Kiếm bộn tiền từ những h&agrave;nh vi tr&aacute;i ph&aacute;p luật, những đại gia như CEO Bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Th&uacute;y hay Th&acirc;n Văn Thoại (nguy&ecirc;n Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty CP BBA To&agrave;n Cầu) &quot;ph&oacute;ng tay&quot; chi tiền v&agrave;o những đ&acirc;u?

Nữ đại gia bị c&aacute;o buộc li&ecirc;n quan hơn 9.000 tỷ đồng

VKSND TP H&agrave; Nội đ&atilde; ban h&agrave;nh c&aacute;o trạng truy tố loạt đại gia d&ugrave;ng những chi&ecirc;u tr&ograve; gian dối để chiếm đoạt tiền tỷ của rất nhiều nh&agrave; đầu tư. Một trong số đ&oacute; phải kể đến bị can Vũ Thị Th&uacute;y - Chủ tịch HĐQT, Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Cổ phần Đầu tư thương mại Bất động sản Nhật Nam (C&ocirc;ng ty Nhật Nam).

CEO Bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Th&uacute;y bị c&aacute;o buộc, từ năm 2020-2023 đ&atilde; huy động k&yacute; 43.314 hợp đồng hợp t&aacute;c đầu tư kinh doanh với số tiền 9.113 tỷ đồng. Trong đ&oacute;, b&agrave; Th&uacute;y d&ugrave;ng hơn 4.144 tỷ đồng để trả tiền gốc cho c&aacute;c hợp đồng, c&ograve;n lại gần 5.000 tỷ đồng (trong tổng số 39.814 hợp đồng của 13.980 bị hại), Chủ tịch HĐQT C&ocirc;ng ty Nhật Nam v&agrave; c&aacute;c đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng v&agrave;o c&aacute;c mục đ&iacute;ch c&aacute; nh&acirc;n.

C&ugrave;ng c&aacute;c đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt được gần 5.000 tỷ đồng, b&agrave; Th&uacute;y r&oacute;t tiền đầu tư v&agrave;o C&ocirc;ng ty Ng&ocirc;i sao 40,8 tỷ đồng, v&agrave;o C&ocirc;ng ty Nhật Nam Sơn T&acirc;y 99 tỷ đồng, v&agrave;o C&ocirc;ng ty S&ocirc;ng Đ&agrave; Nhật Nam 450 tỷ đồng, v&agrave;o C&ocirc;ng ty S&ocirc;ng Đ&agrave; Invest 98 tỷ đồng, v&agrave;o C&ocirc;ng ty Nam Nhật Khang 88 tỷ đồng, sử dụng 191 tỷ đồng g&oacute;p vốn mua 30% cổ phần C&ocirc;ng ty S&ocirc;ng Đ&agrave; 1.01.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20251215/images/image%20(16).png" style="height:399px; width:600px">

Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Nhật Nam Vũ Thị Th&uacute;y.

Ngo&agrave;i ra, b&agrave; Vũ Thị Th&uacute;y c&ograve;n sử dụng ph&aacute;p nh&acirc;n C&ocirc;ng ty Nhật Nam mua 30 l&ocirc; đất của người d&acirc;n tại huyện Mỹ Đức (cũ), H&agrave; Nội trị gi&aacute; khoảng 30-40 tỷ đồng; mua 26 l&ocirc; đất tại Thanh H&oacute;a trị gi&aacute; 20 tỷ đồng; mua 40 l&ocirc; đất 50 năm tại Đắk Lắk đứng t&ecirc;n C&ocirc;ng ty Nhật Nam v&agrave; Mai Thanh T&ugrave;ng (chồng cũ của b&agrave; Th&uacute;y) trị gi&aacute; 24 tỷ đồng; mua 5 l&ocirc; đất tại T&acirc;y Ninh gi&aacute; 3,7 tỷ đồng.

C&ocirc;ng ty Nhật Nam c&ograve;n mua 8 l&ocirc; đất trồng c&acirc;y l&acirc;u năm tại Ph&uacute; Quốc trị gi&aacute; 67 tỷ đồng. B&agrave; Th&uacute;y cũng đứng t&ecirc;n mua 38 l&ocirc; biệt thự trị gi&aacute; tr&ecirc;n 300 tỷ đồng v&agrave; đầu tư dự &aacute;n Lục Ngạn, Bắc Giang (cũ) 100 tỷ đồng.

Đại gia d&ugrave;ng tiền chiếm đoạt được để đầu tư bất động sản

Một đại gia bị xộ kh&aacute;m sau khi thực hiện h&agrave;nh vi phạm tội để chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều nh&agrave; đầu tư phải kể đến l&agrave; Th&acirc;n Văn Thoại (SN 1984, nguy&ecirc;n Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty CP BBA To&agrave;n Cầu). C&ugrave;ng với Hồ Quốc Anh (SN 1990, Chủ tịch HĐQT C&ocirc;ng ty BBI, đang bị truy n&atilde;), đại gia Thoại bị truy tố tội Sử dụng mạng m&aacute;y t&iacute;nh, mạng viễn th&ocirc;ng, phương tiện điện tử thực hiện h&agrave;nh vi chiếm đoạt t&agrave;i sản v&agrave; Rửa tiền.

C&aacute;o buộc cho rằng, từ th&aacute;ng 9/2021 đến 11/6/2024, Th&acirc;n Văn Thoại c&ugrave;ng c&aacute;c đồng phạm đ&atilde; cung ứng, ph&aacute;t h&agrave;nh đồng tiền điện tử kỹ thuật số CBP, thực hiện huy động vốn dưới h&igrave;nh thức kinh doanh đa cấp, nhiều tầng, lớp, nh&aacute;nh.

C&aacute;c bị can l&ocirc;i k&eacute;o nhiều nh&agrave; đầu tư dưới h&igrave;nh thức quảng b&aacute;, hội thảo, tọa đ&agrave;m, chia sẻ giới thiệu về đồng CBP, đưa ra ch&iacute;nh s&aacute;ch trả lợi nhuận hoa hồng hấp dẫn, thực hiện kiểm so&aacute;t, &aacute;p đặt mức gi&aacute;, duyệt lệnh r&uacute;t, đẩy gi&aacute; thao t&uacute;ng đồng tiền điện tử CBP, khiến nhiều bị hại tin tưởng rằng đồng CBP c&oacute; gi&aacute; trị thực tế v&agrave; sẽ tăng trưởng lợi nhuận cao. V&igrave; thế, c&aacute;c nh&agrave; đầu tư đ&atilde; chuyển tiền cho c&aacute;c bị can để mua b&aacute;n tiền số theo hướng dẫn, rồi bị chiếm đoạt hết.

CQĐT đ&atilde; ra th&ocirc;ng b&aacute;o t&igrave;m bị hại trong vụ &aacute;n, nhưng đến nay mới c&oacute; 33 người bị hại đến tr&igrave;nh b&aacute;o v&agrave; tố gi&aacute;c Th&acirc;n Văn Thoại c&ugrave;ng c&aacute;c đồng phạm chiếm đoạt tiền th&ocirc;ng qua việc k&ecirc;u gọi đầu tư đồng tiền điện tử CBP tr&ecirc;n s&agrave;n giao dịch Speeding.vip, x&aacute;c định số tiền Th&acirc;n Văn Thoại c&ugrave;ng đồng phạm chiếm đoạt của c&aacute;c bị hại l&agrave; hơn 45 tỷ đồng.

T&agrave;i liệu điều tra cho thấy, sau khi thu bộn tiền của c&aacute;c nh&agrave; đầu tư, Th&acirc;n Văn Thoại đ&atilde; d&ugrave;ng tiền để đầu tư bất động sản tại H&ograve;a B&igrave;nh (nay l&agrave; tỉnh Ph&uacute; Thọ).

Th&acirc;n Văn Thoại quen biết Trương Văn H&agrave; v&agrave; nhờ H&agrave; t&igrave;m mua đất rừng sản xuất tại Ph&uacute; Thọ để đầu tư v&agrave; thực hiện dự &aacute;n Future City. Thoại giao cho H&agrave; gom đất của người d&acirc;n địa phương v&agrave; khi mua được đất, Thoại sẽ quyết định việc ai được đứng t&ecirc;n tr&ecirc;n Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất v&agrave; bảo H&agrave; l&agrave;m thủ tục sang t&ecirc;n cho người đ&oacute;.

Theo t&agrave;i liệu truy tố, Thoại đ&atilde; đưa hơn 106 tỷ đồng cho H&agrave; (trong đ&oacute;, hơn 44 tỷ đồng l&agrave; của Thoại, số c&ograve;n lại của những người kh&aacute;c) để mua đất. Trương Văn H&agrave; đ&atilde; d&ugrave;ng hơn 69 tỷ đồng để mua được tổng diện t&iacute;ch 538.540 m2 đất rừng sản xuất v&agrave; l&agrave;m thủ tục chuyển đổi sang t&ecirc;n sở hữu cho c&aacute;c đối tượng. Số tiền c&ograve;n lại, H&agrave; d&ugrave;ng để mua đất kh&aacute;c v&agrave; chi ti&ecirc;u v&agrave;o mục đ&iacute;ch c&aacute; nh&acirc;n.

PV

<a href="https://tienphong.vn/chuyen-tieu-tien-ban-cua-nhung-dai-gia-bat-chinh-post1804525.tpo">Link gốc</a>

Kiếm bộn tiền từ những hành vi trái pháp luật, những đại gia như CEO Bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy hay Thân Văn Thoại (nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP BBA Toàn Cầu) "phóng tay" chi tiền vào những đâu?


Kiếm bộn tiền từ những h&agrave;nh vi tr&aacute;i ph&aacute;p luật, những đại gia như CEO Bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Th&uacute;y hay Th&acirc;n Văn Thoại (nguy&ecirc;n Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty CP BBA To&agrave;n Cầu) &quot;ph&oacute;ng tay&quot; chi tiền v&agrave;o những đ&acirc;u?

Nữ đại gia bị c&aacute;o buộc li&ecirc;n quan hơn 9.000 tỷ đồng

VKSND TP H&agrave; Nội đ&atilde; ban h&agrave;nh c&aacute;o trạng truy tố loạt đại gia d&ugrave;ng những chi&ecirc;u tr&ograve; gian dối để chiếm đoạt tiền tỷ của rất nhiều nh&agrave; đầu tư. Một trong số đ&oacute; phải kể đến bị can Vũ Thị Th&uacute;y - Chủ tịch HĐQT, Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Cổ phần Đầu tư thương mại Bất động sản Nhật Nam (C&ocirc;ng ty Nhật Nam).

CEO Bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Th&uacute;y bị c&aacute;o buộc, từ năm 2020-2023 đ&atilde; huy động k&yacute; 43.314 hợp đồng hợp t&aacute;c đầu tư kinh doanh với số tiền 9.113 tỷ đồng. Trong đ&oacute;, b&agrave; Th&uacute;y d&ugrave;ng hơn 4.144 tỷ đồng để trả tiền gốc cho c&aacute;c hợp đồng, c&ograve;n lại gần 5.000 tỷ đồng (trong tổng số 39.814 hợp đồng của 13.980 bị hại), Chủ tịch HĐQT C&ocirc;ng ty Nhật Nam v&agrave; c&aacute;c đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng v&agrave;o c&aacute;c mục đ&iacute;ch c&aacute; nh&acirc;n.

C&ugrave;ng c&aacute;c đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt được gần 5.000 tỷ đồng, b&agrave; Th&uacute;y r&oacute;t tiền đầu tư v&agrave;o C&ocirc;ng ty Ng&ocirc;i sao 40,8 tỷ đồng, v&agrave;o C&ocirc;ng ty Nhật Nam Sơn T&acirc;y 99 tỷ đồng, v&agrave;o C&ocirc;ng ty S&ocirc;ng Đ&agrave; Nhật Nam 450 tỷ đồng, v&agrave;o C&ocirc;ng ty S&ocirc;ng Đ&agrave; Invest 98 tỷ đồng, v&agrave;o C&ocirc;ng ty Nam Nhật Khang 88 tỷ đồng, sử dụng 191 tỷ đồng g&oacute;p vốn mua 30% cổ phần C&ocirc;ng ty S&ocirc;ng Đ&agrave; 1.01.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20251215/images/image%20(16).png" style="height:399px; width:600px" />

Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Nhật Nam Vũ Thị Th&uacute;y.

Ngo&agrave;i ra, b&agrave; Vũ Thị Th&uacute;y c&ograve;n sử dụng ph&aacute;p nh&acirc;n C&ocirc;ng ty Nhật Nam mua 30 l&ocirc; đất của người d&acirc;n tại huyện Mỹ Đức (cũ), H&agrave; Nội trị gi&aacute; khoảng 30-40 tỷ đồng; mua 26 l&ocirc; đất tại Thanh H&oacute;a trị gi&aacute; 20 tỷ đồng; mua 40 l&ocirc; đất 50 năm tại Đắk Lắk đứng t&ecirc;n C&ocirc;ng ty Nhật Nam v&agrave; Mai Thanh T&ugrave;ng (chồng cũ của b&agrave; Th&uacute;y) trị gi&aacute; 24 tỷ đồng; mua 5 l&ocirc; đất tại T&acirc;y Ninh gi&aacute; 3,7 tỷ đồng.

C&ocirc;ng ty Nhật Nam c&ograve;n mua 8 l&ocirc; đất trồng c&acirc;y l&acirc;u năm tại Ph&uacute; Quốc trị gi&aacute; 67 tỷ đồng. B&agrave; Th&uacute;y cũng đứng t&ecirc;n mua 38 l&ocirc; biệt thự trị gi&aacute; tr&ecirc;n 300 tỷ đồng v&agrave; đầu tư dự &aacute;n Lục Ngạn, Bắc Giang (cũ) 100 tỷ đồng.

Đại gia d&ugrave;ng tiền chiếm đoạt được để đầu tư bất động sản

Một đại gia bị xộ kh&aacute;m sau khi thực hiện h&agrave;nh vi phạm tội để chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều nh&agrave; đầu tư phải kể đến l&agrave; Th&acirc;n Văn Thoại (SN 1984, nguy&ecirc;n Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty CP BBA To&agrave;n Cầu). C&ugrave;ng với Hồ Quốc Anh (SN 1990, Chủ tịch HĐQT C&ocirc;ng ty BBI, đang bị truy n&atilde;), đại gia Thoại bị truy tố tội Sử dụng mạng m&aacute;y t&iacute;nh, mạng viễn th&ocirc;ng, phương tiện điện tử thực hiện h&agrave;nh vi chiếm đoạt t&agrave;i sản v&agrave; Rửa tiền.

C&aacute;o buộc cho rằng, từ th&aacute;ng 9/2021 đến 11/6/2024, Th&acirc;n Văn Thoại c&ugrave;ng c&aacute;c đồng phạm đ&atilde; cung ứng, ph&aacute;t h&agrave;nh đồng tiền điện tử kỹ thuật số CBP, thực hiện huy động vốn dưới h&igrave;nh thức kinh doanh đa cấp, nhiều tầng, lớp, nh&aacute;nh.

C&aacute;c bị can l&ocirc;i k&eacute;o nhiều nh&agrave; đầu tư dưới h&igrave;nh thức quảng b&aacute;, hội thảo, tọa đ&agrave;m, chia sẻ giới thiệu về đồng CBP, đưa ra ch&iacute;nh s&aacute;ch trả lợi nhuận hoa hồng hấp dẫn, thực hiện kiểm so&aacute;t, &aacute;p đặt mức gi&aacute;, duyệt lệnh r&uacute;t, đẩy gi&aacute; thao t&uacute;ng đồng tiền điện tử CBP, khiến nhiều bị hại tin tưởng rằng đồng CBP c&oacute; gi&aacute; trị thực tế v&agrave; sẽ tăng trưởng lợi nhuận cao. V&igrave; thế, c&aacute;c nh&agrave; đầu tư đ&atilde; chuyển tiền cho c&aacute;c bị can để mua b&aacute;n tiền số theo hướng dẫn, rồi bị chiếm đoạt hết.

CQĐT đ&atilde; ra th&ocirc;ng b&aacute;o t&igrave;m bị hại trong vụ &aacute;n, nhưng đến nay mới c&oacute; 33 người bị hại đến tr&igrave;nh b&aacute;o v&agrave; tố gi&aacute;c Th&acirc;n Văn Thoại c&ugrave;ng c&aacute;c đồng phạm chiếm đoạt tiền th&ocirc;ng qua việc k&ecirc;u gọi đầu tư đồng tiền điện tử CBP tr&ecirc;n s&agrave;n giao dịch Speeding.vip, x&aacute;c định số tiền Th&acirc;n Văn Thoại c&ugrave;ng đồng phạm chiếm đoạt của c&aacute;c bị hại l&agrave; hơn 45 tỷ đồng.

T&agrave;i liệu điều tra cho thấy, sau khi thu bộn tiền của c&aacute;c nh&agrave; đầu tư, Th&acirc;n Văn Thoại đ&atilde; d&ugrave;ng tiền để đầu tư bất động sản tại H&ograve;a B&igrave;nh (nay l&agrave; tỉnh Ph&uacute; Thọ).

Th&acirc;n Văn Thoại quen biết Trương Văn H&agrave; v&agrave; nhờ H&agrave; t&igrave;m mua đất rừng sản xuất tại Ph&uacute; Thọ để đầu tư v&agrave; thực hiện dự &aacute;n Future City. Thoại giao cho H&agrave; gom đất của người d&acirc;n địa phương v&agrave; khi mua được đất, Thoại sẽ quyết định việc ai được đứng t&ecirc;n tr&ecirc;n Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất v&agrave; bảo H&agrave; l&agrave;m thủ tục sang t&ecirc;n cho người đ&oacute;.

Theo t&agrave;i liệu truy tố, Thoại đ&atilde; đưa hơn 106 tỷ đồng cho H&agrave; (trong đ&oacute;, hơn 44 tỷ đồng l&agrave; của Thoại, số c&ograve;n lại của những người kh&aacute;c) để mua đất. Trương Văn H&agrave; đ&atilde; d&ugrave;ng hơn 69 tỷ đồng để mua được tổng diện t&iacute;ch 538.540 m2 đất rừng sản xuất v&agrave; l&agrave;m thủ tục chuyển đổi sang t&ecirc;n sở hữu cho c&aacute;c đối tượng. Số tiền c&ograve;n lại, H&agrave; d&ugrave;ng để mua đất kh&aacute;c v&agrave; chi ti&ecirc;u v&agrave;o mục đ&iacute;ch c&aacute; nh&acirc;n.

PV

<a href="https://tienphong.vn/chuyen-tieu-tien-ban-cua-nhung-dai-gia-bat-chinh-post1804525.tpo">Link gốc</a>