Ng&agrave;y 21-6, th&ocirc;ng tin với Ph&oacute;ng vi&ecirc;n ANTĐ, Trung t&aacute; Nguyễn Anh Tuấn - Đội trưởng đội Cảnh s&aacute;t điều tra tội phạm về kinh tế, C&ocirc;ng an quận Long Bi&ecirc;n (H&agrave; Nội) cho biết, đơn vị &nbsp;vừa triệt ph&aacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng đường d&acirc;y thao t&uacute;ng thị trường chứng kho&aacute;n, với số tiền thu lời bất ch&iacute;nh &nbsp;l&ecirc;n tới gần 10 tỷ đồng.

Cầm đầu đường d&acirc;y n&agrave;y l&agrave; Nguyễn Kh&aacute;nh To&agrave;n (SN 1979, tr&uacute; tại khu đ&ocirc; thị Vinhomes Riverside, quận Long Bi&ecirc;n).

Qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra, Cơ quan điều tra - C&ocirc;ng an quận Long Bi&ecirc;n ph&aacute;t hiện đường d&acirc;y của Nguyễn Kh&aacute;nh To&agrave;n lu&ocirc;n t&igrave;m mua, chuyển nhượng lại c&aacute;c doanh nghiệp đ&atilde; được ni&ecirc;m yết tr&ecirc;n s&agrave;n chứng kho&aacute;n nhưng c&oacute; kết quả kinh doanh yếu k&eacute;m m&agrave; cổ phiếu c&oacute; thị gi&aacute; thấp (hay gọi l&agrave; &quot;x&aacute;c doanh nghiệp&quot; tr&ecirc;n s&agrave;n chứng kho&aacute;n); sau đ&oacute; cố t&igrave;nh l&agrave;m gian dối b&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh c&ugrave;ng c&aacute;c hoạt động của doanh nghiệp, rồi tiến h&agrave;nh c&ocirc;ng bố th&ocirc;ng tin để thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute; của c&aacute;c nh&agrave; đầu tư v&agrave; sử dụng nhiều t&agrave;i khoản chứng kho&aacute;n kh&aacute;c nhau để mua b&aacute;n nội nh&oacute;m nhằm mục đ&iacute;ch n&acirc;ng gi&aacute; cổ phiếu, sau đ&oacute; b&aacute;n ra thị trường thu lợi bất ch&iacute;nh.

Trong qu&aacute; tr&igrave;nh thu thập t&agrave;i liệu x&aacute;c minh điều tra, Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra CAQ Long Bi&ecirc;n đ&atilde; nhận được sự phối hợp, chỉ đạo nghiệp vụ của Ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t kinh tế - CATP, sự phối hợp tr&aacute;ch nhiệm của Ủy ban chứng kho&aacute;n Nh&agrave; nước v&agrave; c&aacute;c đơn vị li&ecirc;n quan.

Qua đ&oacute;, Cơ quan điều tra đ&atilde; tiến h&agrave;nh thu thập t&agrave;i liệu từ nhiều nguồn để x&aacute;c định d&ograve;ng tiền, x&aacute;c định sự lu&acirc;n chuyển chứng kho&aacute;n giữa những t&agrave;i khoản c&oacute; nghi vấn để x&aacute;c định v&agrave; chỉ ra mối quan hệ của những t&agrave;i khoản chứng kho&aacute;n trong c&ugrave;ng một đội nh&oacute;m; x&aacute;c định chủ thể điều h&agrave;nh v&agrave; trực tiếp thực hiện h&agrave;nh vi mua b&aacute;n chứng kho&aacute;n trong đội nh&oacute;m nhằm mục đ&iacute;ch thao t&uacute;ng gi&aacute; cổ phiếu tr&ecirc;n thị trường để x&aacute;c định c&aacute;c đối tượng, điều tra đ&uacute;ng người, đ&uacute;ng tội.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20240621/images/z5560755488375-93b45020308c30a3e8b7af7f8385d5b1-2092.jpg" style="height:413px; width:550px">

Đối tượng Nguyễn Kh&aacute;nh To&agrave;n

Kết quả cho thấy, t&iacute;nh từ th&aacute;ng 3 đến th&aacute;ng 12-2021, Nguyễn Kh&aacute;nh To&agrave;n đ&atilde; chỉ đạo c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n C&ocirc;ng ty chứng kho&aacute;n Tr&iacute; Việt sử dụng 20 t&agrave;i khoản chứng kho&aacute;n đứng t&ecirc;n của nhiều người kh&aacute;c nhau để li&ecirc;n tục mua, b&aacute;n cổ phiếu m&atilde; chứng kho&aacute;n <a class='symbol'>KDM</a> (L&agrave; m&atilde; chứng kho&aacute;n của C&ocirc;ng ty CP Tổng C&ocirc;ng ty Ph&aacute;t triển Khu đ&ocirc; thị D&acirc;n cư mới; Nay đối t&ecirc;n l&agrave; C&ocirc;ng ty Cổ phần Tập đo&agrave;n GCL), tạo ra cung, cầu giả tạo; li&ecirc;n tục đặt lệnh mua cổ phiếu <a class='symbol'>KDM</a> với khối lượng chi phối v&agrave;o thời điểm đ&oacute;ng cửa thị trường tạo ra mức gi&aacute; đ&oacute;ng cửa mới cho cổ phiếu <a class='symbol'>KDM</a>, thao t&uacute;ng gi&aacute; của cổ phiếu <a class='symbol'>KDM</a> trong giai đoạn từ th&aacute;ng 3 đến th&aacute;ng 12- 2021. Th&ocirc;ng qua h&agrave;nh vi phạm tội, t&iacute;nh đến thời điểm n&agrave;y, Nguyễn Kh&aacute;nh To&agrave;n c&ugrave;ng đồng bọn đ&atilde; thu lợi bất ch&iacute;nh hơn 9,8 tỷ đồng.

H&agrave;nh vi phạm tội của c&aacute;c đối tượng đ&atilde; l&agrave;m cho gi&aacute; của cổ phiếu kh&ocirc;ng phản &aacute;nh đ&uacute;ng gi&aacute; trị thực của doanh nghiệp, g&acirc;y ra sự bất c&ocirc;ng cho c&aacute;c nh&agrave; đầu tư tr&ecirc;n thị trường; ảnh hưởng đến t&iacute;nh c&ocirc;ng bằng, minh bạch của thị trường chứng kho&aacute;n; l&agrave;m suy giảm niềm tin của nh&agrave; đầu tư v&agrave;o thị trường chứng kho&aacute;n.

Ng&agrave;y 2-5-2024, Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra - CAQ Long Bi&ecirc;n đ&atilde; ra Quyết định khởi tố vụ &aacute;n, khởi tố bị can v&agrave; bắt tạm giam Nguyễn Kh&aacute;nh To&agrave;n về h&agrave;nh vi &quot;Thao t&uacute;ng thị trường chứng kho&aacute;n&quot;. Hiện vụ &aacute;n vẫn đang được Cơ quan CSĐT - CAQ Long Bi&ecirc;n tiếp tục điều tra, mở rộng.

Cơ quan CSĐT - CAQ Long Bi&ecirc;n th&ocirc;ng b&aacute;o để c&aacute;c nh&agrave; đầu tư c&oacute; giao dịch cổ phiếu <a class='symbol'>KDM</a> từ ng&agrave;y 18-3 đến ng&agrave;y 7-12-2021 bị thiệt hại do h&agrave;nh vi thao t&uacute;ng của c&aacute;c bị can trong Vụ &aacute;n li&ecirc;n hệ với Đội Cảnh s&aacute;t kinh tế - C&ocirc;ng an quận Long Bi&ecirc;n, TP H&agrave; Nội (Trung t&aacute; Đỗ Th&aacute;i Dương &ndash; SĐT: 099.363.1962, Thiếu t&aacute; Phạm Trần Ho&agrave;ng Long - SĐT 099.330.2393) để cung cấp t&agrave;i liệu phục vụ việc điều tra, giải quyết vụ &aacute;n.

<a href="https://www.anninhthudo.vn/pha-duong-day-thao-tung-thi-truong-chung-khoan-thu-loi-bat-chinh-gan-10-ty-dong-post580435.antd">Link gốc&nbsp;</a>

Ngày 21-6, thông tin với Phóng viên ANTĐ, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn - Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, đơn vị  vừa triệt phá thành công đường dây thao túng thị trường chứng khoán, với số tiền thu lời bất chính  lên tới gần 10 tỷ đồng.

Ng&agrave;y 21-6, th&ocirc;ng tin với Ph&oacute;ng vi&ecirc;n ANTĐ, Trung t&aacute; Nguyễn Anh Tuấn - Đội trưởng đội Cảnh s&aacute;t điều tra tội phạm về kinh tế, C&ocirc;ng an quận Long Bi&ecirc;n (H&agrave; Nội) cho biết, đơn vị &nbsp;vừa triệt ph&aacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng đường d&acirc;y thao t&uacute;ng thị trường chứng kho&aacute;n, với số tiền thu lời bất ch&iacute;nh &nbsp;l&ecirc;n tới gần 10 tỷ đồng.

Cầm đầu đường d&acirc;y n&agrave;y l&agrave; Nguyễn Kh&aacute;nh To&agrave;n (SN 1979, tr&uacute; tại khu đ&ocirc; thị Vinhomes Riverside, quận Long Bi&ecirc;n).

Qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra, Cơ quan điều tra - C&ocirc;ng an quận Long Bi&ecirc;n ph&aacute;t hiện đường d&acirc;y của Nguyễn Kh&aacute;nh To&agrave;n lu&ocirc;n t&igrave;m mua, chuyển nhượng lại c&aacute;c doanh nghiệp đ&atilde; được ni&ecirc;m yết tr&ecirc;n s&agrave;n chứng kho&aacute;n nhưng c&oacute; kết quả kinh doanh yếu k&eacute;m m&agrave; cổ phiếu c&oacute; thị gi&aacute; thấp (hay gọi l&agrave; &quot;x&aacute;c doanh nghiệp&quot; tr&ecirc;n s&agrave;n chứng kho&aacute;n); sau đ&oacute; cố t&igrave;nh l&agrave;m gian dối b&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh c&ugrave;ng c&aacute;c hoạt động của doanh nghiệp, rồi tiến h&agrave;nh c&ocirc;ng bố th&ocirc;ng tin để thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute; của c&aacute;c nh&agrave; đầu tư v&agrave; sử dụng nhiều t&agrave;i khoản chứng kho&aacute;n kh&aacute;c nhau để mua b&aacute;n nội nh&oacute;m nhằm mục đ&iacute;ch n&acirc;ng gi&aacute; cổ phiếu, sau đ&oacute; b&aacute;n ra thị trường thu lợi bất ch&iacute;nh.

Trong qu&aacute; tr&igrave;nh thu thập t&agrave;i liệu x&aacute;c minh điều tra, Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra CAQ Long Bi&ecirc;n đ&atilde; nhận được sự phối hợp, chỉ đạo nghiệp vụ của Ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t kinh tế - CATP, sự phối hợp tr&aacute;ch nhiệm của Ủy ban chứng kho&aacute;n Nh&agrave; nước v&agrave; c&aacute;c đơn vị li&ecirc;n quan.

Qua đ&oacute;, Cơ quan điều tra đ&atilde; tiến h&agrave;nh thu thập t&agrave;i liệu từ nhiều nguồn để x&aacute;c định d&ograve;ng tiền, x&aacute;c định sự lu&acirc;n chuyển chứng kho&aacute;n giữa những t&agrave;i khoản c&oacute; nghi vấn để x&aacute;c định v&agrave; chỉ ra mối quan hệ của những t&agrave;i khoản chứng kho&aacute;n trong c&ugrave;ng một đội nh&oacute;m; x&aacute;c định chủ thể điều h&agrave;nh v&agrave; trực tiếp thực hiện h&agrave;nh vi mua b&aacute;n chứng kho&aacute;n trong đội nh&oacute;m nhằm mục đ&iacute;ch thao t&uacute;ng gi&aacute; cổ phiếu tr&ecirc;n thị trường để x&aacute;c định c&aacute;c đối tượng, điều tra đ&uacute;ng người, đ&uacute;ng tội.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20240621/images/z5560755488375-93b45020308c30a3e8b7af7f8385d5b1-2092.jpg" style="height:413px; width:550px" />

Đối tượng Nguyễn Kh&aacute;nh To&agrave;n

Kết quả cho thấy, t&iacute;nh từ th&aacute;ng 3 đến th&aacute;ng 12-2021, Nguyễn Kh&aacute;nh To&agrave;n đ&atilde; chỉ đạo c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n C&ocirc;ng ty chứng kho&aacute;n Tr&iacute; Việt sử dụng 20 t&agrave;i khoản chứng kho&aacute;n đứng t&ecirc;n của nhiều người kh&aacute;c nhau để li&ecirc;n tục mua, b&aacute;n cổ phiếu m&atilde; chứng kho&aacute;n KDM (L&agrave; m&atilde; chứng kho&aacute;n của C&ocirc;ng ty CP Tổng C&ocirc;ng ty Ph&aacute;t triển Khu đ&ocirc; thị D&acirc;n cư mới; Nay đối t&ecirc;n l&agrave; C&ocirc;ng ty Cổ phần Tập đo&agrave;n GCL), tạo ra cung, cầu giả tạo; li&ecirc;n tục đặt lệnh mua cổ phiếu KDM với khối lượng chi phối v&agrave;o thời điểm đ&oacute;ng cửa thị trường tạo ra mức gi&aacute; đ&oacute;ng cửa mới cho cổ phiếu KDM, thao t&uacute;ng gi&aacute; của cổ phiếu KDM trong giai đoạn từ th&aacute;ng 3 đến th&aacute;ng 12- 2021. Th&ocirc;ng qua h&agrave;nh vi phạm tội, t&iacute;nh đến thời điểm n&agrave;y, Nguyễn Kh&aacute;nh To&agrave;n c&ugrave;ng đồng bọn đ&atilde; thu lợi bất ch&iacute;nh hơn 9,8 tỷ đồng.

H&agrave;nh vi phạm tội của c&aacute;c đối tượng đ&atilde; l&agrave;m cho gi&aacute; của cổ phiếu kh&ocirc;ng phản &aacute;nh đ&uacute;ng gi&aacute; trị thực của doanh nghiệp, g&acirc;y ra sự bất c&ocirc;ng cho c&aacute;c nh&agrave; đầu tư tr&ecirc;n thị trường; ảnh hưởng đến t&iacute;nh c&ocirc;ng bằng, minh bạch của thị trường chứng kho&aacute;n; l&agrave;m suy giảm niềm tin của nh&agrave; đầu tư v&agrave;o thị trường chứng kho&aacute;n.

Ng&agrave;y 2-5-2024, Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra - CAQ Long Bi&ecirc;n đ&atilde; ra Quyết định khởi tố vụ &aacute;n, khởi tố bị can v&agrave; bắt tạm giam Nguyễn Kh&aacute;nh To&agrave;n về h&agrave;nh vi &quot;Thao t&uacute;ng thị trường chứng kho&aacute;n&quot;. Hiện vụ &aacute;n vẫn đang được Cơ quan CSĐT - CAQ Long Bi&ecirc;n tiếp tục điều tra, mở rộng.

Cơ quan CSĐT - CAQ Long Bi&ecirc;n th&ocirc;ng b&aacute;o để c&aacute;c nh&agrave; đầu tư c&oacute; giao dịch cổ phiếu KDM từ ng&agrave;y 18-3 đến ng&agrave;y 7-12-2021 bị thiệt hại do h&agrave;nh vi thao t&uacute;ng của c&aacute;c bị can trong Vụ &aacute;n li&ecirc;n hệ với Đội Cảnh s&aacute;t kinh tế - C&ocirc;ng an quận Long Bi&ecirc;n, TP H&agrave; Nội (Trung t&aacute; Đỗ Th&aacute;i Dương &ndash; SĐT: 099.363.1962, Thiếu t&aacute; Phạm Trần Ho&agrave;ng Long - SĐT 099.330.2393) để cung cấp t&agrave;i liệu phục vụ việc điều tra, giải quyết vụ &aacute;n.

<a href="https://www.anninhthudo.vn/pha-duong-day-thao-tung-thi-truong-chung-khoan-thu-loi-bat-chinh-gan-10-ty-dong-post580435.antd">Link gốc&nbsp;</a>