Thanh tra Ủy ban Chứng kho&aacute;n Nh&agrave; nước (UBCKNN) vừa c&ocirc;ng bố kết luận thanh tra tại C&ocirc;ng ty cổ phần Tập đo&agrave;n CIENCO4 (CIENCO4). Qua đ&oacute; đ&atilde; ph&aacute;t hiện nhiều vi phạm, tồn tại, đặc biệt l&agrave; vấn đề sử dụng vốn.

	Nhiều vi phạm tại CIENCO4

	Theo kết luận thanh tra tại CIENCO4, trong giai đoạn thanh tra, về cơ bản c&ocirc;ng ty đ&atilde; tu&acirc;n thủ c&aacute;c quy định của ph&aacute;p luật chứng kho&aacute;n. Tuy nhi&ecirc;n, vẫn c&ograve;n c&oacute; một số vi phạm quan trọng, đặc biệt trong c&aacute;c giao dịch với C&ocirc;ng ty cổ phần Dịch vụ v&agrave; đầu tư Trustlink (C&ocirc;ng ty Trustlink), một cổ đ&ocirc;ng lớn sở hữu hơn 2,3 triệu cổ phiếu của CIENCO4 (m&atilde; cổ phiếu <a class='symbol'>C4G</a>).

	Kết luận thanh tra cho biết từ ng&agrave;y 1/4/2024, CIENCON4 đ&atilde; thực hiện c&aacute;c giao dịch vay với C&ocirc;ng ty Trustlink, bao gồm hai hợp đồng cho vay v&agrave;o c&aacute;c ng&agrave;y 1/4/2024 (350 tỷ đồng) v&agrave; 1/7/2024 (374 tỷ đồng). Việc n&agrave;y đ&atilde; vi phạm c&aacute;c quy định theo Nghị định số 155 của Ch&iacute;nh phủ.

	Tiếp đ&oacute;, năm 2022, CIENCON4 đ&atilde; ph&aacute;t h&agrave;nh hơn 112,35 triệu cổ phiếu ch&agrave;o b&aacute;n cho cổ đ&ocirc;ng hiện hữu, thu được hơn 1.100 tỷ đồng. Tuy nhi&ecirc;n, c&ocirc;ng ty đ&atilde; sử dụng phần lớn số tiền n&agrave;y v&agrave;o việc cho C&ocirc;ng ty Trustlink vay m&agrave; kh&ocirc;ng được ĐHĐCĐ th&ocirc;ng qua.

	Cụ thể, CIENCON4 đ&atilde; chuyển 600 tỷ đồng cho Trustlink từ ng&agrave;y 4/3/2022 đến 7/3/2022, vượt qu&aacute; 50% vốn thu được từ đợt ch&agrave;o b&aacute;n m&agrave; kh&ocirc;ng b&aacute;o c&aacute;o tới UBCKNN. Điều n&agrave;y l&agrave;m thay đổi phương &aacute;n sử dụng vốn v&agrave; vi phạm c&aacute;c quy định về c&ocirc;ng bố th&ocirc;ng tin.

	Cũng theo kết luận thanh tra, v&agrave;o năm 2023, CIENCON4 lại tiếp tục thực hiện h&agrave;nh vi tương tự trong đợt ch&agrave;o b&aacute;n hơn 112,35 triệu cổ phiếu.

	C&ocirc;ng ty c&oacute; một khoản vay 600 tỷ đồng đ&atilde; được chuyển cho Trustlink từ 11/5 đến 18/5/2023. Số tiền n&agrave;y cũng đ&atilde; vượt qu&aacute; 50% theo quy định sử dụng vốn từ đợt ph&aacute;t h&agrave;nh. Điều n&agrave;y đ&atilde; vi phạm c&aacute;c quy định về phương &aacute;n sử dụng vốn từ đợt ph&aacute;t h&agrave;nh m&agrave; kh&ocirc;ng được ĐHĐCĐ th&ocirc;ng qua v&agrave; kh&ocirc;ng b&aacute;o c&aacute;o UBCKNN.

	Thanh tra UBCKNN đề nghị CIENCON4 khẩn trương c&oacute; biện ph&aacute;p chấn chỉnh, khắc phục c&aacute;c tồn tại, thiếu s&oacute;t sau thanh tra. Cụ thể, về ch&agrave;o b&aacute;n v&agrave; ph&aacute;t h&agrave;nh chứng kho&aacute;n, cần đảm bảo tu&acirc;n thủ quy định chặt chẽ trong ph&aacute;t h&agrave;nh v&agrave; sử dụng vốn. C&ocirc;ng ty v&agrave; HĐQT phải chịu tr&aacute;ch nhiệm trước ph&aacute;p luật v&agrave; khiếu nại, khiếu kiện li&ecirc;n quan đến việc sử dụng số tiền thu được từ đợt ph&aacute;t ch&agrave;o b&aacute;n cổ phiếu năm 2022, 2023.

	Đồng thời, c&ocirc;ng ty phải thu hồi c&aacute;c khoản cho Trustlink vay, sửa đổi bổ sung quy chế, khắc phục b&aacute;o c&aacute;o t&igrave;nh h&igrave;nh quản trị c&ocirc;ng ty.

	&ldquo;Đại gia&rdquo; đứng sau c&ocirc;ng ty Trustlink?

	C&ocirc;ng ty cổ phần Dịch vụ v&agrave; Đầu tư Trustlink th&agrave;nh lập th&aacute;ng 5/2009, vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Địa chỉ trụ sở đặt tại 26 Trần b&igrave;nh Trọng, H&agrave; Nội. Tổng gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng ty l&agrave; b&agrave; Nguyễn Thị Hiền.

	C&ocirc;ng ty c&oacute; 3 cổ đ&ocirc;ng s&aacute;ng lập, trong đ&oacute; C&ocirc;ng ty cổ phần Đầu tư Hải Ph&ograve;ng g&oacute;p 48,5 tỷ đồng (chiếm 97% vốn điều lệ). Hai cổ đ&ocirc;ng s&aacute;ng lập c&ograve;n lại l&agrave; b&agrave; Phạm Quỳnh Nga v&agrave; Phạm Hồng Hoa đ&atilde; chuyển nhượng hết cổ phần.

	Tới th&aacute;ng 2/2021, c&ocirc;ng ty cập nhật thay đổi địa chỉ trụ sở về t&ograve;a nh&agrave; Diamond Flower L&ecirc; Văn Lương. Đến th&aacute;ng 6/2021, c&ocirc;ng ty tăng vốn điều lệ l&ecirc;n 105 tỷ đồng.

	Thời điểm th&aacute;ng 5/2022, Tập đo&agrave;n đầu tư I.P.A c&ocirc;ng bố Nghị quyết HĐQT th&ocirc;ng qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần C&ocirc;ng ty Trustlink từ c&aacute;c cổ đ&ocirc;ng hiện hữu để sau khi nhận chuyển nhượng th&igrave; Tập đo&agrave;n đầu tư I.P.A trở th&agrave;nh c&ocirc;ng ty mẹ của Trustlink. Song đến nay, Trustlink vẫn chưa ghi nhận l&agrave; c&ocirc;ng ty con của IPA.

	Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, Trustlink từng l&agrave; chủ nợ, tham gia c&aacute;c &lsquo;deal&rsquo; M&amp;A v&agrave; thu xếp vốn cho nhiều doanh nghiệp. Đơn cử, th&aacute;ng 9/2021 Hội đồng quản trị CTCP Thương mại Dịch vụ Cổng V&agrave;ng (Golden Gate) đ&atilde; ph&ecirc; duyệt phương &aacute;n vay 70 tỷ đồng từ Trustlink nhằm thanh to&aacute;n khoản nợ đến hạn của c&ocirc;ng ty tại Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP C&ocirc;ng thương Việt Nam (VietinBank) &ndash; Chi nh&aacute;nh Đống Đa.

	Ở một thương vụ kh&aacute;c, năm 2020, Trustlink từng cho CTCP Ho&agrave;ng Anh Gia Lai vay 93,3 tỷ đồng với l&atilde;i suất 14%/năm. T&agrave;i sản bảo đảm l&agrave; 13,75 triệu cổ phiếu HNG thuộc sở hữu của C&ocirc;ng ty Hưng Thắng Lợi.

	Tương tự, CTCP Kho vận Miền Nam cũng từng phải &quot;cậy nhờ&quot; v&agrave;o C&ocirc;ng ty Trustlink. Tại ng&agrave;y 30/6/2020, doanh nghiệp n&agrave;y ghi nhận khoản vay ngắn hạn với Trustlink nhằm mục đ&iacute;ch t&agrave;i trợ nhu cầu vốn lưu động c&oacute; số dư 139,7 tỷ đồng.

	Ngo&agrave;i ra, CTCP Đầu tư Nước sạch S&ocirc;ng Đ&agrave; v&agrave;o cuối năm 2019 cũng đ&atilde; ph&ecirc; duyệt chủ trương vay vốn tại Trustlink nhằm mục đ&iacute;ch mua cổ phần CTCP Viwaco.

	CTCP Tập đo&agrave;n CIENCO4 l&agrave; đơn vị của Cục C&ocirc;ng tr&igrave;nh - Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải (GTVT) được th&agrave;nh lập ng&agrave;y 27/12/1962. Năm 2014, c&ocirc;ng ty ch&iacute;nh thức chuyển sang hoạt động theo h&igrave;nh thức C&ocirc;ng ty cổ phần với t&ecirc;n gọi Tổng c&ocirc;ng ty X&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh 4 - CTCP (t&ecirc;n viết tắt: CIENCO4) với vốn điều lệ 600 tỷ đồng.

	Năm 2014, C&ocirc;ng ty đ&atilde; đăng k&yacute; đại ch&uacute;ng với UBCKNN. Trong c&aacute;c năm tiếp theo, c&ocirc;ng ty đ&atilde; lần lượt thực hiện tăng vốn điều lệ từ 600 tỷ đồng l&ecirc;n 720 tỷ đồng (năm 2015) v&agrave; 1.000 tỷ đồng (năm 2016). Năm 2017, c&ocirc;ng ty đổi t&ecirc;n th&agrave;nh C&ocirc;ng ty cổ phần Tập đo&agrave;n CIENCO4.

	Hiện c&ocirc;ng ty c&oacute; vốn điều lệ hơn 3.573 tỷ đồng. Người đại diện theo ph&aacute;p luật gồm: &ocirc;ng Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT v&agrave; &ocirc;ng Nguyễn Tuấn Huỳnh, Tổng gi&aacute;m đốc.

	Ng&agrave;nh nghề kinh doanh ch&iacute;nh: X&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh đường sắt v&agrave; đường bộ. Chi tiết Đầu tư c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh hạ tầng giao th&ocirc;ng, nh&agrave; m&aacute;y thủy điện loại nhỏ v&agrave; kết cấu hạ tầng kh&aacute;c theo h&igrave;nh thức BOT, BT, BOO,&hellip;

	CIENCO4 c&oacute; hai cổ đ&ocirc;ng lớn l&agrave;: C&ocirc;ng ty cổ phần (CTCP) New Link (sở hữu 37.064.779 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 10,37%) v&agrave; CTCP chứng kho&aacute;n VnDirect (sở hữu 27.594.619 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 7,72%).

	C&ocirc;ng ty con, c&ocirc;ng ty li&ecirc;n kết: Theo b&aacute;o c&aacute;o của C&ocirc;ng ty, tại thời điểm thanh tra, c&ocirc;ng ty c&oacute; 4 c&ocirc;ng ty con gồm: CTCP Đầu tư CIENCO4 Land (tỷ lệ sở hữu 68,88%), CTCP Green Tea Islands (tỷ lệ sở hữu 100%), C&ocirc;ng ty TNHH Đầu tư Thượng Hải (tỷ lệ sở hữu 100%), CTCP Thiết bị Gi&aacute;o dục 2 (tỷ lệ sở hữu 99,01%). B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&ocirc;ng ty c&oacute; 10 c&ocirc;ng ty li&ecirc;n doanh/li&ecirc;n kết, 02 đơn vị phụ thuộc.

	Lợi nhuận sau thuế thu nhập của CIENCO4 năm 2022, 2023 (theo BCTC hợp nhất đ&atilde; kiểm to&aacute;n) v&agrave; BCTC hợp nhất được so&aacute;t x&eacute;t b&aacute;n ni&ecirc;n năm 2024 lần lượt l&agrave;: 154,77 tỷ đồng; 128,35 tỷ đồng v&agrave; 101,34 tỷ đồng.

	<a href="https://vietnamfinance.vn/chuyen-von-600-ty-cho-trustlink-cienco4-bi-uy-ban-chung-khoan-diem-vi-pham-d118609.html">Minh Đức-Link gốc</a>

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa công bố kết luận thanh tra tại Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 (CIENCO4). Qua đó đã phát hiện nhiều vi phạm, tồn tại, đặc biệt là vấn đề sử dụng vốn.