B&agrave; Trương Mỹ Lan c&ugrave;ng đồng phạm đ&atilde; chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng từ ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu; b&agrave; c&ograve;n chỉ đạo rửa tiền hơn 445.000 tỉ đồng v&agrave; chuyển tr&aacute;i ph&eacute;p hơn 4,5 tỉ USD qua bi&ecirc;n giới...

Như Ph&aacute;p Luật TP.HCM đ&atilde; đưa tin, TAND TP.HCM đ&atilde; c&oacute; quyết định đưa vụ &aacute;n ra x&eacute;t xử đối với bị c&aacute;o Trương Mỹ Lan c&ugrave;ng 33 người kh&aacute;c về c&aacute;c tội lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản; rửa tiền; vận chuyển tr&aacute;i ph&eacute;p tiền tệ qua bi&ecirc;n giới.

Phi&ecirc;n to&agrave; sẽ bắt đầu từ ng&agrave;y 19-9 v&agrave; dự kiến kết th&uacute;c v&agrave;o ng&agrave;y 19-10.

Tương tự như ở giai đoạn 1 của vụ &aacute;n, những con số theo c&aacute;o buộc của VKS về h&agrave;nh vi phạm tội của b&agrave; Lan c&ugrave;ng c&aacute;c đồng phạm khiến nhiều ngỡ ng&agrave;ng.

Chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng của 35.824 bị hại

Theo c&aacute;o trạng của VKSND Tối cao, khoảng th&aacute;ng 8-2018, Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB đang ở trong t&igrave;nh trạng bị c&aacute;c cơ quan quản l&yacute; thanh tra, kiểm tra. Việc xin cấp t&iacute;n dụng từ Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB của c&aacute;c c&ocirc;ng ty thuộc Tập đo&agrave;n Vạn Thịnh Ph&aacute;t (VTP) gặp kh&oacute; khăn, k&egrave;m theo t&igrave;nh h&igrave;nh nợ xấu k&eacute;o d&agrave;i.

Từ đ&oacute;, b&agrave; Trương Mỹ Lan đ&atilde; họp với c&aacute;c nh&acirc;n sự chủ chốt của tập đo&agrave;n VTP v&agrave; ng&acirc;n h&agrave;ng SCB để chọn v&agrave; sử dụng bốn c&ocirc;ng ty thuộc Tập đo&agrave;n VTP để ph&aacute;t h&agrave;nh 25 m&atilde; tr&aacute;i phiếu &ldquo;khống&rdquo;; kh&ocirc;ng c&oacute; t&agrave;i sản đảm bảo; với mục đ&iacute;ch để tăng quy m&ocirc; vốn, ph&aacute;t triển hoạt động kinh doanh, dự &aacute;n đầu tư v&agrave; cơ cấu lại c&aacute;c khoản nợ.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20240908/images/Screenshot%202024-09-08%20195045.png" style="height:363px; width:555px">

Phi&ecirc;n to&agrave; x&eacute;t xử b&agrave; Trương Mỹ Lan trong vụ &aacute;n thứ hai sẽ bắt đầu từ ng&agrave;y 19-9. Ảnh: HO&Agrave;NG GIANG

25 m&atilde; tr&aacute;i phiếu được ph&aacute;t h&agrave;nh bởi bốn c&ocirc;ng ty (An Đ&ocirc;ng, Quang Thuận, Sunny World v&agrave; Setra) với tổng khối lượng 308.691.388 tr&aacute;i phiếu, c&oacute; gi&aacute; trị l&agrave; 30.869 tỉ đồng.

C&aacute;c g&oacute;i tr&aacute;i phiếu của C&ocirc;ng ty An Đ&ocirc;ng, Quang Thuận v&agrave; Setra đ&atilde; th&ocirc;ng qua C&ocirc;ng ty chứng kho&aacute;n TVSI - đại diện tổ chức ph&aacute;t h&agrave;nh, trực tiếp k&yacute; kết hợp đồng b&aacute;n tr&aacute;i phiếu; g&oacute;i tr&aacute;i phiếu Sunny World được chuyển nhượng cho một ng&acirc;n h&agrave;ng để đầu tư, b&aacute;n ra thị trường.

C&aacute;c bị c&aacute;o V&otilde; Tấn Ho&agrave;ng Văn (đại diện Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB), Nguyễn Tiến Th&agrave;nh (đại diện C&ocirc;ng ty chứng kho&aacute;n TVSI) phối hợp x&acirc;y dựng chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo, sau đ&oacute; Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB đ&atilde; tổ chức đ&agrave;o tạo cho 2.479 nh&acirc;n vi&ecirc;n/239 Chi nh&aacute;nh, ph&ograve;ng giao dịch trong to&agrave;n hệ thống tư vấn, giới thiệu c&aacute;c nh&agrave; đầu tư thứ cấp (người d&acirc;n) k&yacute; kết hợp đồng mua tr&aacute;i phiếu với C&ocirc;ng ty Chứng kho&aacute;n TVSI v&agrave; một Ng&acirc;n h&agrave;ng.

Theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, sau khi thu được tiền từ việc b&aacute;n tr&aacute;i phiếu, c&aacute;c đối tượng đ&atilde; thực hiện c&aacute;c giao dịch chuyển tiền cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n được thu&ecirc; để r&uacute;t tiền tại Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB Chi nh&aacute;nh S&agrave;i G&ograve;n, Bến Th&agrave;nh. H&agrave;nh vi n&agrave;y nhằm che giấu, cắt đứt d&ograve;ng tiền v&agrave; sử dụng to&agrave;n bộ số tiền b&aacute;n tr&aacute;i phiếu v&agrave;o c&aacute;c mục đ&iacute;ch như trả nợ vay ng&acirc;n h&agrave;ng; trả gốc, l&atilde;i tr&aacute;i phiếu; chi dự &aacute;n; chuyển tiền ra nước ngo&agrave;i v&agrave; mục đ&iacute;ch c&aacute; nh&acirc;n kh&aacute;c của Trương Mỹ Lan, dẫn đến mất khả năng chi trả cho người mua tr&aacute;i phiếu.

Vận chuyển tr&aacute;i ph&eacute;p 4,5 tỉ USD qua bi&ecirc;n giới

Qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra, cơ quan tố tụng cũng x&aacute;c định được trong khoảng thời gian từ năm 2012-2020, 23 c&ocirc;ng ty thuộc tập đo&agrave;n VTP đ&atilde; thực hiện chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngo&agrave;i v&agrave; từ nước ngo&agrave;i về Việt Nam tr&aacute;i quy định với tổng số tiền l&agrave; 4,5 tỉ USD, tương đương hơn 106.000 tỉ đồng. Trong đ&oacute;, tiền chuyển ra nước ngo&agrave;i l&agrave; 1,5 tỉ USD, tiền nhận từ nước ngo&agrave;i l&agrave; 3 tỉ USD.

<img src="https://static.fireant.vn/Upload/20240908/images/image(64).png" style="height:367px; width:555px">

C&aacute;c bị c&aacute;o l&agrave; l&atilde;nh đạo tập đo&agrave;n Vạn Thịnh Ph&aacute;t, Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB đ&atilde; gi&uacute;p sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng th&ocirc;ng qua ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu v&agrave; vận chuyển 4,5 tỉ USD tr&aacute;i ph&eacute;p qua bi&ecirc;n giới. Ảnh: HO&Agrave;NG GIANG

Để hợp thức ho&aacute; việc chuyển tiền ra nước ngo&agrave;i v&agrave; từ nước ngo&agrave;i về Việt Nam, Trương Mỹ Lan đ&atilde; chỉ đạo lập c&aacute;c hợp đồng &ldquo;khống&rdquo; về mua b&aacute;n, chuyển nhượng cổ phần, vốn g&oacute;p, vay tiền, tư vấn giữa c&aacute;c c&ocirc;ng ty ở Việt Nam với c&aacute;c c&ocirc;ng ty/tổ chức ở nước ngo&agrave;i v&agrave; sử dụng c&aacute;c c&ocirc;ng ty để l&ecirc;n phương &aacute;n chạy d&ograve;ng tiền, chuyển tiền qua lại với c&aacute;c đối t&aacute;c nước ngo&agrave;i th&ocirc;ng qua c&aacute;c hợp đồng &ldquo;khống&rdquo;.

Việc chuyển tiền, nhận tiền từ nước ngo&agrave;i được thực hiện tại 3 chi nh&aacute;nh của Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB gồm S&agrave;i G&ograve;n, Cống Quỳnh v&agrave; Bến Th&agrave;nh.

Hơn 445.000 tỉ đồng được &quot;rửa tiền&quot; ra sao?

Ngo&agrave;i hai tội lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản v&agrave; vận chuyển tr&aacute;i ph&eacute;p tiền tệ qua bi&ecirc;n giới, b&agrave; Trương Mỹ Lan c&ograve;n bị đưa ra x&eacute;t xử về tội rửa tiền với số tiền bị c&aacute;o buộc l&agrave; hơn 445.000 tỉ đồng.

Cụ thể, từ th&aacute;ng 1-2018 đến th&aacute;ng 10-2022, bị c&aacute;o Trương Mỹ Lan đ&atilde; chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng, Trương Kh&aacute;nh Ho&agrave;ng, Trần Thị Mỹ Dung phối hợp với Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Phương Anh chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB hoặc cho c&aacute; nh&acirc;n, ph&aacute;p nh&acirc;n r&uacute;t tiền mặt ra khỏi t&agrave;i khoản nhằm cắt đứt d&ograve;ng tiền để che giấu, hợp thức nguồn gốc bất hợp ph&aacute;p số tiền 445.000.000 tỉ đồng do Trương Mỹ Lan phạm tội m&agrave; c&oacute;.

Tiền r&uacute;t ra khỏi ng&acirc;n h&agrave;ng được sử dụng v&agrave;o c&aacute;c mục đ&iacute;ch kh&aacute;c nhau, như: Trả gốc, l&atilde;i tr&aacute;i phiếu; chi trả nợ c&aacute;c khoản vay tại Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB; chi ph&iacute; l&atilde;i vay, chi ph&iacute; hoạt động của Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB; chi trả cho những người được thu&ecirc; đứng t&ecirc;n l&agrave;m gi&aacute;m đốc, cho những người k&yacute; chứng từ chạy d&ograve;ng tiền; thanh to&aacute;n c&aacute;c khoản chi c&aacute; nh&acirc;n của Trương Mỹ Lan v&agrave; Chu Lập Cơ...

&Ocirc;ng Chu Lập Cơ (chồng b&agrave; Trương Mỹ Lan) cũng bị c&aacute;o buộc gi&uacute;p sức cho vợ rửa tiền, &ocirc;ng n&agrave;y đ&atilde; mở v&agrave; sử dụng ba thẻ thanh to&aacute;n (Visa, Master) tại Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB.

Trong qu&aacute; tr&igrave;nh sinh sống, lưu tr&uacute;, đi lại tại Việt Nam v&agrave; khi đi ra nước ngo&agrave;i (Hồng K&ocirc;ng, Trung Quốc, Ph&aacute;p, Anh, &Yacute;...), từ ng&agrave;y 1-1-2018 đến ng&agrave;y 7-10-2022, &ocirc;ng Chu lập Cơ đ&atilde; chi ti&ecirc;u 225 tỉ đồng bằng c&aacute;c thẻ t&iacute;n dụng n&ecirc;u tr&ecirc;n.

Trong tổng số tiền n&agrave;y, Chu Lập Cơ đ&atilde; sử dụng hơn 33 tỉ đồng để thanh to&aacute;n c&aacute; nh&acirc;n khi đi nước ngo&agrave;i. Qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra, Chu Lập Cơ khai biết vợ chỉ đạo nh&acirc;n vi&ecirc;n nộp tiền v&agrave;o t&agrave;i khoản của m&igrave;nh để sử dụng v&agrave; phải chịu tr&aacute;ch nhiệm với số tiền hơn 33 tỉ đồng.

X&eacute;t xử vắng mặt 35.824 bị hại

Theo th&ocirc;ng b&aacute;o của TAND TP.HCM, quyết định đưa vụ &aacute;n ra x&eacute;t xử v&agrave; c&aacute;c phụ lục danh s&aacute;ch bị hại, danh s&aacute;ch người c&oacute; quyền lợi v&agrave; nghĩa vụ li&ecirc;n quan đến vụ &aacute;n đ&atilde; được TAND TP.HCM đăng c&ocirc;ng khai tr&ecirc;n Trang th&ocirc;ng tin điện tử TAND TP.HCM tại địa chỉ: https://hochiminhcity.toaan.gov.vn.

Do đ&oacute;, to&agrave; &aacute;n đề nghị bị hại, người c&oacute; quyền lợi v&agrave; nghĩa vụ li&ecirc;n quan theo d&otilde;i th&ocirc;ng tin về ng&agrave;y, giờ x&eacute;t xử vụ &aacute;n v&agrave; cập nhật diễn biến vụ &aacute;n tr&ecirc;n Trang th&ocirc;ng tin điện tử TAND TP.HCM.

Đồng thời, t&ograve;a &aacute;n sẽ tiến h&agrave;nh x&eacute;t xử vắng mặt bị hại, đương sự nhưng vẫn sẽ đảm bảo quyền, lợi &iacute;ch của c&aacute;c bị hại, đương sự theo đ&uacute;ng quy định của ph&aacute;p luật. Việc x&eacute;t xử vắng mặt c&aacute;c bị hại, đương sự kh&ocirc;ng g&acirc;y ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ &aacute;n v&agrave; kh&ocirc;ng ảnh hưởng đến quyền, lợi &iacute;ch hợp ph&aacute;p của c&aacute;c bị hại, đương sự.

Đối với c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n sở hữu tr&aacute;i phiếu nhưng kh&ocirc;ng thuộc s&aacute;u m&atilde; tr&aacute;i phiếu QT2018.12.01; ADC 2018.09; ADC 2018.09.01; ADC 2019.01; SET.H2025; SNW-2018.10 do c&aacute;c c&ocirc;ng ty An Đ&ocirc;ng, Sunny World, Quang Thuận v&agrave; Setra ph&aacute;t h&agrave;nh th&igrave; kh&ocirc;ng nằm trong phạm vi x&eacute;t xử đối với vụ &aacute;n n&agrave;y.

HỮU ĐĂNG

<a href="https://plo.vn/nhung-con-so-dang-chu-y-trong-vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-post808997.html">Link gốc</a>

Bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng từ phát hành trái phiếu; bà còn chỉ đạo rửa tiền hơn 445.000 tỉ đồng và chuyển trái phép hơn 4,5 tỉ USD qua biên giới...

B&agrave; Trương Mỹ Lan c&ugrave;ng đồng phạm đ&atilde; chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng từ ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu; b&agrave; c&ograve;n chỉ đạo rửa tiền hơn 445.000 tỉ đồng v&agrave; chuyển tr&aacute;i ph&eacute;p hơn 4,5 tỉ USD qua bi&ecirc;n giới...

Như Ph&aacute;p Luật TP.HCM đ&atilde; đưa tin, TAND TP.HCM đ&atilde; c&oacute; quyết định đưa vụ &aacute;n ra x&eacute;t xử đối với bị c&aacute;o Trương Mỹ Lan c&ugrave;ng 33 người kh&aacute;c về c&aacute;c tội lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản; rửa tiền; vận chuyển tr&aacute;i ph&eacute;p tiền tệ qua bi&ecirc;n giới.

Phi&ecirc;n to&agrave; sẽ bắt đầu từ ng&agrave;y 19-9 v&agrave; dự kiến kết th&uacute;c v&agrave;o ng&agrave;y 19-10.

Tương tự như ở giai đoạn 1 của vụ &aacute;n, những con số theo c&aacute;o buộc của VKS về h&agrave;nh vi phạm tội của b&agrave; Lan c&ugrave;ng c&aacute;c đồng phạm khiến nhiều ngỡ ng&agrave;ng.

Chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng của 35.824 bị hại

Theo c&aacute;o trạng của VKSND Tối cao, khoảng th&aacute;ng 8-2018, Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB đang ở trong t&igrave;nh trạng bị c&aacute;c cơ quan quản l&yacute; thanh tra, kiểm tra. Việc xin cấp t&iacute;n dụng từ Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB của c&aacute;c c&ocirc;ng ty thuộc Tập đo&agrave;n Vạn Thịnh Ph&aacute;t (VTP) gặp kh&oacute; khăn, k&egrave;m theo t&igrave;nh h&igrave;nh nợ xấu k&eacute;o d&agrave;i.

Từ đ&oacute;, b&agrave; Trương Mỹ Lan đ&atilde; họp với c&aacute;c nh&acirc;n sự chủ chốt của tập đo&agrave;n VTP v&agrave; ng&acirc;n h&agrave;ng SCB để chọn v&agrave; sử dụng bốn c&ocirc;ng ty thuộc Tập đo&agrave;n VTP để ph&aacute;t h&agrave;nh 25 m&atilde; tr&aacute;i phiếu &ldquo;khống&rdquo;; kh&ocirc;ng c&oacute; t&agrave;i sản đảm bảo; với mục đ&iacute;ch để tăng quy m&ocirc; vốn, ph&aacute;t triển hoạt động kinh doanh, dự &aacute;n đầu tư v&agrave; cơ cấu lại c&aacute;c khoản nợ.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20240908/images/Screenshot%202024-09-08%20195045.png" style="height:363px; width:555px" />

Phi&ecirc;n to&agrave; x&eacute;t xử b&agrave; Trương Mỹ Lan trong vụ &aacute;n thứ hai sẽ bắt đầu từ ng&agrave;y 19-9. Ảnh: HO&Agrave;NG GIANG

25 m&atilde; tr&aacute;i phiếu được ph&aacute;t h&agrave;nh bởi bốn c&ocirc;ng ty (An Đ&ocirc;ng, Quang Thuận, Sunny World v&agrave; Setra) với tổng khối lượng 308.691.388 tr&aacute;i phiếu, c&oacute; gi&aacute; trị l&agrave; 30.869 tỉ đồng.

C&aacute;c g&oacute;i tr&aacute;i phiếu của C&ocirc;ng ty An Đ&ocirc;ng, Quang Thuận v&agrave; Setra đ&atilde; th&ocirc;ng qua C&ocirc;ng ty chứng kho&aacute;n TVSI - đại diện tổ chức ph&aacute;t h&agrave;nh, trực tiếp k&yacute; kết hợp đồng b&aacute;n tr&aacute;i phiếu; g&oacute;i tr&aacute;i phiếu Sunny World được chuyển nhượng cho một ng&acirc;n h&agrave;ng để đầu tư, b&aacute;n ra thị trường.

C&aacute;c bị c&aacute;o V&otilde; Tấn Ho&agrave;ng Văn (đại diện Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB), Nguyễn Tiến Th&agrave;nh (đại diện C&ocirc;ng ty chứng kho&aacute;n TVSI) phối hợp x&acirc;y dựng chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo, sau đ&oacute; Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB đ&atilde; tổ chức đ&agrave;o tạo cho 2.479 nh&acirc;n vi&ecirc;n/239 Chi nh&aacute;nh, ph&ograve;ng giao dịch trong to&agrave;n hệ thống tư vấn, giới thiệu c&aacute;c nh&agrave; đầu tư thứ cấp (người d&acirc;n) k&yacute; kết hợp đồng mua tr&aacute;i phiếu với C&ocirc;ng ty Chứng kho&aacute;n TVSI v&agrave; một Ng&acirc;n h&agrave;ng.

Theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, sau khi thu được tiền từ việc b&aacute;n tr&aacute;i phiếu, c&aacute;c đối tượng đ&atilde; thực hiện c&aacute;c giao dịch chuyển tiền cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n được thu&ecirc; để r&uacute;t tiền tại Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB Chi nh&aacute;nh S&agrave;i G&ograve;n, Bến Th&agrave;nh. H&agrave;nh vi n&agrave;y nhằm che giấu, cắt đứt d&ograve;ng tiền v&agrave; sử dụng to&agrave;n bộ số tiền b&aacute;n tr&aacute;i phiếu v&agrave;o c&aacute;c mục đ&iacute;ch như trả nợ vay ng&acirc;n h&agrave;ng; trả gốc, l&atilde;i tr&aacute;i phiếu; chi dự &aacute;n; chuyển tiền ra nước ngo&agrave;i v&agrave; mục đ&iacute;ch c&aacute; nh&acirc;n kh&aacute;c của Trương Mỹ Lan, dẫn đến mất khả năng chi trả cho người mua tr&aacute;i phiếu.

Vận chuyển tr&aacute;i ph&eacute;p 4,5 tỉ USD qua bi&ecirc;n giới

Qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra, cơ quan tố tụng cũng x&aacute;c định được trong khoảng thời gian từ năm 2012-2020, 23 c&ocirc;ng ty thuộc tập đo&agrave;n VTP đ&atilde; thực hiện chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngo&agrave;i v&agrave; từ nước ngo&agrave;i về Việt Nam tr&aacute;i quy định với tổng số tiền l&agrave; 4,5 tỉ USD, tương đương hơn 106.000 tỉ đồng. Trong đ&oacute;, tiền chuyển ra nước ngo&agrave;i l&agrave; 1,5 tỉ USD, tiền nhận từ nước ngo&agrave;i l&agrave; 3 tỉ USD.

<img src="https://static.fireant.vn/Upload/20240908/images/image(64).png" style="height:367px; width:555px" />

C&aacute;c bị c&aacute;o l&agrave; l&atilde;nh đạo tập đo&agrave;n Vạn Thịnh Ph&aacute;t, Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB đ&atilde; gi&uacute;p sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng th&ocirc;ng qua ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu v&agrave; vận chuyển 4,5 tỉ USD tr&aacute;i ph&eacute;p qua bi&ecirc;n giới. Ảnh: HO&Agrave;NG GIANG

Để hợp thức ho&aacute; việc chuyển tiền ra nước ngo&agrave;i v&agrave; từ nước ngo&agrave;i về Việt Nam, Trương Mỹ Lan đ&atilde; chỉ đạo lập c&aacute;c hợp đồng &ldquo;khống&rdquo; về mua b&aacute;n, chuyển nhượng cổ phần, vốn g&oacute;p, vay tiền, tư vấn giữa c&aacute;c c&ocirc;ng ty ở Việt Nam với c&aacute;c c&ocirc;ng ty/tổ chức ở nước ngo&agrave;i v&agrave; sử dụng c&aacute;c c&ocirc;ng ty để l&ecirc;n phương &aacute;n chạy d&ograve;ng tiền, chuyển tiền qua lại với c&aacute;c đối t&aacute;c nước ngo&agrave;i th&ocirc;ng qua c&aacute;c hợp đồng &ldquo;khống&rdquo;.

Việc chuyển tiền, nhận tiền từ nước ngo&agrave;i được thực hiện tại 3 chi nh&aacute;nh của Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB gồm S&agrave;i G&ograve;n, Cống Quỳnh v&agrave; Bến Th&agrave;nh.

Hơn 445.000 tỉ đồng được &quot;rửa tiền&quot; ra sao?

Ngo&agrave;i hai tội lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản v&agrave; vận chuyển tr&aacute;i ph&eacute;p tiền tệ qua bi&ecirc;n giới, b&agrave; Trương Mỹ Lan c&ograve;n bị đưa ra x&eacute;t xử về tội rửa tiền với số tiền bị c&aacute;o buộc l&agrave; hơn 445.000 tỉ đồng.

Cụ thể, từ th&aacute;ng 1-2018 đến th&aacute;ng 10-2022, bị c&aacute;o Trương Mỹ Lan đ&atilde; chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng, Trương Kh&aacute;nh Ho&agrave;ng, Trần Thị Mỹ Dung phối hợp với Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Phương Anh chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB hoặc cho c&aacute; nh&acirc;n, ph&aacute;p nh&acirc;n r&uacute;t tiền mặt ra khỏi t&agrave;i khoản nhằm cắt đứt d&ograve;ng tiền để che giấu, hợp thức nguồn gốc bất hợp ph&aacute;p số tiền 445.000.000 tỉ đồng do Trương Mỹ Lan phạm tội m&agrave; c&oacute;.

Tiền r&uacute;t ra khỏi ng&acirc;n h&agrave;ng được sử dụng v&agrave;o c&aacute;c mục đ&iacute;ch kh&aacute;c nhau, như: Trả gốc, l&atilde;i tr&aacute;i phiếu; chi trả nợ c&aacute;c khoản vay tại Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB; chi ph&iacute; l&atilde;i vay, chi ph&iacute; hoạt động của Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB; chi trả cho những người được thu&ecirc; đứng t&ecirc;n l&agrave;m gi&aacute;m đốc, cho những người k&yacute; chứng từ chạy d&ograve;ng tiền; thanh to&aacute;n c&aacute;c khoản chi c&aacute; nh&acirc;n của Trương Mỹ Lan v&agrave; Chu Lập Cơ...

&Ocirc;ng Chu Lập Cơ (chồng b&agrave; Trương Mỹ Lan) cũng bị c&aacute;o buộc gi&uacute;p sức cho vợ rửa tiền, &ocirc;ng n&agrave;y đ&atilde; mở v&agrave; sử dụng ba thẻ thanh to&aacute;n (Visa, Master) tại Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB.

Trong qu&aacute; tr&igrave;nh sinh sống, lưu tr&uacute;, đi lại tại Việt Nam v&agrave; khi đi ra nước ngo&agrave;i (Hồng K&ocirc;ng, Trung Quốc, Ph&aacute;p, Anh, &Yacute;...), từ ng&agrave;y 1-1-2018 đến ng&agrave;y 7-10-2022, &ocirc;ng Chu lập Cơ đ&atilde; chi ti&ecirc;u 225 tỉ đồng bằng c&aacute;c thẻ t&iacute;n dụng n&ecirc;u tr&ecirc;n.

Trong tổng số tiền n&agrave;y, Chu Lập Cơ đ&atilde; sử dụng hơn 33 tỉ đồng để thanh to&aacute;n c&aacute; nh&acirc;n khi đi nước ngo&agrave;i. Qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra, Chu Lập Cơ khai biết vợ chỉ đạo nh&acirc;n vi&ecirc;n nộp tiền v&agrave;o t&agrave;i khoản của m&igrave;nh để sử dụng v&agrave; phải chịu tr&aacute;ch nhiệm với số tiền hơn 33 tỉ đồng.

X&eacute;t xử vắng mặt 35.824 bị hại

Theo th&ocirc;ng b&aacute;o của TAND TP.HCM, quyết định đưa vụ &aacute;n ra x&eacute;t xử v&agrave; c&aacute;c phụ lục danh s&aacute;ch bị hại, danh s&aacute;ch người c&oacute; quyền lợi v&agrave; nghĩa vụ li&ecirc;n quan đến vụ &aacute;n đ&atilde; được TAND TP.HCM đăng c&ocirc;ng khai tr&ecirc;n Trang th&ocirc;ng tin điện tử TAND TP.HCM tại địa chỉ: https://hochiminhcity.toaan.gov.vn.

Do đ&oacute;, to&agrave; &aacute;n đề nghị bị hại, người c&oacute; quyền lợi v&agrave; nghĩa vụ li&ecirc;n quan theo d&otilde;i th&ocirc;ng tin về ng&agrave;y, giờ x&eacute;t xử vụ &aacute;n v&agrave; cập nhật diễn biến vụ &aacute;n tr&ecirc;n Trang th&ocirc;ng tin điện tử TAND TP.HCM.

Đồng thời, t&ograve;a &aacute;n sẽ tiến h&agrave;nh x&eacute;t xử vắng mặt bị hại, đương sự nhưng vẫn sẽ đảm bảo quyền, lợi &iacute;ch của c&aacute;c bị hại, đương sự theo đ&uacute;ng quy định của ph&aacute;p luật. Việc x&eacute;t xử vắng mặt c&aacute;c bị hại, đương sự kh&ocirc;ng g&acirc;y ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ &aacute;n v&agrave; kh&ocirc;ng ảnh hưởng đến quyền, lợi &iacute;ch hợp ph&aacute;p của c&aacute;c bị hại, đương sự.

Đối với c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n sở hữu tr&aacute;i phiếu nhưng kh&ocirc;ng thuộc s&aacute;u m&atilde; tr&aacute;i phiếu QT2018.12.01; ADC 2018.09; ADC 2018.09.01; ADC 2019.01; SET.H2025; SNW-2018.10 do c&aacute;c c&ocirc;ng ty An Đ&ocirc;ng, Sunny World, Quang Thuận v&agrave; Setra ph&aacute;t h&agrave;nh th&igrave; kh&ocirc;ng nằm trong phạm vi x&eacute;t xử đối với vụ &aacute;n n&agrave;y.

HỮU ĐĂNG

<a href="https://plo.vn/nhung-con-so-dang-chu-y-trong-vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-post808997.html">Link gốc</a>