Kết th&uacute;c phi&ecirc;n sơ thẩm vụ &aacute;n xảy ra tại Tập đo&agrave;n T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh, duy nhất &ocirc;ng Đỗ Anh Dũng c&oacute; đơn kh&aacute;ng c&aacute;o xin giảm &aacute;n phạt.

S&aacute;ng 25/9, TAND Cấp cao tại H&agrave; Nội mở phi&ecirc;n x&eacute;t xử ph&uacute;c thẩm theo kh&aacute;ng c&aacute;o của bị c&aacute;o Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đo&agrave;n T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh v&agrave; bị hại l&agrave; b&agrave; Phạm Thị Thi.

Trước đ&oacute;, hồi th&aacute;ng 4/2024, TAND TP H&agrave; Nội tuy&ecirc;n phạt bị c&aacute;o Đỗ Anh Dũng &aacute;n 8 năm t&ugrave; về tội &quot;Lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản&quot;; con trai &ocirc;ng, bị c&aacute;o Đỗ Ho&agrave;ng Việt lĩnh 36 th&aacute;ng t&ugrave;.

C&aacute;c bị c&aacute;o l&agrave; thuộc cấp của &ocirc;ng Dũng tại Tập đo&agrave;n T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh, bị phạt từ 18 th&aacute;ng t&ugrave; nhưng cho hưởng &aacute;n treo đến 30 th&aacute;ng t&ugrave; giam.

Bị c&aacute;o B&ugrave;i Thị Ngọc L&acirc;n (nguy&ecirc;n Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty kiểm to&aacute;n Nam Việt Chi nh&aacute;nh ph&iacute;a Bắc) c&ugrave;ng 3 người kh&aacute;c đều l&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n, l&atilde;nh đạo c&ocirc;ng ty kiểm to&aacute;n, bị t&ograve;a phạt từ 18 - 24 th&aacute;ng t&ugrave; nhưng đều hưởng &aacute;n treo.

Về d&acirc;n sự, &ocirc;ng Đỗ Anh Dũng phải bồi thường to&agrave;n bộ số tiền chiếm đoạt 8.643 tỷ đồng cho nh&agrave; đầu tư.

Ri&ecirc;ng vấn đề &quot;t&iacute;nh l&atilde;i suất&quot; của bị hại, HĐXX sơ thẩm cho rằng trong vụ &aacute;n n&agrave;y kh&ocirc;ng đề cập giải quyết, nh&agrave; đầu tư c&oacute; nhu cầu đ&ograve;i hỏi mức l&atilde;i sẽ được giải quyết ở vụ &aacute;n d&acirc;n sự kh&aacute;c.

Sau &aacute;n sơ thẩm, duy nhất &ocirc;ng Đỗ Anh Dũng c&oacute; đơn kh&aacute;ng c&aacute;o xin giảm &aacute;n phạt.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20240925/images/chu-tich-tan-hoang-minh-duoc-dan-giai-den-toa-2-07552003.jpg" style="height:370px; width:555px">

Bị c&aacute;o Đỗ Anh Dũng được đưa tới phi&ecirc;n sơ thẩm.

Theo hồ sơ vụ &aacute;n, th&aacute;ng 6/2021, T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh c&oacute; vay nợ lớn, c&aacute;c dự &aacute;n chưa thể triển khai v&agrave; th&ecirc;m ảnh hưởng của COVID-19 n&ecirc;n &quot;kh&oacute; khăn về t&agrave;i ch&iacute;nh&quot;. Tập đo&agrave;n n&agrave;y c&oacute; dư nợ t&iacute;n dụng hơn 18.500 tỷ đồng.

Chỉ 6 th&aacute;ng sau, v&agrave;o th&aacute;ng 1/2022, T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh tăng dư nợ l&ecirc;n gần 20.000 tỷ đồng, chưa kể c&aacute;c khoản nợ đến từ 8 g&oacute;i tr&aacute;i phiếu đ&atilde; ph&aacute;t h&agrave;nh năm 2021.

Trước nhu cầu thanh to&aacute;n nhiều khoản nợ v&agrave; c&oacute; tiền chi ti&ecirc;u, Đỗ Anh Dũng chỉ đạo cấp dưới tại T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh triển khai ph&aacute;t h&agrave;nh c&aacute;c g&oacute;i tr&aacute;i phiếu doanh nghiệp ri&ecirc;ng lẻ nhằm huy động vốn.

C&aacute;c bị c&aacute;o thống nhất T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh sẽ kh&ocirc;ng trực tiếp đứng ra ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu do c&oacute; nhiều c&ocirc;ng ty con, kh&ocirc;ng thể kiểm to&aacute;n kịp thời. Thay v&agrave;o đ&oacute;, 3 c&ocirc;ng ty con thuộc tập đo&agrave;n sẽ b&aacute;n tr&aacute;i phiếu ri&ecirc;ng lẻ gồm C&ocirc;ng ty Ng&ocirc;i Sao Việt; C&ocirc;ng ty Soleil v&agrave; C&ocirc;ng ty Cung Điện M&ugrave;a Đ&ocirc;ng.

C&aacute;c c&ocirc;ng ty con n&agrave;y sau đ&oacute; mở 9 đợt ch&agrave;o b&aacute;n tr&aacute;i phiếu ri&ecirc;ng lẻ, tổng trị gi&aacute; hơn 10.000 tỷ đồng. Qua đ&acirc;y, Đỗ Anh Dũng v&agrave; đồng phạm huy động được gần 14.000 tỷ đồng.

Số tiền huy động được, &ocirc;ng Dũng v&agrave; đồng phạm chi ti&ecirc;u v&agrave;o việc kh&aacute;c nhau, kh&ocirc;ng đ&uacute;ng mục đ&iacute;ch ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu. Cơ quan tố tụng c&aacute;o buộc 15 bị c&aacute;o trong vụ chiếm đoạt 8.643 tỷ đồng v&agrave; hiện số tiền n&agrave;y đ&atilde; giao nộp để ho&agrave;n trả cho c&aacute;c bị hại.

Trong vụ việc, c&aacute;c đơn vị tham gia tư vấn ph&aacute;t h&agrave;nh, đại l&yacute; đăng k&yacute; v&agrave; lưu k&yacute; số tr&aacute;i phiếu tr&ecirc;n gồm C&ocirc;ng ty Chứng kho&aacute;n An B&igrave;nh; Chứng kho&aacute;n Bảo Việt; Chứng kho&aacute;n Everest; Chứng kho&aacute;n Agriseco; Chứng kho&aacute;n KIS Việt Nam.

Qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu, nh&oacute;m doanh nghiệp Ng&ocirc;i Sao Việt, Soleil, Cung Điện M&ugrave;a Đ&ocirc;ng đ&atilde; k&yacute; c&aacute;c hợp đồng cung cấp dịch vụ quản l&yacute; t&agrave;i sản đảm bảo với c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng Vietinbank Chi nh&aacute;nh T&acirc;y Thăng Long, <a class='symbol'>SHB</a> trung t&acirc;m kinh doanh v&agrave; Vietcombank Chi nh&aacute;nh Thanh Xu&acirc;n.

Theo quy định, c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng phải gi&aacute;m s&aacute;t mục đ&iacute;ch sử dụng tiền c&oacute; được từ ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu theo đ&uacute;ng mục đ&iacute;ch ph&aacute;t h&agrave;nh. Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng kh&ocirc;ng thực hiện việc n&agrave;y.

Như Vietcombank Thanh Xu&acirc;n, nh&agrave; băng n&agrave;y cho T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh chuyển 1.890 tỷ đồng sang t&agrave;i khoản của 2 c&aacute; nh&acirc;n nhưng kh&ocirc;ng theo d&otilde;i với l&yacute; do &quot;kh&ocirc;ng r&agrave;ng buộc quản l&yacute; t&agrave;i khoản&quot;.

Tuy nhi&ecirc;n, cảnh s&aacute;t x&aacute;c định c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n thuộc Vietcombank cũng như <a class='symbol'>SHB</a>, Vietinbank &quot;kh&ocirc;ng c&oacute; dấu hiệu th&ocirc;ng đồng, thỏa thuận với c&aacute;c tổ chức ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu, chiếm đoạt tiền của nh&agrave; đầu tư&quot;. Do vậy, họ kh&ocirc;ng bị xử l&yacute; h&igrave;nh sự.

Minh Tuệ

<a href="https://vtcnews.vn/chu-tich-tan-hoang-minh-do-anh-dung-hau-toa-phuc-tham-ar897984.html">Link gốc</a>

Kết thúc phiên sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, duy nhất ông Đỗ Anh Dũng có đơn kháng cáo xin giảm án phạt.


Kết th&uacute;c phi&ecirc;n sơ thẩm vụ &aacute;n xảy ra tại Tập đo&agrave;n T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh, duy nhất &ocirc;ng Đỗ Anh Dũng c&oacute; đơn kh&aacute;ng c&aacute;o xin giảm &aacute;n phạt.

S&aacute;ng 25/9, TAND Cấp cao tại H&agrave; Nội mở phi&ecirc;n x&eacute;t xử ph&uacute;c thẩm theo kh&aacute;ng c&aacute;o của bị c&aacute;o Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đo&agrave;n T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh v&agrave; bị hại l&agrave; b&agrave; Phạm Thị Thi.

Trước đ&oacute;, hồi th&aacute;ng 4/2024, TAND TP H&agrave; Nội tuy&ecirc;n phạt bị c&aacute;o Đỗ Anh Dũng &aacute;n 8 năm t&ugrave; về tội &quot;Lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản&quot;; con trai &ocirc;ng, bị c&aacute;o Đỗ Ho&agrave;ng Việt lĩnh 36 th&aacute;ng t&ugrave;.

C&aacute;c bị c&aacute;o l&agrave; thuộc cấp của &ocirc;ng Dũng tại Tập đo&agrave;n T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh, bị phạt từ 18 th&aacute;ng t&ugrave; nhưng cho hưởng &aacute;n treo đến 30 th&aacute;ng t&ugrave; giam.

Bị c&aacute;o B&ugrave;i Thị Ngọc L&acirc;n (nguy&ecirc;n Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty kiểm to&aacute;n Nam Việt Chi nh&aacute;nh ph&iacute;a Bắc) c&ugrave;ng 3 người kh&aacute;c đều l&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n, l&atilde;nh đạo c&ocirc;ng ty kiểm to&aacute;n, bị t&ograve;a phạt từ 18 - 24 th&aacute;ng t&ugrave; nhưng đều hưởng &aacute;n treo.

Về d&acirc;n sự, &ocirc;ng Đỗ Anh Dũng phải bồi thường to&agrave;n bộ số tiền chiếm đoạt 8.643 tỷ đồng cho nh&agrave; đầu tư.

Ri&ecirc;ng vấn đề &quot;t&iacute;nh l&atilde;i suất&quot; của bị hại, HĐXX sơ thẩm cho rằng trong vụ &aacute;n n&agrave;y kh&ocirc;ng đề cập giải quyết, nh&agrave; đầu tư c&oacute; nhu cầu đ&ograve;i hỏi mức l&atilde;i sẽ được giải quyết ở vụ &aacute;n d&acirc;n sự kh&aacute;c.

Sau &aacute;n sơ thẩm, duy nhất &ocirc;ng Đỗ Anh Dũng c&oacute; đơn kh&aacute;ng c&aacute;o xin giảm &aacute;n phạt.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20240925/images/chu-tich-tan-hoang-minh-duoc-dan-giai-den-toa-2-07552003.jpg" style="height:370px; width:555px" />

Bị c&aacute;o Đỗ Anh Dũng được đưa tới phi&ecirc;n sơ thẩm.

Theo hồ sơ vụ &aacute;n, th&aacute;ng 6/2021, T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh c&oacute; vay nợ lớn, c&aacute;c dự &aacute;n chưa thể triển khai v&agrave; th&ecirc;m ảnh hưởng của COVID-19 n&ecirc;n &quot;kh&oacute; khăn về t&agrave;i ch&iacute;nh&quot;. Tập đo&agrave;n n&agrave;y c&oacute; dư nợ t&iacute;n dụng hơn 18.500 tỷ đồng.

Chỉ 6 th&aacute;ng sau, v&agrave;o th&aacute;ng 1/2022, T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh tăng dư nợ l&ecirc;n gần 20.000 tỷ đồng, chưa kể c&aacute;c khoản nợ đến từ 8 g&oacute;i tr&aacute;i phiếu đ&atilde; ph&aacute;t h&agrave;nh năm 2021.

Trước nhu cầu thanh to&aacute;n nhiều khoản nợ v&agrave; c&oacute; tiền chi ti&ecirc;u, Đỗ Anh Dũng chỉ đạo cấp dưới tại T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh triển khai ph&aacute;t h&agrave;nh c&aacute;c g&oacute;i tr&aacute;i phiếu doanh nghiệp ri&ecirc;ng lẻ nhằm huy động vốn.

C&aacute;c bị c&aacute;o thống nhất T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh sẽ kh&ocirc;ng trực tiếp đứng ra ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu do c&oacute; nhiều c&ocirc;ng ty con, kh&ocirc;ng thể kiểm to&aacute;n kịp thời. Thay v&agrave;o đ&oacute;, 3 c&ocirc;ng ty con thuộc tập đo&agrave;n sẽ b&aacute;n tr&aacute;i phiếu ri&ecirc;ng lẻ gồm C&ocirc;ng ty Ng&ocirc;i Sao Việt; C&ocirc;ng ty Soleil v&agrave; C&ocirc;ng ty Cung Điện M&ugrave;a Đ&ocirc;ng.

C&aacute;c c&ocirc;ng ty con n&agrave;y sau đ&oacute; mở 9 đợt ch&agrave;o b&aacute;n tr&aacute;i phiếu ri&ecirc;ng lẻ, tổng trị gi&aacute; hơn 10.000 tỷ đồng. Qua đ&acirc;y, Đỗ Anh Dũng v&agrave; đồng phạm huy động được gần 14.000 tỷ đồng.

Số tiền huy động được, &ocirc;ng Dũng v&agrave; đồng phạm chi ti&ecirc;u v&agrave;o việc kh&aacute;c nhau, kh&ocirc;ng đ&uacute;ng mục đ&iacute;ch ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu. Cơ quan tố tụng c&aacute;o buộc 15 bị c&aacute;o trong vụ chiếm đoạt 8.643 tỷ đồng v&agrave; hiện số tiền n&agrave;y đ&atilde; giao nộp để ho&agrave;n trả cho c&aacute;c bị hại.

Trong vụ việc, c&aacute;c đơn vị tham gia tư vấn ph&aacute;t h&agrave;nh, đại l&yacute; đăng k&yacute; v&agrave; lưu k&yacute; số tr&aacute;i phiếu tr&ecirc;n gồm C&ocirc;ng ty Chứng kho&aacute;n An B&igrave;nh; Chứng kho&aacute;n Bảo Việt; Chứng kho&aacute;n Everest; Chứng kho&aacute;n Agriseco; Chứng kho&aacute;n KIS Việt Nam.

Qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu, nh&oacute;m doanh nghiệp Ng&ocirc;i Sao Việt, Soleil, Cung Điện M&ugrave;a Đ&ocirc;ng đ&atilde; k&yacute; c&aacute;c hợp đồng cung cấp dịch vụ quản l&yacute; t&agrave;i sản đảm bảo với c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng Vietinbank Chi nh&aacute;nh T&acirc;y Thăng Long, SHB trung t&acirc;m kinh doanh v&agrave; Vietcombank Chi nh&aacute;nh Thanh Xu&acirc;n.

Theo quy định, c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng phải gi&aacute;m s&aacute;t mục đ&iacute;ch sử dụng tiền c&oacute; được từ ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu theo đ&uacute;ng mục đ&iacute;ch ph&aacute;t h&agrave;nh. Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng kh&ocirc;ng thực hiện việc n&agrave;y.

Như Vietcombank Thanh Xu&acirc;n, nh&agrave; băng n&agrave;y cho T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh chuyển 1.890 tỷ đồng sang t&agrave;i khoản của 2 c&aacute; nh&acirc;n nhưng kh&ocirc;ng theo d&otilde;i với l&yacute; do &quot;kh&ocirc;ng r&agrave;ng buộc quản l&yacute; t&agrave;i khoản&quot;.

Tuy nhi&ecirc;n, cảnh s&aacute;t x&aacute;c định c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n thuộc Vietcombank cũng như SHB, Vietinbank &quot;kh&ocirc;ng c&oacute; dấu hiệu th&ocirc;ng đồng, thỏa thuận với c&aacute;c tổ chức ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu, chiếm đoạt tiền của nh&agrave; đầu tư&quot;. Do vậy, họ kh&ocirc;ng bị xử l&yacute; h&igrave;nh sự.

Minh Tuệ

<a href="https://vtcnews.vn/chu-tich-tan-hoang-minh-do-anh-dung-hau-toa-phuc-tham-ar897984.html">Link gốc</a>