Việc thanh tra đ&#227; được thực hiện 1 năm rồi, h&#244;m nay c&#244;ng bố th&#244;i. Việc thanh tra tập trung v&#224;o:
- Chấp h&#224;nh c&#225;c quy định của ph&#225;p luật về hoạt động kinh doanh v&#224;ng.
- Chấp h&#224;nh c&#225;c quy định ph&#225;p luật về ph&#242;ng, chống rửa tiền.
- Chấp h&#224;nh c&#225;c quy định ph&#225;p luật về chế độ kế to&#225;n, lập v&#224; sử dụng h&#243;a đơn, chứng từ.
- K&#234; khai v&#224; thực hiện nghĩa vụ thuế.
Sau thanh tra th&#236; ngay cả SJC của nh&#224; nước c&#242;n bị phạt th&#236; c&#243; &#244;ng n&#224;o m&#224; kh&#244;ng d&#237;nh, trong đ&#243; đa phần l&#224; lập h&#243;a đơn chứng từ v&#224; ph&#242;ng chống rửa tiền.
C&#243; thể dựa v&#224;o số tiền phạt đ&#227; ra quyết định xử phạt để đ&#225;nh gi&#225; mức độ vi phạm th&#236; BTMC bị phạt nhiều nhất v&#224; TPB bị phạt &#237;t nhất do kh&#244;ng ni&#234;m phong, ghi seri v&#224;ng giữ hộ kh&#225;ch v&#224; b&#225;o c&#225;o c&#225;c giao dịch nghi ngờ rửa tiền, mua b&#225;n v&#224;ng trang sức khi chưa được cấp ph&#233;p. PNJ th&#236; c&#243; dấu hiệu vi phạm ph&#225;p luật về thuế th&#236; khả năng sẽ nghi&#234;m trọng hơn.
Ch&#250;ng ta nghĩ m&#236;nh biết sớm nhất nhưng thực ra l&#224; biết cuối c&#249;ng.
Chia sẻ th&#234;m th&#244;ng tin, kh&#244;ng khuyến nghị mua b&#225;n.

Việc thanh tra đã được thực hiện 1 năm rồi, hôm nay công bố thôi. Việc thanh tra tập trung vào:
- Chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng.
- Chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
- Chấp hành các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ.
- Kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.
Sau thanh tra thì ngay cả SJC của nhà nước còn bị phạt thì có ông nào mà không dính, trong đó đa phần là lập hóa đơn chứng từ và phòng chống rửa tiền.
Có thể dựa vào số tiền phạt đã ra quyết định xử phạt để đánh giá mức độ vi phạm thì BTMC bị phạt nhiều nhất và TPB bị phạt ít nhất do không niêm phong, ghi seri vàng giữ hộ khách và báo cáo các giao dịch nghi ngờ rửa tiền, mua bán vàng trang sức khi chưa được cấp phép. PNJ thì có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế thì khả năng sẽ nghiêm trọng hơn.
Chúng ta nghĩ mình biết sớm nhất nhưng thực ra là biết cuối cùng.
Chia sẻ thêm thông tin, không khuyến nghị mua bán.