T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n TP.HCM đ&atilde; ban h&agrave;nh quyết định x&eacute;t xử bị c&aacute;o V&otilde; Thị Phượng (gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Si&ecirc;u Th&agrave;nh) v&agrave; Trần Thị Th&ugrave;y Trang về tội lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20250712/images/1cc.jpg" style="height:422px; width:600px">

Theo c&aacute;o trạng, dự &aacute;n chung cư Nam An c&oacute; t&ecirc;n thương mại l&agrave; Kingsway Tower, được x&acirc;y dựng tr&ecirc;n phần diện t&iacute;ch đất 7.082,4m2, tọa lạc tại phường B&igrave;nh Hưng H&ograve;a, TP.HCM. Chủ đầu tư l&agrave; C&ocirc;ng ty TNHH Si&ecirc;u Th&agrave;nh.&nbsp;

Trong năm 2018, th&ocirc;ng qua t&igrave;m hiểu, nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng đến C&ocirc;ng ty Si&ecirc;u Th&agrave;nh để k&yacute; hợp đồng mua b&aacute;n căn hộ chung cư Nam An do V&otilde; Thị Phượng đại diện theo ph&aacute;p luật k&yacute;.

B&aacute;n căn hộ cho 496 kh&aacute;ch h&agrave;ng, chiếm đoạt 210 tỉ đồng

Qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện thanh to&aacute;n hợp đồng, ngo&agrave;i việc được y&ecirc;u cầu chuyển v&agrave;o t&agrave;i khoản chuy&ecirc;n thu của C&ocirc;ng ty Si&ecirc;u Th&agrave;nh mở tại Ng&acirc;n h&agrave;ng An B&igrave;nh (ABBank) chi nh&aacute;nh Quang Trung, kh&aacute;ch h&agrave;ng c&ograve;n được y&ecirc;u cầu chuyển khoản v&agrave;o c&aacute;c t&agrave;i khoản kh&aacute;c của C&ocirc;ng ty Si&ecirc;u Th&agrave;nh.

Đến th&aacute;ng 9-2019, dự &aacute;n đ&atilde; ho&agrave;n thiện xong phần th&ocirc; tầng 20, tương ứng với tiến độ thanh to&aacute;n 70% gi&aacute; trị hợp đồng. Tuy nhi&ecirc;n bị Sở X&acirc;y dựng TP.HCM ra quyết định xử phạt vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh do thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh chung cư Nam An sai nội dung giấy ph&eacute;p x&acirc;y dựng với sai phạm l&agrave; sai k&iacute;ch thước c&aacute;c tầng chung cư.

Ng&agrave;y 26-8-2020, x&eacute;t hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy ph&eacute;p của C&ocirc;ng ty Si&ecirc;u Th&agrave;nh, Sở X&acirc;y dựng cấp phụ lục giấy ph&eacute;p x&acirc;y dựng cho C&ocirc;ng ty Si&ecirc;u Th&agrave;nh, đồng thời c&oacute; văn bản đề nghị C&ocirc;ng ty Si&ecirc;u Th&agrave;nh đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự &aacute;n.

Tuy nhi&ecirc;n từ th&aacute;ng 9-2019 đến nay, C&ocirc;ng ty Si&ecirc;u Th&agrave;nh kh&ocirc;ng tiếp tục thực hiện dự &aacute;n. Đến th&aacute;ng 3-2020, c&ocirc;ng ty tiếp tục c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o đến kh&aacute;ch h&agrave;ng về việc ngừng thi c&ocirc;ng c&ocirc;ng tr&igrave;nh do gặp kh&oacute; khăn về t&agrave;i ch&iacute;nh v&igrave; t&igrave;nh h&igrave;nh COVID-19. Từ thời điểm đ&oacute;, c&ocirc;ng ty đ&atilde; dời trụ sở, cắt li&ecirc;n lạc với kh&aacute;ch h&agrave;ng.

Đồng thời, theo c&aacute;o trạng, c&aacute;c đối tượng thuộc C&ocirc;ng ty Si&ecirc;u Th&agrave;nh gồm Trịnh Minh Thanh, V&otilde; Thị Phượng, Trần Thị Th&ugrave;y Trang c&oacute; h&agrave;nh vi gian dối chiếm đoạt t&agrave;i sản với thủ đoạn sử dụng ph&aacute;p nh&acirc;n C&ocirc;ng ty Si&ecirc;u Th&agrave;nh k&yacute; hợp đồng, b&aacute;n c&ugrave;ng một căn hộ cho nhiều người, y&ecirc;u cầu chuyển tiền v&agrave;o t&agrave;i khoản c&aacute; nh&acirc;n để sử dụng v&agrave;o mục đ&iacute;ch c&aacute; nh&acirc;n.

Với vai tr&ograve; l&agrave; gi&aacute;m đốc, đại diện ph&aacute;p luật của C&ocirc;ng ty Si&ecirc;u Th&agrave;nh, c&aacute;c đối tượng đ&atilde; trực tiếp k&yacute; hợp đồng mua b&aacute;n căn hộ với 496 kh&aacute;ch h&agrave;ng, gi&uacute;p sức chiếm đoạt hơn 210 tỉ đồng.&nbsp;

L&atilde;nh đạo, nh&acirc;n vi&ecirc;n ABBank c&oacute; dấu hiệu vi phạm quy định cho vay?

Qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện dự &aacute;n, C&ocirc;ng ty Si&ecirc;u Th&agrave;nh c&oacute; k&yacute; hợp đồng t&iacute;n dụng với ABBank chi nh&aacute;nh Quang Trung với t&agrave;i sản thế chấp l&agrave; thửa đất m&agrave; C&ocirc;ng ty Si&ecirc;u Th&agrave;nh x&acirc;y dựng chung cư Nam An.

Ng&agrave;y 9-3-2018, ABBank chi nh&aacute;nh TP.HCM c&oacute; văn bản đồng &yacute; cho chủ đầu tư l&agrave; C&ocirc;ng ty Si&ecirc;u Th&agrave;nh mở b&aacute;n căn hộ, shophouse (nh&agrave; phố thương mại) thuộc dự &aacute;n chung cư Nam An với điều kiện to&agrave;n bộ nguồn thu c&ograve;n lại của dự &aacute;n chung cư Nam An được chuyển về t&agrave;i khoản của C&ocirc;ng ty Si&ecirc;u Th&agrave;nh mở tại ABBank, chi nh&aacute;nh TP.HCM v&agrave; việc b&aacute;n nh&agrave; ở thuộc dự &aacute;n n&ecirc;u tr&ecirc;n phải tu&acirc;n thủ theo quy định của ph&aacute;p luật hiện h&agrave;nh.&nbsp;

Theo thỏa thuận với ABBank, C&ocirc;ng ty Si&ecirc;u Th&agrave;nh k&yacute; hợp đồng với kh&aacute;ch h&agrave;ng phải chuyển khoản to&agrave;n bộ tiền thu của kh&aacute;ch v&agrave;o t&agrave;i khoản chuy&ecirc;n thu của C&ocirc;ng ty Si&ecirc;u Th&agrave;nh, tại ABBank để đảm bảo cho hợp đồng thế chấp.&nbsp;

Muốn chuyển tiền từ t&agrave;i khoản chuy&ecirc;n thu sang t&agrave;i khoản thanh to&aacute;n, C&ocirc;ng ty Si&ecirc;u Th&agrave;nh phải cung cấp đầy đủ hồ sơ, hợp đồng, chứng từ thể hiện việc thanh to&aacute;n thực hiện x&acirc;y dựng dự &aacute;n v&agrave; c&oacute; sự chấp thuận của ABBank. Sau đ&oacute;, do C&ocirc;ng ty Si&ecirc;u Th&agrave;nh kh&ocirc;ng đ&aacute;p ứng đủ điều kiện n&ecirc;n ph&iacute;a ng&acirc;n h&agrave;ng kh&ocirc;ng cấp bảo l&atilde;nh cho dự &aacute;n.

Theo c&aacute;o trạng, mặc d&ugrave; kh&ocirc;ng đồng &yacute; cấp bảo l&atilde;nh trong b&aacute;n, cho thu&ecirc;, mua nh&agrave; ở h&igrave;nh th&agrave;nh trong tương lai như tr&ecirc;n nhưng ABBank lại cấp t&iacute;n dụng cho 70 c&aacute; nh&acirc;n vay mua căn hộ tại chung cư Nam An.&nbsp;

Ng&agrave;y 19-6-2024, Cơ quan cảnh s&aacute;t điều tra C&ocirc;ng an TP.HCM ra quyết định t&aacute;ch h&agrave;nh vi v&agrave; t&agrave;i liệu li&ecirc;n quan trong vụ &aacute;n h&igrave;nh sự để tiếp tục l&agrave;m r&otilde; vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm của c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n (nh&acirc;n vi&ecirc;n, l&atilde;nh đạo ng&acirc;n h&agrave;ng) v&agrave; x&aacute;c định thiệt hại do h&agrave;nh vi sai phạm g&acirc;y ra trong việc thẩm định, cấp t&iacute;n dụng của ABBank c&oacute; dấu hiệu tội &quot;vi phạm quy định về hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng, hoạt động kh&aacute;c li&ecirc;n quan đến hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng&quot; đối với 70 c&aacute; nh&acirc;n mua căn hộ tại dự &aacute;n chung cư cao tầng Nam An của C&ocirc;ng ty Si&ecirc;u Th&agrave;nh.

T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n TP.HCM quyết định đưa vụ &aacute;n ra x&eacute;t xử v&agrave;o l&uacute;c 8h ng&agrave;y 25-7. Dự kiến phi&ecirc;n t&ograve;a kết th&uacute;c v&agrave;o ng&agrave;y 18-8. Địa điểm mở phi&ecirc;n t&ograve;a: Trụ sở T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n TP.HCM, số 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Th&agrave;nh.

T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n TP.HCM đề nghị c&aacute;c bị hại theo d&otilde;i th&ocirc;ng tin về ng&agrave;y, giờ x&eacute;t xử vụ &aacute;n v&agrave; cập nhật diễn biến vụ &aacute;n tr&ecirc;n trang th&ocirc;ng tin điện tử T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n TP.HCM.

Đồng thời, T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n TP.HCM tiến h&agrave;nh x&eacute;t xử c&aacute;c bị hại theo quy định tại c&aacute;c điều 62 v&agrave; 292 Bộ luật Tố tụng h&igrave;nh sự v&agrave; đảm bảo quyền v&agrave; lợi &iacute;ch của bị hại theo quy định của ph&aacute;p luật. Việc x&eacute;t xử vắng mặt c&aacute;c bị hại kh&ocirc;ng g&acirc;y ảnh hưởng đến quyền v&agrave; lợi &iacute;ch hợp ph&aacute;p theo quy định.

TUYẾT MAI

<a href="https://tuoitre.vn/chu-dau-tu-chung-cu-nam-an-chiem-doat-210-ti-dong-cua-496-khach-hang-sap-hau-toa-2025071216335873.htm">Link gốc</a>

Tòa án nhân dân TP.HCM đã ban hành quyết định xét xử bị cáo Võ Thị Phượng (giám đốc Công ty Siêu Thành) và Trần Thị Thùy Trang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n TP.HCM đ&atilde; ban h&agrave;nh quyết định x&eacute;t xử bị c&aacute;o V&otilde; Thị Phượng (gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Si&ecirc;u Th&agrave;nh) v&agrave; Trần Thị Th&ugrave;y Trang về tội lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20250712/images/1cc.jpg" style="height:422px; width:600px" />

Theo c&aacute;o trạng, dự &aacute;n chung cư Nam An c&oacute; t&ecirc;n thương mại l&agrave; Kingsway Tower, được x&acirc;y dựng tr&ecirc;n phần diện t&iacute;ch đất 7.082,4m2, tọa lạc tại phường B&igrave;nh Hưng H&ograve;a, TP.HCM. Chủ đầu tư l&agrave; C&ocirc;ng ty TNHH Si&ecirc;u Th&agrave;nh.&nbsp;

Trong năm 2018, th&ocirc;ng qua t&igrave;m hiểu, nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng đến C&ocirc;ng ty Si&ecirc;u Th&agrave;nh để k&yacute; hợp đồng mua b&aacute;n căn hộ chung cư Nam An do V&otilde; Thị Phượng đại diện theo ph&aacute;p luật k&yacute;.

B&aacute;n căn hộ cho 496 kh&aacute;ch h&agrave;ng, chiếm đoạt 210 tỉ đồng

Qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện thanh to&aacute;n hợp đồng, ngo&agrave;i việc được y&ecirc;u cầu chuyển v&agrave;o t&agrave;i khoản chuy&ecirc;n thu của C&ocirc;ng ty Si&ecirc;u Th&agrave;nh mở tại Ng&acirc;n h&agrave;ng An B&igrave;nh (ABBank) chi nh&aacute;nh Quang Trung, kh&aacute;ch h&agrave;ng c&ograve;n được y&ecirc;u cầu chuyển khoản v&agrave;o c&aacute;c t&agrave;i khoản kh&aacute;c của C&ocirc;ng ty Si&ecirc;u Th&agrave;nh.

Đến th&aacute;ng 9-2019, dự &aacute;n đ&atilde; ho&agrave;n thiện xong phần th&ocirc; tầng 20, tương ứng với tiến độ thanh to&aacute;n 70% gi&aacute; trị hợp đồng. Tuy nhi&ecirc;n bị Sở X&acirc;y dựng TP.HCM ra quyết định xử phạt vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh do thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh chung cư Nam An sai nội dung giấy ph&eacute;p x&acirc;y dựng với sai phạm l&agrave; sai k&iacute;ch thước c&aacute;c tầng chung cư.

Ng&agrave;y 26-8-2020, x&eacute;t hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy ph&eacute;p của C&ocirc;ng ty Si&ecirc;u Th&agrave;nh, Sở X&acirc;y dựng cấp phụ lục giấy ph&eacute;p x&acirc;y dựng cho C&ocirc;ng ty Si&ecirc;u Th&agrave;nh, đồng thời c&oacute; văn bản đề nghị C&ocirc;ng ty Si&ecirc;u Th&agrave;nh đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự &aacute;n.

Tuy nhi&ecirc;n từ th&aacute;ng 9-2019 đến nay, C&ocirc;ng ty Si&ecirc;u Th&agrave;nh kh&ocirc;ng tiếp tục thực hiện dự &aacute;n. Đến th&aacute;ng 3-2020, c&ocirc;ng ty tiếp tục c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o đến kh&aacute;ch h&agrave;ng về việc ngừng thi c&ocirc;ng c&ocirc;ng tr&igrave;nh do gặp kh&oacute; khăn về t&agrave;i ch&iacute;nh v&igrave; t&igrave;nh h&igrave;nh COVID-19. Từ thời điểm đ&oacute;, c&ocirc;ng ty đ&atilde; dời trụ sở, cắt li&ecirc;n lạc với kh&aacute;ch h&agrave;ng.

Đồng thời, theo c&aacute;o trạng, c&aacute;c đối tượng thuộc C&ocirc;ng ty Si&ecirc;u Th&agrave;nh gồm Trịnh Minh Thanh, V&otilde; Thị Phượng, Trần Thị Th&ugrave;y Trang c&oacute; h&agrave;nh vi gian dối chiếm đoạt t&agrave;i sản với thủ đoạn sử dụng ph&aacute;p nh&acirc;n C&ocirc;ng ty Si&ecirc;u Th&agrave;nh k&yacute; hợp đồng, b&aacute;n c&ugrave;ng một căn hộ cho nhiều người, y&ecirc;u cầu chuyển tiền v&agrave;o t&agrave;i khoản c&aacute; nh&acirc;n để sử dụng v&agrave;o mục đ&iacute;ch c&aacute; nh&acirc;n.

Với vai tr&ograve; l&agrave; gi&aacute;m đốc, đại diện ph&aacute;p luật của C&ocirc;ng ty Si&ecirc;u Th&agrave;nh, c&aacute;c đối tượng đ&atilde; trực tiếp k&yacute; hợp đồng mua b&aacute;n căn hộ với 496 kh&aacute;ch h&agrave;ng, gi&uacute;p sức chiếm đoạt hơn 210 tỉ đồng.&nbsp;

L&atilde;nh đạo, nh&acirc;n vi&ecirc;n ABBank c&oacute; dấu hiệu vi phạm quy định cho vay?

Qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện dự &aacute;n, C&ocirc;ng ty Si&ecirc;u Th&agrave;nh c&oacute; k&yacute; hợp đồng t&iacute;n dụng với ABBank chi nh&aacute;nh Quang Trung với t&agrave;i sản thế chấp l&agrave; thửa đất m&agrave; C&ocirc;ng ty Si&ecirc;u Th&agrave;nh x&acirc;y dựng chung cư Nam An.

Ng&agrave;y 9-3-2018, ABBank chi nh&aacute;nh TP.HCM c&oacute; văn bản đồng &yacute; cho chủ đầu tư l&agrave; C&ocirc;ng ty Si&ecirc;u Th&agrave;nh mở b&aacute;n căn hộ, shophouse (nh&agrave; phố thương mại) thuộc dự &aacute;n chung cư Nam An với điều kiện to&agrave;n bộ nguồn thu c&ograve;n lại của dự &aacute;n chung cư Nam An được chuyển về t&agrave;i khoản của C&ocirc;ng ty Si&ecirc;u Th&agrave;nh mở tại ABBank, chi nh&aacute;nh TP.HCM v&agrave; việc b&aacute;n nh&agrave; ở thuộc dự &aacute;n n&ecirc;u tr&ecirc;n phải tu&acirc;n thủ theo quy định của ph&aacute;p luật hiện h&agrave;nh.&nbsp;

Theo thỏa thuận với ABBank, C&ocirc;ng ty Si&ecirc;u Th&agrave;nh k&yacute; hợp đồng với kh&aacute;ch h&agrave;ng phải chuyển khoản to&agrave;n bộ tiền thu của kh&aacute;ch v&agrave;o t&agrave;i khoản chuy&ecirc;n thu của C&ocirc;ng ty Si&ecirc;u Th&agrave;nh, tại ABBank để đảm bảo cho hợp đồng thế chấp.&nbsp;

Muốn chuyển tiền từ t&agrave;i khoản chuy&ecirc;n thu sang t&agrave;i khoản thanh to&aacute;n, C&ocirc;ng ty Si&ecirc;u Th&agrave;nh phải cung cấp đầy đủ hồ sơ, hợp đồng, chứng từ thể hiện việc thanh to&aacute;n thực hiện x&acirc;y dựng dự &aacute;n v&agrave; c&oacute; sự chấp thuận của ABBank. Sau đ&oacute;, do C&ocirc;ng ty Si&ecirc;u Th&agrave;nh kh&ocirc;ng đ&aacute;p ứng đủ điều kiện n&ecirc;n ph&iacute;a ng&acirc;n h&agrave;ng kh&ocirc;ng cấp bảo l&atilde;nh cho dự &aacute;n.

Theo c&aacute;o trạng, mặc d&ugrave; kh&ocirc;ng đồng &yacute; cấp bảo l&atilde;nh trong b&aacute;n, cho thu&ecirc;, mua nh&agrave; ở h&igrave;nh th&agrave;nh trong tương lai như tr&ecirc;n nhưng ABBank lại cấp t&iacute;n dụng cho 70 c&aacute; nh&acirc;n vay mua căn hộ tại chung cư Nam An.&nbsp;

Ng&agrave;y 19-6-2024, Cơ quan cảnh s&aacute;t điều tra C&ocirc;ng an TP.HCM ra quyết định t&aacute;ch h&agrave;nh vi v&agrave; t&agrave;i liệu li&ecirc;n quan trong vụ &aacute;n h&igrave;nh sự để tiếp tục l&agrave;m r&otilde; vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm của c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n (nh&acirc;n vi&ecirc;n, l&atilde;nh đạo ng&acirc;n h&agrave;ng) v&agrave; x&aacute;c định thiệt hại do h&agrave;nh vi sai phạm g&acirc;y ra trong việc thẩm định, cấp t&iacute;n dụng của ABBank c&oacute; dấu hiệu tội &quot;vi phạm quy định về hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng, hoạt động kh&aacute;c li&ecirc;n quan đến hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng&quot; đối với 70 c&aacute; nh&acirc;n mua căn hộ tại dự &aacute;n chung cư cao tầng Nam An của C&ocirc;ng ty Si&ecirc;u Th&agrave;nh.

T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n TP.HCM quyết định đưa vụ &aacute;n ra x&eacute;t xử v&agrave;o l&uacute;c 8h ng&agrave;y 25-7. Dự kiến phi&ecirc;n t&ograve;a kết th&uacute;c v&agrave;o ng&agrave;y 18-8. Địa điểm mở phi&ecirc;n t&ograve;a: Trụ sở T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n TP.HCM, số 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Th&agrave;nh.

T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n TP.HCM đề nghị c&aacute;c bị hại theo d&otilde;i th&ocirc;ng tin về ng&agrave;y, giờ x&eacute;t xử vụ &aacute;n v&agrave; cập nhật diễn biến vụ &aacute;n tr&ecirc;n trang th&ocirc;ng tin điện tử T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n TP.HCM.

Đồng thời, T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n TP.HCM tiến h&agrave;nh x&eacute;t xử c&aacute;c bị hại theo quy định tại c&aacute;c điều 62 v&agrave; 292 Bộ luật Tố tụng h&igrave;nh sự v&agrave; đảm bảo quyền v&agrave; lợi &iacute;ch của bị hại theo quy định của ph&aacute;p luật. Việc x&eacute;t xử vắng mặt c&aacute;c bị hại kh&ocirc;ng g&acirc;y ảnh hưởng đến quyền v&agrave; lợi &iacute;ch hợp ph&aacute;p theo quy định.

TUYẾT MAI

<a href="https://tuoitre.vn/chu-dau-tu-chung-cu-nam-an-chiem-doat-210-ti-dong-cua-496-khach-hang-sap-hau-toa-2025071216335873.htm">Link gốc</a>