Đại gia L&atilde; Quang B&igrave;nh v&agrave; em g&aacute;i bị đề nghị truy tố 2 tội l&agrave; vi phạm quy định về hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng, hoạt động kh&aacute;c li&ecirc;n quan đến hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng v&agrave; đưa hối lộ

Cơ quan An ninh điều tra Bộ C&ocirc;ng an vừa ban h&agrave;nh bản Kết luận điều tra bổ sung vụ &aacute;n đưa - nhận hối lộ xảy ra tại một chi nh&aacute;nh ng&acirc;n h&agrave;ng ở Đống Đa, H&agrave; Nội.

Căn cứ kết quả điều tra v&agrave; kết quả điều tra bổ sung, Cơ quan ANĐT đề nghị truy tố 16 bị can về c&aacute;c tội danh: Vi phạm quy định về hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng, hoạt động kh&aacute;c li&ecirc;n quan đến hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng; đưa hối lộ; nhận hối lộ; cho vay l&atilde;i nặng trong giao dịch d&acirc;n sự.

Trong đ&oacute;, đại gia L&atilde; Quang B&igrave;nh v&agrave; em g&aacute;i l&agrave; L&atilde; Thị Phương Li&ecirc;n bị đề nghị truy tố 2 tội Vi phạm quy định về hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng, hoạt động kh&aacute;c li&ecirc;n quan đến hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng v&agrave; đưa hối lộ.

Bị can Đ&agrave;o Ho&agrave;ng Thắng, cựu Gi&aacute;m đốc chi nh&aacute;nh Đống Đa bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ. Bị can Nguyễn Ho&agrave;i Anh, cựu c&aacute;n bộ chi nh&aacute;nh Đống Đa bị đề nghị truy tố về 2 tội: Vi phạm quy định về hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng, hoạt động kh&aacute;c li&ecirc;n quan đến hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng v&agrave; tội cho vay l&atilde;i nặng.

Ngo&agrave;i ra, 8 bị can kh&aacute;c bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng, hoạt động kh&aacute;c li&ecirc;n quan đến hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng v&agrave; 4 bị can bị đề nghị truy tố tội cho vay l&atilde;i nặng trong giao dịch d&acirc;n sự.

&nbsp;

<img src="https://static.fireant.vn/Upload/20241015/images/image(49).png" style="height:447px; width:650px">

Vụ &aacute;n đặc biệt nghi&ecirc;m trọng

Theo Kết luận điều tra v&agrave; kết luận điều tra bổ sung, vụ &aacute;n n&agrave;y c&oacute; t&iacute;nh chất đặc biệt nghi&ecirc;m trọng, li&ecirc;n quan đến lĩnh vực t&agrave;i ch&iacute;nh, t&iacute;n dụng ng&acirc;n h&agrave;ng n&ecirc;n rất nhạy cảm v&agrave; được dư luận quan t&acirc;m.

H&agrave;nh vi của c&aacute;c bị can đặc biệt nghi&ecirc;m trọng, phức tạp, g&acirc;y thiệt hại to lớn về t&agrave;i sản Nh&agrave; nước, ảnh hưởng uy t&iacute;n, hoạt động của hệ thống ng&acirc;n h&agrave;ng. CQĐT cho rằng cần phải xử l&yacute; nghi&ecirc;m.

Cụ thể, bị can L&atilde; Quang B&igrave;nh c&oacute; 64 c&ocirc;ng ty, bị can Nguyễn Ho&agrave;i Anh c&oacute; 2 c&ocirc;ng ty v&agrave; đều kh&ocirc;ng đủ năng lực ph&aacute;p luật d&acirc;n sự, kh&ocirc;ng c&oacute; khả năng về t&agrave;i ch&iacute;nh.

To&agrave;n bộ hồ sơ đề nghị cấp t&iacute;n dụng, giải ng&acirc;n đều được lập khống, số tiền giải ng&acirc;n sẽ được chuyển cho L&atilde; Quang B&igrave;nh, Nguyễn Ho&agrave;i Anh sử dụng v&agrave;o mục đ&iacute;ch trả nợ vay v&agrave; c&aacute;c mục đ&iacute;ch kh&aacute;c kh&ocirc;ng đ&uacute;ng hợp đồng t&iacute;n dụng.

C&aacute;c bị can l&agrave; cựu c&aacute;n bộ ng&acirc;n h&agrave;ng chi nh&aacute;nh Đống Đa gồm: Phạm Như H&agrave;, Nguyễn Th&agrave;nh Nh&acirc;n, Vương Thị B&iacute;ch Ngọc&hellip; biết r&otilde; điều n&agrave;y nhưng vẫn b&agrave;n bạc, thống nhất, hướng dẫn nh&oacute;m nh&acirc;n vi&ecirc;n c&aacute;c c&ocirc;ng ty lập khống hồ sơ, hợp thức c&aacute;c thủ tục thẩm định, ph&ecirc; duyệt cấp t&iacute;n dụng, giải ng&acirc;n tr&aacute;i quy định.

Đưa hối lộ bằng cổ phiếu

Theo c&aacute;o buộc, do c&oacute; quan hệ t&iacute;n dụng tại chi nh&aacute;nh Đống Đa từ năm 2016, hai anh em bị can L&atilde; Quang B&igrave;nh, L&atilde; Thị Phương Li&ecirc;n đ&atilde; c&acirc;u kết, m&oacute;c nối với một số c&aacute;n bộ chi nh&aacute;nh Đống Đa. Đồng thời, hai bị can giao nh&acirc;n vi&ecirc;n t&igrave;m mua h&agrave;ng trăm c&ocirc;ng ty, thay đổi đăng k&yacute; kinh doanh, lập khống hồ sơ để được cấp hạn mức t&iacute;n dụng.

Nh&oacute;m c&aacute;c c&ocirc;ng ty n&agrave;y đ&atilde; được giải ng&acirc;n h&agrave;ng ng&agrave;n tỉ đồng tại chi nh&aacute;nh Đống Đa. Sau đ&oacute;, c&aacute;c bị can sử dụng v&agrave;o nhiều mục đ&iacute;ch kh&aacute;c nhau, mất khả năng thanh to&aacute;n, g&acirc;y thiệt hại nghi&ecirc;m trọng cho chi nh&aacute;nh.

&Ocirc;ng L&atilde; Quang B&igrave;nh c&ograve;n b&agrave;n bạc với em g&aacute;i đưa hối lộ cho bị can Đ&agrave;o Ho&agrave;ng Thắng (cựu Gi&aacute;m đốc chi nh&aacute;nh) để giải quyết cho C&ocirc;ng ty Thịnh Ph&aacute;t kh&ocirc;ng bị chuyển nợ xấu v&agrave; tiếp tục được giải ng&acirc;n vốn vay.

Đối với bị can Đ&agrave;o Ho&agrave;ng Thắng, lợi dụng chức vụ l&agrave; gi&aacute;m đốc chi nh&aacute;nh, phụ tr&aacute;ch mọi hoạt động chung, &ocirc;ng Thắng đ&atilde; c&oacute; h&agrave;nh vi nhận hối lộ 200.000 cổ phiếu <a class='symbol'>EIN</a> của C&ocirc;ng ty cổ phần đầu tư Thương mại dịch vụ điện lực (tương đương 2 tỉ đồng).

&Ocirc;ng Thắng chỉ đạo cựu PGĐ Phạm Như H&agrave;, ph&ograve;ng kh&aacute;ch h&agrave;ng doanh nghiệp cấp hạn mức t&iacute;n dụng, giải ng&acirc;n cho C&ocirc;ng ty Thịnh Ph&aacute;t của L&atilde; Quang B&igrave;nh tr&aacute;i quy định.

C&ograve;n bị can Phạm Như H&agrave; được giao nhiệm vụ ph&ecirc; duyệt t&iacute;n dụng theo thẩm quyền nhưng đ&atilde; c&oacute; h&agrave;nh vi trực tiếp k&yacute; ph&ecirc; duyệt đồng &yacute; cấp t&iacute;n dụng, giải ng&acirc;n cho 66 c&ocirc;ng ty tr&aacute;i quy định ph&aacute;p luật.

Đối chiếu tổng dư nợ v&agrave; tổng gi&aacute; trị t&agrave;i sản thế chấp, Cơ quan ANĐT Bộ C&ocirc;ng an x&aacute;c định thiệt hại của chi nh&aacute;nh Đống Đa l&agrave; 1.089 tỉ đồng. Tuy nhi&ecirc;n, tại Kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan ANĐT x&aacute;c định thiệt hại giảm c&ograve;n 1.086 tỉ đồng.

Qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra, &ocirc;ng Thắng v&agrave; &ocirc;ng H&agrave; đ&atilde; th&agrave;nh khẩn khai b&aacute;o, ăn năn hối cải v&agrave; hợp t&aacute;c với cơ quan điều tra. Gia đ&igrave;nh &ocirc;ng H&agrave; đ&atilde; nộp 1,1 tỉ đồng v&agrave;o t&agrave;i khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả vụ &aacute;n. Gia đ&igrave;nh &ocirc;ng Thắng tự nguyện nộp 1 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

<a href="https://plo.vn/de-nghi-truy-to-dai-gia-la-quang-binh-dua-hoi-lo-bang-co-phieu-post814862.html">Link gốc</a>

Đại gia Lã Quang Bình và em gái bị đề nghị truy tố 2 tội là vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và đưa hối lộ

Đại gia L&atilde; Quang B&igrave;nh v&agrave; em g&aacute;i bị đề nghị truy tố 2 tội l&agrave; vi phạm quy định về hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng, hoạt động kh&aacute;c li&ecirc;n quan đến hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng v&agrave; đưa hối lộ

Cơ quan An ninh điều tra Bộ C&ocirc;ng an vừa ban h&agrave;nh bản Kết luận điều tra bổ sung vụ &aacute;n đưa - nhận hối lộ xảy ra tại một chi nh&aacute;nh ng&acirc;n h&agrave;ng ở Đống Đa, H&agrave; Nội.

Căn cứ kết quả điều tra v&agrave; kết quả điều tra bổ sung, Cơ quan ANĐT đề nghị truy tố 16 bị can về c&aacute;c tội danh: Vi phạm quy định về hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng, hoạt động kh&aacute;c li&ecirc;n quan đến hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng; đưa hối lộ; nhận hối lộ; cho vay l&atilde;i nặng trong giao dịch d&acirc;n sự.

Trong đ&oacute;, đại gia L&atilde; Quang B&igrave;nh v&agrave; em g&aacute;i l&agrave; L&atilde; Thị Phương Li&ecirc;n bị đề nghị truy tố 2 tội Vi phạm quy định về hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng, hoạt động kh&aacute;c li&ecirc;n quan đến hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng v&agrave; đưa hối lộ.

Bị can Đ&agrave;o Ho&agrave;ng Thắng, cựu Gi&aacute;m đốc chi nh&aacute;nh Đống Đa bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ. Bị can Nguyễn Ho&agrave;i Anh, cựu c&aacute;n bộ chi nh&aacute;nh Đống Đa bị đề nghị truy tố về 2 tội: Vi phạm quy định về hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng, hoạt động kh&aacute;c li&ecirc;n quan đến hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng v&agrave; tội cho vay l&atilde;i nặng.

Ngo&agrave;i ra, 8 bị can kh&aacute;c bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng, hoạt động kh&aacute;c li&ecirc;n quan đến hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng v&agrave; 4 bị can bị đề nghị truy tố tội cho vay l&atilde;i nặng trong giao dịch d&acirc;n sự.

&nbsp;

<img src="https://static.fireant.vn/Upload/20241015/images/image(49).png" style="height:447px; width:650px" />

Vụ &aacute;n đặc biệt nghi&ecirc;m trọng

Theo Kết luận điều tra v&agrave; kết luận điều tra bổ sung, vụ &aacute;n n&agrave;y c&oacute; t&iacute;nh chất đặc biệt nghi&ecirc;m trọng, li&ecirc;n quan đến lĩnh vực t&agrave;i ch&iacute;nh, t&iacute;n dụng ng&acirc;n h&agrave;ng n&ecirc;n rất nhạy cảm v&agrave; được dư luận quan t&acirc;m.

H&agrave;nh vi của c&aacute;c bị can đặc biệt nghi&ecirc;m trọng, phức tạp, g&acirc;y thiệt hại to lớn về t&agrave;i sản Nh&agrave; nước, ảnh hưởng uy t&iacute;n, hoạt động của hệ thống ng&acirc;n h&agrave;ng. CQĐT cho rằng cần phải xử l&yacute; nghi&ecirc;m.

Cụ thể, bị can L&atilde; Quang B&igrave;nh c&oacute; 64 c&ocirc;ng ty, bị can Nguyễn Ho&agrave;i Anh c&oacute; 2 c&ocirc;ng ty v&agrave; đều kh&ocirc;ng đủ năng lực ph&aacute;p luật d&acirc;n sự, kh&ocirc;ng c&oacute; khả năng về t&agrave;i ch&iacute;nh.

To&agrave;n bộ hồ sơ đề nghị cấp t&iacute;n dụng, giải ng&acirc;n đều được lập khống, số tiền giải ng&acirc;n sẽ được chuyển cho L&atilde; Quang B&igrave;nh, Nguyễn Ho&agrave;i Anh sử dụng v&agrave;o mục đ&iacute;ch trả nợ vay v&agrave; c&aacute;c mục đ&iacute;ch kh&aacute;c kh&ocirc;ng đ&uacute;ng hợp đồng t&iacute;n dụng.

C&aacute;c bị can l&agrave; cựu c&aacute;n bộ ng&acirc;n h&agrave;ng chi nh&aacute;nh Đống Đa gồm: Phạm Như H&agrave;, Nguyễn Th&agrave;nh Nh&acirc;n, Vương Thị B&iacute;ch Ngọc&hellip; biết r&otilde; điều n&agrave;y nhưng vẫn b&agrave;n bạc, thống nhất, hướng dẫn nh&oacute;m nh&acirc;n vi&ecirc;n c&aacute;c c&ocirc;ng ty lập khống hồ sơ, hợp thức c&aacute;c thủ tục thẩm định, ph&ecirc; duyệt cấp t&iacute;n dụng, giải ng&acirc;n tr&aacute;i quy định.

Đưa hối lộ bằng cổ phiếu

Theo c&aacute;o buộc, do c&oacute; quan hệ t&iacute;n dụng tại chi nh&aacute;nh Đống Đa từ năm 2016, hai anh em bị can L&atilde; Quang B&igrave;nh, L&atilde; Thị Phương Li&ecirc;n đ&atilde; c&acirc;u kết, m&oacute;c nối với một số c&aacute;n bộ chi nh&aacute;nh Đống Đa. Đồng thời, hai bị can giao nh&acirc;n vi&ecirc;n t&igrave;m mua h&agrave;ng trăm c&ocirc;ng ty, thay đổi đăng k&yacute; kinh doanh, lập khống hồ sơ để được cấp hạn mức t&iacute;n dụng.

Nh&oacute;m c&aacute;c c&ocirc;ng ty n&agrave;y đ&atilde; được giải ng&acirc;n h&agrave;ng ng&agrave;n tỉ đồng tại chi nh&aacute;nh Đống Đa. Sau đ&oacute;, c&aacute;c bị can sử dụng v&agrave;o nhiều mục đ&iacute;ch kh&aacute;c nhau, mất khả năng thanh to&aacute;n, g&acirc;y thiệt hại nghi&ecirc;m trọng cho chi nh&aacute;nh.

&Ocirc;ng L&atilde; Quang B&igrave;nh c&ograve;n b&agrave;n bạc với em g&aacute;i đưa hối lộ cho bị can Đ&agrave;o Ho&agrave;ng Thắng (cựu Gi&aacute;m đốc chi nh&aacute;nh) để giải quyết cho C&ocirc;ng ty Thịnh Ph&aacute;t kh&ocirc;ng bị chuyển nợ xấu v&agrave; tiếp tục được giải ng&acirc;n vốn vay.

Đối với bị can Đ&agrave;o Ho&agrave;ng Thắng, lợi dụng chức vụ l&agrave; gi&aacute;m đốc chi nh&aacute;nh, phụ tr&aacute;ch mọi hoạt động chung, &ocirc;ng Thắng đ&atilde; c&oacute; h&agrave;nh vi nhận hối lộ 200.000 cổ phiếu EIN của C&ocirc;ng ty cổ phần đầu tư Thương mại dịch vụ điện lực (tương đương 2 tỉ đồng).

&Ocirc;ng Thắng chỉ đạo cựu PGĐ Phạm Như H&agrave;, ph&ograve;ng kh&aacute;ch h&agrave;ng doanh nghiệp cấp hạn mức t&iacute;n dụng, giải ng&acirc;n cho C&ocirc;ng ty Thịnh Ph&aacute;t của L&atilde; Quang B&igrave;nh tr&aacute;i quy định.

C&ograve;n bị can Phạm Như H&agrave; được giao nhiệm vụ ph&ecirc; duyệt t&iacute;n dụng theo thẩm quyền nhưng đ&atilde; c&oacute; h&agrave;nh vi trực tiếp k&yacute; ph&ecirc; duyệt đồng &yacute; cấp t&iacute;n dụng, giải ng&acirc;n cho 66 c&ocirc;ng ty tr&aacute;i quy định ph&aacute;p luật.

Đối chiếu tổng dư nợ v&agrave; tổng gi&aacute; trị t&agrave;i sản thế chấp, Cơ quan ANĐT Bộ C&ocirc;ng an x&aacute;c định thiệt hại của chi nh&aacute;nh Đống Đa l&agrave; 1.089 tỉ đồng. Tuy nhi&ecirc;n, tại Kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan ANĐT x&aacute;c định thiệt hại giảm c&ograve;n 1.086 tỉ đồng.

Qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra, &ocirc;ng Thắng v&agrave; &ocirc;ng H&agrave; đ&atilde; th&agrave;nh khẩn khai b&aacute;o, ăn năn hối cải v&agrave; hợp t&aacute;c với cơ quan điều tra. Gia đ&igrave;nh &ocirc;ng H&agrave; đ&atilde; nộp 1,1 tỉ đồng v&agrave;o t&agrave;i khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả vụ &aacute;n. Gia đ&igrave;nh &ocirc;ng Thắng tự nguyện nộp 1 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

<a href="https://plo.vn/de-nghi-truy-to-dai-gia-la-quang-binh-dua-hoi-lo-bang-co-phieu-post814862.html">Link gốc</a>

Tài chính

Báo Pháp Luật

Lã Quang Bình

Đề nghị truy tố đại gia Lã Quang Bình đưa hối lộ bằng cổ phiếu

Nguyễn Thái Vinh

 C&#243; khi EIN sắp c&#243; s&#243;ng to. Nh&#224; Quan lại phải mua EIN gấp để trả lại h&#224;ng.

 Có khi EIN sắp có sóng to. Nhà Quan lại phải mua EIN gấp để trả lại hàng.

T+/FA

Nhà Đầu Tư Lướt Sóng

Nhà Đầu Tư 1980

Dinh hao Nguyen

Anh em họ h&#224;ng g&#236; vs L&#227; Giang Trung ko thế &#128512;

Anh em họ hàng gì vs Lã Giang Trung ko thế 😀

Stay The Same✅

♥️&#129315;❤️3x+1❤️&#129315;♥️

nguyenchicongmap84@gmail.com

200k cổ c&#243; 500&#39;củ m&#224; :)))

Số 1 Đầu Cơ

Con ch&#225;u L&#227; Bất Vi th&#236; mưu m&#244; rồi

Con cháu Lã Bất Vi thì mưu mô rồi

Mr.T

EIN S&#224;n Upcom m&#224; giảm c&#243; 6,9%  tjif b&#236;nh thường.. &#233;o nghe thấy cty n&#224;y bao giờ..

EIN Sàn Upcom mà giảm có 6,9%  tjif bình thường.. éo nghe thấy cty này bao giờ..

Mrlee

C&#243; anh em g&#236; với L&#227; Giang Trung ko

Tiêu Chuẩn Kép

C&#243; ae với l&#227; giang chung ko đấy

Trà Bòi

Hậu duệ L&#227; Bố &#250;p p&#244; 3 đời chủ l&#224; đ&#226;y chăng &#128517;

Hậu duệ Lã Bố úp pô 3 đời chủ là đây chăng 😅

Bắn n&#243;, l&#224;m th&#250;i thị trường

Tím Triền Miên

&#128514;&#128514;&#128514; hối lộ cp cơ ah

THÍCH ĐÁNH LỘN

L&#227; giang trung l&#224; g&#236; của &#244;ng n&#224;y nhỉ

Lã giang trung là gì của ông này nhỉ

Bác Sĩ Chửa Bệnh Xạo L

chắc Họ h&#224;ng thằng họ L&#227;

Ku Teo

1300 MÃI ĐỈNH

Múc Đáy

Dm to&#224;n d&#226;n b&#243;c ph&#233;t to m&#245;m ăn tạp ph&#225; n&#225;t vn ko chớ ai.

Dm toàn dân bóc phét to mõm ăn tạp phá nát vn ko chớ ai.

BẾN NGHÉ

B&#226;y giờ m&#224; truy tố kiểu đ&#242;i 20-30% cp th&#236; khối ch&#250; toi

Bây giờ mà truy tố kiểu đòi 20-30% cp thì khối chú toi