;n, đến nay kh&ocirc;ng c&ograve;n khả năng chi trả.

 
Li&ecirc;n quan đến vụ &aacute;n n&agrave;y c&oacute; c&aacute;c bị can: Trần Thiện T&acirc;m (Ph&oacute; Tổng Gi&aacute;m đốc chi nh&aacute;nh C&ocirc;ng ty Nhật Nam tại TP HCM), Trịnh Văn T&ocirc;n (Ph&oacute; Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Nhật Nam), Phạm Văn Tuy&ecirc;n (Trưởng ban chiến lược C&ocirc;ng ty Nhật Nam), Nguyễn Văn Minh v&agrave; Nguyễn Văn Sơn (Th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban chiến lược C&ocirc;ng ty Nhật Nam).

Cơ quan điều tra x&aacute;c định c&aacute;c bị can tr&ecirc;n kh&ocirc;ng biết cụ thể việc đầu tư của doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh thế n&agrave;o, c&oacute; l&atilde;i ra sao. Tuy nhi&ecirc;n, để được hưởng tiền phần trăm hoa hồng, c&aacute;c bị can đ&atilde; quản l&yacute;, đ&agrave;o tạo, hướng dẫn đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n sale giới thiệu quảng c&aacute;o th&ocirc;ng tin sai sự thật về việc C&ocirc;ng ty Nhật Nam c&oacute; nhiều bất động sản, nhiều dự &aacute;n lớn, lợi nhuận cao&hellip; để thu h&uacute;t c&aacute;c nh&agrave; đầu tư. C&aacute;c bị can n&agrave;y được x&aacute;c định trực tiếp thuyết minh, quảng c&aacute;o tại c&aacute;c hội nghị, sự kiện.

Do vụ &aacute;n xảy ra tr&ecirc;n địa b&agrave;n cả nước, số lượng bị hại đặc biệt lớn n&ecirc;n Cơ quan điều tra C&ocirc;ng an TP H&agrave; Nội đ&atilde; ủy th&aacute;c điều tra đến cơ quan điều tra C&ocirc;ng an c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố ghi lời khai c&aacute;c bị hại v&agrave; th&ocirc;ng b&aacute;o tr&ecirc;n c&aacute;c phương tiện th&ocirc;ng tin đại ch&uacute;ng để họ đến cơ quan điều tra địa phương tr&igrave;nh b&aacute;o.

Kết quả, cơ quan điều tra đ&atilde; ghi lời khai được của 8.745 c&aacute; nh&acirc;n. Nh&oacute;m bị hại n&agrave;y đ&atilde; k&yacute; 27.180 hợp đồng đầu tư v&agrave;o C&ocirc;ng ty Nhật Nam với tổng số tiền hơn 1.722 tỉ đồng. Những người n&agrave;y đ&atilde; nhận lại được hơn 454 tỉ đồng v&agrave; c&ograve;n bị chiếm đoạt 1.267 tỉ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Th&uacute;y khai nhận việc th&agrave;nh lập C&ocirc;ng ty Nhật Nam nhưng kh&ocirc;ng g&oacute;p vốn m&agrave; huy động tiền của nh&agrave; đầu tư, sau đ&oacute; d&ugrave;ng tiền n&agrave;y để kinh doanh bất động sản, nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn thu lợi nhuận trả cho kh&aacute;ch.

Số tiền thu được, Th&uacute;y sử dụng khoảng 900 tỉ đồng để đầu tư g&oacute;p vốn, mua bất động sản, mở 4 nh&agrave; h&agrave;ng&hellip; Nhưng do c&aacute;c bất động sản kh&ocirc;ng b&aacute;n được, phải g&aacute;n nợ cho nh&agrave; đầu tư, c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng phải đ&oacute;ng cửa do kinh doanh kh&ocirc;ng hiệu quả.

Vũ Thị Th&uacute;y thừa nhận đ&atilde; r&uacute;t tiền của nh&agrave; đầu tư để ngo&agrave;i sổ s&aacute;ch, kh&ocirc;ng hạch to&aacute;n k&ecirc; khai theo quy định. Tuy nhi&ecirc;n, Th&uacute;y kh&ocirc;ng thừa nhận việc thu&ecirc; người quảng c&aacute;o cho c&ocirc;ng ty, phủ nhận việc th&agrave;nh lập Ban chiến lược để tổ chức huy động vốn, kh&ocirc;ng giải tr&igrave;nh được căn cứ đưa ra mức l&atilde;i suất 30%. Đến th&aacute;ng 6-2023, Th&uacute;y kh&ocirc;ng c&ograve;n tiền để trả gốc, l&atilde;i cho nh&agrave; đầu tư.

Nguyễn Hưởng

<a href="https://nld.com.vn/nu-chu-tich-cong-ty-lua-gan-26000-nguoi-chiem-doat-hon-4800-ti-dong-196250220132349628.htm">Link gốc</a>

Theo cáo buộc, trong khoảng 4 năm, Chủ tịch Công ty Nhật Nam Vũ Thị Thuý đã lừa đảo gần 26.000 người, thu hơn 9.100 tỉ đồng

Theo c&aacute;o buộc, trong khoảng 4 năm, Chủ tịch C&ocirc;ng ty Nhật Nam Vũ Thị Thu&yacute; đ&atilde; lừa đảo gần 26.000 người, thu hơn 9.100 tỉ đồng

Viện Kiểm s&aacute;t Nh&acirc;n d&acirc;n TP H&agrave; Nội vừa ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ &aacute;n nữ Chủ tịch C&ocirc;ng ty cổ phần Đầu tư thương mại BĐS Nhật Nam (C&ocirc;ng ty Nhật Nam) lừa đảo chiếm đoạt 4.816 tỉ đồng của h&agrave;ng ng&agrave;n người để l&agrave;m r&otilde; một số nội dung li&ecirc;n quan.

<img src="https://static.fireant.vn/Upload/20250221/images/image(44).png" style="height:337px; width:600px" />

Nữ chủ tịch C&ocirc;ng ty Nhật Nam Vũ Thị Th&uacute;y khi chưa bị khởi tố. Ảnh: N.N

Trước đ&oacute;, Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra C&ocirc;ng an TP H&agrave; Nội đ&atilde; đề nghị truy tố bị can Vũ Thị Th&uacute;y (SN 1983, tr&uacute; tại quận Cầu Giấy, TP H&agrave; Nội) l&agrave; Chủ tịch HĐQT ki&ecirc;m Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Nhật Nam v&agrave; 5 bị can li&ecirc;n quan về tội &quot;Lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản&quot;.

Thủ đoạn lừa đảo, huy động gần 9.000 tỉ đồng của nữ Tổng gi&aacute;m đốc bất động sản Nhật Nam 
ĐỌC NGAY 
Theo kết luận điều tra, th&aacute;ng 7-2019, Vũ Thị Th&uacute;y th&agrave;nh lập C&ocirc;ng ty Nhật Nam c&oacute; vốn điều lệ 50 tỉ đồng nhưng thực tế kh&ocirc;ng c&oacute; vốn g&oacute;p. Sau khi th&agrave;nh lập doanh nghiệp v&agrave; để c&oacute; tiền sử dụng c&aacute; nh&acirc;n, Th&uacute;y đ&atilde; quảng b&aacute; về hoạt động của C&ocirc;ng ty Nhật Nam, đồng thời mời gọi nh&agrave; đầu tư c&ugrave;ng tham gia hợp t&aacute;c kinh doanh.

C&ocirc;ng ty Nhật Nam đ&atilde; mua nhiều bất động sản tr&ecirc;n khắp cả nước c&oacute; gi&aacute; trị lớn, được d&ugrave;ng để đảm bảo cho c&aacute;c hợp đồng hợp t&aacute;c kinh doanh k&yacute; với nh&agrave; đầu tư. C&ocirc;ng ty Nhật Nam c&ograve;n đầu tư c&aacute;c dự &aacute;n, kinh doanh nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn c&oacute; hiệu quả. Nh&agrave; đầu tư tham gia hợp t&aacute;c kinh doanh sẽ được chia lợi nhuận từ c&aacute;c hoạt động tr&ecirc;n.

Để chứng minh t&agrave;i sản với c&aacute;c nh&agrave; đầu tư, Th&uacute;y sử dụng một phần nhỏ số tiền họ nộp v&agrave;o để mua c&aacute;c bất động sản ở c&aacute;c tỉnh: Thanh H&oacute;a, T&acirc;y Ninh, Ki&ecirc;n Giang, Đắk Lắk c&oacute; nguồn gốc l&agrave; đất trồng c&acirc;y l&acirc;u năm, đất ở n&ocirc;ng th&ocirc;n, c&aacute;c l&ocirc; biệt thự tại thị x&atilde; Sơn T&acirc;y (H&agrave; Nội).

Nữ Chủ tịch C&ocirc;ng ty Nhật Nam c&ograve;n đưa ra ch&iacute;nh s&aacute;ch lợi nhuận cao từ 7 đến 8%/th&aacute;ng, tương ứng 168 đến 192% gi&aacute; trị hợp đồng v&agrave; chỉ 2 ng&agrave;y sau k&yacute; hợp đồng, nộp tiền, nh&agrave; đầu tư sẽ được chi trả tiền ph&acirc;n chia lợi nhuận theo ng&agrave;y. Th&uacute;y cam kết nh&agrave; đầu tư đầu tư v&agrave;o C&ocirc;ng ty Nhật Nam kh&ocirc;ng bị mất vốn. Ngo&agrave;i ra, h&agrave;ng th&aacute;ng hoặc nh&acirc;n c&aacute;c dịp sự kiện th&agrave;nh lập c&ocirc;ng ty, lễ, tết, Th&uacute;y c&ograve;n đưa ra c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch tặng thưởng như tặng voucher, tặng v&agrave;ng, tặng v&eacute; du lịch, tặng tiền v&agrave;o gi&aacute; trị hợp đồng&hellip;

Với hợp đồng trị gi&aacute; 5 tỉ đồng trở l&ecirc;n, nh&agrave; đầu tư được cấp giấy chứng nhận cổ đ&ocirc;ng chiến lược, được trả cổ tức 3 th&aacute;ng/lần. C&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch n&agrave;y được đưa ra trong thời gian ngắn từ 10 đến 30 ng&agrave;y nhằm tạo t&acirc;m l&yacute; muốn k&yacute; hợp đồng ngay cho nh&agrave; đầu tư để kh&ocirc;ng bỏ lỡ ưu đ&atilde;i, kh&ocirc;ng c&oacute; nhiều thời gian c&acirc;n nhắc, suy nghĩ.

Với thủ đoạn tr&ecirc;n, từ th&aacute;ng 7-2019 đến th&aacute;ng 6-2023, Th&uacute;y đ&atilde; lừa đảo 25.925 c&aacute; nh&acirc;n, k&yacute; 43.314 hợp đồng hợp t&aacute;c kinh doanh, thu hơn 9.113 tỉ đồng. Chủ tịch C&ocirc;ng ty Nhật Nam sử dụng hơn 4.297 tỉ đồng để trả tiền gốc, l&atilde;i cho ch&iacute;nh c&aacute;c nh&agrave; đầu tư. Số tiền c&ograve;n lại 4.816 tỉ đồng, Th&uacute;y chiếm đoạt v&agrave; sử dụng c&aacute; nh&acirc;n, đến nay kh&ocirc;ng c&ograve;n khả năng chi trả.

 
Li&ecirc;n quan đến vụ &aacute;n n&agrave;y c&oacute; c&aacute;c bị can: Trần Thiện T&acirc;m (Ph&oacute; Tổng Gi&aacute;m đốc chi nh&aacute;nh C&ocirc;ng ty Nhật Nam tại TP HCM), Trịnh Văn T&ocirc;n (Ph&oacute; Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Nhật Nam), Phạm Văn Tuy&ecirc;n (Trưởng ban chiến lược C&ocirc;ng ty Nhật Nam), Nguyễn Văn Minh v&agrave; Nguyễn Văn Sơn (Th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban chiến lược C&ocirc;ng ty Nhật Nam).

Cơ quan điều tra x&aacute;c định c&aacute;c bị can tr&ecirc;n kh&ocirc;ng biết cụ thể việc đầu tư của doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh thế n&agrave;o, c&oacute; l&atilde;i ra sao. Tuy nhi&ecirc;n, để được hưởng tiền phần trăm hoa hồng, c&aacute;c bị can đ&atilde; quản l&yacute;, đ&agrave;o tạo, hướng dẫn đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n sale giới thiệu quảng c&aacute;o th&ocirc;ng tin sai sự thật về việc C&ocirc;ng ty Nhật Nam c&oacute; nhiều bất động sản, nhiều dự &aacute;n lớn, lợi nhuận cao&hellip; để thu h&uacute;t c&aacute;c nh&agrave; đầu tư. C&aacute;c bị can n&agrave;y được x&aacute;c định trực tiếp thuyết minh, quảng c&aacute;o tại c&aacute;c hội nghị, sự kiện.

Do vụ &aacute;n xảy ra tr&ecirc;n địa b&agrave;n cả nước, số lượng bị hại đặc biệt lớn n&ecirc;n Cơ quan điều tra C&ocirc;ng an TP H&agrave; Nội đ&atilde; ủy th&aacute;c điều tra đến cơ quan điều tra C&ocirc;ng an c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố ghi lời khai c&aacute;c bị hại v&agrave; th&ocirc;ng b&aacute;o tr&ecirc;n c&aacute;c phương tiện th&ocirc;ng tin đại ch&uacute;ng để họ đến cơ quan điều tra địa phương tr&igrave;nh b&aacute;o.

Kết quả, cơ quan điều tra đ&atilde; ghi lời khai được của 8.745 c&aacute; nh&acirc;n. Nh&oacute;m bị hại n&agrave;y đ&atilde; k&yacute; 27.180 hợp đồng đầu tư v&agrave;o C&ocirc;ng ty Nhật Nam với tổng số tiền hơn 1.722 tỉ đồng. Những người n&agrave;y đ&atilde; nhận lại được hơn 454 tỉ đồng v&agrave; c&ograve;n bị chiếm đoạt 1.267 tỉ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Th&uacute;y khai nhận việc th&agrave;nh lập C&ocirc;ng ty Nhật Nam nhưng kh&ocirc;ng g&oacute;p vốn m&agrave; huy động tiền của nh&agrave; đầu tư, sau đ&oacute; d&ugrave;ng tiền n&agrave;y để kinh doanh bất động sản, nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn thu lợi nhuận trả cho kh&aacute;ch.

Số tiền thu được, Th&uacute;y sử dụng khoảng 900 tỉ đồng để đầu tư g&oacute;p vốn, mua bất động sản, mở 4 nh&agrave; h&agrave;ng&hellip; Nhưng do c&aacute;c bất động sản kh&ocirc;ng b&aacute;n được, phải g&aacute;n nợ cho nh&agrave; đầu tư, c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng phải đ&oacute;ng cửa do kinh doanh kh&ocirc;ng hiệu quả.

Vũ Thị Th&uacute;y thừa nhận đ&atilde; r&uacute;t tiền của nh&agrave; đầu tư để ngo&agrave;i sổ s&aacute;ch, kh&ocirc;ng hạch to&aacute;n k&ecirc; khai theo quy định. Tuy nhi&ecirc;n, Th&uacute;y kh&ocirc;ng thừa nhận việc thu&ecirc; người quảng c&aacute;o cho c&ocirc;ng ty, phủ nhận việc th&agrave;nh lập Ban chiến lược để tổ chức huy động vốn, kh&ocirc;ng giải tr&igrave;nh được căn cứ đưa ra mức l&atilde;i suất 30%. Đến th&aacute;ng 6-2023, Th&uacute;y kh&ocirc;ng c&ograve;n tiền để trả gốc, l&atilde;i cho nh&agrave; đầu tư.

Nguyễn Hưởng

<a href="https://nld.com.vn/nu-chu-tich-cong-ty-lua-gan-26000-nguoi-chiem-doat-hon-4800-ti-dong-196250220132349628.htm">Link gốc</a>