BCTC nửa đầu năm 2024 đ&atilde; h&eacute; mở loạt nghiệp vụ điều chuyển tiền từ IDICO đến một nh&oacute;m doanh nghiệp k&iacute;n tiếng, với cổ đ&ocirc;ng lớn v&agrave; l&atilde;nh đạo cấp cao mang họ &quot;Huỳnh&quot;.

Được th&agrave;nh lập v&agrave;o năm 2000 với xuất ph&aacute;t l&agrave; doanh nghiệp Nh&agrave; nước thuộc Bộ X&acirc;y dựng, Tổng C&ocirc;ng ty Idico &ndash; CTCP (IDICO - m&atilde;: <a class='symbol'>IDC</a>, s&agrave;n HNX) hoạt động ch&iacute;nh trong lĩnh vực đầu tư ph&aacute;t triển khu c&ocirc;ng nghiệp, thủy điện, giao th&ocirc;ng, nh&agrave; ở v&agrave; đ&ocirc; thị, thi c&ocirc;ng x&acirc;y lắp. Trải qua qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển, IDICO đ&atilde; trở th&agrave;nh một tập đo&agrave;n vững mạnh với quy m&ocirc; tổng t&agrave;i sản hơn 17.386 tỷ đồng (t&iacute;nh tại thời điểm 31/3/2024), vốn điều lệ hơn 3.300 tỷ đồng, đặc biệt l&agrave; c&ocirc;ng ty nắm trong tay 10 KCN tr&ecirc;n cả nước (3 KCN ở ph&iacute;a Bắc v&agrave; 7 KCN ở ph&iacute;a Nam) với tổng diện t&iacute;ch 3.267 ha v&agrave; quỹ đất 580ha đất c&ocirc;ng nghiệp chưa cho thu&ecirc;.

Kh&ocirc;ng chỉ g&acirc;y ấn tượng với KQKD ổn định qua c&aacute;c năm, IDICO c&ograve;n biết tới với lịch sử trả cổ tức bằng tiền mặt h&agrave;ng năm rất cao. Điển h&igrave;nh th&aacute;ng 6 vừa qua, c&ocirc;ng ty đ&atilde; trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 25% (cổ đ&ocirc;ng sở hữu 1 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Đặc biệt, c&ocirc;ng ty cũng đặt mục ti&ecirc;u duy tr&igrave; tỷ lệ chia cổ tức 30-40% cho 3 năm tới (t&iacute;nh từ năm 2024).

Gần ngh&igrave;n tỷ đồng được điều chuyển khỏi IDICO thế n&agrave;o?

IDICO hiện c&oacute; 2 cổ đ&ocirc;ng lớn l&agrave; CTCP Tập đo&agrave;n S.S.G (sở hữu 22,5%) v&agrave; C&ocirc;ng ty TNHH Sản xuất v&agrave; Thương mại B&aacute;ch Việt (sở hữu 11,93%) &ndash; đơn vị li&ecirc;n hệ với S.S.G Group. T&iacute;nh ra, nh&oacute;m S.S.G Group nắm tổng cộng 34,43% vốn IDICO. Kh&ocirc;ng những thế, Chủ tịch HĐQT IDICO l&agrave; b&agrave; Nguyễn Thị Như Mai &ndash; người cũng l&agrave; Chủ tịch HĐQT tại S.S.G Group.

Đặc biệt, &quot;tiếng n&oacute;i&quot; của nh&oacute;m S.S.G c&ograve;n được thể hiện qua việc CTCP Idico Vinh Quang &ndash; c&ocirc;ng ty con của IDICO cho CTCP Đầu tư Pan Asia vay ngắn hạn 500 tỷ đồng theo hợp đồng vay vốn số 01/2023/HĐVV/IVC-PAN ng&agrave;y 4/12/2023, thời hạn vay 12 th&aacute;ng, l&atilde;i suất vay 6% năm. Mục đ&iacute;ch vay nhằm bổ sung vốn lưu động, phục vụ đầu tư, kinh doanh tổ chức n&agrave;y. Idico Vinh Quang mới th&agrave;nh lập v&agrave;o th&aacute;ng 10/2023, vốn điều lệ 500 tỷ đồng, nghĩa l&agrave; cho vay 90% vốn điều lệ c&ocirc;ng ty.

Pan Asia th&agrave;nh lập v&agrave;o th&aacute;ng 4/2023, vốn điều lệ 205 tỷ đồng, cơ cấu cổ đ&ocirc;ng gồm B&ugrave;i Thị Kim Thoa (45%), Trịnh Tiến Tạo (30%), Trần Thị Hường (25%). Trong đ&oacute;, b&agrave; Thoa từng c&oacute; thời gian c&ocirc;ng c&ocirc;ng t&aacute;c kế to&aacute;n tại C&ocirc;ng ty TNHH Việt Nam Land SSG (th&aacute;ng 11/2005 &ndash; 9/2007) v&agrave; Kế to&aacute;n trưởng ở C&ocirc;ng ty TNHH Đầu tư X&acirc;y dựng T&acirc;n B&aacute;ch Việt (10/2007 &ndash; 10/2010). Việt Nam Land SSG l&agrave; c&ocirc;ng ty th&agrave;nh vi&ecirc;n S.S.G Group, c&ograve;n T&acirc;n B&aacute;ch Việt c&oacute; Người đại diện theo ph&aacute;p luật l&agrave; b&agrave; Nguyễn Hồng Phương (SN 1962) &ndash; cũng l&agrave; một &quot;mắt x&iacute;ch&quot; thuộc S.S.G Group.

Ngo&agrave;i PAN Asia, IDICO tại thời điểm cuối qu&yacute; II/2024 cũng ph&aacute;t sinh khoản cho vay ngắn hạn 140 tỷ đồng với CTCP Kinh doanh bất động sản Trần Phương. Đ&acirc;y l&agrave; khoản vay k&yacute; ng&agrave;y 16/4/2024 giữa UDICO v&agrave; BĐS Trần Phương với thời hạn vay đến 30/12/2024 v&agrave; hưởng l&atilde;i suất 5,8%/năm. Khoản vay n&agrave;y được đảm bảo bằng 4,7 triệu cổ phần của CTCP.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20241014/images/manh-ghep-it-biet-tai-idico-1728875759197273422238.jpg" style="height:388px; width:600px">

Theo t&igrave;m hiểu, Người đại diện theo ph&aacute;p luật ki&ecirc;m Gi&aacute;m đốc BĐS Trần Phương l&agrave; b&agrave; Nguyễn Thị Thanh Th&uacute;y &ndash; chị g&aacute;i &ocirc;ng Nguyễn Ho&agrave;ng Ng&acirc;n, Ph&oacute; Chủ tịch HĐQT v&agrave; Tổng Gi&aacute;m đốc CTCP Nhựa B&igrave;nh Minh.

Ở một chi tiết li&ecirc;n quan, v&agrave;o thời điểm cuối năm 2022, CTCP Thủy điện Dak R&#39;Tih c&oacute; 2 cổ đ&ocirc;ng tổ chức lớn nhất li&ecirc;n hệ đến nh&oacute;m S.S.G Group l&agrave; CTCP Tập đo&agrave;n SSG (10%0 v&agrave; C&ocirc;ng ty TNHH Sản xuất v&agrave; Thương mại B&aacute;ch Việt (44,85%).

B&ecirc;n cạnh c&aacute;c ph&aacute;p nh&acirc;n kể tr&ecirc;n, IDICO cũng ph&aacute;t sinh phải thu ngắn hạn 310 tỷ đồng với CTCP Đầu tư An Phước. Khoản mục n&agrave;y ph&aacute;t sinh v&agrave;o th&aacute;ng 12/2021, khi đ&oacute; IDICO-ITC cho biết tham gia g&oacute;p vốn để x&acirc;y dựng hệ sinh th&aacute;i đồng bộ, chuy&ecirc;n nghiệp khu c&ocirc;ng nghiệp, đ&ocirc; thị, dịch vụ tại huyện B&ugrave; Đăng, tỉnh B&igrave;nh Phước theo thỏa thuận hợp t&aacute;c đầu tư giữa Idico Tiền Giang v&agrave; Đầu tư An Phước.

Trong kịch bản quen thuộc, Idico Tiền Giang cũng chỉ mới được th&agrave;nh lập v&agrave;i th&aacute;ng trước khi cho An Phước vay. Trong đ&oacute;, IDICO g&oacute;p 65% vốn, 2 cổ đ&ocirc;ng c&aacute; nh&acirc;n c&ograve;n lại l&agrave; &ocirc;ng Trần Quang Nhựt (15%) v&agrave; Nguyễn Huỳnh Yến Duy&ecirc;n (20%).

Khoản mục n&agrave;y ph&aacute;t sinh một mối &quot;th&acirc;m t&igrave;nh&quot; giữa IDICO v&agrave; một nh&oacute;m doanh nghiệp. Dữ liệu cho thấy Đầu tư An Phước ra đời v&agrave;o th&aacute;ng 8/2017, đ&oacute;ng trụ sở tại th&ocirc;n 5, x&atilde; Đồng Nai, huyện B&ugrave; Đăng, tỉnh B&igrave;nh Phước. Tổng Gi&aacute;m đốc/Người đại diện theo ph&aacute;p luật l&agrave; b&agrave; Huỳnh Thị Xinh (SN 1956). Cơ cấu cổ đ&ocirc;ng tại thời điểm th&aacute;ng 5/2017 gồm: B&agrave; Huỳnh Thị Xinh (10%), b&agrave; Huỳnh Thị Lan (80%).

B&agrave; Huỳnh Thị Xinh c&ograve;n g&oacute;p 18% vốn th&agrave;nh lập CTCP Đầu tư X&acirc;y dựng Vy Quỳnh, c&ugrave;ng b&agrave; Nguyễn Thị Thanh Nga (22%), Huỳnh Thị Ngọc Th&uacute;y (30%), v&agrave; Nguyễn Huỳnh Yến Duy&ecirc;n (30%) &ndash; lưu &yacute; rằng b&agrave; Duy&ecirc;n cũng l&agrave; cổ đ&ocirc;ng g&oacute;p 20% vốn th&agrave;nh lập IDICO Tiền Giang (như đ&atilde; đề cập).

Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, b&agrave; Huỳnh Thị Xinh cũng l&agrave; cổ đ&ocirc;ng g&oacute;p 9% vốn c&ugrave;ng b&agrave; Nguyễn Thị Như Loan (91% vốn) v&agrave;o C&ocirc;ng ty TNHH X&acirc;y dựng v&agrave; Thương mại T&acirc;n Tạo &ndash; đ&acirc;y l&agrave; đơn vị m&agrave; &ocirc;ng T&ocirc;n Thất Anh Tuấn &ndash; Th&agrave;nh vi&ecirc;n HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban Kiểm to&aacute;n IDICO, l&agrave; Tổng gi&aacute;m đốc/Người đại diện theo ph&aacute;p luật.

Hồi năm 2022, T&acirc;n Tạo v&agrave; IDICO từng c&oacute; kế hoạch hợp t&aacute;c đầu tư dự &aacute;n Nh&agrave; xưởng dịch vụ IDICO-T&acirc;n Tạo tại Khu c&ocirc;ng nghiệp C&aacute;t L&aacute;i &ndash; cụm II, giai đoạn 2 tại quận 2 (TP. Thủ Đức). IDICO cũng ghi nhận khoản phải thu 500 tỷ đồng để thực hiện hợp t&aacute;c n&agrave;y. D&ugrave; vậy v&agrave;o đầu năm 2024, hai b&ecirc;n thống nhất chấm dứt v&agrave; thanh l&yacute; thỏa thuận kể tr&ecirc;n, T&acirc;n Tạo ho&agrave;n trả IDICO số tiền kể tr&ecirc;n, k&egrave;m mức l&atilde;i 8%/năm.

Kh&aacute; bất ngờ, trong c&ugrave;ng thời điểm kể tr&ecirc;n, IDICO cũng chấm dứt loạt hoạt động hợp t&aacute;c với loạt ph&aacute;p nh&acirc;n c&ugrave;ng nh&oacute;m T&acirc;n Tạo, b&agrave; Huỳnh Thị Xinh, Huỳnh Thị Lan.

Đ&oacute; l&agrave; sự chấm dứt của thương vụ IDICO nhận chuyển nhượng t&ograve;a nh&agrave; số 56-58-60 Hai B&agrave; Trưng, quận 1, TP.HCM từ với số tiền tổng cộng l&agrave; 400 tỷ đồng, theo Nghị quyết số 46/NQ-TCT ng&agrave;y 15/11/2022 của IDICO. Trong c&ugrave;ng năm, IDICO đ&atilde; ghi nhận khoản phải thu 260 tỷ đồng với C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại v&agrave; Dịch vụ Quỳnh Lan. D&ugrave; vậy, khoản mục n&agrave;y kh&ocirc;ng c&ograve;n số dư tại thời điểm cuối năm 2023, Quỳnh Lan hiện vẫn l&agrave; chủ sở hữu t&ograve;a nh&agrave; kể tr&ecirc;n.

Dữ liệu cho thấy b&agrave; Huỳnh Thị Xinh &ndash; cổ đ&ocirc;ng s&aacute;ng lập An Phước, g&oacute;p 90% vốn tại C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại v&agrave; Dịch vụ Quỳnh Lan, cổ đ&ocirc;ng c&ograve;n lại l&agrave; &ocirc;ng Nguyễn Hữu Kh&ocirc;i (10%) &ndash; người c&ugrave;ng nh&agrave; b&agrave; Nguyễn Thị Như Loan, cổ đ&ocirc;ng tại C&ocirc;ng ty TNHH X&acirc;y dựng v&agrave; Thương mại T&acirc;n Tạo.

Chưa dừng lại ở đ&oacute;, trước đ&oacute; v&agrave;o th&aacute;ng 9/2021, IDICO đặt cọc 200 tỷ đồng với 2 ph&aacute;p nh&acirc;n l&agrave; CTCP Đầu tư Quyền Ngọc v&agrave; CTCP Đầu tư Quỳnh Vy để tham gia dự &aacute;n đầu tư x&acirc;y dựng, kinh doanh khu c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; d&acirc;n cư IDICO-B&igrave;nh Phước. Khoản mục n&agrave;y cũng kh&ocirc;ng c&ograve;n v&agrave;o thời điểm cuối năm 2023.

Đ&acirc;y cũng l&agrave; những ph&aacute;p nh&acirc;n thuộc c&ugrave;ng nh&oacute;m đề cập trong b&agrave;i viết. Cụ thể, Quyền Ngọc th&agrave;nh lập th&aacute;ng 6/2009, tại Th&ocirc;n 5, x&atilde; Đồng Nai, huyện B&ugrave; Đăng, tỉnh B&igrave;nh Phước. Tổng Gi&aacute;m đốc/Người đại diện theo ph&aacute;p luật l&agrave; b&agrave; Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 1961) &ndash; người c&ugrave;ng nh&agrave; với b&agrave; Nguyễn Thị Như Loan.

Về ph&iacute;a Quỳnh Vy, b&agrave; Nguyễn Thị Như Loan l&agrave; Chủ tịch HĐQT ki&ecirc;m Tổng gi&aacute;m đốc, Người đại diện theo ph&aacute;p luật. B&agrave; cũng l&agrave; cổ đ&ocirc;ng g&oacute;p 30% vốn tại đơn vị n&agrave;y c&ugrave;ng b&agrave; Nguyễn Thụy Tường Vy (30%) &ndash; người c&ugrave;ng nh&agrave; b&agrave; Huỳnh Thị Lan (cổ đ&ocirc;ng g&oacute;p vốn tại Đầu tư An Phước đề cập đầu b&agrave;i viết).

T&igrave;m hiểu s&acirc;u của PV cho thấy c&aacute;c nh&oacute;m c&aacute;c doanh nghiệp li&ecirc;n hệ b&agrave; Huỳnh Thị Xinh sở hữu nhiều dự &aacute;n địa ốc, khu c&ocirc;ng nghiệp ở địa b&agrave;n tỉnh B&igrave;nh Phước, TP.HCM.

Chẳng hạn, ở CTCP C&ocirc;ng nghệ cao T&acirc;m Ph&aacute;t (th&agrave;nh lập th&aacute;ng 8/2017) l&agrave; chủ đầu tư dự &aacute;n ứng dụng n&ocirc;ng nghiệp c&ocirc;ng nghệ cao tại tỉnh B&igrave;nh Phước. Cơ cấu cổ đ&ocirc;ng CNC T&acirc;m Ph&aacute;t tại th&aacute;ng 9/2017 gồm: Nguyễn Thụy Như Quỳnh (30)%, Nguyễn Hữu Quyền (30%), Nguyễn Thụy Tường Vy (40)%. Đ&acirc;y đều l&agrave; c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n c&ugrave;ng nh&agrave; b&agrave; Huỳnh Thị Lan (cổ đ&ocirc;ng g&oacute;p vốn tại Đầu tư An Phước). Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, Người đại diện theo ph&aacute;p luật, ki&ecirc;m Tổng Gi&aacute;m đốc CNC T&acirc;m Ph&aacute;t l&agrave; &ocirc;ng T&ocirc;n Thất Anh Tuấn &ndash; Th&agrave;nh vi&ecirc;n HĐQT độc lập của IDICO.

Tương tự, T&acirc;n Tạo &ndash; doanh nghiệp kh&aacute;c c&ugrave;ng nh&oacute;m do &ocirc;ng l&agrave;m Người đại diện theo ph&aacute;p luật, cũng l&agrave; chủ đầu tư một số dự &aacute;n tại quận 2, TP. Thủ Đức, TP.HCM như: Dự &aacute;n Khu d&acirc;n cư tại Phường B&igrave;nh Trưng Đ&ocirc;ng (quy m&ocirc; 3,828ha); Dự &aacute;n Khu nh&agrave; ở thấp tầng tại phường An Ph&uacute; (diện t&iacute;ch 2,3ha); Dự &aacute;n Khu C&ocirc;ng Nghiệp C&aacute;t L&aacute;i Quận 2 (47.854m2). - Dự &aacute;n Khu Du Lịch Biển Vọng tại Tỉnh B&igrave;nh Thuận.

Kh&aacute; tr&ugrave;ng hợp, bởi hồi th&aacute;ng 9/2004, UBND tỉnh B&igrave;nh Thuận c&oacute; Quyết định số 4016/QĐ-CT.UBND, về việc thu hồi v&agrave; cho C&ocirc;ng ty TNHH Biển Vọng thu&ecirc; đất để x&acirc;y dựng khu du lịch Biển Vọng tại khu phố 13 phường Mũi N&eacute;. Cơ cấu cổ đ&ocirc;ng Biển Vọng tại thời điểm th&aacute;ng 11/2022 l&agrave; b&agrave; Huỳnh Thị Xinh (24%), Huỳnh Thị Lan (1%) v&agrave; nhiều c&aacute; nh&acirc;n c&ugrave;ng nh&oacute;m kh&aacute;c.

Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, dữ liệu cho thấy loạt ph&aacute;p nh&acirc;n như Quỳnh Vy, An Phước, Quyền Ngọc (c&aacute;c đối t&aacute;c với IDICO), c&ugrave;ng CTCP Đầu tư Trường Phước (b&agrave; Huỳnh Thị Xinh l&agrave; Chủ tịch HĐQT) sở hữu gần 10 triệu m2 đất tại huyện B&ugrave; Đăng, tỉnh B&igrave;nh Phước.

<a href="https://antt.nguoiduatin.vn/manh-ghep-it-biet-tai-idico-205241014101815765.htm">Mộc Mi&ecirc;n-Link gốc</a>

BCTC nửa đầu năm 2024 đã hé mở loạt nghiệp vụ điều chuyển tiền từ IDICO đến một nhóm doanh nghiệp kín tiếng, với cổ đông lớn và lãnh đạo cấp cao mang họ "Huỳnh".


BCTC nửa đầu năm 2024 đ&atilde; h&eacute; mở loạt nghiệp vụ điều chuyển tiền từ IDICO đến một nh&oacute;m doanh nghiệp k&iacute;n tiếng, với cổ đ&ocirc;ng lớn v&agrave; l&atilde;nh đạo cấp cao mang họ &quot;Huỳnh&quot;.

Được th&agrave;nh lập v&agrave;o năm 2000 với xuất ph&aacute;t l&agrave; doanh nghiệp Nh&agrave; nước thuộc Bộ X&acirc;y dựng, Tổng C&ocirc;ng ty Idico &ndash; CTCP (IDICO - m&atilde;: IDC, s&agrave;n HNX) hoạt động ch&iacute;nh trong lĩnh vực đầu tư ph&aacute;t triển khu c&ocirc;ng nghiệp, thủy điện, giao th&ocirc;ng, nh&agrave; ở v&agrave; đ&ocirc; thị, thi c&ocirc;ng x&acirc;y lắp. Trải qua qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển, IDICO đ&atilde; trở th&agrave;nh một tập đo&agrave;n vững mạnh với quy m&ocirc; tổng t&agrave;i sản hơn 17.386 tỷ đồng (t&iacute;nh tại thời điểm 31/3/2024), vốn điều lệ hơn 3.300 tỷ đồng, đặc biệt l&agrave; c&ocirc;ng ty nắm trong tay 10 KCN tr&ecirc;n cả nước (3 KCN ở ph&iacute;a Bắc v&agrave; 7 KCN ở ph&iacute;a Nam) với tổng diện t&iacute;ch 3.267 ha v&agrave; quỹ đất 580ha đất c&ocirc;ng nghiệp chưa cho thu&ecirc;.

Kh&ocirc;ng chỉ g&acirc;y ấn tượng với KQKD ổn định qua c&aacute;c năm, IDICO c&ograve;n biết tới với lịch sử trả cổ tức bằng tiền mặt h&agrave;ng năm rất cao. Điển h&igrave;nh th&aacute;ng 6 vừa qua, c&ocirc;ng ty đ&atilde; trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 25% (cổ đ&ocirc;ng sở hữu 1 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Đặc biệt, c&ocirc;ng ty cũng đặt mục ti&ecirc;u duy tr&igrave; tỷ lệ chia cổ tức 30-40% cho 3 năm tới (t&iacute;nh từ năm 2024).

Gần ngh&igrave;n tỷ đồng được điều chuyển khỏi IDICO thế n&agrave;o?

IDICO hiện c&oacute; 2 cổ đ&ocirc;ng lớn l&agrave; CTCP Tập đo&agrave;n S.S.G (sở hữu 22,5%) v&agrave; C&ocirc;ng ty TNHH Sản xuất v&agrave; Thương mại B&aacute;ch Việt (sở hữu 11,93%) &ndash; đơn vị li&ecirc;n hệ với S.S.G Group. T&iacute;nh ra, nh&oacute;m S.S.G Group nắm tổng cộng 34,43% vốn IDICO. Kh&ocirc;ng những thế, Chủ tịch HĐQT IDICO l&agrave; b&agrave; Nguyễn Thị Như Mai &ndash; người cũng l&agrave; Chủ tịch HĐQT tại S.S.G Group.

Đặc biệt, &quot;tiếng n&oacute;i&quot; của nh&oacute;m S.S.G c&ograve;n được thể hiện qua việc CTCP Idico Vinh Quang &ndash; c&ocirc;ng ty con của IDICO cho CTCP Đầu tư Pan Asia vay ngắn hạn 500 tỷ đồng theo hợp đồng vay vốn số 01/2023/HĐVV/IVC-PAN ng&agrave;y 4/12/2023, thời hạn vay 12 th&aacute;ng, l&atilde;i suất vay 6% năm. Mục đ&iacute;ch vay nhằm bổ sung vốn lưu động, phục vụ đầu tư, kinh doanh tổ chức n&agrave;y. Idico Vinh Quang mới th&agrave;nh lập v&agrave;o th&aacute;ng 10/2023, vốn điều lệ 500 tỷ đồng, nghĩa l&agrave; cho vay 90% vốn điều lệ c&ocirc;ng ty.

Pan Asia th&agrave;nh lập v&agrave;o th&aacute;ng 4/2023, vốn điều lệ 205 tỷ đồng, cơ cấu cổ đ&ocirc;ng gồm B&ugrave;i Thị Kim Thoa (45%), Trịnh Tiến Tạo (30%), Trần Thị Hường (25%). Trong đ&oacute;, b&agrave; Thoa từng c&oacute; thời gian c&ocirc;ng c&ocirc;ng t&aacute;c kế to&aacute;n tại C&ocirc;ng ty TNHH Việt Nam Land SSG (th&aacute;ng 11/2005 &ndash; 9/2007) v&agrave; Kế to&aacute;n trưởng ở C&ocirc;ng ty TNHH Đầu tư X&acirc;y dựng T&acirc;n B&aacute;ch Việt (10/2007 &ndash; 10/2010). Việt Nam Land SSG l&agrave; c&ocirc;ng ty th&agrave;nh vi&ecirc;n S.S.G Group, c&ograve;n T&acirc;n B&aacute;ch Việt c&oacute; Người đại diện theo ph&aacute;p luật l&agrave; b&agrave; Nguyễn Hồng Phương (SN 1962) &ndash; cũng l&agrave; một &quot;mắt x&iacute;ch&quot; thuộc S.S.G Group.

Ngo&agrave;i PAN Asia, IDICO tại thời điểm cuối qu&yacute; II/2024 cũng ph&aacute;t sinh khoản cho vay ngắn hạn 140 tỷ đồng với CTCP Kinh doanh bất động sản Trần Phương. Đ&acirc;y l&agrave; khoản vay k&yacute; ng&agrave;y 16/4/2024 giữa UDICO v&agrave; BĐS Trần Phương với thời hạn vay đến 30/12/2024 v&agrave; hưởng l&atilde;i suất 5,8%/năm. Khoản vay n&agrave;y được đảm bảo bằng 4,7 triệu cổ phần của CTCP.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20241014/images/manh-ghep-it-biet-tai-idico-1728875759197273422238.jpg" style="height:388px; width:600px" />

Theo t&igrave;m hiểu, Người đại diện theo ph&aacute;p luật ki&ecirc;m Gi&aacute;m đốc BĐS Trần Phương l&agrave; b&agrave; Nguyễn Thị Thanh Th&uacute;y &ndash; chị g&aacute;i &ocirc;ng Nguyễn Ho&agrave;ng Ng&acirc;n, Ph&oacute; Chủ tịch HĐQT v&agrave; Tổng Gi&aacute;m đốc CTCP Nhựa B&igrave;nh Minh.

Ở một chi tiết li&ecirc;n quan, v&agrave;o thời điểm cuối năm 2022, CTCP Thủy điện Dak R&#39;Tih c&oacute; 2 cổ đ&ocirc;ng tổ chức lớn nhất li&ecirc;n hệ đến nh&oacute;m S.S.G Group l&agrave; CTCP Tập đo&agrave;n SSG (10%0 v&agrave; C&ocirc;ng ty TNHH Sản xuất v&agrave; Thương mại B&aacute;ch Việt (44,85%).

B&ecirc;n cạnh c&aacute;c ph&aacute;p nh&acirc;n kể tr&ecirc;n, IDICO cũng ph&aacute;t sinh phải thu ngắn hạn 310 tỷ đồng với CTCP Đầu tư An Phước. Khoản mục n&agrave;y ph&aacute;t sinh v&agrave;o th&aacute;ng 12/2021, khi đ&oacute; IDICO-ITC cho biết tham gia g&oacute;p vốn để x&acirc;y dựng hệ sinh th&aacute;i đồng bộ, chuy&ecirc;n nghiệp khu c&ocirc;ng nghiệp, đ&ocirc; thị, dịch vụ tại huyện B&ugrave; Đăng, tỉnh B&igrave;nh Phước theo thỏa thuận hợp t&aacute;c đầu tư giữa Idico Tiền Giang v&agrave; Đầu tư An Phước.

Trong kịch bản quen thuộc, Idico Tiền Giang cũng chỉ mới được th&agrave;nh lập v&agrave;i th&aacute;ng trước khi cho An Phước vay. Trong đ&oacute;, IDICO g&oacute;p 65% vốn, 2 cổ đ&ocirc;ng c&aacute; nh&acirc;n c&ograve;n lại l&agrave; &ocirc;ng Trần Quang Nhựt (15%) v&agrave; Nguyễn Huỳnh Yến Duy&ecirc;n (20%).

Khoản mục n&agrave;y ph&aacute;t sinh một mối &quot;th&acirc;m t&igrave;nh&quot; giữa IDICO v&agrave; một nh&oacute;m doanh nghiệp. Dữ liệu cho thấy Đầu tư An Phước ra đời v&agrave;o th&aacute;ng 8/2017, đ&oacute;ng trụ sở tại th&ocirc;n 5, x&atilde; Đồng Nai, huyện B&ugrave; Đăng, tỉnh B&igrave;nh Phước. Tổng Gi&aacute;m đốc/Người đại diện theo ph&aacute;p luật l&agrave; b&agrave; Huỳnh Thị Xinh (SN 1956). Cơ cấu cổ đ&ocirc;ng tại thời điểm th&aacute;ng 5/2017 gồm: B&agrave; Huỳnh Thị Xinh (10%), b&agrave; Huỳnh Thị Lan (80%).

B&agrave; Huỳnh Thị Xinh c&ograve;n g&oacute;p 18% vốn th&agrave;nh lập CTCP Đầu tư X&acirc;y dựng Vy Quỳnh, c&ugrave;ng b&agrave; Nguyễn Thị Thanh Nga (22%), Huỳnh Thị Ngọc Th&uacute;y (30%), v&agrave; Nguyễn Huỳnh Yến Duy&ecirc;n (30%) &ndash; lưu &yacute; rằng b&agrave; Duy&ecirc;n cũng l&agrave; cổ đ&ocirc;ng g&oacute;p 20% vốn th&agrave;nh lập IDICO Tiền Giang (như đ&atilde; đề cập).

Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, b&agrave; Huỳnh Thị Xinh cũng l&agrave; cổ đ&ocirc;ng g&oacute;p 9% vốn c&ugrave;ng b&agrave; Nguyễn Thị Như Loan (91% vốn) v&agrave;o C&ocirc;ng ty TNHH X&acirc;y dựng v&agrave; Thương mại T&acirc;n Tạo &ndash; đ&acirc;y l&agrave; đơn vị m&agrave; &ocirc;ng T&ocirc;n Thất Anh Tuấn &ndash; Th&agrave;nh vi&ecirc;n HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban Kiểm to&aacute;n IDICO, l&agrave; Tổng gi&aacute;m đốc/Người đại diện theo ph&aacute;p luật.

Hồi năm 2022, T&acirc;n Tạo v&agrave; IDICO từng c&oacute; kế hoạch hợp t&aacute;c đầu tư dự &aacute;n Nh&agrave; xưởng dịch vụ IDICO-T&acirc;n Tạo tại Khu c&ocirc;ng nghiệp C&aacute;t L&aacute;i &ndash; cụm II, giai đoạn 2 tại quận 2 (TP. Thủ Đức). IDICO cũng ghi nhận khoản phải thu 500 tỷ đồng để thực hiện hợp t&aacute;c n&agrave;y. D&ugrave; vậy v&agrave;o đầu năm 2024, hai b&ecirc;n thống nhất chấm dứt v&agrave; thanh l&yacute; thỏa thuận kể tr&ecirc;n, T&acirc;n Tạo ho&agrave;n trả IDICO số tiền kể tr&ecirc;n, k&egrave;m mức l&atilde;i 8%/năm.

Kh&aacute; bất ngờ, trong c&ugrave;ng thời điểm kể tr&ecirc;n, IDICO cũng chấm dứt loạt hoạt động hợp t&aacute;c với loạt ph&aacute;p nh&acirc;n c&ugrave;ng nh&oacute;m T&acirc;n Tạo, b&agrave; Huỳnh Thị Xinh, Huỳnh Thị Lan.

Đ&oacute; l&agrave; sự chấm dứt của thương vụ IDICO nhận chuyển nhượng t&ograve;a nh&agrave; số 56-58-60 Hai B&agrave; Trưng, quận 1, TP.HCM từ với số tiền tổng cộng l&agrave; 400 tỷ đồng, theo Nghị quyết số 46/NQ-TCT ng&agrave;y 15/11/2022 của IDICO. Trong c&ugrave;ng năm, IDICO đ&atilde; ghi nhận khoản phải thu 260 tỷ đồng với C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại v&agrave; Dịch vụ Quỳnh Lan. D&ugrave; vậy, khoản mục n&agrave;y kh&ocirc;ng c&ograve;n số dư tại thời điểm cuối năm 2023, Quỳnh Lan hiện vẫn l&agrave; chủ sở hữu t&ograve;a nh&agrave; kể tr&ecirc;n.

Dữ liệu cho thấy b&agrave; Huỳnh Thị Xinh &ndash; cổ đ&ocirc;ng s&aacute;ng lập An Phước, g&oacute;p 90% vốn tại C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại v&agrave; Dịch vụ Quỳnh Lan, cổ đ&ocirc;ng c&ograve;n lại l&agrave; &ocirc;ng Nguyễn Hữu Kh&ocirc;i (10%) &ndash; người c&ugrave;ng nh&agrave; b&agrave; Nguyễn Thị Như Loan, cổ đ&ocirc;ng tại C&ocirc;ng ty TNHH X&acirc;y dựng v&agrave; Thương mại T&acirc;n Tạo.

Chưa dừng lại ở đ&oacute;, trước đ&oacute; v&agrave;o th&aacute;ng 9/2021, IDICO đặt cọc 200 tỷ đồng với 2 ph&aacute;p nh&acirc;n l&agrave; CTCP Đầu tư Quyền Ngọc v&agrave; CTCP Đầu tư Quỳnh Vy để tham gia dự &aacute;n đầu tư x&acirc;y dựng, kinh doanh khu c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; d&acirc;n cư IDICO-B&igrave;nh Phước. Khoản mục n&agrave;y cũng kh&ocirc;ng c&ograve;n v&agrave;o thời điểm cuối năm 2023.

Đ&acirc;y cũng l&agrave; những ph&aacute;p nh&acirc;n thuộc c&ugrave;ng nh&oacute;m đề cập trong b&agrave;i viết. Cụ thể, Quyền Ngọc th&agrave;nh lập th&aacute;ng 6/2009, tại Th&ocirc;n 5, x&atilde; Đồng Nai, huyện B&ugrave; Đăng, tỉnh B&igrave;nh Phước. Tổng Gi&aacute;m đốc/Người đại diện theo ph&aacute;p luật l&agrave; b&agrave; Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 1961) &ndash; người c&ugrave;ng nh&agrave; với b&agrave; Nguyễn Thị Như Loan.

Về ph&iacute;a Quỳnh Vy, b&agrave; Nguyễn Thị Như Loan l&agrave; Chủ tịch HĐQT ki&ecirc;m Tổng gi&aacute;m đốc, Người đại diện theo ph&aacute;p luật. B&agrave; cũng l&agrave; cổ đ&ocirc;ng g&oacute;p 30% vốn tại đơn vị n&agrave;y c&ugrave;ng b&agrave; Nguyễn Thụy Tường Vy (30%) &ndash; người c&ugrave;ng nh&agrave; b&agrave; Huỳnh Thị Lan (cổ đ&ocirc;ng g&oacute;p vốn tại Đầu tư An Phước đề cập đầu b&agrave;i viết).

T&igrave;m hiểu s&acirc;u của PV cho thấy c&aacute;c nh&oacute;m c&aacute;c doanh nghiệp li&ecirc;n hệ b&agrave; Huỳnh Thị Xinh sở hữu nhiều dự &aacute;n địa ốc, khu c&ocirc;ng nghiệp ở địa b&agrave;n tỉnh B&igrave;nh Phước, TP.HCM.

Chẳng hạn, ở CTCP C&ocirc;ng nghệ cao T&acirc;m Ph&aacute;t (th&agrave;nh lập th&aacute;ng 8/2017) l&agrave; chủ đầu tư dự &aacute;n ứng dụng n&ocirc;ng nghiệp c&ocirc;ng nghệ cao tại tỉnh B&igrave;nh Phước. Cơ cấu cổ đ&ocirc;ng CNC T&acirc;m Ph&aacute;t tại th&aacute;ng 9/2017 gồm: Nguyễn Thụy Như Quỳnh (30)%, Nguyễn Hữu Quyền (30%), Nguyễn Thụy Tường Vy (40)%. Đ&acirc;y đều l&agrave; c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n c&ugrave;ng nh&agrave; b&agrave; Huỳnh Thị Lan (cổ đ&ocirc;ng g&oacute;p vốn tại Đầu tư An Phước). Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, Người đại diện theo ph&aacute;p luật, ki&ecirc;m Tổng Gi&aacute;m đốc CNC T&acirc;m Ph&aacute;t l&agrave; &ocirc;ng T&ocirc;n Thất Anh Tuấn &ndash; Th&agrave;nh vi&ecirc;n HĐQT độc lập của IDICO.

Tương tự, T&acirc;n Tạo &ndash; doanh nghiệp kh&aacute;c c&ugrave;ng nh&oacute;m do &ocirc;ng l&agrave;m Người đại diện theo ph&aacute;p luật, cũng l&agrave; chủ đầu tư một số dự &aacute;n tại quận 2, TP. Thủ Đức, TP.HCM như: Dự &aacute;n Khu d&acirc;n cư tại Phường B&igrave;nh Trưng Đ&ocirc;ng (quy m&ocirc; 3,828ha); Dự &aacute;n Khu nh&agrave; ở thấp tầng tại phường An Ph&uacute; (diện t&iacute;ch 2,3ha); Dự &aacute;n Khu C&ocirc;ng Nghiệp C&aacute;t L&aacute;i Quận 2 (47.854m2). - Dự &aacute;n Khu Du Lịch Biển Vọng tại Tỉnh B&igrave;nh Thuận.

Kh&aacute; tr&ugrave;ng hợp, bởi hồi th&aacute;ng 9/2004, UBND tỉnh B&igrave;nh Thuận c&oacute; Quyết định số 4016/QĐ-CT.UBND, về việc thu hồi v&agrave; cho C&ocirc;ng ty TNHH Biển Vọng thu&ecirc; đất để x&acirc;y dựng khu du lịch Biển Vọng tại khu phố 13 phường Mũi N&eacute;. Cơ cấu cổ đ&ocirc;ng Biển Vọng tại thời điểm th&aacute;ng 11/2022 l&agrave; b&agrave; Huỳnh Thị Xinh (24%), Huỳnh Thị Lan (1%) v&agrave; nhiều c&aacute; nh&acirc;n c&ugrave;ng nh&oacute;m kh&aacute;c.

Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, dữ liệu cho thấy loạt ph&aacute;p nh&acirc;n như Quỳnh Vy, An Phước, Quyền Ngọc (c&aacute;c đối t&aacute;c với IDICO), c&ugrave;ng CTCP Đầu tư Trường Phước (b&agrave; Huỳnh Thị Xinh l&agrave; Chủ tịch HĐQT) sở hữu gần 10 triệu m2 đất tại huyện B&ugrave; Đăng, tỉnh B&igrave;nh Phước.

<a href="https://antt.nguoiduatin.vn/manh-ghep-it-biet-tai-idico-205241014101815765.htm">Mộc Mi&ecirc;n-Link gốc</a>