Cơ quan tố tụng đ&atilde; k&ecirc; bi&ecirc;n h&agrave;ng trăm bất động sản, biệt thự v&agrave; nhiều t&agrave;i sản gi&aacute; trị lớn của b&agrave; Vũ Thị Th&uacute;y tại H&agrave; Nội, Thanh H&oacute;a, Đắk Lắk, T&acirc;y Ninh, Ph&uacute; Quốc v&agrave; TP.HCM.

Viện kiểm s&aacute;t nh&acirc;n d&acirc;n (Viện KSND) TP H&agrave; Nội đ&atilde; ban h&agrave;nh c&aacute;o trạng truy tố bị can Vũ Thị Th&uacute;y, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (C&ocirc;ng ty Nhật Nam) c&ugrave;ng 10 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản v&agrave; Rửa tiền.

Theo c&aacute;o trạng, từ th&aacute;ng 7/2019 đến năm 2023, b&agrave; Vũ Thị Th&uacute;y v&agrave; đồng phạm chiếm đoạt gần 5.000 tỷ đồng của nh&agrave; đầu tư.

B&agrave; Th&uacute;y đ&atilde; chỉ đạo c&aacute;c kế to&aacute;n r&uacute;t tiền khỏi t&agrave;i khoản C&ocirc;ng ty Nhật Nam, chuyển v&agrave;o t&agrave;i khoản c&aacute; nh&acirc;n, chuyển tiền mặt để che giấu nguồn gốc số tiền phạm tội m&agrave; c&oacute;. Đồng thời bị can đ&atilde; chuyển h&oacute;a từ nguồn tiền bất hợp ph&aacute;p sang c&aacute;c giao dịch th&ocirc;ng qua kinh doanh bất động sản, cổ phiếu.

Trong số tiền chiếm đoạt được, Vũ Thị Th&uacute;y đ&atilde; sử dụng hơn 128 tỷ đồng v&agrave; nhờ một số c&aacute; nh&acirc;n kh&aacute;c đứng t&ecirc;n mua bất động sản, cổ phiếu.

Cụ thể, lần đầu rửa tiền diễn ra th&aacute;ng 5/2020, Vũ Thị Th&uacute;y d&ugrave;ng 800 triệu đồng mua 9 thửa đất trồng c&acirc;y l&acirc;u năm ở T&acirc;y Ninh v&agrave; nhờ l&aacute;i xe đứng t&ecirc;n k&yacute; hợp đồng.

Lần thứ hai rửa tiền v&agrave;o th&aacute;ng 10/2020, Th&uacute;y chuyển cho người quen 7,5 tỷ đồng để nhờ đấu gi&aacute; v&agrave; đứng t&ecirc;n hộ 14 thửa đất ở huyện Thạch Th&agrave;nh (cũ), tỉnh Thanh H&oacute;a.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20251130/images/anh-1-8084-1358.jpg" style="height:390px; width:600px">

B&agrave; Vũ Thị Th&uacute;y. Ảnh: VGP.

Lần thứ ba l&agrave; v&agrave;o th&aacute;ng 6/2022, bị can nhờ chồng l&agrave; ca sĩ Kh&aacute;nh Phương đứng t&ecirc;n mua một căn hộ chung cư cao ốc tại t&ograve;a nh&agrave; The Prince (quận Ph&uacute; Nhuận, TP.HCM) gi&aacute; 7,3 tỷ đồng.

Đến khoảng th&aacute;ng 10/2022, ca sĩ Kh&aacute;nh Phương c&ograve;n thay vợ k&yacute; hợp đồng đặt cọc 2,5 tỷ đồng để mua căn hộ tại chung cư cao ốc Ph&uacute; Nhuận với gi&aacute; chuyển nhượng 18 tỷ đồng. Đ&acirc;y được x&aacute;c định l&agrave; lần thứ tư rửa tiền của Vũ Thị Th&uacute;y.

Lần thứ năm, cơ quan c&ocirc;ng tố c&aacute;o buộc Vũ Thị Th&uacute;y li&ecirc;n hệ &ocirc;ng Tạ Văn Trung (l&uacute;c n&agrave;y l&agrave; Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty cổ phần S&ocirc;ng Đ&agrave; 1.01) để mua 2,6 triệu cổ phiếu <a class='symbol'>SJC</a> do gia đ&igrave;nh &ocirc;ng Trung nắm giữ, thỏa thuận gi&aacute; 340 tỷ đồng.

Ca sĩ Kh&aacute;nh Phương đứng t&ecirc;n cổ phiếu thay vợ. Tuy nhi&ecirc;n, Vũ Thị Th&uacute;y mới thanh to&aacute;n 110 tỷ đồng.

Theo cơ quan c&ocirc;ng tố, từ th&aacute;ng 11/2022 đến th&aacute;ng 8/2023, Vũ Thị Th&uacute;y chỉ đạo chồng b&aacute;n to&agrave;n bộ số cổ phiếu tr&ecirc;n cho m&igrave;nh v&agrave; một số c&aacute; nh&acirc;n. C&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;y sau đ&oacute; cũng b&aacute;n hết số cổ phiếu tr&ecirc;n s&agrave;n chứng kho&aacute;n.

Tại giai đoạn điều tra, b&agrave; Vũ Thị Th&uacute;y phủ nhận việc đưa tiền nhờ c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n mua đất n&ecirc;u tr&ecirc;n. Bị can cho rằng, chỉ đưa tiền để chồng mua cổ phiếu <a class='symbol'>SJC</a> v&agrave; Vũ Thị Th&uacute;y khai nguồn tiền từ vay c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; hoạt động kinh doanh m&agrave; c&oacute;.

Tuy nhi&ecirc;n, cơ quan c&ocirc;ng tố cho rằng, đủ cơ sở c&aacute;o buộc Vũ Thị Th&uacute;y đ&atilde; d&ugrave;ng tiền chiếm đoạt được của nh&agrave; đầu tư để nhờ c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, trong đ&oacute; c&oacute; cả chồng m&igrave;nh, mua bất động sản, cổ phiếu.

Những người đứng t&ecirc;n mua hộ t&agrave;i sản, gồm chồng của Th&uacute;y v&agrave; một số người quen, nh&acirc;n vi&ecirc;n, được x&aacute;c định kh&ocirc;ng biết nguồn tiền bị can sử dụng l&agrave; tiền phạm tội n&ecirc;n kh&ocirc;ng bị truy cứu đồng phạm về tội &quot;Rửa tiền&quot;.

Trong h&agrave;ng trăm bất động sản v&agrave; t&agrave;i sản bị k&ecirc; bi&ecirc;n, phong tỏa, Vũ Thị Th&uacute;y bị k&ecirc; bi&ecirc;n biệt thự v&agrave; 6 bất động sản tại Xu&acirc;n Khanh (Sơn T&acirc;y), H&agrave; Nội; 2 bất động sản tại An Ph&uacute; (Mỹ Đức), H&agrave; Nội; 24 bất động sản tại x&atilde; Thạch B&igrave;nh v&agrave; x&atilde; T&acirc;n Tiến, Thanh H&oacute;a; 20 bất động sản tại x&atilde; Ea Nu&ocirc;l, Đắk Lắk; 5 bất động sản tại x&atilde; Bến Cầu, T&acirc;y Ninh; 10 bất động sản tại Ph&uacute; Quốc v&agrave; 2 căn chung cư tại H&agrave; Nội, TP.HCM.

Quỳnh An

<a href="https://viettimes.vn/chu-tich-nhat-nam-bi-ke-bien-hang-tram-bat-dong-san-biet-thu-va-loat-tai-san-trai-dai-6-tinh-thanh-post192062.html">Link gốc</a>

Cơ quan tố tụng đã kê biên hàng trăm bất động sản, biệt thự và nhiều tài sản giá trị lớn của bà Vũ Thị Thúy tại Hà Nội, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Tây Ninh, Phú Quốc và TP.HCM.


Cơ quan tố tụng đ&atilde; k&ecirc; bi&ecirc;n h&agrave;ng trăm bất động sản, biệt thự v&agrave; nhiều t&agrave;i sản gi&aacute; trị lớn của b&agrave; Vũ Thị Th&uacute;y tại H&agrave; Nội, Thanh H&oacute;a, Đắk Lắk, T&acirc;y Ninh, Ph&uacute; Quốc v&agrave; TP.HCM.

Viện kiểm s&aacute;t nh&acirc;n d&acirc;n (Viện KSND) TP H&agrave; Nội đ&atilde; ban h&agrave;nh c&aacute;o trạng truy tố bị can Vũ Thị Th&uacute;y, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (C&ocirc;ng ty Nhật Nam) c&ugrave;ng 10 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản v&agrave; Rửa tiền.

Theo c&aacute;o trạng, từ th&aacute;ng 7/2019 đến năm 2023, b&agrave; Vũ Thị Th&uacute;y v&agrave; đồng phạm chiếm đoạt gần 5.000 tỷ đồng của nh&agrave; đầu tư.

B&agrave; Th&uacute;y đ&atilde; chỉ đạo c&aacute;c kế to&aacute;n r&uacute;t tiền khỏi t&agrave;i khoản C&ocirc;ng ty Nhật Nam, chuyển v&agrave;o t&agrave;i khoản c&aacute; nh&acirc;n, chuyển tiền mặt để che giấu nguồn gốc số tiền phạm tội m&agrave; c&oacute;. Đồng thời bị can đ&atilde; chuyển h&oacute;a từ nguồn tiền bất hợp ph&aacute;p sang c&aacute;c giao dịch th&ocirc;ng qua kinh doanh bất động sản, cổ phiếu.

Trong số tiền chiếm đoạt được, Vũ Thị Th&uacute;y đ&atilde; sử dụng hơn 128 tỷ đồng v&agrave; nhờ một số c&aacute; nh&acirc;n kh&aacute;c đứng t&ecirc;n mua bất động sản, cổ phiếu.

Cụ thể, lần đầu rửa tiền diễn ra th&aacute;ng 5/2020, Vũ Thị Th&uacute;y d&ugrave;ng 800 triệu đồng mua 9 thửa đất trồng c&acirc;y l&acirc;u năm ở T&acirc;y Ninh v&agrave; nhờ l&aacute;i xe đứng t&ecirc;n k&yacute; hợp đồng.

Lần thứ hai rửa tiền v&agrave;o th&aacute;ng 10/2020, Th&uacute;y chuyển cho người quen 7,5 tỷ đồng để nhờ đấu gi&aacute; v&agrave; đứng t&ecirc;n hộ 14 thửa đất ở huyện Thạch Th&agrave;nh (cũ), tỉnh Thanh H&oacute;a.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20251130/images/anh-1-8084-1358.jpg" style="height:390px; width:600px" />

B&agrave; Vũ Thị Th&uacute;y. Ảnh: VGP.

Lần thứ ba l&agrave; v&agrave;o th&aacute;ng 6/2022, bị can nhờ chồng l&agrave; ca sĩ Kh&aacute;nh Phương đứng t&ecirc;n mua một căn hộ chung cư cao ốc tại t&ograve;a nh&agrave; The Prince (quận Ph&uacute; Nhuận, TP.HCM) gi&aacute; 7,3 tỷ đồng.

Đến khoảng th&aacute;ng 10/2022, ca sĩ Kh&aacute;nh Phương c&ograve;n thay vợ k&yacute; hợp đồng đặt cọc 2,5 tỷ đồng để mua căn hộ tại chung cư cao ốc Ph&uacute; Nhuận với gi&aacute; chuyển nhượng 18 tỷ đồng. Đ&acirc;y được x&aacute;c định l&agrave; lần thứ tư rửa tiền của Vũ Thị Th&uacute;y.

Lần thứ năm, cơ quan c&ocirc;ng tố c&aacute;o buộc Vũ Thị Th&uacute;y li&ecirc;n hệ &ocirc;ng Tạ Văn Trung (l&uacute;c n&agrave;y l&agrave; Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty cổ phần S&ocirc;ng Đ&agrave; 1.01) để mua 2,6 triệu cổ phiếu SJC do gia đ&igrave;nh &ocirc;ng Trung nắm giữ, thỏa thuận gi&aacute; 340 tỷ đồng.

Ca sĩ Kh&aacute;nh Phương đứng t&ecirc;n cổ phiếu thay vợ. Tuy nhi&ecirc;n, Vũ Thị Th&uacute;y mới thanh to&aacute;n 110 tỷ đồng.

Theo cơ quan c&ocirc;ng tố, từ th&aacute;ng 11/2022 đến th&aacute;ng 8/2023, Vũ Thị Th&uacute;y chỉ đạo chồng b&aacute;n to&agrave;n bộ số cổ phiếu tr&ecirc;n cho m&igrave;nh v&agrave; một số c&aacute; nh&acirc;n. C&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;y sau đ&oacute; cũng b&aacute;n hết số cổ phiếu tr&ecirc;n s&agrave;n chứng kho&aacute;n.

Tại giai đoạn điều tra, b&agrave; Vũ Thị Th&uacute;y phủ nhận việc đưa tiền nhờ c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n mua đất n&ecirc;u tr&ecirc;n. Bị can cho rằng, chỉ đưa tiền để chồng mua cổ phiếu SJC v&agrave; Vũ Thị Th&uacute;y khai nguồn tiền từ vay c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; hoạt động kinh doanh m&agrave; c&oacute;.

Tuy nhi&ecirc;n, cơ quan c&ocirc;ng tố cho rằng, đủ cơ sở c&aacute;o buộc Vũ Thị Th&uacute;y đ&atilde; d&ugrave;ng tiền chiếm đoạt được của nh&agrave; đầu tư để nhờ c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, trong đ&oacute; c&oacute; cả chồng m&igrave;nh, mua bất động sản, cổ phiếu.

Những người đứng t&ecirc;n mua hộ t&agrave;i sản, gồm chồng của Th&uacute;y v&agrave; một số người quen, nh&acirc;n vi&ecirc;n, được x&aacute;c định kh&ocirc;ng biết nguồn tiền bị can sử dụng l&agrave; tiền phạm tội n&ecirc;n kh&ocirc;ng bị truy cứu đồng phạm về tội &quot;Rửa tiền&quot;.

Trong h&agrave;ng trăm bất động sản v&agrave; t&agrave;i sản bị k&ecirc; bi&ecirc;n, phong tỏa, Vũ Thị Th&uacute;y bị k&ecirc; bi&ecirc;n biệt thự v&agrave; 6 bất động sản tại Xu&acirc;n Khanh (Sơn T&acirc;y), H&agrave; Nội; 2 bất động sản tại An Ph&uacute; (Mỹ Đức), H&agrave; Nội; 24 bất động sản tại x&atilde; Thạch B&igrave;nh v&agrave; x&atilde; T&acirc;n Tiến, Thanh H&oacute;a; 20 bất động sản tại x&atilde; Ea Nu&ocirc;l, Đắk Lắk; 5 bất động sản tại x&atilde; Bến Cầu, T&acirc;y Ninh; 10 bất động sản tại Ph&uacute; Quốc v&agrave; 2 căn chung cư tại H&agrave; Nội, TP.HCM.

Quỳnh An

<a href="https://viettimes.vn/chu-tich-nhat-nam-bi-ke-bien-hang-tram-bat-dong-san-biet-thu-va-loat-tai-san-trai-dai-6-tinh-thanh-post192062.html">Link gốc</a>