S&aacute;ng 18-9, TAND TP.HCM đ&atilde; x&eacute;t xử vụ lừa đảo, vi phạm quy định về hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng xảy ra tại một ng&acirc;n h&agrave;ng. Do bị lừa n&ecirc;n Nguyễn Anh Khương (35 tuổi, cựu nh&acirc;n vi&ecirc;n ng&acirc;n h&agrave;ng) đ&atilde; nhờ 2 đồng nghiệp nộp tiền khống v&agrave;o t&agrave;i khoản của m&igrave;nh.

<img src="https://static.fireant.vn/Upload/20250919/images/image(17).png" style="height:416px; width:600px">

3 nhân viên ngân hàng tại tòa - Ảnh: TUYẾT MAI

Theo đ&oacute;, hội đồng x&eacute;t xử tuy&ecirc;n phạt Nguyễn Anh Khương (35 tuổi, cựu nh&acirc;n vi&ecirc;n một ng&acirc;n h&agrave;ng) 10 năm t&ugrave; về tội lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản.

T&ograve;a cũng tuy&ecirc;n phạt L&ecirc; Nguyễn Nhật Thi (32 tuổi, cựu giao dịch vi&ecirc;n ng&acirc;n h&agrave;ng), B&ugrave;i Thị Thanh Ng&acirc;n (41 tuổi, cựu kiểm so&aacute;t vi&ecirc;n ng&acirc;n h&agrave;ng) 2 năm t&ugrave; về tội vi phạm quy định về hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng, hoạt động kh&aacute;c li&ecirc;n quan đến hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng.

Mắc bẫy chi&ecirc;u chuyển tiền đầu tư nhận l&atilde;i

Theo c&aacute;o trạng, v&agrave;o ng&agrave;y 18-2-2024, Nguyễn Anh Khương sử dụng ứng dụng TikTok, truy cập trang web với nội dung kết nối hẹn h&ograve; rồi tải ứng dụng &ldquo;Phố Đ&egrave;n Đỏ&rdquo; về điện thoại di động, đăng k&yacute; t&agrave;i khoản để sử dụng.

Sau đ&oacute;, nh&acirc;n vi&ecirc;n chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng (kh&ocirc;ng r&otilde; nh&acirc;n th&acirc;n, lai lịch) tư vấn Khương nộp tiền theo hướng dẫn để n&acirc;ng cấp th&agrave;nh t&agrave;i khoản vip, đồng thời đưa ra c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch để sử dụng dịch vụ mại d&acirc;m, vừa c&oacute; thể đầu tư kiếm lợi nhuận n&ecirc;n Khương đồng &yacute;.

L&uacute;c 14h51 ng&agrave;y 19-2-2024, Khương chuyển 578.000 đồng v&agrave;o t&agrave;i khoản Nguyễn Minh Học tại ng&acirc;n h&agrave;ng. Khoảng 10 ph&uacute;t sau, Khương nhận lại được số tiền 635.800 đồng. Sau nhiều lần chuyển tiền - nhận tiền th&igrave; đến 15h48 c&ugrave;ng ng&agrave;y, khi Khương chuyển 12,345 triệu đồng th&igrave; kh&ocirc;ng nhận lại được tiền về t&agrave;i khoản.

Sau khi phản hồi lại với nh&acirc;n vi&ecirc;n th&igrave; được th&ocirc;ng b&aacute;o hệ thống bị lỗi, cần phải nạp th&ecirc;m tiền để chỉnh sửa lỗi hệ thống. Khương chuyển 29,6 triệu đồng v&agrave;o t&agrave;i khoản chỉ định nhưng vẫn kh&ocirc;ng nhận được tiền l&atilde;i.

V&agrave;o s&aacute;ng 20-2-2024, theo y&ecirc;u cầu của c&aacute;c đối tượng (kh&ocirc;ng r&otilde; họ t&ecirc;n, địa chỉ), Khương tiếp tục chuyển 59,9 triệu đồng. Sau đ&oacute;, với l&yacute; do Khương thực hiện kh&ocirc;ng đ&uacute;ng theo hướng dẫn n&ecirc;n c&aacute;c đối tượng y&ecirc;u cầu Khương nộp tiếp 59,9 triệu đồng để khắc phục v&agrave; cam kết sẽ ho&agrave;n trả cả gốc v&agrave; l&atilde;i to&agrave;n bộ số tiền đ&atilde; nộp.

Nhờ đồng nghiệp nộp khống tiền để &#39;sửa lỗi hệ thống&#39;

L&uacute;c n&agrave;y, Khương kh&ocirc;ng c&oacute; đủ tiền, do Khương l&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n hội sở một ng&acirc;n h&agrave;ng c&oacute; quen biết từ trước với L&ecirc; Nguyễn Nhật Thi - giao dịch vi&ecirc;n - n&ecirc;n Khương nảy sinh &yacute; định đến Ph&ograve;ng giao dịch ng&acirc;n h&agrave;ng n&agrave;y nhờ nh&acirc;n vi&ecirc;n ng&acirc;n h&agrave;ng thực hiện c&aacute;c giao dịch nộp tiền khống v&agrave;o t&agrave;i khoản của Khương để sử dụng chuyển theo y&ecirc;u cầu của nh&acirc;n vi&ecirc;n ứng dụng &ldquo;Phố đ&egrave;n đỏ&rdquo;.

V&agrave;o khoảng 13h ng&agrave;y 20-2-2024, Khương đến Ph&ograve;ng giao dịch ng&acirc;n h&agrave;ng. Tại đ&acirc;y, Khương n&oacute;i với Thi do c&oacute; việc gấp cần tiền để đầu tư n&ecirc;n Khương nhờ giao dịch vi&ecirc;n l&agrave;m thủ tục nộp tiền mặt v&agrave;o t&agrave;i khoản của Khương nhưng Khương kh&ocirc;ng thực hiện nộp tiền.

Thi n&oacute;i với Khương việc n&agrave;y phải trao đổi trực tiếp với B&ugrave;i Thị Thanh Ng&acirc;n - kiểm so&aacute;t vi&ecirc;n của ph&ograve;ng giao dịch, n&ecirc;n Khương đến nhờ Ng&acirc;n đồng &yacute; cho Thi thực hiện nộp khống tiền v&agrave;o t&agrave;i khoản của Khương.

Để được Thi v&agrave; Ng&acirc;n gi&uacute;p đỡ, Khương hứa hẹn sau khi nhận được tiền nộp khống th&igrave; trong v&ograve;ng 15 ph&uacute;t sẽ nhận lại được tiền từ việc đầu tư, Khương sẽ ho&agrave;n lại to&agrave;n bộ số tiền đ&atilde; nộp khống cho Thi v&agrave; Ng&acirc;n để đảm bảo việc kết quỹ ng&agrave;y.

Đồng thời, mặc d&ugrave; kh&ocirc;ng c&oacute; sổ tiết kiệm tại c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng BIDV v&agrave; VPBank nhưng Khương đ&atilde; đưa th&ocirc;ng tin gian dối với Thi, Ng&acirc;n l&agrave; Khương c&oacute; gửi sổ tiết kiệm tại ng&acirc;n h&agrave;ng BIDV v&agrave; VPBank nhưng chưa tới thời hạn r&uacute;t, trường hợp kh&ocirc;ng nhận được tiền th&igrave; Khương sẽ r&uacute;t tiền từ sổ tiết kiệm để b&ugrave; lại. Thi v&agrave; Ng&acirc;n đồng &yacute; thực hiện nộp tiền khống v&agrave;o t&agrave;i khoản của Khương.

Từ khoảng 13h đến 15h c&ugrave;ng ng&agrave;y, Thi v&agrave; Ng&acirc;n thực hiện thủ tục nộp khống 739,4 triệu đồng từ quỹ giao dịch hằng ng&agrave;y của ng&acirc;n h&agrave;ng cấp cho Ph&ograve;ng giao dịch.

Đối với h&agrave;nh vi Nguyễn Anh Khương bị c&aacute;c đối tượng chưa r&otilde; lai lịch l&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n ứng dụng &ldquo;Phố đ&egrave;n đỏ&rdquo; chiếm đoạt 843,7 triệu đồng, nộp tiền để t&igrave;m kiếm &quot;bạn t&igrave;nh&quot; v&agrave; nhận tiền l&atilde;i từ c&aacute;c khoản tiền nộp v&agrave;o, Cơ quan cảnh s&aacute;t điều tra C&ocirc;ng an TP.HCM quyết định t&aacute;ch h&agrave;nh vi v&agrave; t&agrave;i liệu li&ecirc;n quan để tiếp tục x&aacute;c minh.

TUYẾT MAI

<a href="https://tuoitre.vn/nhan-vien-ngan-hang-dau-tu-dich-vu-mai-dam-kiem-loi-roi-bi-lua-keo-theo-2-dong-nghiep-hau-toa-20250918100356062.htm">Link gốc</a>

Sáng 18-9, TAND TP.HCM đã xét xử vụ lừa đảo, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng xảy ra tại một ngân hàng. Do bị lừa nên Nguyễn Anh Khương (35 tuổi, cựu nhân viên ngân hàng) đã nhờ 2 đồng nghiệp nộp tiền khống vào tài khoản của mình.


S&aacute;ng 18-9, TAND TP.HCM đ&atilde; x&eacute;t xử vụ lừa đảo, vi phạm quy định về hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng xảy ra tại một ng&acirc;n h&agrave;ng. Do bị lừa n&ecirc;n Nguyễn Anh Khương (35 tuổi, cựu nh&acirc;n vi&ecirc;n ng&acirc;n h&agrave;ng) đ&atilde; nhờ 2 đồng nghiệp nộp tiền khống v&agrave;o t&agrave;i khoản của m&igrave;nh.

<img src="https://static.fireant.vn/Upload/20250919/images/image(17).png" style="height:416px; width:600px" />

3 nhân viên ngân hàng tại tòa - Ảnh: TUYẾT MAI

Theo đ&oacute;, hội đồng x&eacute;t xử tuy&ecirc;n phạt Nguyễn Anh Khương (35 tuổi, cựu nh&acirc;n vi&ecirc;n một ng&acirc;n h&agrave;ng) 10 năm t&ugrave; về tội lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản.

T&ograve;a cũng tuy&ecirc;n phạt L&ecirc; Nguyễn Nhật Thi (32 tuổi, cựu giao dịch vi&ecirc;n ng&acirc;n h&agrave;ng), B&ugrave;i Thị Thanh Ng&acirc;n (41 tuổi, cựu kiểm so&aacute;t vi&ecirc;n ng&acirc;n h&agrave;ng) 2 năm t&ugrave; về tội vi phạm quy định về hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng, hoạt động kh&aacute;c li&ecirc;n quan đến hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng.

Mắc bẫy chi&ecirc;u chuyển tiền đầu tư nhận l&atilde;i

Theo c&aacute;o trạng, v&agrave;o ng&agrave;y 18-2-2024, Nguyễn Anh Khương sử dụng ứng dụng TikTok, truy cập trang web với nội dung kết nối hẹn h&ograve; rồi tải ứng dụng &ldquo;Phố Đ&egrave;n Đỏ&rdquo; về điện thoại di động, đăng k&yacute; t&agrave;i khoản để sử dụng.

Sau đ&oacute;, nh&acirc;n vi&ecirc;n chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng (kh&ocirc;ng r&otilde; nh&acirc;n th&acirc;n, lai lịch) tư vấn Khương nộp tiền theo hướng dẫn để n&acirc;ng cấp th&agrave;nh t&agrave;i khoản vip, đồng thời đưa ra c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch để sử dụng dịch vụ mại d&acirc;m, vừa c&oacute; thể đầu tư kiếm lợi nhuận n&ecirc;n Khương đồng &yacute;.

L&uacute;c 14h51 ng&agrave;y 19-2-2024, Khương chuyển 578.000 đồng v&agrave;o t&agrave;i khoản Nguyễn Minh Học tại ng&acirc;n h&agrave;ng. Khoảng 10 ph&uacute;t sau, Khương nhận lại được số tiền 635.800 đồng. Sau nhiều lần chuyển tiền - nhận tiền th&igrave; đến 15h48 c&ugrave;ng ng&agrave;y, khi Khương chuyển 12,345 triệu đồng th&igrave; kh&ocirc;ng nhận lại được tiền về t&agrave;i khoản.

Sau khi phản hồi lại với nh&acirc;n vi&ecirc;n th&igrave; được th&ocirc;ng b&aacute;o hệ thống bị lỗi, cần phải nạp th&ecirc;m tiền để chỉnh sửa lỗi hệ thống. Khương chuyển 29,6 triệu đồng v&agrave;o t&agrave;i khoản chỉ định nhưng vẫn kh&ocirc;ng nhận được tiền l&atilde;i.

V&agrave;o s&aacute;ng 20-2-2024, theo y&ecirc;u cầu của c&aacute;c đối tượng (kh&ocirc;ng r&otilde; họ t&ecirc;n, địa chỉ), Khương tiếp tục chuyển 59,9 triệu đồng. Sau đ&oacute;, với l&yacute; do Khương thực hiện kh&ocirc;ng đ&uacute;ng theo hướng dẫn n&ecirc;n c&aacute;c đối tượng y&ecirc;u cầu Khương nộp tiếp 59,9 triệu đồng để khắc phục v&agrave; cam kết sẽ ho&agrave;n trả cả gốc v&agrave; l&atilde;i to&agrave;n bộ số tiền đ&atilde; nộp.

Nhờ đồng nghiệp nộp khống tiền để &#39;sửa lỗi hệ thống&#39;

L&uacute;c n&agrave;y, Khương kh&ocirc;ng c&oacute; đủ tiền, do Khương l&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n hội sở một ng&acirc;n h&agrave;ng c&oacute; quen biết từ trước với L&ecirc; Nguyễn Nhật Thi - giao dịch vi&ecirc;n - n&ecirc;n Khương nảy sinh &yacute; định đến Ph&ograve;ng giao dịch ng&acirc;n h&agrave;ng n&agrave;y nhờ nh&acirc;n vi&ecirc;n ng&acirc;n h&agrave;ng thực hiện c&aacute;c giao dịch nộp tiền khống v&agrave;o t&agrave;i khoản của Khương để sử dụng chuyển theo y&ecirc;u cầu của nh&acirc;n vi&ecirc;n ứng dụng &ldquo;Phố đ&egrave;n đỏ&rdquo;.

V&agrave;o khoảng 13h ng&agrave;y 20-2-2024, Khương đến Ph&ograve;ng giao dịch ng&acirc;n h&agrave;ng. Tại đ&acirc;y, Khương n&oacute;i với Thi do c&oacute; việc gấp cần tiền để đầu tư n&ecirc;n Khương nhờ giao dịch vi&ecirc;n l&agrave;m thủ tục nộp tiền mặt v&agrave;o t&agrave;i khoản của Khương nhưng Khương kh&ocirc;ng thực hiện nộp tiền.

Thi n&oacute;i với Khương việc n&agrave;y phải trao đổi trực tiếp với B&ugrave;i Thị Thanh Ng&acirc;n - kiểm so&aacute;t vi&ecirc;n của ph&ograve;ng giao dịch, n&ecirc;n Khương đến nhờ Ng&acirc;n đồng &yacute; cho Thi thực hiện nộp khống tiền v&agrave;o t&agrave;i khoản của Khương.

Để được Thi v&agrave; Ng&acirc;n gi&uacute;p đỡ, Khương hứa hẹn sau khi nhận được tiền nộp khống th&igrave; trong v&ograve;ng 15 ph&uacute;t sẽ nhận lại được tiền từ việc đầu tư, Khương sẽ ho&agrave;n lại to&agrave;n bộ số tiền đ&atilde; nộp khống cho Thi v&agrave; Ng&acirc;n để đảm bảo việc kết quỹ ng&agrave;y.

Đồng thời, mặc d&ugrave; kh&ocirc;ng c&oacute; sổ tiết kiệm tại c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng BIDV v&agrave; VPBank nhưng Khương đ&atilde; đưa th&ocirc;ng tin gian dối với Thi, Ng&acirc;n l&agrave; Khương c&oacute; gửi sổ tiết kiệm tại ng&acirc;n h&agrave;ng BIDV v&agrave; VPBank nhưng chưa tới thời hạn r&uacute;t, trường hợp kh&ocirc;ng nhận được tiền th&igrave; Khương sẽ r&uacute;t tiền từ sổ tiết kiệm để b&ugrave; lại. Thi v&agrave; Ng&acirc;n đồng &yacute; thực hiện nộp tiền khống v&agrave;o t&agrave;i khoản của Khương.

Từ khoảng 13h đến 15h c&ugrave;ng ng&agrave;y, Thi v&agrave; Ng&acirc;n thực hiện thủ tục nộp khống 739,4 triệu đồng từ quỹ giao dịch hằng ng&agrave;y của ng&acirc;n h&agrave;ng cấp cho Ph&ograve;ng giao dịch.

Đối với h&agrave;nh vi Nguyễn Anh Khương bị c&aacute;c đối tượng chưa r&otilde; lai lịch l&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n ứng dụng &ldquo;Phố đ&egrave;n đỏ&rdquo; chiếm đoạt 843,7 triệu đồng, nộp tiền để t&igrave;m kiếm &quot;bạn t&igrave;nh&quot; v&agrave; nhận tiền l&atilde;i từ c&aacute;c khoản tiền nộp v&agrave;o, Cơ quan cảnh s&aacute;t điều tra C&ocirc;ng an TP.HCM quyết định t&aacute;ch h&agrave;nh vi v&agrave; t&agrave;i liệu li&ecirc;n quan để tiếp tục x&aacute;c minh.

TUYẾT MAI

<a href="https://tuoitre.vn/nhan-vien-ngan-hang-dau-tu-dich-vu-mai-dam-kiem-loi-roi-bi-lua-keo-theo-2-dong-nghiep-hau-toa-20250918100356062.htm">Link gốc</a>