Thanh tra UBCKNN ph&aacute;t hiện nhiều sai phạm tại C&ocirc;ng ty Cổ phần Dầu kh&iacute; đầu tư khai th&aacute;c cảng Phước An (m&atilde; CK: <a class='symbol'>PAP</a>), một trong những vi phạm đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; l&agrave; doanh nghiệp n&agrave;y đ&atilde; thực hiện nhiều giao dịch &quot;chui&rdquo;, kh&ocirc;ng được th&ocirc;ng qua đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh, quy định ph&aacute;p luật.&nbsp;

Ng&agrave;y 18/7, Thanh tra Ủy ban Chứng kho&aacute;n Nh&agrave; nước (UBCKNN) đ&atilde; ban h&agrave;nh Kết luận thanh tra số 39/KL-TT chỉ ra h&agrave;ng loạt sai phạm tại C&ocirc;ng ty Cổ phần Dầu kh&iacute; đầu tư khai th&aacute;c cảng Phước An (C&ocirc;ng ty cảng Phước An), trong đ&oacute; đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; doanh nghiệp n&agrave;y đ&atilde; thực hiện c&aacute;c giao dịch kh&ocirc;ng đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh, quy định của ph&aacute;p luật.

Theo UBCKNN, năm 2024, C&ocirc;ng ty cảng Phước An ph&aacute;t sinh giao dịch vay tiền của C&ocirc;ng ty TNHH MTV Đầu tư X&acirc;y dựng Khu c&ocirc;ng nghiệp Nhơn Trạch 6A l&agrave; tổ chức c&oacute; li&ecirc;n quan đến người nội bộ của <a class='symbol'>PAP</a> (&ocirc;ng Nguyễn Th&agrave;nh Đạt l&agrave; Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty TNHH MTV Đầu tư X&acirc;y dựng Khu c&ocirc;ng nghiệp Nhơn Trạch 6A đồng thời l&agrave; Chủ tịch HĐQT <a class='symbol'>PAP</a>) số tiền l&agrave; hơn 144,2 tỷ đồng.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20250722/images/217c-1511.jpg" style="height:338px; width:600px">

C&ocirc;ng ty cảng Phước An thực hiện nhiều giao dịch kh&ocirc;ng đ&uacute;ng quy định ph&aacute;p luật.

Cụ thể, &ocirc;ng Trương Ho&agrave;ng Hải - Tổng Gi&aacute;m đốc đồng thời l&agrave; Th&agrave;nh vi&ecirc;n HĐQT <a class='symbol'>PAP</a> đ&atilde; k&yacute; Hợp đồng hỗ trợ vốn số 30/HĐHTV/NT6A-<a class='symbol'>PAP</a> ng&agrave;y 31/7/2024 v&agrave; Hợp đồng hỗ trợ vốn số 31/HĐHTV/NT6A-<a class='symbol'>PAP</a> ng&agrave;y 08/8/2024 với C&ocirc;ng ty TNHH MTV Đầu tư X&acirc;y dựng Khu c&ocirc;ng nghiệp Nhơn Trạch 6A. Theo đ&oacute;, C&ocirc;ng ty cảng Phước An vay C&ocirc;ng ty TNHH MTV Đầu tư X&acirc;y dựng Khu c&ocirc;ng nghiệp Nhơn Trạch 6A số tiền lần lượt 126,5 tỷ đồng v&agrave; 50 tỷ đồng, thời hạn vay 12 th&aacute;ng, chi ph&iacute; sử dụng vốn 8%/năm v&agrave; 7,5%/ năm. Tuy nhi&ecirc;n, giao dịch vay tiền n&agrave;y chưa được ĐHĐCĐ/HĐQT C&ocirc;ng ty cảng Phước An th&ocirc;ng qua theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 41 Luật Chứng kho&aacute;n, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.

Trong năm 2023, 2024 v&agrave; Qu&yacute; 1/2025 C&ocirc;ng ty cảng Phước An c&ograve;n cung cấp khoản vay cho C&ocirc;ng ty Cổ phần Đầu tư X&acirc;y dựng v&agrave; Vật liệu X&acirc;y dựng S&agrave;i G&ograve;n - tổ chức c&oacute; li&ecirc;n quan đến &ocirc;ng Nguyễn Thanh Ho&agrave;ng (cổ đ&ocirc;ng C&ocirc;ng ty đồng thời l&agrave; Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Cổ phần Đầu tư X&acirc;y dựng v&agrave; Vật liệu X&acirc;y dựng S&agrave;i G&ograve;n) số tiền lần lượt 20 tỷ đồng (theo Giấy b&aacute;o c&oacute; ng&agrave;y 26/12/2023, 28/12/2023 của Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP C&ocirc;ng thương Việt Nam, C&ocirc;ng ty đ&atilde; thu hồi khoản cho vay n&agrave;y), 23,2 tỷ đồng (theo Giấy b&aacute;o c&oacute; ng&agrave;y 27/6/2024, 27/9/2024, 12/11/2024, 25/11/2024 của Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP C&ocirc;ng thương Việt Nam, C&ocirc;ng ty đ&atilde; thu hồi khoản cho vay n&agrave;y), 20 tỷ đồng.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20250722/images/217d-1513.jpg" style="height:400px; width:600px">

Theo Thanh tra UBCKNN C&ocirc;ng ty cảng Phước An đ&atilde; vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Ngo&agrave;i ra, ng&agrave;y 22/01/2025, C&ocirc;ng ty cảng Phước An đ&atilde; cho C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại dịch vụ v&agrave; sản xuất T&acirc;m Th&agrave;nh T&agrave;i (cổ đ&ocirc;ng C&ocirc;ng ty đồng thời l&agrave; tổ chức c&oacute; li&ecirc;n quan đến cổ đ&ocirc;ng của C&ocirc;ng ty) vay 81 tỷ đồng (theo Giấy b&aacute;o c&oacute; ng&agrave;y 08/02/2025, 20/02/2025 của Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP C&ocirc;ng thương Việt Nam, C&ocirc;ng ty cảng Phước An đ&atilde; thu hồi khoản cho vay n&agrave;y). Như vậy, C&ocirc;ng ty cảng Phước An vi phạm quy định tại khoản 2 v&agrave; khoản 3 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Thanh tra UBCKNN c&ograve;n ph&aacute;t hiện C&ocirc;ng ty cảng Phước An c&ocirc;ng bố th&ocirc;ng tin sai lệch một số nội dung tại c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o tiến độ sử dụng vốn. Cụ thể, theo b&aacute;o c&aacute;o tiến độ sử dụng vốn số 1068/<a class='symbol'>PAP</a>-TCHC ng&agrave;y 13/11/2023, t&iacute;nh đến ng&agrave;y 13/11/2023, số tiền thu được từ đợt ch&agrave;o b&aacute;n cổ phiếu ri&ecirc;ng lẻ năm 2022 đ&atilde; d&ugrave;ng cho G&oacute;i thầu GS2 l&agrave; 3.532.431.166 đồng; tuy nhi&ecirc;n, theo t&agrave;i liệu C&ocirc;ng ty cung cấp số tiền d&ugrave;ng cho G&oacute;i thầu GS2 l&agrave; 4.713.095.165 đồng.

C&ocirc;ng bố th&ocirc;ng tin sai lệch về số tiền sử dụng cho G&oacute;i thầu GS1, G&oacute;i thầu GS2, G&oacute;i thầu mua sắm 2 tại B&aacute;o c&aacute;o tiến độ sử dụng vốn số 544/<a class='symbol'>PAP</a>-TCHC ng&agrave;y 13/5/2024, cụ thể: Theo b&aacute;o c&aacute;o tiến độ sử dụng vốn số 544/<a class='symbol'>PAP</a>-TCHC ng&agrave;y 13/5/2024, t&iacute;nh đến ng&agrave;y 13/5/2024, số tiền thu được từ đợt ch&agrave;o b&aacute;n cổ phiếu ri&ecirc;ng lẻ năm 2022 đ&atilde; d&ugrave;ng cho G&oacute;i thầu GS1, G&oacute;i thầu GS2, G&oacute;i thầu mua sắm 2 l&agrave; 967.400.002 đồng, 6.869.664.856 đồng, 2.473.735.037 đồng; tuy nhi&ecirc;n, theo t&agrave;i liệu <a class='symbol'>PAP</a> cung cấp số tiền d&ugrave;ng cho c&aacute;c hạng mục n&agrave;y lần lượt l&agrave; 1.238.774.548 đồng, 7.021.340.415 đồng, 319.709.252 đồng.

C&ocirc;ng bố sai lệch về số tiền sử dụng cho G&oacute;i thầu mua sắm 3 tại b&aacute;o c&aacute;o tiến độ sử dụng vốn số 544/<a class='symbol'>PAP</a>-TCHC ng&agrave;y 13/5/2024. Theo b&aacute;o c&aacute;o tiến độ sử dụng vốn số 544/<a class='symbol'>PAP</a>-TCHC ng&agrave;y 13/5/2024, t&iacute;nh đến ng&agrave;y 13/5/2024, số tiền thu được từ đợt ch&agrave;o b&aacute;n cổ phiếu ri&ecirc;ng lẻ năm 2022 đ&atilde; d&ugrave;ng cho G&oacute;i thầu mua sắm 3 l&agrave; 1,8 tỷ đồng. Tuy nhi&ecirc;n, theo b&aacute;o c&aacute;o kiểm to&aacute;n b&aacute;o c&aacute;o tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt ph&aacute;t h&agrave;nh 50 triệu cổ phiếu ri&ecirc;ng lẻ cho c&aacute;c nh&agrave; đầu tư c&aacute; nh&acirc;n cho kỳ kế to&aacute;n từ ng&agrave;y 11/11/2022 đến ng&agrave;y 12/11/2024 đ&atilde; được kiểm to&aacute;n bởi C&ocirc;ng ty TNHH Ernst &amp; Young Việt Nam, C&ocirc;ng ty cảng Phước An kh&ocirc;ng sử dụng số tiền thu được từ đợt ch&agrave;o b&aacute;n để sử dụng cho G&oacute;i thầu mua sắm 3.

Cũng theo Thanh tra, UBCKNN t&iacute;nh đến ng&agrave;y 15/4/2025, C&ocirc;ng ty cảng Phước An đ&atilde; sử dụng số tiền hơn 283,7 tỷ đồng (trong tổng số 384 tỷ đồng) thu được từ đợt ch&agrave;o b&aacute;n cổ phiếu v&agrave;o c&aacute;c mục đ&iacute;ch theo phương &aacute;n đ&atilde; được ĐHĐCĐ, HĐQT C&ocirc;ng ty ph&ecirc; duyệt. Số tiền huy động vốn chưa sử dụng đến thời điểm 15/4/2025 l&agrave; 100.289 triệu đồng, C&ocirc;ng ty gửi tiết kiệm 100.205 triệu đồng v&agrave; c&ograve;n lại 84,5 triệu đồng hiện đang trong số dư tại t&agrave;i khoản phong tỏa.

Với c&aacute;c sai phạm n&ecirc;u tr&ecirc;n, ng&agrave;y 22/5/2025, Chủ tịch UBCKNN đ&atilde; ban h&agrave;nh Quyết định xử phạt vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh đối với C&ocirc;ng ty cảng Phước, số tiền 327,5 triệu đồng. Đồng thời, y&ecirc;u cầu C&ocirc;ng ty cảng Phước An thực hiện ngay c&aacute;c biện ph&aacute;p chấn chỉnh, khắc phục sau thanh tra trong thời hạn 30 ng&agrave;y kể từ ng&agrave;y k&yacute; kết luận thanh tra.

Theo t&igrave;m hiểu, C&ocirc;ng ty Cổ phần Dầu kh&iacute; Đầu tư Khai th&aacute;c Cảng Phước An l&agrave; đơn vị được th&agrave;nh lập để thực hiện việc đầu tư v&agrave; khai th&aacute;c Cảng Phước An v&agrave; khu Dịch vụ hậu cần cảng do Tập đo&agrave;n Dầu kh&iacute; Việt Nam - nay l&agrave; Tập đo&agrave;n C&ocirc;ng nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam v&agrave; UBND tỉnh Đồng Nai thỏa thuận hợp t&aacute;c đầu tư. C&ocirc;ng ty được th&agrave;nh lập v&agrave; hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng k&yacute; doanh nghiệp lần đầu số 4703000541 ng&agrave;y 14/5/2008 do Sở Kế hoạch v&agrave; Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

Tại thời điểm thanh tra, C&ocirc;ng ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng k&yacute; doanh nghiệp số 3601010336 thay đổi lần thứ 12 ng&agrave;y 07/8/2024; C&ocirc;ng ty c&oacute; 02 Người đại diện theo ph&aacute;p luật l&agrave; &ocirc;ng Nguyễn Th&agrave;nh Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị v&agrave; &ocirc;ng Trương Ho&agrave;ng Hải - Tổng Gi&aacute;m đốc. Năm 2010, C&ocirc;ng ty đăng k&yacute; c&ocirc;ng ty đại ch&uacute;ng với UBCKNN.

T&iacute;nh đến ng&agrave;y 31/3/2025, C&ocirc;ng ty cảng Phước An c&oacute; vốn điều lệ 2.320 tỷ đồng. Theo b&aacute;p c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh năm 2023, năm 2024 được kiểm to&aacute;n v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh Qu&yacute; 1/2025 do C&ocirc;ng ty lập, lợi nhuận sau thuế của C&ocirc;ng ty năm 2023, 2024 v&agrave; 3 th&aacute;ng đầu năm 2025 lần lượt l&agrave; lỗ hơn 6,7 tỷ đồng, lỗ hơn 17,3 tỷ đồng v&agrave; lỗ gần 123 tỷ đồng.

L&ecirc; Trường Sơn

<a href="https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/xuat-hien-nhieu-giao-dich-chui-tai-cong-ty-cang-phuoc-an-d60028.html">Link gốc</a>

Thanh tra UBCKNN phát hiện nhiều sai phạm tại Công ty Cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An (mã CK: PAP), một trong những vi phạm đáng chú ý là doanh nghiệp này đã thực hiện nhiều giao dịch "chui”, không được thông qua đúng quy trình, quy định pháp luật.

Thanh tra UBCKNN ph&aacute;t hiện nhiều sai phạm tại C&ocirc;ng ty Cổ phần Dầu kh&iacute; đầu tư khai th&aacute;c cảng Phước An (m&atilde; CK: PAP), một trong những vi phạm đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; l&agrave; doanh nghiệp n&agrave;y đ&atilde; thực hiện nhiều giao dịch &quot;chui&rdquo;, kh&ocirc;ng được th&ocirc;ng qua đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh, quy định ph&aacute;p luật.&nbsp;

Ng&agrave;y 18/7, Thanh tra Ủy ban Chứng kho&aacute;n Nh&agrave; nước (UBCKNN) đ&atilde; ban h&agrave;nh Kết luận thanh tra số 39/KL-TT chỉ ra h&agrave;ng loạt sai phạm tại C&ocirc;ng ty Cổ phần Dầu kh&iacute; đầu tư khai th&aacute;c cảng Phước An (C&ocirc;ng ty cảng Phước An), trong đ&oacute; đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; doanh nghiệp n&agrave;y đ&atilde; thực hiện c&aacute;c giao dịch kh&ocirc;ng đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh, quy định của ph&aacute;p luật.

Theo UBCKNN, năm 2024, C&ocirc;ng ty cảng Phước An ph&aacute;t sinh giao dịch vay tiền của C&ocirc;ng ty TNHH MTV Đầu tư X&acirc;y dựng Khu c&ocirc;ng nghiệp Nhơn Trạch 6A l&agrave; tổ chức c&oacute; li&ecirc;n quan đến người nội bộ của PAP (&ocirc;ng Nguyễn Th&agrave;nh Đạt l&agrave; Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty TNHH MTV Đầu tư X&acirc;y dựng Khu c&ocirc;ng nghiệp Nhơn Trạch 6A đồng thời l&agrave; Chủ tịch HĐQT PAP) số tiền l&agrave; hơn 144,2 tỷ đồng.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20250722/images/217c-1511.jpg" style="height:338px; width:600px" />

C&ocirc;ng ty cảng Phước An thực hiện nhiều giao dịch kh&ocirc;ng đ&uacute;ng quy định ph&aacute;p luật.

Cụ thể, &ocirc;ng Trương Ho&agrave;ng Hải - Tổng Gi&aacute;m đốc đồng thời l&agrave; Th&agrave;nh vi&ecirc;n HĐQT PAP đ&atilde; k&yacute; Hợp đồng hỗ trợ vốn số 30/HĐHTV/NT6A-PAP ng&agrave;y 31/7/2024 v&agrave; Hợp đồng hỗ trợ vốn số 31/HĐHTV/NT6A-PAP ng&agrave;y 08/8/2024 với C&ocirc;ng ty TNHH MTV Đầu tư X&acirc;y dựng Khu c&ocirc;ng nghiệp Nhơn Trạch 6A. Theo đ&oacute;, C&ocirc;ng ty cảng Phước An vay C&ocirc;ng ty TNHH MTV Đầu tư X&acirc;y dựng Khu c&ocirc;ng nghiệp Nhơn Trạch 6A số tiền lần lượt 126,5 tỷ đồng v&agrave; 50 tỷ đồng, thời hạn vay 12 th&aacute;ng, chi ph&iacute; sử dụng vốn 8%/năm v&agrave; 7,5%/ năm. Tuy nhi&ecirc;n, giao dịch vay tiền n&agrave;y chưa được ĐHĐCĐ/HĐQT C&ocirc;ng ty cảng Phước An th&ocirc;ng qua theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 41 Luật Chứng kho&aacute;n, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.

Trong năm 2023, 2024 v&agrave; Qu&yacute; 1/2025 C&ocirc;ng ty cảng Phước An c&ograve;n cung cấp khoản vay cho C&ocirc;ng ty Cổ phần Đầu tư X&acirc;y dựng v&agrave; Vật liệu X&acirc;y dựng S&agrave;i G&ograve;n - tổ chức c&oacute; li&ecirc;n quan đến &ocirc;ng Nguyễn Thanh Ho&agrave;ng (cổ đ&ocirc;ng C&ocirc;ng ty đồng thời l&agrave; Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Cổ phần Đầu tư X&acirc;y dựng v&agrave; Vật liệu X&acirc;y dựng S&agrave;i G&ograve;n) số tiền lần lượt 20 tỷ đồng (theo Giấy b&aacute;o c&oacute; ng&agrave;y 26/12/2023, 28/12/2023 của Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP C&ocirc;ng thương Việt Nam, C&ocirc;ng ty đ&atilde; thu hồi khoản cho vay n&agrave;y), 23,2 tỷ đồng (theo Giấy b&aacute;o c&oacute; ng&agrave;y 27/6/2024, 27/9/2024, 12/11/2024, 25/11/2024 của Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP C&ocirc;ng thương Việt Nam, C&ocirc;ng ty đ&atilde; thu hồi khoản cho vay n&agrave;y), 20 tỷ đồng.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20250722/images/217d-1513.jpg" style="height:400px; width:600px" />

Theo Thanh tra UBCKNN C&ocirc;ng ty cảng Phước An đ&atilde; vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Ngo&agrave;i ra, ng&agrave;y 22/01/2025, C&ocirc;ng ty cảng Phước An đ&atilde; cho C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại dịch vụ v&agrave; sản xuất T&acirc;m Th&agrave;nh T&agrave;i (cổ đ&ocirc;ng C&ocirc;ng ty đồng thời l&agrave; tổ chức c&oacute; li&ecirc;n quan đến cổ đ&ocirc;ng của C&ocirc;ng ty) vay 81 tỷ đồng (theo Giấy b&aacute;o c&oacute; ng&agrave;y 08/02/2025, 20/02/2025 của Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP C&ocirc;ng thương Việt Nam, C&ocirc;ng ty cảng Phước An đ&atilde; thu hồi khoản cho vay n&agrave;y). Như vậy, C&ocirc;ng ty cảng Phước An vi phạm quy định tại khoản 2 v&agrave; khoản 3 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Thanh tra UBCKNN c&ograve;n ph&aacute;t hiện C&ocirc;ng ty cảng Phước An c&ocirc;ng bố th&ocirc;ng tin sai lệch một số nội dung tại c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o tiến độ sử dụng vốn. Cụ thể, theo b&aacute;o c&aacute;o tiến độ sử dụng vốn số 1068/PAP-TCHC ng&agrave;y 13/11/2023, t&iacute;nh đến ng&agrave;y 13/11/2023, số tiền thu được từ đợt ch&agrave;o b&aacute;n cổ phiếu ri&ecirc;ng lẻ năm 2022 đ&atilde; d&ugrave;ng cho G&oacute;i thầu GS2 l&agrave; 3.532.431.166 đồng; tuy nhi&ecirc;n, theo t&agrave;i liệu C&ocirc;ng ty cung cấp số tiền d&ugrave;ng cho G&oacute;i thầu GS2 l&agrave; 4.713.095.165 đồng.

C&ocirc;ng bố th&ocirc;ng tin sai lệch về số tiền sử dụng cho G&oacute;i thầu GS1, G&oacute;i thầu GS2, G&oacute;i thầu mua sắm 2 tại B&aacute;o c&aacute;o tiến độ sử dụng vốn số 544/PAP-TCHC ng&agrave;y 13/5/2024, cụ thể: Theo b&aacute;o c&aacute;o tiến độ sử dụng vốn số 544/PAP-TCHC ng&agrave;y 13/5/2024, t&iacute;nh đến ng&agrave;y 13/5/2024, số tiền thu được từ đợt ch&agrave;o b&aacute;n cổ phiếu ri&ecirc;ng lẻ năm 2022 đ&atilde; d&ugrave;ng cho G&oacute;i thầu GS1, G&oacute;i thầu GS2, G&oacute;i thầu mua sắm 2 l&agrave; 967.400.002 đồng, 6.869.664.856 đồng, 2.473.735.037 đồng; tuy nhi&ecirc;n, theo t&agrave;i liệu PAP cung cấp số tiền d&ugrave;ng cho c&aacute;c hạng mục n&agrave;y lần lượt l&agrave; 1.238.774.548 đồng, 7.021.340.415 đồng, 319.709.252 đồng.

C&ocirc;ng bố sai lệch về số tiền sử dụng cho G&oacute;i thầu mua sắm 3 tại b&aacute;o c&aacute;o tiến độ sử dụng vốn số 544/PAP-TCHC ng&agrave;y 13/5/2024. Theo b&aacute;o c&aacute;o tiến độ sử dụng vốn số 544/PAP-TCHC ng&agrave;y 13/5/2024, t&iacute;nh đến ng&agrave;y 13/5/2024, số tiền thu được từ đợt ch&agrave;o b&aacute;n cổ phiếu ri&ecirc;ng lẻ năm 2022 đ&atilde; d&ugrave;ng cho G&oacute;i thầu mua sắm 3 l&agrave; 1,8 tỷ đồng. Tuy nhi&ecirc;n, theo b&aacute;o c&aacute;o kiểm to&aacute;n b&aacute;o c&aacute;o tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt ph&aacute;t h&agrave;nh 50 triệu cổ phiếu ri&ecirc;ng lẻ cho c&aacute;c nh&agrave; đầu tư c&aacute; nh&acirc;n cho kỳ kế to&aacute;n từ ng&agrave;y 11/11/2022 đến ng&agrave;y 12/11/2024 đ&atilde; được kiểm to&aacute;n bởi C&ocirc;ng ty TNHH Ernst &amp; Young Việt Nam, C&ocirc;ng ty cảng Phước An kh&ocirc;ng sử dụng số tiền thu được từ đợt ch&agrave;o b&aacute;n để sử dụng cho G&oacute;i thầu mua sắm 3.

Cũng theo Thanh tra, UBCKNN t&iacute;nh đến ng&agrave;y 15/4/2025, C&ocirc;ng ty cảng Phước An đ&atilde; sử dụng số tiền hơn 283,7 tỷ đồng (trong tổng số 384 tỷ đồng) thu được từ đợt ch&agrave;o b&aacute;n cổ phiếu v&agrave;o c&aacute;c mục đ&iacute;ch theo phương &aacute;n đ&atilde; được ĐHĐCĐ, HĐQT C&ocirc;ng ty ph&ecirc; duyệt. Số tiền huy động vốn chưa sử dụng đến thời điểm 15/4/2025 l&agrave; 100.289 triệu đồng, C&ocirc;ng ty gửi tiết kiệm 100.205 triệu đồng v&agrave; c&ograve;n lại 84,5 triệu đồng hiện đang trong số dư tại t&agrave;i khoản phong tỏa.

Với c&aacute;c sai phạm n&ecirc;u tr&ecirc;n, ng&agrave;y 22/5/2025, Chủ tịch UBCKNN đ&atilde; ban h&agrave;nh Quyết định xử phạt vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh đối với C&ocirc;ng ty cảng Phước, số tiền 327,5 triệu đồng. Đồng thời, y&ecirc;u cầu C&ocirc;ng ty cảng Phước An thực hiện ngay c&aacute;c biện ph&aacute;p chấn chỉnh, khắc phục sau thanh tra trong thời hạn 30 ng&agrave;y kể từ ng&agrave;y k&yacute; kết luận thanh tra.

Theo t&igrave;m hiểu, C&ocirc;ng ty Cổ phần Dầu kh&iacute; Đầu tư Khai th&aacute;c Cảng Phước An l&agrave; đơn vị được th&agrave;nh lập để thực hiện việc đầu tư v&agrave; khai th&aacute;c Cảng Phước An v&agrave; khu Dịch vụ hậu cần cảng do Tập đo&agrave;n Dầu kh&iacute; Việt Nam - nay l&agrave; Tập đo&agrave;n C&ocirc;ng nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam v&agrave; UBND tỉnh Đồng Nai thỏa thuận hợp t&aacute;c đầu tư. C&ocirc;ng ty được th&agrave;nh lập v&agrave; hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng k&yacute; doanh nghiệp lần đầu số 4703000541 ng&agrave;y 14/5/2008 do Sở Kế hoạch v&agrave; Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

Tại thời điểm thanh tra, C&ocirc;ng ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng k&yacute; doanh nghiệp số 3601010336 thay đổi lần thứ 12 ng&agrave;y 07/8/2024; C&ocirc;ng ty c&oacute; 02 Người đại diện theo ph&aacute;p luật l&agrave; &ocirc;ng Nguyễn Th&agrave;nh Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị v&agrave; &ocirc;ng Trương Ho&agrave;ng Hải - Tổng Gi&aacute;m đốc. Năm 2010, C&ocirc;ng ty đăng k&yacute; c&ocirc;ng ty đại ch&uacute;ng với UBCKNN.

T&iacute;nh đến ng&agrave;y 31/3/2025, C&ocirc;ng ty cảng Phước An c&oacute; vốn điều lệ 2.320 tỷ đồng. Theo b&aacute;p c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh năm 2023, năm 2024 được kiểm to&aacute;n v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh Qu&yacute; 1/2025 do C&ocirc;ng ty lập, lợi nhuận sau thuế của C&ocirc;ng ty năm 2023, 2024 v&agrave; 3 th&aacute;ng đầu năm 2025 lần lượt l&agrave; lỗ hơn 6,7 tỷ đồng, lỗ hơn 17,3 tỷ đồng v&agrave; lỗ gần 123 tỷ đồng.

L&ecirc; Trường Sơn

<a href="https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/xuat-hien-nhieu-giao-dich-chui-tai-cong-ty-cang-phuoc-an-d60028.html">Link gốc</a>

Doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp

PAP: Xuất hiện nhiều giao dịch “chui” tại Công ty cảng Phước An

Nguyễn Việt Dung

Nhớ PAP mới bị phạt m&#224;, sao giờ lại nữa?

Nhớ PAP mới bị phạt mà, sao giờ lại nữa?