Ngo&agrave;i c&aacute;o buộc Shark Thủy c&ugrave;ng đồng phạm b&aacute;n cổ phần khống chiếm đoạt hơn 7.600 tỉ đồng của nh&agrave; đầu tư, c&ocirc;ng an x&aacute;c định c&oacute; 341 nh&acirc;n vi&ecirc;n gi&uacute;p sức.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20251119/images/Shark-Thuy-Lua.jpg" style="height:398px; width:600px">

Shark Thủy v&agrave; cấp dưới Đặng Văn Hiển (từ tr&aacute;i qua). Ảnh: Bộ C&ocirc;ng an

Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; ho&agrave;n tất kết luận, đề nghị truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) ki&ecirc;m Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Egroup, C&ocirc;ng ty Egame v&agrave; 28 bị can về c&aacute;c h&agrave;nh vi &ldquo;Lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ&rdquo;.

Sai phạm của c&aacute;c bị can xảy ra tại C&ocirc;ng ty Egroup, C&ocirc;ng ty Egame, C&ocirc;ng ty Cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần v&agrave; c&aacute;c đơn vị c&oacute; li&ecirc;n quan.

Theo c&aacute;o buộc, Shark Thủy với vai tr&ograve; chủ mưu, cầm đầu c&oacute; h&agrave;nh vi chỉ đạo cấp dưới Nguyễn Mạnh Ph&uacute; - Gi&aacute;m đốc T&agrave;i ch&iacute;nh; Phạm Thị Thanh Thọ - Kế to&aacute;n trưởng hợp thức thủ tục, n&acirc;ng khống vốn điều lệ, tạo doanh thu khống C&ocirc;ng ty Egroup;

Chỉ đạo Đặng Văn Hiển - Trưởng Ban quan hệ cổ đ&ocirc;ng C&ocirc;ng ty Egame quảng c&aacute;o, l&ocirc;i k&eacute;o nh&agrave; đầu tư&hellip; tiếp nhận, hạch to&aacute;n để ngo&agrave;i sổ s&aacute;ch kế to&aacute;n; điều phối, sử dụng tiền huy động sai mục đ&iacute;ch, đến nay kh&ocirc;ng c&ograve;n khả năng thanh to&aacute;n; chiếm đoạt hơn 7.600 tỉ đồng của 10.063 nh&agrave; đầu tư.

Ngo&agrave;i c&aacute;o buộc sai phạm của Shark Thủy v&agrave; 28 đồng phạm li&ecirc;n quan trong vụ &aacute;n, cơ quan điều tra cũng x&aacute;c định được vai tr&ograve; gi&uacute;p sức của 341 nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh của C&ocirc;ng ty Egroup.

Theo đ&oacute;, 341 nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh huy động được hơn 4.235 tỉ đồng từ 6.642 kh&aacute;ch h&agrave;ng (bao gồm số tiền nh&acirc;n vi&ecirc;n trực tiếp đầu tư hơn 478 tỉ đồng).

Trong đ&oacute;, giai đoạn từ năm 2021 đến 2022, thời điểm biết r&otilde; sử dụng tiền tr&aacute;i mục đ&iacute;ch (70% nguồn tiền trả nợ cho nh&agrave; đầu tư đến hạn thanh to&aacute;n) đ&atilde; huy động hơn 2.308 tỉ đồng từ 3.000 kh&aacute;ch h&agrave;ng, h&agrave;nh vi sai phạm tương tự 23 nh&oacute;m trưởng đ&atilde; bị khởi tố.

&ldquo;Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c đối tượng n&agrave;y l&agrave; người l&agrave;m c&ocirc;ng hưởng lương, tiếp nhận chỉ đạo trực tiếp từ 23 bị can l&agrave; quản l&yacute; kinh doanh, Nguyễn Ngọc Thủy, Đặng Văn Hiển&rdquo;, kết luận đ&aacute;nh gi&aacute;.

Họ huy động tiền của nh&agrave; đầu tư để Shark Thủy sử dụng tiền của nh&agrave; đầu tư sau trả cho nh&agrave; đầu tư trước, mục đ&iacute;ch l&agrave; thu h&uacute;t nhiều nh&agrave; đầu tư để được tiền thưởng hoa hồng m&ocirc;i giới (Giai đoạn 2021-2022, nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh kh&ocirc;ng c&oacute; lương cứng, chỉ được nhận tiền hoa hồng nếu kh&aacute;ch k&yacute; hợp đồng).

T&iacute;nh đến ng&agrave;y 15.10.2025, 341 nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh đ&atilde; nộp khắc phục gần 34 tỉ đồng trong tổng hơn 77 tỉ đồng tiền hoa hồng m&ocirc;i giới đ&atilde; nhận năm 2021 - 2022.

&ldquo;Vận dụng Nghị quyết 03/2020 của Hội đồng thẩm ph&aacute;n T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n Tối cao để ph&acirc;n h&oacute;a, kh&ocirc;ng xem x&eacute;t tr&aacute;ch nhiệm h&igrave;nh sự với 341 nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh n&agrave;y&rdquo;, cơ quan điều tra n&ecirc;u.

Đối với 169 nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh c&ograve;n lại, c&ugrave;ng với 341 nh&acirc;n vi&ecirc;n tr&ecirc;n huy động hơn 2.490 từ 4.942 kh&aacute;ch h&agrave;ng, nhưng c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;y đ&atilde; nghỉ việc trước năm 2021 (trước khi thực hiện chủ trương huy động vốn nh&agrave; đầu tư sau trả cho nh&agrave; đầu tư trước) n&ecirc;n kh&ocirc;ng biết việc Shark Thủy sử dụng tiền tr&aacute;i mục đ&iacute;ch đầu tư. V&igrave; vậy kh&ocirc;ng đủ căn cứ xem x&eacute;t tr&aacute;ch nhiệm h&igrave;nh sự.

Trong vụ &aacute;n, Shark Thủy, Nguyễn Mạnh Ph&uacute; bị đề nghị truy tố tội &quot;Lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản; Đưa hối lộ&quot;; 26 người tội &quot;Lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản&quot;; 1 người tội &quot;Nhận hối lộ&quot;.

Việt Dũng

<a href="https://laodong.vn/phap-luat/ly-do-khong-xu-ly-hinh-su-341-nhan-vien-huy-dong-hon-4235-ti-dong-cho-shark-thuy-1611693.ldo">Link gốc</a>

Ngoài cáo buộc Shark Thủy cùng đồng phạm bán cổ phần khống chiếm đoạt hơn 7.600 tỉ đồng của nhà đầu tư, công an xác định có 341 nhân viên giúp sức.



Ngo&agrave;i c&aacute;o buộc Shark Thủy c&ugrave;ng đồng phạm b&aacute;n cổ phần khống chiếm đoạt hơn 7.600 tỉ đồng của nh&agrave; đầu tư, c&ocirc;ng an x&aacute;c định c&oacute; 341 nh&acirc;n vi&ecirc;n gi&uacute;p sức.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20251119/images/Shark-Thuy-Lua.jpg" style="height:398px; width:600px" />

Shark Thủy v&agrave; cấp dưới Đặng Văn Hiển (từ tr&aacute;i qua). Ảnh: Bộ C&ocirc;ng an

Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; ho&agrave;n tất kết luận, đề nghị truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) ki&ecirc;m Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Egroup, C&ocirc;ng ty Egame v&agrave; 28 bị can về c&aacute;c h&agrave;nh vi &ldquo;Lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ&rdquo;.

Sai phạm của c&aacute;c bị can xảy ra tại C&ocirc;ng ty Egroup, C&ocirc;ng ty Egame, C&ocirc;ng ty Cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần v&agrave; c&aacute;c đơn vị c&oacute; li&ecirc;n quan.

Theo c&aacute;o buộc, Shark Thủy với vai tr&ograve; chủ mưu, cầm đầu c&oacute; h&agrave;nh vi chỉ đạo cấp dưới Nguyễn Mạnh Ph&uacute; - Gi&aacute;m đốc T&agrave;i ch&iacute;nh; Phạm Thị Thanh Thọ - Kế to&aacute;n trưởng hợp thức thủ tục, n&acirc;ng khống vốn điều lệ, tạo doanh thu khống C&ocirc;ng ty Egroup;

Chỉ đạo Đặng Văn Hiển - Trưởng Ban quan hệ cổ đ&ocirc;ng C&ocirc;ng ty Egame quảng c&aacute;o, l&ocirc;i k&eacute;o nh&agrave; đầu tư&hellip; tiếp nhận, hạch to&aacute;n để ngo&agrave;i sổ s&aacute;ch kế to&aacute;n; điều phối, sử dụng tiền huy động sai mục đ&iacute;ch, đến nay kh&ocirc;ng c&ograve;n khả năng thanh to&aacute;n; chiếm đoạt hơn 7.600 tỉ đồng của 10.063 nh&agrave; đầu tư.

Ngo&agrave;i c&aacute;o buộc sai phạm của Shark Thủy v&agrave; 28 đồng phạm li&ecirc;n quan trong vụ &aacute;n, cơ quan điều tra cũng x&aacute;c định được vai tr&ograve; gi&uacute;p sức của 341 nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh của C&ocirc;ng ty Egroup.

Theo đ&oacute;, 341 nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh huy động được hơn 4.235 tỉ đồng từ 6.642 kh&aacute;ch h&agrave;ng (bao gồm số tiền nh&acirc;n vi&ecirc;n trực tiếp đầu tư hơn 478 tỉ đồng).

Trong đ&oacute;, giai đoạn từ năm 2021 đến 2022, thời điểm biết r&otilde; sử dụng tiền tr&aacute;i mục đ&iacute;ch (70% nguồn tiền trả nợ cho nh&agrave; đầu tư đến hạn thanh to&aacute;n) đ&atilde; huy động hơn 2.308 tỉ đồng từ 3.000 kh&aacute;ch h&agrave;ng, h&agrave;nh vi sai phạm tương tự 23 nh&oacute;m trưởng đ&atilde; bị khởi tố.

&ldquo;Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c đối tượng n&agrave;y l&agrave; người l&agrave;m c&ocirc;ng hưởng lương, tiếp nhận chỉ đạo trực tiếp từ 23 bị can l&agrave; quản l&yacute; kinh doanh, Nguyễn Ngọc Thủy, Đặng Văn Hiển&rdquo;, kết luận đ&aacute;nh gi&aacute;.

Họ huy động tiền của nh&agrave; đầu tư để Shark Thủy sử dụng tiền của nh&agrave; đầu tư sau trả cho nh&agrave; đầu tư trước, mục đ&iacute;ch l&agrave; thu h&uacute;t nhiều nh&agrave; đầu tư để được tiền thưởng hoa hồng m&ocirc;i giới (Giai đoạn 2021-2022, nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh kh&ocirc;ng c&oacute; lương cứng, chỉ được nhận tiền hoa hồng nếu kh&aacute;ch k&yacute; hợp đồng).

T&iacute;nh đến ng&agrave;y 15.10.2025, 341 nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh đ&atilde; nộp khắc phục gần 34 tỉ đồng trong tổng hơn 77 tỉ đồng tiền hoa hồng m&ocirc;i giới đ&atilde; nhận năm 2021 - 2022.

&ldquo;Vận dụng Nghị quyết 03/2020 của Hội đồng thẩm ph&aacute;n T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n Tối cao để ph&acirc;n h&oacute;a, kh&ocirc;ng xem x&eacute;t tr&aacute;ch nhiệm h&igrave;nh sự với 341 nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh n&agrave;y&rdquo;, cơ quan điều tra n&ecirc;u.

Đối với 169 nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh c&ograve;n lại, c&ugrave;ng với 341 nh&acirc;n vi&ecirc;n tr&ecirc;n huy động hơn 2.490 từ 4.942 kh&aacute;ch h&agrave;ng, nhưng c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;y đ&atilde; nghỉ việc trước năm 2021 (trước khi thực hiện chủ trương huy động vốn nh&agrave; đầu tư sau trả cho nh&agrave; đầu tư trước) n&ecirc;n kh&ocirc;ng biết việc Shark Thủy sử dụng tiền tr&aacute;i mục đ&iacute;ch đầu tư. V&igrave; vậy kh&ocirc;ng đủ căn cứ xem x&eacute;t tr&aacute;ch nhiệm h&igrave;nh sự.

Trong vụ &aacute;n, Shark Thủy, Nguyễn Mạnh Ph&uacute; bị đề nghị truy tố tội &quot;Lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản; Đưa hối lộ&quot;; 26 người tội &quot;Lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản&quot;; 1 người tội &quot;Nhận hối lộ&quot;.

Việt Dũng

<a href="https://laodong.vn/phap-luat/ly-do-khong-xu-ly-hinh-su-341-nhan-vien-huy-dong-hon-4235-ti-dong-cho-shark-thuy-1611693.ldo">Link gốc</a>