Bị can Nguyễn Mạnh Ph&uacute;, Gi&aacute;m đốc t&agrave;i ch&iacute;nh C&ocirc;ng ty Egroup, ki&ecirc;m Kế to&aacute;n trưởng C&ocirc;ng ty Egame chủ động tố c&aacute;o Shark Thủy đưa hối lộ 32 tỉ đồng cho một người phụ nữ.

Theo nguồn tin từ PLO, Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; ho&agrave;n tất Bản kết luận điều tra vụ &aacute;n lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ v&agrave; đề nghị truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT ki&ecirc;m Tổng Gi&aacute;m đốc Tập đo&agrave;n Egroup về tội đưa hối lộ v&agrave; lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản.

C&ugrave;ng bị đề nghị truy tố 2 tội danh tr&ecirc;n, c&oacute; bị can Nguyễn Mạnh Ph&uacute;, Gi&aacute;m đốc t&agrave;i ch&iacute;nh c&ocirc;ng ty Egroup đồng thời l&agrave; Kế to&aacute;n trưởng C&ocirc;ng ty Egame. Bị can Tống Thị Kim Li&ecirc;n, Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Nhất Trần bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ.

<img src="https://static.fireant.vn/Upload/20251119/images/image(13).png" style="height:435px; width:600px">

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy. Ảnh: BCA

Theo Kết luận điều tra, &ocirc;ng Ph&uacute; chủ động tố c&aacute;o h&agrave;nh vi đưa hối lộ của bị can Nguyễn Ngọc Thủy. &Ocirc;ng Ph&uacute; khai Shark Thủy đ&atilde; đặt vấn đề với bị can Tống Thị Kim Li&ecirc;n, Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Nhất Trần, một c&ocirc;ng ty kinh doanh thẻ điện thoại di động c&oacute; doanh thu rất lớn tại TP.HCM, &ldquo;chạy doanh thu ảo&rdquo; cho C&ocirc;ng ty Egroup.

Cụ thể, b&aacute;o Người lao động cho hay, theo kết luận điều tra, giai đoạn 2015 - 2023, bị can Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo sử dụng ph&aacute;p nh&acirc;n C&ocirc;ng ty Egame để tư vấn, giới thiệu v&agrave; quảng b&aacute; Egroup như một tập đo&agrave;n gi&aacute;o dục lớn, uy t&iacute;n, đang mở rộng đầu tư. Với vai tr&ograve; người đại diện ph&aacute;p luật v&agrave; l&agrave; nh&acirc;n vật nổi tiếng, bị can Thủy k&ecirc;u gọi kh&aacute;ch h&agrave;ng g&oacute;p vốn, cam kết trả l&atilde;i suất cao.

D&ugrave; kh&ocirc;ng c&oacute; t&agrave;i sản v&agrave; năng lực t&agrave;i ch&iacute;nh bảo đảm, Chủ tịch ki&ecirc;m Tổng gi&aacute;m đốc Egroup vẫn chỉ đạo hệ thống Apax Leaders v&agrave; Igarten li&ecirc;n tục thu&ecirc; mặt bằng, mở 130 trung t&acirc;m tiếng Anh v&agrave; trường mầm non tr&ecirc;n to&agrave;n quốc nhằm tạo h&igrave;nh ảnh doanh nghiệp đang ph&aacute;t triển mạnh, thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute; của người d&acirc;n.

Theo Bộ C&ocirc;ng an, đ&acirc;y đều l&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng ty &quot;bề mặt&quot;, tạo nguồn thu chủ đạo cho Egroup trong hệ sinh th&aacute;i hơn 20 doanh nghiệp. M&ocirc; h&igrave;nh n&agrave;y được d&ugrave;ng để quảng b&aacute;, l&ocirc;i k&eacute;o nh&agrave; đầu tư mua cổ phần.

Để tăng độ tin cậy, bị can Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo bộ phận t&agrave;i ch&iacute;nh n&acirc;ng &quot;khống&quot; vốn điều lệ v&agrave; số cổ phần Egroup từ 32 tỉ đồng l&ecirc;n 962,5 tỉ đồng. C&ugrave;ng với đ&oacute;, c&aacute;c đơn vị dưới quyền tạo doanh thu &quot;khống&quot;, chiếm khoảng 70% doanh thu hằng năm, nhằm tạo vỏ bọc hoạt động hiệu quả v&agrave; lợi nhuận cao.

Theo điều tra, bị can Nguyễn Ngọc Thủy giao người x&acirc;y dựng kế hoạch huy động vốn, quảng c&aacute;o, tiếp thị c&aacute;c dự &aacute;n trường học, đưa ra mức lợi nhuận cam kết 15 - 20%/năm. Hợp đồng mua cổ phần được soạn sẵn, trong đ&oacute; Chủ tịch ki&ecirc;m Tổng gi&aacute;m đốc Egroup cam kết mua lại với gi&aacute; cao hơn sau một năm v&agrave; y&ecirc;u cầu nh&agrave; đầu tư ủy quyền to&agrave;n bộ quyền cổ đ&ocirc;ng cho m&igrave;nh.

Nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh được hưởng hoa hồng 5%, được tập huấn c&aacute;ch ch&agrave;o mời v&agrave; được khuyến kh&iacute;ch t&aacute;i đầu tư bằng cổ phần. Ở giai đoạn đầu, nh&agrave; đầu tư được trả l&atilde;i đ&uacute;ng hạn bằng tiền của người đến sau, khiến họ tiếp tục r&oacute;t vốn v&agrave; giới thiệu th&ecirc;m người th&acirc;n, bạn b&egrave;.

Từ năm 2021 - 2023, dịch COVID-19 khiến c&aacute;c trung t&acirc;m gi&aacute;o dục đ&oacute;ng cửa, nguồn thu giảm mạnh, lượng nh&agrave; đầu tư mới giảm, trong khi nghĩa vụ chi trả ng&agrave;y c&agrave;ng lớn. Nh&oacute;m điều h&agrave;nh k&eacute;o d&agrave;i thời gian thanh to&aacute;n, trả nhỏ giọt hoặc chuyển nhượng hợp đồng cho người kh&aacute;c để tr&igrave; ho&atilde;n.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy bị c&aacute;o buộc chỉ đạo sử dụng t&agrave;i khoản c&aacute; nh&acirc;n để nhận tiền nh&agrave; đầu tư, sau đ&oacute; chuyển cho bộ phận kế to&aacute;n quản l&yacute; ri&ecirc;ng, kh&ocirc;ng đưa v&agrave;o b&aacute;o c&aacute;o thuế hoặc b&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh. Số tiền được chia th&agrave;nh 2 phần: 70% d&ugrave;ng để trả gốc, l&atilde;i cho c&aacute;c nh&agrave; đầu tư cũ; 30% &ocirc;ng Thủy sử dụng để trả nợ c&aacute; nh&acirc;n hoặc đưa v&agrave;o c&aacute;c c&ocirc;ng ty do &ocirc;ng nắm giữ.

Cơ quan tố tụng c&aacute;o buộc giai đoạn 2015 - 2023, bị can Nguyễn Ngọc Thủy đ&atilde; b&aacute;n vượt vốn điều lệ hơn 206 triệu cổ phần, k&yacute; 26.236 hợp đồng với 10.063 nh&agrave; đầu tư, chiếm đoạt hơn 7.677 tỉ đồng. Số tiền n&agrave;y đ&atilde; được sử dụng hết, kh&ocirc;ng c&ograve;n khả năng ho&agrave;n trả.

Phạm Trang

<a href="https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/bat-ngo-danh-tinh-nguoi-cap-duoi-chu-dong-to-cao-shark-thuy-dua-hoi-lo-32-ti-dong-cho-mot-phu-nu-a591570.html">Link gốc</a>

Bị can Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Công ty Egroup, kiêm Kế toán trưởng Công ty Egame chủ động tố cáo Shark Thủy đưa hối lộ 32 tỉ đồng cho một người phụ nữ.


Bị can Nguyễn Mạnh Ph&uacute;, Gi&aacute;m đốc t&agrave;i ch&iacute;nh C&ocirc;ng ty Egroup, ki&ecirc;m Kế to&aacute;n trưởng C&ocirc;ng ty Egame chủ động tố c&aacute;o Shark Thủy đưa hối lộ 32 tỉ đồng cho một người phụ nữ.

Theo nguồn tin từ PLO, Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; ho&agrave;n tất Bản kết luận điều tra vụ &aacute;n lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ v&agrave; đề nghị truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT ki&ecirc;m Tổng Gi&aacute;m đốc Tập đo&agrave;n Egroup về tội đưa hối lộ v&agrave; lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản.

C&ugrave;ng bị đề nghị truy tố 2 tội danh tr&ecirc;n, c&oacute; bị can Nguyễn Mạnh Ph&uacute;, Gi&aacute;m đốc t&agrave;i ch&iacute;nh c&ocirc;ng ty Egroup đồng thời l&agrave; Kế to&aacute;n trưởng C&ocirc;ng ty Egame. Bị can Tống Thị Kim Li&ecirc;n, Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Nhất Trần bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ.

<img src="https://static.fireant.vn/Upload/20251119/images/image(13).png" style="height:435px; width:600px" />

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy. Ảnh: BCA

Theo Kết luận điều tra, &ocirc;ng Ph&uacute; chủ động tố c&aacute;o h&agrave;nh vi đưa hối lộ của bị can Nguyễn Ngọc Thủy. &Ocirc;ng Ph&uacute; khai Shark Thủy đ&atilde; đặt vấn đề với bị can Tống Thị Kim Li&ecirc;n, Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Nhất Trần, một c&ocirc;ng ty kinh doanh thẻ điện thoại di động c&oacute; doanh thu rất lớn tại TP.HCM, &ldquo;chạy doanh thu ảo&rdquo; cho C&ocirc;ng ty Egroup.

Cụ thể, b&aacute;o Người lao động cho hay, theo kết luận điều tra, giai đoạn 2015 - 2023, bị can Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo sử dụng ph&aacute;p nh&acirc;n C&ocirc;ng ty Egame để tư vấn, giới thiệu v&agrave; quảng b&aacute; Egroup như một tập đo&agrave;n gi&aacute;o dục lớn, uy t&iacute;n, đang mở rộng đầu tư. Với vai tr&ograve; người đại diện ph&aacute;p luật v&agrave; l&agrave; nh&acirc;n vật nổi tiếng, bị can Thủy k&ecirc;u gọi kh&aacute;ch h&agrave;ng g&oacute;p vốn, cam kết trả l&atilde;i suất cao.

D&ugrave; kh&ocirc;ng c&oacute; t&agrave;i sản v&agrave; năng lực t&agrave;i ch&iacute;nh bảo đảm, Chủ tịch ki&ecirc;m Tổng gi&aacute;m đốc Egroup vẫn chỉ đạo hệ thống Apax Leaders v&agrave; Igarten li&ecirc;n tục thu&ecirc; mặt bằng, mở 130 trung t&acirc;m tiếng Anh v&agrave; trường mầm non tr&ecirc;n to&agrave;n quốc nhằm tạo h&igrave;nh ảnh doanh nghiệp đang ph&aacute;t triển mạnh, thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute; của người d&acirc;n.

Theo Bộ C&ocirc;ng an, đ&acirc;y đều l&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng ty &quot;bề mặt&quot;, tạo nguồn thu chủ đạo cho Egroup trong hệ sinh th&aacute;i hơn 20 doanh nghiệp. M&ocirc; h&igrave;nh n&agrave;y được d&ugrave;ng để quảng b&aacute;, l&ocirc;i k&eacute;o nh&agrave; đầu tư mua cổ phần.

Để tăng độ tin cậy, bị can Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo bộ phận t&agrave;i ch&iacute;nh n&acirc;ng &quot;khống&quot; vốn điều lệ v&agrave; số cổ phần Egroup từ 32 tỉ đồng l&ecirc;n 962,5 tỉ đồng. C&ugrave;ng với đ&oacute;, c&aacute;c đơn vị dưới quyền tạo doanh thu &quot;khống&quot;, chiếm khoảng 70% doanh thu hằng năm, nhằm tạo vỏ bọc hoạt động hiệu quả v&agrave; lợi nhuận cao.

Theo điều tra, bị can Nguyễn Ngọc Thủy giao người x&acirc;y dựng kế hoạch huy động vốn, quảng c&aacute;o, tiếp thị c&aacute;c dự &aacute;n trường học, đưa ra mức lợi nhuận cam kết 15 - 20%/năm. Hợp đồng mua cổ phần được soạn sẵn, trong đ&oacute; Chủ tịch ki&ecirc;m Tổng gi&aacute;m đốc Egroup cam kết mua lại với gi&aacute; cao hơn sau một năm v&agrave; y&ecirc;u cầu nh&agrave; đầu tư ủy quyền to&agrave;n bộ quyền cổ đ&ocirc;ng cho m&igrave;nh.

Nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh được hưởng hoa hồng 5%, được tập huấn c&aacute;ch ch&agrave;o mời v&agrave; được khuyến kh&iacute;ch t&aacute;i đầu tư bằng cổ phần. Ở giai đoạn đầu, nh&agrave; đầu tư được trả l&atilde;i đ&uacute;ng hạn bằng tiền của người đến sau, khiến họ tiếp tục r&oacute;t vốn v&agrave; giới thiệu th&ecirc;m người th&acirc;n, bạn b&egrave;.

Từ năm 2021 - 2023, dịch COVID-19 khiến c&aacute;c trung t&acirc;m gi&aacute;o dục đ&oacute;ng cửa, nguồn thu giảm mạnh, lượng nh&agrave; đầu tư mới giảm, trong khi nghĩa vụ chi trả ng&agrave;y c&agrave;ng lớn. Nh&oacute;m điều h&agrave;nh k&eacute;o d&agrave;i thời gian thanh to&aacute;n, trả nhỏ giọt hoặc chuyển nhượng hợp đồng cho người kh&aacute;c để tr&igrave; ho&atilde;n.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy bị c&aacute;o buộc chỉ đạo sử dụng t&agrave;i khoản c&aacute; nh&acirc;n để nhận tiền nh&agrave; đầu tư, sau đ&oacute; chuyển cho bộ phận kế to&aacute;n quản l&yacute; ri&ecirc;ng, kh&ocirc;ng đưa v&agrave;o b&aacute;o c&aacute;o thuế hoặc b&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh. Số tiền được chia th&agrave;nh 2 phần: 70% d&ugrave;ng để trả gốc, l&atilde;i cho c&aacute;c nh&agrave; đầu tư cũ; 30% &ocirc;ng Thủy sử dụng để trả nợ c&aacute; nh&acirc;n hoặc đưa v&agrave;o c&aacute;c c&ocirc;ng ty do &ocirc;ng nắm giữ.

Cơ quan tố tụng c&aacute;o buộc giai đoạn 2015 - 2023, bị can Nguyễn Ngọc Thủy đ&atilde; b&aacute;n vượt vốn điều lệ hơn 206 triệu cổ phần, k&yacute; 26.236 hợp đồng với 10.063 nh&agrave; đầu tư, chiếm đoạt hơn 7.677 tỉ đồng. Số tiền n&agrave;y đ&atilde; được sử dụng hết, kh&ocirc;ng c&ograve;n khả năng ho&agrave;n trả.

Phạm Trang

<a href="https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/bat-ngo-danh-tinh-nguoi-cap-duoi-chu-dong-to-cao-shark-thuy-dua-hoi-lo-32-ti-dong-cho-mot-phu-nu-a591570.html">Link gốc</a>