Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; tiến h&agrave;nh r&agrave; so&aacute;t, x&aacute;c minh, truy thu theo d&ograve;ng tiền c&oacute; nguồn gốc từ h&agrave;nh vi phạm tội, t&agrave;i khoản, t&agrave;i sản đứng t&ecirc;n bị can hoặc c&aacute; nh&acirc;n được nhờ đứng t&ecirc;n để thu hồi, k&ecirc; bi&ecirc;n, phong tỏa theo quy định&hellip;

Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; ho&agrave;n tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố với 29 bị can trong vụ &aacute;n xảy ra tại C&ocirc;ng ty Cổ phần Tập đo&agrave;n gi&aacute;o dục Egroup (C&ocirc;ng ty Egroup), C&ocirc;ng ty cổ phần Đầu tư v&agrave; ph&acirc;n phối Egame (C&ocirc;ng ty Egame) v&agrave; c&aacute;c đơn vị li&ecirc;n quan.

Trong đ&oacute;, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy, sinh năm 1982) - Chủ tịch HĐQT, ki&ecirc;m Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Egroup, C&ocirc;ng ty Egame) bị đề nghị truy tố về c&aacute;c tội &ldquo;Lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản&rdquo; v&agrave; &ldquo;Đưa hối lộ&rdquo;.

<img src="https://static.fireant.vn/Upload/20251123/images/image(41).png" style="height:398px; width:600px">

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy, b&ecirc;n tr&aacute;i) v&agrave; bị can li&ecirc;n quan.

Kết luận điều tra thể hiện, bị can Nguyễn Ngọc Thủy v&agrave; đồng phạm thực hiện c&aacute;c h&agrave;nh vi tăng khống vốn điều lệ của C&ocirc;ng ty Egroup nhằm chuyển nhượng cổ phần &ldquo;ảo&rdquo;, chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của c&aacute;c nh&agrave; đầu tư.

Ngo&agrave;i ra, bị can Nguyễn Ngọc Thủy v&agrave; Nguyễn Mạnh Ph&uacute; (sinh năm 1983, Kế to&aacute;n trưởng C&ocirc;ng ty Egame) c&ograve;n c&oacute; h&agrave;nh vi thỏa thuận, chi tiền để tạo doanh thu khống cho C&ocirc;ng ty Egroup.

Shark Thủy v&agrave; thuộc cấp đ&atilde; chi gần 32 tỷ đồng cho bị can Tống Thị Kim Li&ecirc;n (sinh năm 1965, Chủ tịch HĐQT, ki&ecirc;m Gi&aacute;m đốc t&agrave;i ch&iacute;nh C&ocirc;ng ty Nhất Trần) để l&agrave;m đẹp b&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh của C&ocirc;ng ty Egroup, từ đ&oacute; thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute; của nh&agrave; đầu tư... Trong đ&oacute;, c&oacute; 20,4 tỷ đồng bị x&aacute;c định l&agrave; số tiền đưa v&agrave; nhận hối lộ.

Qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra, c&aacute;c bị can v&agrave; người c&oacute; quyền lợi v&agrave; nghĩa vụ li&ecirc;n quan đ&atilde; nộp hơn 47,9 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Trong số ấy, c&oacute; 27/29 bị can nộp hơn 11,9 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; tiến h&agrave;nh r&agrave; so&aacute;t, x&aacute;c minh, truy thu theo d&ograve;ng tiền c&oacute; nguồn gốc từ h&agrave;nh vi phạm tội, t&agrave;i khoản, t&agrave;i sản đứng t&ecirc;n bị can hoặc c&aacute; nh&acirc;n được nhờ đứng t&ecirc;n để thu hồi, k&ecirc; bi&ecirc;n, phong tỏa theo quy định.

Theo đ&oacute;, Cơ quan điều tra (CQĐT) đ&atilde; k&ecirc; bi&ecirc;n t&agrave;i sản l&agrave; cổ phần, cổ phiếu li&ecirc;n quan đến bị can Nguyễn Ngọc Thủy v&agrave; c&aacute;c bị can kh&aacute;c với tổng gi&aacute; trị l&agrave; hơn 127,4 tỷ đồng.

Về bất động sản, c&aacute;c c&ocirc;ng ty trong hệ sinh th&aacute;i C&ocirc;ng ty Egroup c&oacute; 32 bất động sản đang thế chấp tại ng&acirc;n h&agrave;ng. C&ocirc;ng ty Nhất Trần c&oacute; 12 bất động sản ở Gia Lai v&agrave; TP. HCM, hiện đang thế chấp tại ng&acirc;n h&agrave;ng.

CQĐT c&oacute; c&ocirc;ng văn gửi Văn ph&ograve;ng đăng k&yacute; đất đai c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố, đề nghị dừng l&agrave;m c&aacute;c thủ tục biến động. Do đ&oacute;, CQĐT kh&ocirc;ng &aacute;p dụng biện ph&aacute;p k&ecirc; bi&ecirc;n t&agrave;i sản.

Theo kết luận điều tra, trong vụ &aacute;n n&agrave;y c&oacute; 341 nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh C&ocirc;ng ty Egame đ&atilde; huy động hơn 4.235 tỷ đồng từ 6.642 kh&aacute;ch h&agrave;ng.

Trong đ&oacute;, giai đoạn từ năm 2021-2022, c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n n&agrave;y biết r&otilde; việc sử dụng tiền huy động vốn tr&aacute;i mục đ&iacute;ch (sử dụng 70% nguồn tiền để trả nợ cho nh&agrave; đầu tư đến hạn thanh to&aacute;n). H&agrave;nh vi của c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;y sai phạm tương tự như 23 bị can l&agrave; nh&oacute;m trưởng đ&atilde; bị khởi tố.

Tuy nhi&ecirc;n, cơ quan điều tra x&aacute;c định đ&acirc;y l&agrave; những người l&agrave;m c&ocirc;ng hưởng lương, nhận chỉ đạo từ người quản l&yacute; v&agrave; họ đ&atilde; khắc phục hơn 33,9 tỷ đồng số tiền &ldquo;hoa hồng&rdquo; m&ocirc;i giới nhận được. Do đ&oacute;, cơ quan điều tra kh&ocirc;ng xem x&eacute;t tr&aacute;ch nhiệm h&igrave;nh sự đối với c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh n&agrave;y.

Ng&agrave;y 21-8-2025, CQĐT c&oacute; c&aacute;c c&ocirc;ng văn gửi Văn ph&ograve;ng đăng k&yacute; đất đai c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố; Thanh tra Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước; Ủy ban Chứng kho&aacute;n Nh&agrave; nước đề nghị phối hợp r&agrave; so&aacute;t, phong tỏa bất động sản, t&agrave;i khoản ng&acirc;n h&agrave;ng, sổ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, t&agrave;i khoản chứng kho&aacute;n li&ecirc;n quan đến 341 c&aacute; nh&acirc;n l&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh C&ocirc;ng ty Egame.

Qu&aacute; tr&igrave;nh giải quyết vụ &aacute;n, CQĐT c&ograve;n nhận được 1.249 đơn tố c&aacute;o Shark Thủy lừa đảo, chiếm đoạt t&agrave;i sản th&ocirc;ng qua h&igrave;nh thức ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu với số tiền 1.601,3 tỷ đồng. Hơn 1.100 đơn tố c&aacute;o bị lừa đảo, chiếm đoạt t&agrave;i sản th&ocirc;ng qua h&igrave;nh thức hợp t&aacute;c kinh doanh với số tiền 535,7 tỷ đồng.

Ngo&agrave;i ra c&ograve;n h&agrave;ng trăm đơn tố c&aacute;o Shark v&agrave; đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản th&ocirc;ng qua h&igrave;nh thức Hợp đồng t&aacute;i cấu tr&uacute;c trung t&acirc;m tiếng Anh với số tiền 101,6 tỷ đồng v&agrave; h&agrave;ng trăm đơn tố c&aacute;o lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản th&ocirc;ng qua h&igrave;nh thức thu học ph&iacute; số tiền 29,8 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra Bộ C&ocirc;ng an ra quyết định t&aacute;ch r&uacute;t những h&agrave;nh vi n&ecirc;u tr&ecirc;n để tiếp tục điều tra, l&agrave;m r&otilde; v&agrave; xử l&yacute; sau.

L&acirc;m Vinh

<a href="https://www.anninhthudo.vn/ke-bien-phong-toa-hon-127-ty-dong-va-hang-chuc-bat-dong-san-trong-vu-shark-thuy-post630560.antd">Link gốc</a>

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành rà soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, tài khoản, tài sản đứng tên bị can hoặc cá nhân được nhờ đứng tên để thu hồi, kê biên, phong tỏa theo quy định…


Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; tiến h&agrave;nh r&agrave; so&aacute;t, x&aacute;c minh, truy thu theo d&ograve;ng tiền c&oacute; nguồn gốc từ h&agrave;nh vi phạm tội, t&agrave;i khoản, t&agrave;i sản đứng t&ecirc;n bị can hoặc c&aacute; nh&acirc;n được nhờ đứng t&ecirc;n để thu hồi, k&ecirc; bi&ecirc;n, phong tỏa theo quy định&hellip;

Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; ho&agrave;n tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố với 29 bị can trong vụ &aacute;n xảy ra tại C&ocirc;ng ty Cổ phần Tập đo&agrave;n gi&aacute;o dục Egroup (C&ocirc;ng ty Egroup), C&ocirc;ng ty cổ phần Đầu tư v&agrave; ph&acirc;n phối Egame (C&ocirc;ng ty Egame) v&agrave; c&aacute;c đơn vị li&ecirc;n quan.

Trong đ&oacute;, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy, sinh năm 1982) - Chủ tịch HĐQT, ki&ecirc;m Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Egroup, C&ocirc;ng ty Egame) bị đề nghị truy tố về c&aacute;c tội &ldquo;Lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản&rdquo; v&agrave; &ldquo;Đưa hối lộ&rdquo;.

<img src="https://static.fireant.vn/Upload/20251123/images/image(41).png" style="height:398px; width:600px" />

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy, b&ecirc;n tr&aacute;i) v&agrave; bị can li&ecirc;n quan.

Kết luận điều tra thể hiện, bị can Nguyễn Ngọc Thủy v&agrave; đồng phạm thực hiện c&aacute;c h&agrave;nh vi tăng khống vốn điều lệ của C&ocirc;ng ty Egroup nhằm chuyển nhượng cổ phần &ldquo;ảo&rdquo;, chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của c&aacute;c nh&agrave; đầu tư.

Ngo&agrave;i ra, bị can Nguyễn Ngọc Thủy v&agrave; Nguyễn Mạnh Ph&uacute; (sinh năm 1983, Kế to&aacute;n trưởng C&ocirc;ng ty Egame) c&ograve;n c&oacute; h&agrave;nh vi thỏa thuận, chi tiền để tạo doanh thu khống cho C&ocirc;ng ty Egroup.

Shark Thủy v&agrave; thuộc cấp đ&atilde; chi gần 32 tỷ đồng cho bị can Tống Thị Kim Li&ecirc;n (sinh năm 1965, Chủ tịch HĐQT, ki&ecirc;m Gi&aacute;m đốc t&agrave;i ch&iacute;nh C&ocirc;ng ty Nhất Trần) để l&agrave;m đẹp b&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh của C&ocirc;ng ty Egroup, từ đ&oacute; thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute; của nh&agrave; đầu tư... Trong đ&oacute;, c&oacute; 20,4 tỷ đồng bị x&aacute;c định l&agrave; số tiền đưa v&agrave; nhận hối lộ.

Qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra, c&aacute;c bị can v&agrave; người c&oacute; quyền lợi v&agrave; nghĩa vụ li&ecirc;n quan đ&atilde; nộp hơn 47,9 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Trong số ấy, c&oacute; 27/29 bị can nộp hơn 11,9 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; tiến h&agrave;nh r&agrave; so&aacute;t, x&aacute;c minh, truy thu theo d&ograve;ng tiền c&oacute; nguồn gốc từ h&agrave;nh vi phạm tội, t&agrave;i khoản, t&agrave;i sản đứng t&ecirc;n bị can hoặc c&aacute; nh&acirc;n được nhờ đứng t&ecirc;n để thu hồi, k&ecirc; bi&ecirc;n, phong tỏa theo quy định.

Theo đ&oacute;, Cơ quan điều tra (CQĐT) đ&atilde; k&ecirc; bi&ecirc;n t&agrave;i sản l&agrave; cổ phần, cổ phiếu li&ecirc;n quan đến bị can Nguyễn Ngọc Thủy v&agrave; c&aacute;c bị can kh&aacute;c với tổng gi&aacute; trị l&agrave; hơn 127,4 tỷ đồng.

Về bất động sản, c&aacute;c c&ocirc;ng ty trong hệ sinh th&aacute;i C&ocirc;ng ty Egroup c&oacute; 32 bất động sản đang thế chấp tại ng&acirc;n h&agrave;ng. C&ocirc;ng ty Nhất Trần c&oacute; 12 bất động sản ở Gia Lai v&agrave; TP. HCM, hiện đang thế chấp tại ng&acirc;n h&agrave;ng.

CQĐT c&oacute; c&ocirc;ng văn gửi Văn ph&ograve;ng đăng k&yacute; đất đai c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố, đề nghị dừng l&agrave;m c&aacute;c thủ tục biến động. Do đ&oacute;, CQĐT kh&ocirc;ng &aacute;p dụng biện ph&aacute;p k&ecirc; bi&ecirc;n t&agrave;i sản.

Theo kết luận điều tra, trong vụ &aacute;n n&agrave;y c&oacute; 341 nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh C&ocirc;ng ty Egame đ&atilde; huy động hơn 4.235 tỷ đồng từ 6.642 kh&aacute;ch h&agrave;ng.

Trong đ&oacute;, giai đoạn từ năm 2021-2022, c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n n&agrave;y biết r&otilde; việc sử dụng tiền huy động vốn tr&aacute;i mục đ&iacute;ch (sử dụng 70% nguồn tiền để trả nợ cho nh&agrave; đầu tư đến hạn thanh to&aacute;n). H&agrave;nh vi của c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;y sai phạm tương tự như 23 bị can l&agrave; nh&oacute;m trưởng đ&atilde; bị khởi tố.

Tuy nhi&ecirc;n, cơ quan điều tra x&aacute;c định đ&acirc;y l&agrave; những người l&agrave;m c&ocirc;ng hưởng lương, nhận chỉ đạo từ người quản l&yacute; v&agrave; họ đ&atilde; khắc phục hơn 33,9 tỷ đồng số tiền &ldquo;hoa hồng&rdquo; m&ocirc;i giới nhận được. Do đ&oacute;, cơ quan điều tra kh&ocirc;ng xem x&eacute;t tr&aacute;ch nhiệm h&igrave;nh sự đối với c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh n&agrave;y.

Ng&agrave;y 21-8-2025, CQĐT c&oacute; c&aacute;c c&ocirc;ng văn gửi Văn ph&ograve;ng đăng k&yacute; đất đai c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố; Thanh tra Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước; Ủy ban Chứng kho&aacute;n Nh&agrave; nước đề nghị phối hợp r&agrave; so&aacute;t, phong tỏa bất động sản, t&agrave;i khoản ng&acirc;n h&agrave;ng, sổ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, t&agrave;i khoản chứng kho&aacute;n li&ecirc;n quan đến 341 c&aacute; nh&acirc;n l&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh C&ocirc;ng ty Egame.

Qu&aacute; tr&igrave;nh giải quyết vụ &aacute;n, CQĐT c&ograve;n nhận được 1.249 đơn tố c&aacute;o Shark Thủy lừa đảo, chiếm đoạt t&agrave;i sản th&ocirc;ng qua h&igrave;nh thức ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu với số tiền 1.601,3 tỷ đồng. Hơn 1.100 đơn tố c&aacute;o bị lừa đảo, chiếm đoạt t&agrave;i sản th&ocirc;ng qua h&igrave;nh thức hợp t&aacute;c kinh doanh với số tiền 535,7 tỷ đồng.

Ngo&agrave;i ra c&ograve;n h&agrave;ng trăm đơn tố c&aacute;o Shark v&agrave; đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản th&ocirc;ng qua h&igrave;nh thức Hợp đồng t&aacute;i cấu tr&uacute;c trung t&acirc;m tiếng Anh với số tiền 101,6 tỷ đồng v&agrave; h&agrave;ng trăm đơn tố c&aacute;o lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản th&ocirc;ng qua h&igrave;nh thức thu học ph&iacute; số tiền 29,8 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra Bộ C&ocirc;ng an ra quyết định t&aacute;ch r&uacute;t những h&agrave;nh vi n&ecirc;u tr&ecirc;n để tiếp tục điều tra, l&agrave;m r&otilde; v&agrave; xử l&yacute; sau.

L&acirc;m Vinh

<a href="https://www.anninhthudo.vn/ke-bien-phong-toa-hon-127-ty-dong-va-hang-chuc-bat-dong-san-trong-vu-shark-thuy-post630560.antd">Link gốc</a>